Ditemukan 889 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ppat ppak pratu petak ppaua ppats ppati ppatr ppatã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 05-07-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/PID/2017
Tanggal 5 Juli 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ; YULANNI;
182 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,(Ahli PPATK) menyatakan:Bahwa dari kronologis perkara yang disampaikan di persidangan,apabila memang terbukti Terdakwa Yulanni menerima dana dari saksiSuryanna yang masuk kerekening Terdakwa BCA No mor 5820281618an. Yulanni, kemudian dilakukan transaksi sesuai bukti dalam rekeningHal. 111 dari 120 hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juni 2019 —
421 — 289
  • Bahwabenar Ahli bekerja sebagai Spesialis Hukum Senior pada PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta sejakApril 2014 hingga sekarang ini; Bahwa benar berdasarkan faktafakta yuridis yang pada pokoknyaterdakwa dan Ny. Hj. Rita Chasanah AM telah menerima uang sebesarRp. 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) dari PT. Humpuss dalamkonteks kerjasama bisnis jual beli batu bara yang dilaksanakan olehterdakwa dan Ny. Hj. Rita Chasanah AM akan tetapi dalamkenyataannya uang milik PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
292 — 359
  • Fransisca Inning Soemantri, SH(Notaris dan PPATK).1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. UtamaHalaman 48 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN Tpg534.535.536.537.538.539.540.541.542.Sarana Medika Nomor : 01 Tanggal 4 Januari 2013 yangdikeluarkan oleh Ny. Fransisca Inning Soemantri, SH (Notaris danPPATK).1 (satu) lembar foto copy legalisirNPWP Nomor : 02.179.093.6062.000 atas nama PT.
    Fransisca Inning Soemantri, SH(Notaris dan PPATK).1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. UtamaSarana Medika Nomor : 01 Tanggal 4 Januari 2013 yangdikeluarkan oleh Ny. Fransisca Inning Soemantri, SH (Notaris danPPATK).1 (satu) lembar foto copy legalisirNPWP Nomor : 02.179.093.6062.000 atas nama PT.
    Fransisca Inning Soemantri, SH(Notaris dan PPATK).1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. UtamaSarana Medika Nomor : 01 Tanggal 4 Januari 2013 yangdikeluarkan oleh Ny. Fransisca Inning Soemantri, SH (Notaris danPPATK).Halaman 395 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN Tpg534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.1 (satu) lembar foto copy legalisirNPWP Nomor : 02.179.093.6062.000 atas nama PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG WIBOWO, SH.
Terdakwa:
PURNOMO HADI, SH.MSi
175 — 35
  • JAROT TRIYULIAWAN ( PHL ) tahu kalau setiap pengurusan surat persertifikatan tanahpasti harus ada uangnya dan hal tersebut saksi cerita kalau hal tersebutadalah atas perintah Camat.Bahwa setahu saksi prosedur mengurus surat pertanahan adalah sebagaiberikut pemohon dapat mengurus sendiri atau melalui PPATK, permohonandimintakan legalisasi berupa tanda tangan Kepala Desa setelah itudimintakan tanda tangan Camat setelah itu baru dimasukan ke BPN.Bahwa kronologis OTT pada hari Kamis tanggal 27 April
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Amb
Tanggal 1 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARSITO DJOHAR,SH
2.ROZALI AFIFUDIN, SH
3.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
KALVIN TOMALUWENG alias KEVIN
382 — 226
  • Tahun 2002 s.d. 2011 sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan AnalysisTransaksi Keuangan (PPATK).f. Tahun 20112014 sebagai Staf Ahli Unit Kerja Presiden UntukPengawasan dan Pengendalian Pembangunang. Tahun 2014 s.d.Tahun 2015 Wakil Ketua Satuan Tugas Pencegahan danPemberantasan IUU Fishing.h. Tahun 2016 s.d tahun 2017 sebagai Staf Khusus Satgas 115 tentangPemberantasan Illegal fishing yang dipimpin oleh Menteri Kelautan danPerikanani.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 10-04-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 20 Mei 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. LUKMAN ABBAS, MT
166 — 97
