Rek : 1700010214694 atas nama Saksi Fitriani K. dengan jumlah uang sekitar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), Deskripsi : DP Ko Aming, Kapan : Sekarang, tertanggal 12 Desember 2021;

Mamala tertanggal 13 Desember 2021 dengan berita transaksi : Pembayaran Ore Nikel (Asli);

No.46 K/Pdt/2007e Kewajiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha perbankan,antara lain direct loans, fasilitas impor, inkaso dan transfermasuk/keluar2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, Pemerintah menjaminmasyarakat bahwa dana/uang mereka yang ada pada suatu Bank tidakakan hilang;3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ketahui dan berdasarkanhukum, uang sebesar + Rp. 69.000.000.000, yang merupakan hartakekayaan PT.

KARYA PRATAMAtentang daftar populasi ;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat SALES CONFIRMATIONnomor : SC108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT.SARANA MEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan);1 (Satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso. DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT.

Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700,(empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratusrupiah) ;1 (Satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT.

Apotek No.BMKLINIKBEKASI/05/BY/II/2020 tertanggal.5 Pebruari 2020 , tanda bukti TDK/PDR 1;Surat yang ditandatangani diatas materai oleh Dewi Indah Yani tertanggal.16November 2019 yang menyatakan telah mengeluarkan uang pada tanggal.3November 2019 kepada Liza Ramdhani Wijono Putri sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) , tanda bukti TDK/PDR 2.1 ;Bukti setoran tunai PT.Bank Mandiri (Persero) Tok tertanggal.13112019 sebesarRp.10.000.000, , tanda bukti TDK/PDR 2.2 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Ha milik Tergugat yang berlokasi di DesaPardamean, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten TapanuliSelatan ;Bahwa atas dasar tersebut pihak Penggugat tidakkeberatan merealisasikan keinginan dari Tergugat dansetelah melalui proses maupun kesepakatan yang sedemikianrupa, maka terjadilah penyerahan tukar menukar antaralahan kepunyaan Penggugat seluas 23.20 Ha dengan lahanTergugat seluas 300 Ha, artinya telah terjadi suatupersetujuan dan mana kedua belah pihak mengikatkan diriuntuk saling memberikan barang inkaso

No.46 K/Pdt/2007e Kewajiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha perbankan,antara lain direct loans, fasilitas impor, inkaso dan transfermasuk/keluar2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, Pemerintah menjaminmasyarakat bahwa dana/uang mereka yang ada pada suatu Bank tidakakan hilang;3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ketahui dan berdasarkanhukum, uang sebesar + Rp. 69.000.000.000, yang merupakan hartakekayaan PT.

ada disitumemahami dan mengerti mengenai problem beliau ; Bahwa Saksi Pernah melihat Bukti P12 dan Bukti P22 serta pernahmenimbang tentang beban kerja ; 222202 202Bahwa Saksi ke Sekolah itu kaitannya ingin mengetahui informasi tentangbeban kerja, dan ketemu dengan Ibu Sri langsung untuk mendapatkanINFOrMASI ; $< eo nne nnn nnn nen nen nn nnn nn nn nnn cnn cnn n ee en nee nnesSAKSI FAKTA 2 PENGGUGAT : RETNO LISTYARTI, Tempat/tanggal Lahir Jakarta, 24 Mei 1970, Jenis KelaminPerempuan, Alamat Jalan Inkaso

SURIADI:2 (dua) lembar turunan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso,tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesarRp100.000.000,00 yang menerima Sdr. SURIADI;1 (satu) lembar nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesananturunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaranRp297.605.000,00 dan uang muka Rp200.000.000,00 dengan sisasebesar Rp97.605.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr.

