Ditemukan 310 data
Doddy Darendra Praja, SH
Terdakwa:
RUDI HARTONO Als RUDI Bin ALPIAN
83 — 15
yang menyaksikan jual beli lanan tersebut ;Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuantersebut yaitu untuk mendapatkan uang ;Bahwa benar saksi Lim Sui King Als Aldi mendapatkan Kartu ATM danBuku Rekening Bank Sumsel yang terdakwa berikan kepada saksiHerlina dan saksi Musrodi dari anggota Koperasi Silip Bersatu yangmana anggota Silip bersatu tersebut telah menjual lahan miliknyakepada saksi Lim Sui King Als Aldi dan saat itu anggota Silip Bersatumengganti Bank dari Bank Sumsel ke Bank Syahriah
40 — 8
SURI,showroom motor milik SYAHBANI dan showroom motor milik UNUS; Bahwa proses pengajuan kredit dilakukan dengan cara terdakwa HASAN SUPIANImenyerahkan Fotocopy KTP dan BPKB yang asli kepada saksi, kKemudian saksidisuruh membuat administrasi pencairan dana yaitu saksi membuat analisis kredittanpa survey hanya berdasarkan keterangan terdakwa HASAN SUPIANI saja lalusetelah administrasi pencairan dana telah dibuat kemudian saksi menyerahkanadministrasi pencairan dana tersebut kepada bagian kasir (lbu SYAHRIAH
Saksi SYAHRIAH Binti H. BASTUYA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa tugas pokok saksi sebagai kasir yaitu menerima pembayaran angsurankredit dan mencairkan kredit ; Bahwa proses / mekanisme pencairan kredit pada BPR Tapin Tengah adalah saksimenerima berkas kelengkapan pencairan kredit dari Sdr.
94 — 23
SYAHRIAH ALIMIN;bahwa saksi adalah mantan pegawai Balitan/BPTP Sukarami Kab.
BAMBANG WIRATDANY
Terdakwa:
RENI ANDRIANI Binti ENCIK NIZAR (Alm)
11 — 7
- 1 (satu) lembar bukti Tranfer melalui Banking BRI dari rekening 7224**** ****539 atas nama GIARNO ke rekening Bank Riau Kepri Syahriah nomor Rekening 8212150636 atas nama RENI ANDRIANI pada tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
36 — 5
SURI,showroom motor milik SYAHBANI dan showroom motor milik UNUS; Bahwa proses pengajuan kredit dilakukan dengan cara terdakwa HASAN SUPIANImenyerahkan Fotocopy KTP dan BPKB yang asli kepada saksi, kemudian saksidisuruh membuat administrasi pencairan dana yaitu saksi membuat analisis kredittanpa survey hanya berdasarkan keterangan terdakwa HASAN SUPIANI saja lalusetelah administrasi pencairan dana telah dibuat kemudian saksi menyerahkanadministrasi pencairan dana tersebut kepada bagian kasir (lbu SYAHRIAH
Saksi SYAHRIAH Binti H. BASTUYA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa tugas pokok saksi sebagai kasir yaitu menerima pembayaran angsurankredit dan mencairkan kredit ; Bahwa proses / mekanisme pencairan kredit pada BPR Tapin Tengah adalah saksimenerima berkas kelengkapan pencairan kredit dari Sdr.
179 — 63
Stg2)Dalam hal para pihak telah memperjanjiakan penyelesaiansengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syahriah;D.
1.EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, SH.,M.H
2.DANIEL MARBUN, SH
3.YULIANA SETIYAWATI, S.H
4.SHAEKU PUTUNEZAR, S.H
5.MARSHALL STANLEY YEHEZKIEL, S.H
Terdakwa:
1.YUNUS Bin SAHAR
2.HUSAINI Bin ABDUL MUTHALIB
152 — 104
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2022 atas nama PAIZAL;
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kredit Nomor 0089005012022DAPM tanggal 7 Februari 2022 antara saudara YUNUS selaku Ketua UPK Lestari Bintan dengan saudara PAIZAL
- 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening Tabungan Perumda BPR Bintan dengan nomor rekening 00102124417 atas nama Dana Pengembalian Perorangan periode 29 Maret 2021 sampai dengan 7 Oktober 2022;
- 1 (satu) buku rekening Bank Syahriah
atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 3281-01-011390-53-8, Tanggal 11 April 2008, No.Seri 3558528;
- 1 (satu) buku rekening Tabungan SIMPEDES BRI atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 3281-01-011390-53-8, Tanggal 02 November 2009, No.Seri 3057891;
- 1 (satu) buku rekening Tabungan SIMPEDES BRI atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 3281-01-011390-53-8, Tanggal 28 November 2011, No.Seri 5878135;
- 5 (lima) buku rekening Bank Syahriah
Mandiri (BSM) atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 7050374755;
- 1 (satu) buku rekening Bank Syahriah Mandiri (BSM) atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 7138466404;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening BPR BINTAN atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 00102124444 (setiap lembarnya ditanda tangani oleh Sdri.
