Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (WALUYO FEBBY MAULANA bin PURWANTO SUYOTO) terhadap Penggugat (PURWANTI binti ADMIN ADI PRIYONO) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan, menunjuk Penggugat (PURWANTI binti ADMIN ADI PRIYONO) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ORLANDO ALZAM MAULANA REZKI, umur 4 tahun 1 bulan dan SHAKEELA FARZANA ORLIN MAULANA, umur 1 tahun 8 bulan;
6.

ARTABOGA CEMERLANG; Bahwa dari adanya temuan tersebut selanjutnya dilakukan audit olehsaksi Tommy Bernad sehingga diketahui bahwa terdakwa yang telahmegorder secara fiktif tersebut dengn cara awalnya terdakwa membuatorderan fiktif yang diajukan kebagian admin melalui Linkpod dan untukmengelabui bagian admin saat itu terdakwa menggabungkan orderanorderan fiktif dengan orderanorderan yang benar/asli lalu setelah bagianadmin mencetak fakturfaktur kemudian bagian admin merekap kemballibarangbarang yang

ARTABOGACEMERLANG; Bahwa dari adanya temuan tersebut selanjutnya dilakukan audit olehsaksi Tommy Bernad sehingga diketahui bahwa terdakwa yang telahmegorder secara fiktif tersebut dengn cara awalnya terdakwa membuatorderan fiktif yang diajukan kebagian admin melalui Linkpod dan untukmengelabui bagian admin saat itu terdakwa menggabungkan orderanorderan fiktif dengan orderanorderan yang benar/asli lalu setelah bagianadmin mencetak fakturfaktur kemudian bagian admin merekap kemballibarangbarang yang

diberikan kegudang untukmemuat barang ke mobil sesuai seSsuai RPB, besok harinya barangtersebut dikirim oleh supir sesuai faktur, setelan itu 2 (dua) minggukemudian faktur dikeluarin dan diberikan kepada sales dan salesmenagih ke toko toko, jika toko jika toko melunasi faktur warna putihHalaman 8 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blbdiberikan ke toko tanda bahwa toko telah melunasi, lalu faktur hijau dankuning diberikan ke Admin selanjutnya setoran uangnya diberikan kekasir untuk pelunasan

Ari IndraRukmana mau dibawa kemana;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Bib Bahwa setahu saksi terdakwa Ari Indra Rukmana memalsukan / difiktifkan fakturfaktur tersebut sebanyak 104 (seratus empat) lembarfaktur fiktif; Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa fakturfaktur yangdikeluarkan Admin PT Artaboga Cemerlang tersebut faktur fiktif; Bahwa Sadr. Ari Indra Rukmana bekerja di PT Artaboga Cemerlangsudah 9 (sembilan) bulan sedangkan Sdr.

Kasir, dan admin gudang;Bahwa ada bukti penyerahan barang orderan kepada terdakwa, dengan caraterlebin dahulu terdakwa mengajukan permintaan barang keadmin gudang,kemudian admin gudang membuatrincian inputan barang, kemudian barangdikeluarkan, setelah barang keluarkan oleh pihak gudang selanjutnyadiketahui oleh coordinator armada;Bahwa karyawan yang diberi tugas oleh perusahaan untuk menyerahkanbarang kepada terdakwa, adalah admin gudang yakni saksi Rohana, yangmana setelah barang laku terjual dengan

gudang dan admin kasir;Bahwa ada bukti penyerahan barang orderan kepada terdakwa, dengan caraterlebin dahulu terdakwa mengajukan permintaan barang keadmin gudang,kemudian admin gudang membuatrincian inputan barang, kemudian barangHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Predikeluarkan, setelah barang keluarkan oleh pihak gudang selanjutnyadiketahui oleh coordinator armada;Bahwa karyawan yang diberi tugas oleh perusahaan untuk menyerahkanbarang kepada terdakwa, admin gudang yakni saksi

gudangdan admin kasir ternyata terdakwa tidak menyetorkannya, kemudain buktipembayaran yang dipegang konsumen diminta untuk dikros cek;Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan kecurangan dan berjanji untukmengembalikan dana yang telah digelapkan sesuai dengan suratpernyataanyang ditanda tanganinya diatas meterai enam ribu;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakberkeberatan;.