  • Bagus Tumulyo (BB715);Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file S120301001 No.referensi QH5403C1203010010000120120301 (BB 716) ;Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara DolarindoPrimatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono (BB 717) ;Barang Bukti Nomor Urut 1 dikembalikan kepada Muhammad Dunir.Barang Bukti Nomor Urut 5 dikembalikan kepada Rahmat Syahputera.Barang Bukti Nomor Urut 7 dikembalikan kepada M Faisal Aswan.Barang Bukti Nomor Urut 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    BagusTumulyo (BB 715)Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file 5120301001No. referensi QH5403C1203010010000120120301 (BB 716)Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara DolarindoPrimatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono (BB 717)e Barang Bukti Nomor Urut 1 dikembalikan kepada Muhammad Dunir.e Barang Bukti Nomor Urut 5 dikembalikan kepada Rahmat Syahputera.Hal. 283 dari 312 hal. Putusan.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor No.02/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Gtlo
Tanggal 26 September 2014 — MOHAMMAD FAISAL MOODOETO, S.Sos. M.H
110 — 28
  • dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah PNS, pernah bertugas di Kanwil Departemen SosialSulteng tahun 1985, pada tahun 1990 pindah ke Kabupaten Gorontalo, padatahun 1991 pindah ke Depaetemen Sosial Kota Gorontalo, Pada Tahun 2007pindah ke Sekretariat DPRD Kota Gorontalo sebagai Kasubag Anggaran,pada tahun 2008 samapi dengan Februari 2009, dan diangkat sebagai PPTKdi Sekretariat DPRD Kota Gorontalo sampai dengan Nopember 2008;Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PPATK
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
651 — 2932
  • tahun 2012.Riwayat Pekerjaan:1) Pendidikan calon Pegawai Muda Bank Indonesia tahun19981999;2) Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan tahun 19992002;3) Petugas Belajar Jangka panjang Bank Indonesia keBeLanda tahun 20022003;4) Intership di Wihite and case law firm Washington DCUSA Agustus 2003s.d Maret 2004;5) Analisis hukum di Derektorat hukum Bank Indonesiabulan April 2004 s/d Desember 2011;6) Analis hukum transaksi keuangan senior di DirektoratHukum Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK
    Ahli menjelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan pasal 39 UU RINo.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan pasal 40 UU RI No.8 tahun2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang adalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 22-01-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 17/Pdt.G /2015/PN Gin
Tanggal 21 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
210 — 179
  • GinBahwa berarti Nilai biaya proses pensertipikatan tanah jumlahnya murnitanpa pengukuran sebesar Rp. 7.216.800, (Tujuh juta dua ratus enam belasribu delapan ratus rupiah);Bahwa sebelum saksi yang menangani perkara ini adalah Dewa GedeSuardana bagian asusi peralihan hak;Bahwa saksi mengetahui peralihan / serah terima;Bahwa PNBP dari Jeremy Thomas ke Lie Halim tahun 2013 sampai dengan2014 sonannya sudah berbeda;Bahwa Jeremy Thomas untuk mengurus tanah ini memakai jasa Konsultan;Bahwa wajib pelaksanaan PPATK
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 6 Juli 2015 — Ir.Kasmir MD bin Muhammad Darun
56 — 18
  • KerugianNegara/Daerah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara telah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan denganKerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa pada halaman 21 22 Buku Laporan Penelitianyang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang diklatkumdilMakamah Agung RI Edisi 2010, telah mengutip pendapat Yunus Husein(Kepala PPATK
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
170 — 33
  • Cabang agar melengkapi investigasi terhadap nasabah danseluruh pengurusnya dengan terlebih dahulu) melakukanverifikasi pada data newsletter PPATK.2. Cabang agar memastikan koperasi memiliki kondisi kinerjayang baik secara keseluruhan.11. Cabang wajib memastikan pemenuhan persyaratankepada lembaga penjamin guna mencegah terjadinya gagalklaim.TS. Cabang harus rutin melakukan rekonsiliasi datakoperasi terkait dengan penyaluran pembiayaan dari BSM.16.
