UNTUNG MULDAKIRNA dengan nomor 0017678582 danAplikasi di ACC tanggal 07 Oktober 2015 untuk barang Handphone Samsung6531, pada tanggal 11 Oktober 2015 di Toko Hypermat Sentul untuk Aplikasi danPerjanjian Kredit An. BIBIT APRIYANTO,SE dengan nomor 0016711129, danAplikasi di ACC tanggal 13 Okotber 2015 untuk barang TV LG LED 32LF550A,Pada tanggal 22 Oktober 2015 di Toko Giant Dramaga untuk Aplikasi danPerjanjian Kredit An.

UNTUNG MULDAKIRNA dengan nomor 0017678582 danAplikasi di ACC tanggal 07 Oktober 2015 untuk barang Handphone Samsung 6531,5. pada tanggal 11 Oktober 2015 di Toko Hypermat Sentul untuk Aplikasi danPerjanjian Kredit An. BIBIT APRIYANTO,SE dengan nomor 0016711129, danAplikasi di ACC tanggal 13 Okotber 2015 untuk barang TV LG LED 32LF550A,6. Pada tanggal 22 Oktober 2015 di Toko Giant Dramaga untuk Aplikasi danPerjanjian Kredit An.

BIBIT APRIYANTO,SE dengan nomor 0016711129, danAplikasi di ACC tanggal 13 Okotber 2015 untuk barang TV LG LED 32LF550A,6. Pada tanggal 22 Oktober 2015 di Toko Giant Dramaga untuk Aplikasi danPerjanjian Kredit An. JUJUN NURJAMAN, SE dengan nomor 0017230467, danAplikasi di ACC tanggal 23 Oktober 2015 untuk barang Handphone SamsungJ7pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 13.00 wib,Setelah dilakukan pendataan oleh Pihak PT.

BIBIT APRIYANTO,SE dengan nomor 0016711129, danAplikasi di ACC tanggal 13 Okotber 2015 untuk barang TV LG LED 32LF550A,6. Pada tanggal 22 Oktober 2015 di Toko Giant Dramaga untuk Aplikasi danPerjanjian Kredit An.

transfer (4 lbr) ;Asli legalisir Voucher tgl. 19/04/2004 No. 00006/2/BII01/PV/IV/2004 danaplikasi transfer (3 Ibr) ;Asli legalisir Voucher tgl. 19/04/2004 No. 00003/1/BII03/PV/IV/2004 danaplikasi transfer (3 Ibr) ;Hal. 13 dari 52 hal.

No. 65 PK/Pid.Sus/200844.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.5g.60.61.62.Asli legalisir Voucher tgl. 13/05/2004 No. 00020/2/BIl01/PV/V/2004 danaplikasi transfer (3 lbr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138104934 tgl. 31/12/2004 (5 Ibr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138106599 tgl. 29/04/2005 (5 Ibr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138104934 tgl. 31/12/2004 (12 Ibr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138106540 tgl. 31/12/2004 (14 Ibr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138106599 tgl. 31/12/2004 (15 Ibr

transfer (4 Ibr) ;Asli legalisir Voucher tgl. 19/04/2004 No. 00006/2/BII01/PV/IV/2004 danaplikasi transfer (3 Ibr) ;Hal. 25 dari 52 hal.

No. 65 PK/Pid.Sus/200843.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.5g.60.61.Asli legalisir Voucher tgl. 19/04/2004 No. 00003/1/BII03/PV/IV/2004 danaplikasi transfer (3 lbr) ;Asli legalisir Voucher tgl. 13/05/2004 No. 00020/2/BIl01/PV/V/2004 danaplikasi transfer (3 Ibr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138104934 tgl. 31/12/2004 (5 Ibr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138106599 tgl. 29/04/2005 (5 Ibr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138104934 tgl. 31/12/2004 (12 Ibr) ;Asli rekening koran 138 rek. 2138106540