gudang dan admin kasir;Bahwa karyawan yang diberi tugas oleh perusahaan untuk menyerahkanbarang kepada terdakwa, adalah admin gudang yakni saksi ROHANA AliasANA;Bahwa pada saat saksi turun kelapangan yaitu didesa maiwa melakukanpenagihan kepada konsumen atas nama ZUNGSI MUHLIS, pada saat itupengakuan konsumen kepada saksi, angsurannya sudah terbayar lunas yangdibayarkan kepada terdakwa;Bahwa terdakwa sebagai Sales Marketing hanya memberikan SJ (suratJalan) ataupun hanya Kwitansi biasa kepada konsumen

kasir dan admin gudangternyata terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan, uang angsuran;Bahwa terdakwa, selaku sales marketing pada saat itu telah menandatanganisurat pernyataan diatas materai dan berjanji akan mengembalikan uang yangtelah digelapkan tersebut, namun sampai saat ini tak kunjung dikembalikan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakberkeberatan;.

loading sheet yang berisikan jumlah item barang yang akandiantar ke outlet/toko;Bahwa ada petugas khusus yang mengantar barang pesanan tokotersebut;Bahwa Tagihan faktur tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk uang tunaikemudian diserahkan kepada admin selanjutnya diserahkan kepada kasiruntuk disetor ke Bank rekening PT.

membayar kepadaTerdakwa Apabila faktur tidak kembali ke admin berarti toko sudahmembayar kepada salesman dan saleman membawa uang tunal untukdiserahkan ke admin dan apabila faktur kembali ke admin berarti tokobelum membayar tagihan tersebut ke salesman;Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan dari admin yaitu saudaraDimas yang mengatakan kepada Saksi bahwa fisik faktur yang dilakukanpenagihan oleh saudara Arif Huda tidak dikembalikan kepada admindalam hal ini saudara Dimas, berdasarkan laporan itulah

Indomarco adalah sebagai distributor makanan seperti SUSU;Bahwa Secara procedural setelan Terdakwa mengambil tagihan darioutletoutlet diserahkan uang cash/tunai kepada Admin yang bernamaOctaviadi dan menyerahkan data barang dari toko;Bahwa Setelah uang diserahkan kepada admin, biasanya disimpan duluoleh admin kemudian besok harinya disetorkan ke rekening PT.

menarik datanya untuk diterbitkan faktur danmembuatkan loading sheet yang berisikan jumlah item barang yang akandiantar ke outlet/toko; Bahwa Tagihan faktur tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk uang tunaikemudian diserahkan kepada admin selanjutnya diserahkan kepada kasiruntuk disetor ke Bank rekening PT.

Bin.sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) kesemuanya pada bulanFebruari 2019;~ Bahwa Faktur tertanggal 22 Januari 2019 yang pertama kali diketahultidak diserahkan kepada admin; Bahwa sejak bulan Maret 2017 sebanyak 7 (tujuh) faktur Terdakwa tidakdisetorkan ke admin dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untukkeperluan keluarga dan isteri; Bahwa gaji Terdakwa ditambah dengan uang makan di PT.

(dalam penuntutan terpisah) sebagai admin pada aplikasi FIFASTRANSI,setelah ada orang yang masuk ke whatsapp dan menanyakanterkaitkeinginannya untuk meminjam uang pada aplikasi FIFASTRANSI Terdakwalangsung mengirim Link untuk mendwonload aplikasi pada playstorekemudian sdr.

,(lima juta rupiah), selanjutnyasaksimelakukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah)kemudian oleh admin dikirimkan table besarnya pinjaman danpengembalian; Bahwa saksi mengatakan kepada admin bahwa kemarin saksi dimintauntuk membayar admin pertama sebesar Rp.100.000,(Sseratus riburupiah) dan admin kedua sebesar Rp750.000,(tujuh ratus lima puluh riburupiah) selanjutnya saya mengatakan kepada admin ini nipu apa gak yadan dibalas oleh terlapor dengan isi pesan Salah Satu Bukti bahwa KamiHalaman

Selplaystore kemudian Saksi Rahmat selaku admin yang memberitahukantentang cara dan syarat pinjaman kepada calon korban;Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pesan whatsapp darinasabah yang ingin meminjamkan uang dari aplikasi FIFASTRANSI,kemudian diarahkan ke website dengan nomor whatsapp 082233516800(Nomor Hp.

Bahwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai Salesman, terdakwasebelum mengeluarkan barang yang telah di order oleh konsumen adalahSetelah menerima orderan dari Konsumen kemudian terdakwa membuatPemesanan dengan cara menuliskan buku di order stok (Satu buku setiap satuorang sales), kKemudian dicatat oleh admin dan di input dalam pembukuan dandicetak faktur, lalu faktur tersebut dipergunakan ke Gudang untuk pengeluaranbarang, dan barang dikeluarkan sesuai dengan faktur yang dikeluarkan admindan dicocokkan

Dan pada saat dilakukanpengecekan stok oleh saksi JIMMY TEDJA berdasarkan Laporan KonjugasiPeriode 01 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 diketahui bahwa terdapatkelebihnan stok di mobil terdakwa dan terdakwa diminta laporan tentang stoktersebut, lalu terdakwa pergi ke bagian admin yaitu saksi ANDIKA dan memintadibuatkan faktur atas nama Toko Haris dan setelah dicetak faktur tersebutsehingga stok terdakwa balance dan tidak dicurigai barang yang ada di mobil,dan ketika saksi Jimmy Tedja meminta faktur

;Bahwa setahu saksi 1 (satu) lembar faktur nomor S120061228 tanggal 20Juni 2020 dengan jumlah permintaan 40 karton pocky sehargaRp.23.548.800,karena terdakwa menyuruh Admin yang bernama Andikauntukmembuat faktur tersebut setelah terdakwa melihat kelebihan stok dilaporan konjugasi tertanggal 01 Juni 2020 sampai tangal 20 Juni 2020;Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.

faktur tersebut adalah bikinan terdakwa sendiri karena barang pesanan Harissebelumnya sudah dijemputnya sendiri ke gudang;bahwa setahu saksi terdakwa yang menandatangani faktur Barang pesanan tokoHaris tersebut;Bahwa setahu saksi orderan barang tersebut sales melakukan kunjungan ketokotoko yang menjadi langganan, konsumen memesan barang melaluisalesdan sales mencatat pemesanan barang tersebut ke dalam faktur lalusales menyerahkan faktur kepada admin dan adiminmembuat fakturnysasebanyak 4 rangkap

barangbarang yang akan diambil dari gudang denganditandatangani oleh terdakwa dan dihadapan kepala gudang tetapi ternyataterdakwa tidak menyerahkan faktur pemesanan dari toko milik konsumen,kepada admin sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh Jimmy ternyataterdapat ketidak cocokan antara faktur yang ada admin dengan buku catatangudang dan kemudian terdakwa membuat faktur pemesanan toko Haristersebut dengan tanggal dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri tetapi setelahdicek di buku gudang dan

pada faktur No. 0885315 atasnama pelanggan Bu Sri pasar MuntilanMagelang bahwa dirinya benar telahmembeli barang secara kredit dengannama faktur yang sama tetapi jumlahnominal uangnya berbeda dengan fakturyang diterima sebagai pelanggan danfaktur No. 0885621 atas nama pelangganBu Umi pasar Temanggung bahwadirinya tidak pernah membeli secarakredit seperti pada faktur ;Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Lombok Gandaria sebesar Rp.17.000.000, ;Bahwa setahu saksi Terdakwa membuatlaporan ke bagian Admin

danpelanggan menerima faktur warna merah dan warna putih dan kuningdiserahkan ke Kantor bagian Admin ;Bahwa Terdakwa telah menggunakanuang milik PT.

danpelanggan menerima faktur warna merah dan warna putih dan kuningdiserahkan ke Kantor bagian Admin ;e Bahwa Terdakwa telah menggunakanuang milik PT.

ke Kantor bagian Admin ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT.