Turut Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
2.MOHAMMAD NA IM
3.RIDUAN HODDING
4.YAHYA MUING
5.HODDING
6.WELLOH
7.MOHAMMAD DAHER
8.HANDA
9.TUTUT SUKMA DIRGANTARA
10.ARBAIN ALIMUDIN
11.SYAHRIAH
12.SELAMAT
13.ALIMUDIN
14.TARWIT
15.RAMA DANI
16.DARMANSYAH
17.SATTUNG
18.HATTA
19.BAKRI SALAM
20.AGUS
21.RAHMANI,
304 — 69
SULING CONSOLIDATED AGENCY
Turut Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
2.MOHAMMAD NA IM
3.RIDUAN HODDING
4.YAHYA MUING
5.HODDING
6.WELLOH
7.MOHAMMAD DAHER
8.HANDA
9.TUTUT SUKMA DIRGANTARA
10.ARBAIN ALIMUDIN
11.SYAHRIAH
12.SELAMAT
13.ALIMUDIN
14.TARWIT
15.RAMA DANI
16.DARMANSYAH
17.SATTUNG
18.HATTA
19.BAKRI SALAM
20.AGUS
21.RAHMANI,
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
183 — 482
Dkk /Terbanding IV pada tanggal 02 April 2020.57.Relas penyerahan memori banding yang di buat oleh Juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada RR.Siti Sritri Rianingsih / TurutTerbanding pada tanggal 03 April 2020.58.Relas penyerahan memori banding yang di buat oleh Juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Syahriah Effendi / TurutTerbanding II pada tanggal 06 April 2020.59.Relas penyerahan memori banding yang di buat oleh Juru sitaPengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Alia Dinata / Turut
Risalanh pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Syahriah Effendi /Turut Terbanding II pada tanggal 06 April 2020.113. Risalan pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Alia Dinata/ TurutTerbanding III pada tanggal 06 April 2020.114.
Terbanding/Terdakwa I : YUNUS Bin SAHAR
Terbanding/Terdakwa II : HUSAINI Bin ABDUL MUTHALIB
168 — 167
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2022 atas nama PAIZAL;
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kredit Nomor 0089005012022DAPM tanggal 7 Februari 2022 antara saudara YUNUS selaku Ketua UPK Lestari Bintan dengan saudara PAIZAL
- 1 (satu) Rangkap Mutasi Rekening Tabungan Perumda BPR Bintan dengan nomor rekening 00102124417 atas nama Dana Pengembalian Perorangan periode 29 Maret 2021 sampai dengan 7 Oktober 2022;
- 1 (satu) buku rekening Bank Syahriah
atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 3281-01-011390-53-8, Tanggal 11 April 2008, No.Seri 3558528;
- 1 (satu) buku rekening Tabungan SIMPEDES BRI atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 3281-01-011390-53-8, Tanggal 02 November 2009, No.Seri 3057891;
- 1 (satu) buku rekening Tabungan SIMPEDES BRI atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 3281-01-011390-53-8, Tanggal 28 November 2011, No.Seri 5878135;
- 5 (lima) buku rekening Bank Syahriah
Mandiri (BSM) atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 7050374755;
- 1 (satu) buku rekening Bank Syahriah Mandiri (BSM) atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 7138466404;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening BPR BINTAN atas nama Dana Pengembalian SPP dengan nomor rekening 00102124444 (setiap lembarnya ditanda tangani oleh Sdri.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
200 — 110
KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRIdi Jalan Bajigau Makassar;3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 1520013586306 an. CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;1 (Satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu toursmandiri (bukti transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;Asli 1 (Satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT CPM/Il / 2018, Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an.
80 — 17
SYAHRIAH ALIMIN.e Bahwa saksi adalah mantan pegawai Balitan/BPTP Sukarami Kab.