Uang sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yangtelah disetorkan ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTKTITIPAN dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6beserta 1 (satu) lembar tindasan tanda bukti penyetoran BankBRI ke Nomor Rekening 037801000168306 Nama KPKjumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Penyetor MRukhyat Noor tanggal 14/07/2017 Uang sejumlah Rp 3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal

No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DK 6444Uang sejumlah Rp 3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari2017 ~=pukul = 11:20:38 am, disetor ke rekening0329.01.001869.30.2 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK Graftifikasi,Penyetor : Aslinah, SH No. HP. 081298284147, Ket.Pengembalian uang terkait dugaan tindak pidana korupsi atasnama Dr. H.

. -------------------------------------Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu) set. -------------------------------------------------KCT sebanyak 4 lembar. ----------------------------------------------------------------Aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari porem PPR, KYC, Surat pernyataan syarat dan ketentuan buka rekening, FC NPWP, FC Berkas Koperasi, FC Pendirian Koperasi dll. -------------------------------------------------Pencairan penutupan rekening giro dengan nilai sebesar Rp 705.213

.: U22.1.20150811.5 ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 01 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek 1400004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No. Rek588007435301 (OCBC Bank Singapore) sebesar USD 1.000 denganketerangan transaksi Pengembalian Uang Saku.Terlampir dalam berkas perkara1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Rapat PT. Dok dan PerkapalanSurabaya (Persero) tanggal 9 Oktober 2015:1 (Satu) lembar Surat PT.

Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis ;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah3) Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya ;4) Jasajasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;g. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;.h.

Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro,Tabungan, Deposito serta dana dana lain yang sejenis atas dasar ketentuanyang berlaku ;Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis ;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah3) Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya ;4) Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;.

Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainnya yang sejenis ;halaman 238 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SURABAYA2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah ;3) Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya ;4) Jasajasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;.

Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penberbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis ;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah ;3) Inkaso, transfer, Wiring dan penagihan lainnya ;4) Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;.

Inkaso, transfer, Wiring dan penagihan lainnya ;d. Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;;. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;. Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di kantor cabang dan melaporkantransaksi yang dianggap mengandung risiko tingi termasuk penyelenggara negaradan atau transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangantunaikepada direktur Kecamatan Divisi Kepatutan;.

AdePertiwi sebesar Rp. 100.000.000, yang menerima Sadr.SURIADI.2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso,tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesarRp. 100.000.000, yang menerima Sdr. SURIADI.1 (Satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar notapesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rinciantotal pembayaran Rp. 297.605.000, dan Uang Muka Rp.200.000.000, dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000, yangditandatangani oleh Sdr.

SURIADI.2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso,tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesarRp. 100.000.000, yang menerima Sdr. SURIADI.1 (Satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesananturunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian totalpembayaran Rp. 297.605.000, dan Uang Muka Rp.200.000.000, dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000, yangditandatangani oleh Sdr.

JAYA WALL DECORATION

Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Nomor Rekening : 1746100555

Nama Penyetor : Ardiyanzah

1. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli

Tanggal 07-09-2015

Nama Penerima : CV.

JAYA WALL DECORATIONJumlah Setoran : Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)Nomor Rekening : 1746100555Nama Penyetor : Ardiyanzah123)1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bankmandiri AsliTanggal 07092015Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATIONJumlah Setoran : Rp. 90.000.000, (sembilan puluh jutarupiah)Nomor Rekening : 112 000 8888 666Nama Penyetor : Ardiyanzah124)1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb AsliTanggal 18092015Nama Penerima : CV.

Bahwa yang menulis Kalimat untuk penerima Pembelian mas 3 (tiga) LM(logam Mulia) toko sinar baru tanggal 06 Oktober 2015 pada barang buktislip setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tersebut adalah saksi sendirikarena pada saat saksi mau mengirim atau mentransfer uang sejumlahRp.1500.000.000.

Foto copy Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman uang/Kliring/Inkaso/BPD net BANK DKI, tanggal 10111991, jumlah Rp.5.744.000.000,pengirim/penyetor : Sugiarti (Bukti T.I6) ;7. Foto copy Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik IndonesiaPerwakilan Provinsi DKI Jakarta, perihal : Permintaan Konfirmasi uangtitipan (Konsinyasi) di Pengadilan, tanggal 30 Maret 2016, No14/LKPD2015/......./03/2016, (Bukti T.I7) ;8.