Sejahtera sebagai Admin/Keuangan sejak Agustus2000 yang mengurusi pembayaran melalui Bilyet Giro. Saksi menerangkan tugas saksi adalah menerima pembayaran melalui Bilyet Girokemudian dicatat pada buku tanda terima pembayaran Bilyet Giro selanjutnyadisetorkan kepada UD. Sejahtera Semarang.

Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran dari konsumenkepada terdakwa selaku admin di kantor UD. Sejahtera. Saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa menggunakan uang hasilpembayaran tersebut digunakan oleh terdakwa setelah saksi diperlihatkan hasil auditinternal UD.

PurwosariRaya No. 29 Semarang sejak tahun 2008 yang menjabat sebagai Admin. Bahwa tugas dan tanggungjawab menerima uang hasil tagihan dari customer/konsumenmelalui sales baik dalam bentuk tunai maupun Bilyet Giro kemudian dicatat dalampembukuan selanjutnya uang disetorkan / diserahkan kepada Bapak JAJANG SETIADIselaku pemilik UD.

Purwosari No. 29 Semarang,sedangkan apabila terdakwa menerima pembayaran dengan Bilyet Giro maka dicatat dalambuku Bilyet Giro dan terhadap Bilyet Giro tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Ninikbagian Admin yang mengurus Bilyet Giro.

Sejahteraberkedudukan sebagai Admin yang mempunyai tugas mengurus dan bertanggung jawabmenerima setoran uang dari hasil penjualan asesoris/variasi dari sales, ia terdakwamemperoleh gaji dari kantor ia bekerja, dan uang yang diterima terdakwa juga karenakedudukannya sebagai Admin UD. Sejahtera, maka penguasaan uang tersebut disebabkankarena adanya hubungan kerja. Dengan demikian unsur disebabkan karena hubungan kerjatelah terbuti dengan sah.UNSUR SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT.

Pradista Teknologi Indonesia bergerak sebagai distributorresmi Handphone dan tablet Advan, Handphone dan tablet Aldo,Handphone dan tablet Maxtron, Handphone dan tablet XCom danaksesoris Advance;Bahwa sejak tanggal 28 April tahun 2016 s/d 2019 dan terdakwa bekerjasebagai leader dan admin finance (admin keuangan) pada PT. PradistaTeknologi Indonesia Cabang Kendari;Bahwa tugas terdakwa sebagai admin keuangan yakni mengaturpenjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan dan pengeluaranuang PT.

PradistaTeknologi Indonesia adalah terdakwaselaku admin 1 (Satu) dan terdakwalselaku admin 2 (dua);Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan/pengeditanterhadap asli Faktur penjualan barang milik PT. Pradista Teknolog!

Pradista Teknologi Indonesiamenjabat sebagai admin keuangan;Bahwa PT.

Pradista Teknologi Indonesiamenjabat sebagai admin keuangan;Bahwa tugas terdakwa sebagai admin keuangan yakni mengaturpenjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan dan pengeluaranuang PT. Pradista Teknologi Indonesia;Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya;Bahwa PT.

Pradista Teknologi Indonesiamenjabat sebagai admin keuangan;Bahwa tugas terdakwa sebagai admin keuangan yakni mengaturpenjualan barang dan pembayaran barang, pemasukan danpengeluaran uang PT. Pradista Teknologi Indonesia;Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulannya;Bahwa PT.

Dimana terdakwaditugaskan sebagai sales yang bertugas memasarkan barang dan melakukanpenagihan kepada konsumen dengan gaji sebesar Rp. 3.210.000, (tiga jutadua ratus sepuluh ribu rupiah)e Bahwa mekanisme pemesanan barang ke PT GLOBAL INDONESIA ASIASEJAHTERA adalah : pelanggan/Toko memesan barang ke sales dengancara menelphone atau ketemu langsung saat sales kunjungan, selanjutnyasales memesankan barang ke bagian admin dengan cara menelpon ataumelalui aplikasi Whatsaap kemudian bagian admin mencetak