No. 65 PK/Pid.Sus/200862.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74,75.76.77,78.79.80.81.82.83.Asli legalisir voucher tgl. 11/05/2004 No. 00016/2/BII01/PV/V/2004 danaplikasi transfer dan SPH No. 012/TDS/SPH/0504/HL (3 Ibr) ;Asli legalisir voucher tgl. 22/12/2003 tanpanomor dan aplikasi transfer danSPH No. 10/TDS/SPH/1203/LKN (3 Ibr) ;Asli legalisir voucher tgl. 29/04/2004 No. 00035/2/KB001/RV/IV/2004 dankwitansi No. 00036/TDS/IV/2004 (2 Ibr) ;Asli legalisir voucher tgl. 28/05/2004 No. 00049/2/KB001/RV/V

Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKImemeriksanya, ternyata semua aplikasi pembukaan rekening deposito danaplikasi pembukaan rekening giro tersebut telah ditandatangani oleh saksi YOSRAUKE dan Terdakwa FADIL KURNIAWAN ;Pada tanggal 13 September 2010, saksi ITMAN HARI BASUKI menerimatelepon dari saksi Ir.RACHMAN HAKIM yang mengatakan, akan ada danamasuk atas nama Pemkab Batubara yang akan dikondisikan, yakni depositoberjangka (bulanan) menjadi deposito on call (harian), karena saksi Ir.RACHMAN HAKIM, MBA

Pemkab BatubaraRekening Nomor.011500011000205 ;Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro danaplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKEdan Terdakwa FADIL KURNIAWAN dari saksi AFNIA MUTHIARANI selakumarketing Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dan telah diverifikasi olehsaksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatanganibilyet giro adalah orang yang bersangkutan.

Pemkab Batubara Rekening Nomor01150001 1000205 ;Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro danaplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKEdan Terdakwa FADIL KURNIAWAN dari saksi AFNIA MUTHIARANI selakuMarketing Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dan telah diverifikasi olehsaksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatanganibilyet giro adalah orang yang bersangkutan.

Pemkab Batubara Rekening Nomor.01150001 1000205 ;Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro danaplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKEdan Terdakwa FADIL KURNIAWAN dari saksi AFNIA MUTHIARANI selakuMarketing Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dan telah diverifikasi olehsaksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatanganibilyet giro adalah orang yang bersangkutan.

Pemkab BatubaraRekening Nomor 01150001 1000205 ;Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro danaplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKEdan Terdakwa FADIL KURNIAWAN dari saksi AFNIA MUTHIARANI selakuarketing Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dan telah diverifikasi olehsaksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatanganibilyet giro adalah orang yang bersangkutan.

BYG 233218Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 10 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 376320 Tanggal 01 10 2015;Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233222Rp.5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 10 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 376319 Tanggal 01 10 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No.

BYC 241461Rp.3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah) Tanggal 06 11 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 378915 Tanggal 06 11 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 20 11 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 379251 Tanggal 20 11 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No.

BYC 241471Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 11 12 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 378082 Tanggal 11 12 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 21 12 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 378794 Tanggal 21 12 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No.

menandatangani AplikasiKredit tersebut, dan setelah mendapat persetujuan dari ARIINDARWANTO, Aplikasi Kredit tersebut diajukan kepada saksi AYUBIRFANI SULISTYO untuk mendapat persetujuan, dan setelah mendapatpersetujuan dari saksi AYUB IRFANI SULISTYO, kemudian dibuatkanPurchase Order (PO) oleh saksi TATIK INDARTI dan selanjutnyaPurchase Order (PO) beserta Aplikasi Kredit diserahkan kepada saksiSUGI HARSONO sebagai Branch Relation Officer/BRO.Saksi SUGI HARSONO setelah menerima Purchase Order (PO) danAplikasi

Financia Multi FinanceCabang Sidoarjo, yang dilengkapi dengan kuitansi, nota dan suratjalan, dimana kuitansi, nota, dan surat jalan dibeli oleh saksi SUGIHARSONO dari toko Pelangi Sidoarjo, selanjutnya kuitansi, nota dansurat jalan diisi oleh saksi ELY ERMAWATI atas perintah saksi SUGIHARSONO, selanjutnya Purchase Order (PO), Surat Tagihan danAplikasi Kredit yang sudah lengkap diserahkan kepada saksi MARIANADEWI K untuk proses funding untuk mendapatkan persetujuan dari PT.Financia Multi Finance Pusat.Bahwa