Sceets Kaart (Peta Situs Tanah)tertanggal 15 Juli 2013 atas nama ZULHENRI;Bukti P1ld : Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan PeninjauanLapangan Nomor :27/PL/JK/VII/2013, pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulanJuli Tahun Dua Ribu Tiga Belas atas nama ZULHENRI;2 Bukti P2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat KeteranganGanti Rugi tanggal 26 Juni 1997 dengan luas + 80 Ha antaraMuhammad Fauzi dengan Baharuddin ;3 Bukti P3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran /transfer/rekening/inkaso

JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 06Januari 2010 sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);1(Satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540002068371 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 06 Januari2010 sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1230005275716 a.n.

JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 06Januari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540002068371 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 12 Maret2010 sebesar Rp. 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1230002019455 a.n.

JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 12 Maret2010 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1230005275716 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 12 Maret2010 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540005359397 a.n.

JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 12 Maret2010 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540002068371 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanpa tanggalsebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540005359397 a.n.

JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 09 April2010 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540002068371 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 09 April2010 sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1230002019455 a.n.

Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumen transaksitransfer, delegasi kredit dan inkaso keluar serta setoran Kliring,menandatangani warkat sesuai BPP Kewenangan yang berlaku sertameneruskan tindak lanjut ke back office.p. Melayani permohonan nasabah untuk rehabilitasi rekening dari Daftar Hitamyang diterbitkan Bank Indonesia.gq. Melayani permintaan Surat Keterangan Bank.r. Menyusun laporan atas pelaksanaan UKAPU dan UPPN untuk disampaikanke Kantor Pusat.s.

Mengelola Daftar Hitam Bank Indonesia.Melayani nasabah untuk penggunaan jasa Safe Deposit Box.Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumentransaksi transfer, delegasi kredit dan inkaso keluar serta setoran kliring,menandatangani warkat sesuai BPP Kewenangan yang berlaku sertameneruskan tindak lanjut ke back office.Melayani permohonan nasabah untuk rehabilitasi rekening dari DaftarHitam yang diterbitkan Bank Indonesia.Melayani permintaan Surat Keterangan Bank.Menyusun laporan atas

Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumen transaksitransfer, delegasi kredit dan inkaso keluar serta setoran kliring, menandatanganiwarkat Ssesuai BPP Kewenangan yang berlaku serta meneruskan tindak lanjut keback office.. Melayani permohonan nasabah untuk rehabilitasi rekening dari Daftar Hitam yangditerbitkan Bank Indonesia..

Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumen transaksitransfer, delegasi kredit dan inkaso keluar serta setoran Kliring,menandatangani warkat sesuai BPP Kewenangan yang berlaku sertameneruskan tindak lanjut ke back office.p. Melayani permohonan nasabah untuk rehabilitasi rekening dari Daftar Hitamyang diterbitkan Bank Indonesia.q. Melayani permintaan Surat Keterangan Bank.r. Menyusun laporan atas pelaksanaan UKAPU dan UPPN untuk disampaikanke Kantor Pusat.s.

Mengelola Daftar Hitam Bank Indonesia.Melayani nasabah untuk penggunaan jasa Safe Deposit Box.Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumen transaksitransfer, delegasi kredit dan inkaso keluar serta setoran Kliring,menandatangani warkat sesuai BPP Kewenangan yang berlaku sertameneruskan tindak lanjut ke back office.Melayani permohonan nasabah untuk rehabilitasi rekening dari Daftar Hitamyang diterbitkan Bank Indonesia.Melayani permintaan Surat Keterangan Bank.Menyusun laporan atas

Pst.27.28.2930.3132.33341 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri cabang Surabaya, Bratang Binangun, tanggal 12Februari 2016, nama penerima SITI BADRIYAH, No.