442 — 6567 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hariannor, Mardiani, RizaniRahman, Misran, Abd Hair:1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice PajakNomor PDM : PDM/MTP/1 7/05/0023 Tanggal 18 Mei 2017 atas namaDiman, Euis Mujiati, M.Rahmani, Linda Sutini, Gusna, Rosdiana,Muhammaf Syem, Ilham W, Normiati, Anmad, Suriansyah;1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice PajakNomor PDM : PDM/MTP/17/05/0008 Tanggal 15 Oktober 2017 atasnama Suriani, Nedy Surnawan, Amansyah, Syaiful Akli, Ayu Rahmau,Muhammad S, Muhammad S, Husaini, St Syahriah
253 — 218
PDM :PDM / MTP / 17 / 05 / 0008 Tanggal 15102017 atas nama Suriani,Nedy Surnawan, Amansyah, Syaiful Akli, Ayu Rahmau, Muhammad S,Muhammad , Husaini, St Syahriah, lpan, Parna, Rusmiati, Faturrahman,Muhammad, Isbir Fadillah, Fahruzi, Zalni, Taibah, Muhammad R,Muhammad H, Dr Muhammad, Mirna Fatma, Hasmali, Zainal Fajri;1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.
Pajak No.PDM : PDM / MTP / 17 / 05 / 0023 Tanggal 18052017 atas namaDiman, Euis Mujiatii M.Rahmani, Linda Sutini, Gusna, Rosdiana,Muhammaf Syem, Ilham W, Normiati, Anmad, Suriansyah;1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.PDM : PDM / MTP / 17 / 05 / 0008 Tanggal 15102017 atas namaHalaman & dari 198 halaman Putusan Nomor 5/PID/2019/PT BJM240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.Suriani, Nedy Surnawan, Amansyah, Syaiful Akli, Ayu Rahmau,Muhammad S, Muhammad S, Husaini, St Syahriah
Hariannor, Mardiani, RizaniRahman, Misran, Abd Hair.1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.PDM : PDM / MTP / 17 / 05 / 0023 Tanggal 18052017 atas namaDiman, Euis Mujiatii M.Rahmani, Linda Sutini, Gusna, Rosdiana,Muhammaf Syem, Ilham W, Normiati, Anmad, Suriansyah;1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.PDM : PDM / MTP / 17 / 05 / 0008 Tanggal 15102017 atas namaSuriani, Nedy Surnawan, Amansyah, Syaiful Akli, Ayu Rahmau,Muhammad S, Muhammad S, Husaini, St Syahriah
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PT. AMANAH BERSAMA UMMAT DIWAKILI H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI.
587 — 274
Nur syahriah Mansyur Rp. 104.858,-
- 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 2040011849;
- 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 2040011920;
- 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;
- 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
- 3 (tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an.
- 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an. CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;
- 1 (satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;
- Asli 1 (satu ) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT CPM/ II / 2018, Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.
NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 20400114502;
KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;
Bukti P186 Foto copy sesuai' denganaslinya Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atasnama Syahriah;187. Bukti P 187 Foto copy sesuai denganaslinya Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atasnama Sutarno;188. Bukti P188 Foto copy sesuai denganaslinya Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah tertanggal 8 Januari 2000 atasnama Sayid Saleh;119189.
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
274 — 274
PDM:PDM/MTP/17/05/0008 Tanggal 15102017 atas nama Suriani, NedySurnawan,Amansyah, Syaiful Akli, Ayu Rahmau, Muhammad S,Muhammad S, Husaini, St Syahriah, loan, Parna, Rusmiati, Faturranman,Muhammad, Isbir Fadillah, Fahruzi, Zalni, Taibah, Muhammad R,Muhammad H, Dr Muhammad, Mirna Fatma, Hasmali, Zainal Fajri;241. 1(satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.
PDM :PDM/MTP/17/05/0008 Tanggal 15102017 atas nama Suriani, NedySurnawan,Amansyah, Syaiful Akli, Ayu Rahmau, Muhammad S,Muhammad S, Husaini, St Syahriah, loan, Parna, Rusmiati, Faturranman,Muhammad, Isbir Fadillah, Fahruzi, Zalni, Taibah, Muhammad R,Muhammad H, Dr Muhammad, Mirna Fatma, Hasmali, Zainal Fajri;241. 1(satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.
149 — 74
Bukti P186 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Syahriah;187. Bukti P187 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah tertanggal 12 Pebruari 2000 atas nama Sutarno;188. Bukti P188 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah tertanggal 8 Januari 2000 atas nama Sayid Saleh;189.