Financia Multi FinanceCabang Sidoarjo, yang dilengkapi dengan kuitansi, nota dan suratjalan, dimana kuitansi, nota dan surat jalan dibeli oleh saksi SUGIHARSONO dari toko Pelangi Sidoarjo, selanjutnya kuitansi, nota dansurat jalan diisi oleh saksi ELY ERMAWATI atas perintah saksi SUGIHARSONO, selanjutnya Purchase Order (PO), Surat Tagihan danAplikasi Kredit yang sudah lengkap diserahkan kepada saksi MARIANADEWI K untuk proses funding untuk mendapatkan persetujuan dari PT.Financia Multi Finance Pusat.Bahwa

Financia Multi FinanceCabang Sidoarjo, yang dilengkapi dengan kuitansi, nota dan suratjalan, dimana kuitansi, nota dan surat jalan dibeli oleh saksi SUGIHARSONO dari toko Pelangi Sidoarjo, selanjutnya kuitansi, nota dansurat jalan diisi oleh saksi ELY ERMAWATI atas perintah saksi SUGIHARSONO, selanjutnya Purchase Order (PO), Surat Tagihan danAplikasi Kredit yang sudah lengkap diserahkan kepada saksi MARIANA14DEWI K untuk proses funding untuk mendapatkan persetujuan dari PT.Financia Multi Finance

Financia Multi Finance23Cabang Sidoarjo, yang dilengkapi dengan kuitansi, nota dan suratjalan, dimana kuitansi, nota dan surat jalan dibeli oleh saksi SUGIHARSONO dari toko Pelangi Sidoarjo, selanjutnya kuitansi, nota dansurat jalan diisi oleh saksi ELY ERMAWATI atas perintah saksi SUGIHARSONO, selanjutnya Purchase Order (PO), Surat Tagihan danAplikasi Kredit yang sudah lengkap diserahkan kepada saksi MARIANADEWI K untuk proses funding untuk mendapatkan persetujuan dari PT.Financia Multi Finance

Putusan No. 1192 K/PID.SUS/2016 1 (satu) buah KTP atas nama Nomi alias Pinpin dengan NIK31720146038300009;Dikembalikan kepada Terdakwa Nomi alias Pinpin; ATM BCA atas nama Nomi dengan Nomor 6019002585732581; 1 (satu) buah Key BCA atas nama Nomi; 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BCA 7460179968 danaplikasi pembukuan rekening atas nama Nomi alias Pinpin; 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BCA 4081230484 danaplikasi pembukuan rekening atas nama Nomi alias Pinpin;Tetap terlampir

Putusan No. 1192 K/PID.SUS/2016 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BCA 4081230484 danaplikasi pembukaan rekening atas nama Nomi alias Pinpin; dan Alat bukti yang diajukan Terdakwa berupa CD dilengkapi surat pengantardari BCA dan transkrip percakapan antara petugas/CSO BCA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN. Jkt.

No. 321 K/Pid.Sus/2021aa.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek HC 862965 tertanggal 13 Juli2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan olehHamid Bayagub tanggal 13 Juli 2017 dan Aplikasi setorantransfer/kliring/inkaso tanggal 13 Juli 2017;1 (satu) lembar fotokopi legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) danAplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yangmelakukan transaksi Amalia Rachmadhani:1 (satu) lembar fotokopi

legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danAplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yangmelakukan transaksi Hamid Bayagub ;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir kKeputusan menteri keuanganNomor KEP 33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangpenetapan lapangan di jalan raya Tambak Oso Wilangung Nomor26 Kelurahan Romokalisari Kec Benowo Surabaya sebagai tempatpenimbunan Sementara a.n.

Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek.000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabayasebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah). 2701 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018sebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah), danAplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONGNo Rek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALANSURABAYA sebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh jutarupiah). 2711 (satu) lembar

(dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) keBANK BCA Cabang Surabaya. 3561 (Satu) lembar fotocopy cek no BP 1018233 tanggal 02 Januari 2019sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) danAplikasi kiriman uang kepada FELINCE E OEMATAN no Rek3140349495 tanggal 02 januari 2019 sebesar Rp. 750.000.000, (tujuhratus lima puluh juta rupiah) Ke BANK BCA Cabang Kupang. 3571 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018230 tanggal 02 Januari 2019sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta

Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,(satu milyard lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya. 3721 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019sebesar Rp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) danAplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI CabangSurabaya. 3731 (satu)

lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyard lima ratus juta rupiah) danAplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,(satu milyard lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya. 3741 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1018245 tanggal 26 Februari2019 sebesar Rp.307.450.000.

Kiriman Uang ke rekening DEWI SUSIANA EFENDI nomor829.043.6550 pada Bank BCA Surabaya. 4301 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420118 tanggal 22 Oktober 2018sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) 431 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420376 tanggal 22 Oktober 2018 Halaman 77 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPG sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyard lima ratus juta rupiah) danAplikasi Kiriman Uang ke rekening PT.

nomortanggal 26 Maret 2012, pembayaran sebesar USD 95,000.00 adalah untuk pembayaran PurchaseOrder Nomor: PO05004032011 tanggal 04 Maret 2011 yang terdiri dari partial shipment yaitudengan invoice Nomor: 11YM037 sebesar USD 43,150.00 (FOB USD 42,750.00 dan FreightUSD 400.00) dan dengan invoice Nomor: 11YMO051 sebesar USD 57,760.00 (FOB USD57,000.00 dan Freight USD 760.00), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa AplikasiTransfer Bank BCA KCU Kelapa Gading tanggal 04 Maret 2011 sebesar USD 95,118.75 danAplikasi

Amaliah, tanggal 7November 2007.Foto copy yang telah di legalisir KTP danaplikasi permohonan menjadi penabungsimpanan pembangunan daerah (Simpeda) BankBPD Kaltim cabang Nunukan atas nama Drs.ABDUL AZIS MUHAMMADIYAH, tanggal 3April 2002;Foto copy yang telah di legalisir KTP danaplikasi permohonan menjadi penabungsimpanan pembangunan daerah (Simpeda) BankBPD Kaltim cabang Nunukan atas nama Drs.ABDUL AZIS MUHAMMADITYAH, tanggal 11Juli 2006;Foto copy yang telah di legalisir print outrekening koran atas

Amaliah, tanggal 7November 2007.Foto copy yang telah di legalisir KTP danaplikasi permohonan menjadi penabung3536373839404142simpanan pembangunan daerah (Simpeda) BankBPD Kaltim cabang Nunukan atas nama Drs.ABDUL AZIS MUHAMMADIYAH, tanggal 3April 2002;Foto copy yang telah di legalisir KTP danaplikasi permohonan menjadi penabungsimpanan pembangunan daerah (Simpeda) BankBPD Kaltim cabang Nunukan atas nama Drs.ABDUL AZIS MUHAMMADITYAH, tanggal 11Juli 2006;Foto copy yang telah di legalisir print outrekening

caracara yang tidakwajar, melawan hukum dan bersifat teror;b. mengaitkan urusan dukungan dan layanan Sistem dengan urusanhutang piutang.Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepastian sistem yang telahatau akan dijual dan/atau disediakan Tergugat kepada Penggugat tetapberjalan secara normal dan lancar untuk pelayanan umum Penggugatkepada masyarakat, termasuk tidak terbatas pada:a. melakukan penyediaan suku cadang (parts), jasajasa (service),layananlayanan dukungan (support), pembaharuan sistem danaplikasi

Melakukan penyediaan suku cadang (parts), jasajasa (service),layananlayanan dukungan (support), pembaharuan sistem danaplikasi (system upgrade), dan jasajasa lainnya dengan hargaserta ketentuan dan syarat yang terbaik atau wajar dan dengankualitas pelayanan yang tidak kurang dari atau minimal setaradengan yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada klienklienterbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia;b.