    Cabang agar melengkapi investigasi terhadap nasabah danseluruh pengurusnya dengan terlebin dahulu melakukanverifikasi pada data newsletter PPATK.8. Cabang agar memastikan koperasi memiliki kondisi kinerjayang baik secara keseluruhan.Page 82 of 300Putusan Pengadilan Tipikor Perkara ADIWARTYASTUTI, SENomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn1.11. Cabang wajib memastikan pemenuhan persyaratan kepadalembaga penjamin guna mencegah terjadinya gagal klaim.13.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 21 Mei 2015 — RATU IRMA SURYANI
98 — 18
  • tugas dan tanggungjawabsaksi yaitu bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan konstruksifisik, sesuai dengan volume, mutu, jadwal dan spek yang telah disiapkan dalam kontrak, yang saksi laksanakan adalah memberikanarahan kepada pelaksana (Sdr.Hari dan Sdr.Endang) serta konsultanpengawas/Supervisi (Pak Hilmi) dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik agar sesuai denga spesifikasi dalam kontrak; Bahwa kalau Direksi teknis dalam proyek sebagai pelaksana dilapangan kalau Detail Engenering Design sebagai PPATK
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Gto
Tanggal 30 April 2015 — - NORMA TANGAHU
160 — 39
  • Pohuwato TA 2011, dengan demikian unsur Menyalahgunakan KewenanganKesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan telahterpenuhi pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah menghadirkan Saksi yangmeringankan (ade charge) RAHMAT M KIAYI, yang menerangkan Saksi sering melihatKPA/Terdakwa dan PPATK berada di lokasi proyek bertemu dengan HOGA YUSUFWULKY (alm), tetapi Saksi tidak tahu dalam rangka apa mereka bertemu, demikianjuga dengan keterangan Saksi yang
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG
Tanggal 14 September 2015 — Don Carlos F.L Nisnoni,ST.MT
240 — 97
  • Nisnoni, ST, MT melalui PPATK. Karena itu unsur memperkayadiri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi seharusnya batal demihukum.Dengan demikian Putusan Nomor : 14/Pid.susTPK/2015/PN.KPGyang menjadi bahan pertimbangan terkait dengan ad.3. halaman 166tersebut seharusnya batal demi hukum.Bahwa sejumlah uang yang diberikan kepada pihak lain yangdimaksudkan dengan fee sebagaimana didakwakan kepada SaudaraDon Carlos F. L. Nisnoni, ST, MT itu tidak relevan.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Srg
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SIH KANTHI UTAMI, SH, MH.
Terdakwa:
TOMI PURWANTO
152 — 63
  • Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd kepada PPATK, nomor 131/ERI/0207/2020, tanggal 2 Juli 2020 dibuat oleh Safril Batubara;
  • 1 (satu) lembar Surat Permohonan Surat Kuasa perihal memberikan Surat Kuasa Pengurusan Perbankan CV. Shenzhen Mindray Bio Medical Electronic Co Ltd dari Safril Batubara ke Leistanto Heri Pratomo, nomor 137/ERI/0207/2020, tanggal 1 Juli 2020;
  • 1 (satu) lembar Surat Permohonan CV.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat: SULCHA PRIHASTI, SE. MM Tergugat: 1.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY 2.YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Turut Tergugat: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
378 — 99
  • Divisi Managemen Resikosejak tahun 2009 sampai 2011, tahun 2011 2012 saksi sebagaiPemimpin Divisi SDM dan Umum dan selanjutnya tahun 20122017Pemimpin Divisi Managamen Resiko sampai pensiun; Bahwa tugas saksi pada saat sebagai Pemimpin Divisi ManagamenResiko yaitu mengorganisir ketentuan yang berlaku yang terkait denganoperasional perbankan misalnya melaksanakan ketentuan BankIndonesia dan OJK yang baru dan saksi tugasnya menyisir ketentuanperbankan misalnya terbit peraturan BI atau OJK atau atau PPATK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2014 — P.T. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang P.T. BANK MUTIARA, Tbk.) Pusat Jakarta VS GO LlNAWATI, Dkk
292 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikan Penyidik Bareskrim Mabes Polrikepada Tergugat;Bahwa Tergugat selaku pelaksana tugas dan fungsi perbankan dalamproses penempatan dana Para Penggugat pada Turut Tergugat tersebutsejak awal telah menyampaikan daftar namanama konsumen atauinvestor di seluruh Indonesia termasuk namanama Para Penggugatselaku korban yang mengalami kerugian akibat dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Turut Tergugat dan juga menyampaikan permintaanterhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 661/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.NURHAYATI alias NUR Binti CAWIDI
2.Medyansyah alias Medy Bin H. Martonis
144 — 110
  • ., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum,PPATK.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 17 September 2014 — Muhammad Nur, ST bin Agustina(Alm);
90 — 19
  • KerugianNegara/Daerah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara telah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan denganKerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa pada halaman 21 22 Buku Laporan Penelitianyang dilakukan oleh Puslittbang Hukum dan Peradilan Balitoang diklatkumdilMakamah Agung RI Edisi 2010, telah mengutip pendapat Yunus Husein(Kepala PPATK
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Juni 2016 — DENNY REMIEFAN S.Kep, M.Si Bin SAIPUL ANWAR ( Terdakwa)
165 — 49
  • Ariantho Sidasuha Purba, SP.Pdselaku Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat PembuatHal 146 dari 165 Putusan No. 3/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgKomitmen (PPK) dalam pengadaan barang Alkes tersebut telahmempercayakan Terdakwa untuk membantunya selaku PPATK untukpembuatan spesifikasi barang dan HPS dari barang Alkes yang akandiadakan. Tindakan Saksi dr.