132 — 23
Bahwa berdasarkan rincian mutasi Bank BTN Syahriah Kota Batam rekeningnomor 7353006799 atas nama Raudhatul Athfal Baitur Rozaq QQ. ObosBastaman, diketahui transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi antaraHal 492dari 492 Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.
Obos Bastaman dipersidangan bahwa untukpembangunan Masjid Baitur Rozaq dan notanota yang dilampirkan sebagaipertanggungjawaban adalah fiktif ; Bahwa berdasarkan rincian mutasi Bank BTN Syahriah Kota Batam rekeningnomor 7353006799 atas nama Raudhatul Athfal Baitur Rozaq QQ. ObosBastaman, diketahui transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi antaratanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013, adalah sebagaiberikut : No. Mutasi Transaksi Jumlah Rp.I. Transaksi Kas Masuk1.
Tanggal 14 Juni 2013 dipindahkan ke rekening Koperasi 5.000.000Padjajaran dengan nomor rekening 7081002079 tanggal17 Mei 2013 pada Bank BTN Syahriah Kota Batam.Selanjutnya dilakukan pengambilan tunai dan diserahkankepada Agus Nursalim.3. Tanggal 27 Juni 2013, sdr.
Tanggal 27 Juni 2013, berdasarkan formulir kiriman uang 150.000.000pada BIN Syahriah sdr. Obos Bastaman melakukantransaksi pemindahbukuan dari ditransfer ke rekening Hal 492dari 492 Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Tpg. sdr. Abdul Aziz pada Bank Mandiri No,14400135179485. Tanggal 2 Juli 2013, sdr. Obos Bastaman melakukan 110.000.000transaksi Tarik tunai yang menurut keterangannya danatersebut digunakan :1) tanggal 2 Juli 2013 diberikan tunai kepada sdr.
Tanggal 2 Juli 2013 pemotongan Bank BTN Syahriah 800.000Jumlah Kas keluar 400.000.000Sisa Dana Nihil Bahwa dari uraian mutasi tersebut diatas, diketahui bahwa dari dana bantuanhibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diserahkan kepadaRaudhatul Athfal Baitur Rozaq sebesar Rp.400.000.000,00 seluruhnya telahdigunakan tidak sesuai proposal/peruntukannya dengan rincian : 1. Penggunaan oleh sdr. Obos Bastaman Rp. 96.000.000,002. Penggunaan oleh sdr.
125 — 30
Bahwa berdasarkan rincian mutasi Bank BTN Syahriah Kota Batam rekeningnomor 7353006799 atas nama Raudhatul Athfal Baitur Rozaq QQ.
Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 3 September 2012bedasarkan mutasi transaksi rekening Koran giro Bank BTN Syahriah Kota Batamatas nama Koperasi Padjadjaran nomor rekening 7081002079 diperoleh informasisebagai berikut :1) Mutasi transaksi kas masuk (kredit) rekening Koran giro koperasi Padjajaran No. Mutasi kas masuk rekening Koran giro Jumlah Rp.1.
Bahwa berdasarkan rincian mutasi Bank BTN Syahriah Kota Batamrekening nomor 7353006799 atas nama Raudhatul Athfal Baitur Rozaq QQ. ObosBastaman, diketahui transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi antaratanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013, adalah sebagaiberikut : No. Mutasi Transaksi Jumlah Rp. I. Transaksi Kas Masuk 1. Tanggal 13 Juni 2013, transfer kas masuk dari 200.000.000BPKKD berupa bantuan hibah sebesar 2.
Tanggal 27 Juni 2013, berdasarkan formulir kiriman 150.000.000uang pada BIN Syahriah sdr. Obos Bastamanmelakukan transaksi pemindahbukuan dari ditransferke rekening sdr. Abdul Aziz pada Bank MandiriNo, 144001351 7948 5. Tanggal 2 Juli 2013, sdr.
Tanggal 2 Juli 2013 pemotongan Bank BTN Syahriah 800.000Jumlah Kas keluar 400.000.0000Sisa Dana Nihil Bahwa dari uraian mutasi tersebut diatas, diketahui bahwa dari dana bantuanhibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diserahkan kepadaHal 484dari568Putusan No.24/Pid.Sus/PTK/2015/PN. Tpg.Raudhatul Athfal Baitur Rozaq sebesar Rp.400.000.000,00 seluruhnya telahdigunakan tidak sesuai proposal/peruntukannya dengan rincian :1. Penggunaan oleh sdr. Obos Bastaman Rp. 96.000.000,002.