.165.000, ;Bahwa benar dalam permainan judi kuclak dadu selain Terdakwa ada 7orang pemasang, namun mereka berhasil melarikan diri ;Bahwa benar permainan judi kuclak dadu dengan cara para pemasangmemasang uang taruhan yang besarnya tidak ditentukan, lalu memilihnomor yang ada pada lapak yang ada nomornya, kemudian pemasangmemilin nomor yang ada pada lapak yang ada nomornya, kemudianTerdakwa selaku bandar menekan tombol aplikasi pada handphonesamsung Duos milik Terdakwa, kKemudian keluar angka 1 dan 6, danaplikasi

Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek.000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesarRp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah). 1 (satu) lIembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018sebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah), danAplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG No Halaman 82 dari 194, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PT Kpg 270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.

(Seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDUSURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.

MuliaBadja Karya Bersama/LEO MEI LIEN. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 475/015Krd/XII/2019 tanggal 19Desember 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir yang dijukan kepada PT.Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN. 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018sebesar Rp. 480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah) danAplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARI No.rek. 1410028788883 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp.480.000.000, (empat ratus

Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek.000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabayasebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018sebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah), danAplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG NoRek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYAsebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

(tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA CabangSurabaya. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp.31.156.878, (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapanratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal O8 Januari 2019 kepada ORLYGERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp. 13.750.000.

Bahwa kurang lebih sejak 31 Oktober 2018 kehidupan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan sering adanyaperselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yangsulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:4.1.Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan diketahui langsung olehPenggugat via chatting whatsapp, rekaman di dalam mobil Tergugat danaplikasi di laptop milik Tergugat;4.2.Tergugat sering marah dan berkata kasar dalam hal ini perkataandengan

Penggugat danTergugat mulai tidak harmonis karena rumah tangga sering diwarnaldengan perselisinan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkankarena; Masalah Ekonomi, Tergugat tidak pernah terbuka masalahpenghasilan terhadap Penggugat, dan sering lalai dalammemberikan nafkan terhadap Penggugat sehingga untukmemenuhi kebutuhan seharihari penggugat terpaksa harusbekerja; Tergugat sering cemburu berlebin terhadap Peggugattanpa alasan dan bukti yang jelas;e Tergugat sering berhutang kepada temantemannya danaplikasi

Kiriman Uang ke rekening PT Antika Raya Surabaya No Rek.000.2200.1530 pada Bank Ganesha Cabang Kertajaya Surabaya sebesarRp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah). 269.1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434731 tanggal 28 May 2018sebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah), danAplikasi Kiriman Uang ke rekening NOVIYANTI ANGELIA GOTONG NoRek. 357 8096 711 870 002 pada BANK DKI JAGALAN SURABAYAsebesar Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah). 270.1 (satu)

(Seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 354.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019 kepada NGO SINDUSURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.

(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan AplikasiPenyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek 036001000625303tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) ke BANK BRI Cabang Surabaya. 372.1 (satu) lembar fotocopy cek no BP 1018248 tanggal 12 Februari 2019sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyard lima ratus juta rupiah) danAplikasi Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,(satu milyard lima ratus

(Seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh riburupiah) ke BANK BCA Cabang Jakarta. 354.1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 02 Januari 2019kepada AGUS WIHARTONO KUSUMO no rek 78502503322 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal O02 Januari 2019 kepada NGO SINDUSURYONO GUNAWAN no rek 3290132842 sebesar Rp. 21.029.000.

(lima ratus juta rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal 11 Februari 2019 kepada NOVIYANTIANGELIA GOTONG no rek 3880436693 sebesar Rp. 1.000.000.000.

BYC 241461Rp.3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah) Tanggal 06 11 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 378915 Tanggal 06 11 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 20 11 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 379251 Tanggal 20 11 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No.

BYC 241471Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 11 12 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 378082 Tanggal 11 12 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472Rp.2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 21 12 2015 danAplikasi Pengiriman Uang No. 378794 Tanggal 21 12 2015;Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No.

Sus/2018e) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO danaplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bankMandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO;f) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO danaplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bankMandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO;g) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO danaplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bankMandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO;h) 1

(satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO danaplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO;:i) 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan bank mandiri1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasipembukaan rekening produk dana bank mandiri nomor rekening1480004076769;j) 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomorrekeing 1480005023539 atas nama Noor Asriansyah periode 1Mei 2006 sampai 30 april 2017;k) 1 (satu) bundel fotocopy

DWI HARI WINARNO dankartu contoh tandatangan nasabah perusahan bank mandirinomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARIWINARNO:e. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO danaplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bankMandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO;Hal.84 dari 92 hal. Putusan Nomor 722 K/Pid.

Sus/2018f. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO danaplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bankMandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO;g. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO danaplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bankMandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO;h. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO danaplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO;i. 1 (satu) bundel

(dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh riburupiah).1 (Satu) lembar fotocopy SLIP PENYETORAN ke rekening STEFANUSSULAYMAN Nomor Rekening 01502020005977 pada BANK NTTCABANG SURABAYA tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah).1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1434736 tanggal 05 Juni 2018sebesar Rp.163.000.000, (Seratus enam puluh tiga juta rupiah), danAplikasi Kiriman Uang ke rekening MARIA BAROROH SH No Rek.5090881863 pada BANK BCA CABANG GENTENG KALI

(tujuh puluh lima juta rupiah) ke BANK BCA CabangSurabaya.1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang tanggal 08 Januari 2019kepada WINGS SURYA PT no rek 0107676761 sebesar Rp.Halaman 187 dari 346 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT KPG363.364.365.366.367.368.31.156.878, (tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu delapanratus tujuh puluh delapan rupiah) ke BANK BCA Cabang Surabaya danaplikasi kiriman uang tanggal O8 Januari 2019 kepada ORLYGERILJANTO no rek 6730183389 sebesar Rp

Penyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek0833355559 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000,(satu milyard lima ratus juta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya.1 (Satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019sebesar Rp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) danAplikasi Penyetoran kepada MARTIN GOTONG no Rek036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI CabangSurabaya.1 (Satu) lembar

Mulia Badja Karya Bersama/LEO MEI LIEN.1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1420104 tanggal 24 Agustus 2018sebesar Rp. 480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah) danAplikasi Kiriman Uang ke rekening LOE MEI LIEN alias INDRASARINo. rek. 1410028788883 pada Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp.480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah).1 (Satu) lembar fotocopy cek No BP 1420105 tanggal 28 Agustus 2018sebesar Rp. 1.918.873.500, (satu milyard sembilan ratus delapanbelas juta delapan ratus

Rek.015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabaya sebesarRp.270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1420437 tanggal 22 November2018 sebesar Rp.86.000.000, (delapan puluh enam juta rupiah), danAplikasi Kiriman Uang setorkan ke rekening STEFANUS SULAYMANNo Rek. 015.01.14.0001212 pada BANK NTT cabang Surabayasebesar Rp.86.000.000, (delapan puluh enam juta rupiah).1 (Satu) lembar fotocopyNo BP 1420434 tanggal 22 November 2018sebesar Rp.500.000.000, (lima

Terdakwamengirimkan SMS yang berisi lokasi dimana paket sabu tersebutdiletakkan;Bahwa Terdakwa pernah meminjamkan HPnya untuk saksi RinesTahapary agar bisa menghubungi Terdakwa membeli shabushabu sertaHalaman 12 dari 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Ambpernah memberikan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Ardi Septiokepada saksi Rines Tahapary untuk transfer uang pembelian tersebut ; Bahwa proses transaksi keuangan dari penjualan Narkotika dimanaawalnya pembeli menghubungi Terdakwa melalui WA, DM, Instagram danAplikasi

mengakulmendapatkan shabushabu dan Nomor rekening BCA atas nama Ardi Septiodari seseorang bernama Jimmy Alias Mamang Daud bandar dari Jakartadan terdakwa menjual shabushabu walaupun telah didalam Lapas karenauntuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab Terdakwa sebagai tulangpunggung keluarga sudah tidak ada penghasilan lagi;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangandapat diketahui proses transaksi keuangan dari penjualan Narkotika dimanaawalnya pembeli menghubungi Terdakwa melalui WA, DM, Instagram danAplikasi