Bahwa mekanisme pemesanan barang ke PT GLOBAL INDONESIAASIA SEJAHTERA adalah : pelanggan/Toko memesan barang ke salesdengan cara menelphone atau ketemu langsung saat sales kunjungan,selanjutnya sales memesankan barang ke bagian admin dengan caraHal 7 dari 23 hal perkara No. 592/Pid.B/2021/PN Dpsmenelpon atau melalui aplikasi Whatsaap kemudian bagian admin mencetakSO dan surat jalan, lalu di teruskan ke bagian gudang untuk menyiapkanbarang guna di kirim ke pelanggan/toko, setelan barang siap lalu

melalui WA ke admin untuk melakukan pengecekanrekening terkait uang masuk.Bahwa perusahaan mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uangperusahaan pada awal bulan Juli 2020, dimana Kepala cabang dan saksiselaku admin melakukan pengecekan ke sales yang Tokonya sudah jatuhtempo, selanjutnya admin menanyakan ke sales terdakwa KETUT KARTA,terkait Toko yang di area/yang dipegang yakni Toko Cahaya GypsumSingaraja.

dengan caratelpon/wa, atau disampaikan secara langsung, admin cetak SO dan suratjalan, di teruskan ke bagian gudang, di siapkan barang untuk di kirim,selanjutnya barang di kirim oleh sopir dengan membawa surat jalan.

Jika ada yangbayar secara cash uangnya di serahkan sales ke admin, jika Toko bayardengan cara transfer, transfer ke rek perusahaan dengan nomor rek:6485648899 atas nama PT GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA.

Banjar sejak tanggal19 Juli 2017 sampai dengan sekarang ini Dan Gaji Terdakwa TAUFIKRAHMAN menjadi Manual dan Verifikasi Administration Staff / Admin kasirPT. Arta Boga Cemerlang Cabang Banjarmasin pada saat ini yakni sebesarRp. 2.290.000, (dua juta dua ratus sebilan puluh ribu rupiah), Tugas dantanggung jawab Terdakwa TAUFIK RAHMAN sebagai Admin kasir PT.

Arta BogaCemerlang Cabang Banjarmasin dengan cara Terdakwa TAUFIK RAHMANselaku Manual dan Verifikasi Administration Staff / Admin kasir menerimauang tagihan dari Sales PT. Arta Boga Cemerlang setiap harinya dimanaSales PT. Arta Boga Cemerlang menyerahkan uang hasil tagihan barangkepada Terdakwa TAUFIK RAHMAN selaku Manual dan VerifikasiAdministration Staff / Admin kasir PT.

Banjar sejak tanggal 19 Juli 2017Sampai dengan sekarang ini Dan Gaji Terdakwa menjadi Manual danVerifikasi Administration Staff / Admin kasir PT. Arta Boga CemerlangCabang Banjarmasin pada saat ini yakni sebesar Rp. 2.290.000, (dua jutadua ratus sebilan puluh ribu rupiah), Tugas dan tanggung jawab Terdakwasebagai Admin kasir PT.

MUTIARA BUNDA, pihakRumah Sakit Mutiara Bunda memang benar menerima karyawan sebagaistaff admin dan admin laboratorium tetapi dalam penerimaan karyawantersebut pihak RS. Mutiara Bunda tidak ada kerja sama dengan Terdakwadan Rumah Sakit Mutiara Bunda tidak pernah sama sekali mengajukanpinjaman uang di Bank BRI sebagai modal pembangunan gedung baru.

Kemudian keesokanharinya disaat saksi FEBBY bersama dengan Terdakwa, Terdakwamengatakan kepada saksi FEBBY kak Ayu dapat kabar lagi dari dokterTanti katanya open rekrut beberapa bagian kayak admin pendaftaran2(dua) orang, asisten ahli gizi 4 (empat) orang, office boy 1 (satu) orangsama staff admin 1 (satu) lagi nanti kamu masuknya distaf admin jugakayak LINAYU lalu saksi FEBBY bertanya kenapa gak lewat umum ajayang kemudian Terdakwa jawab dokter TANT!

, dan Admin Laboratorium; Bahwa pihak Rumah Sakit Mutiara Bunda memang benarmenerima karyawan staff admin dan admin laboratorium, tetapi dalampenerimaan karyawan tersebut pihak Rumah Sakit Mutiara Bunda tidakada kerjasama dengan Terdakwa; Bahwa saat ini pihak Rumah Sakit Mutiara Bunda sedangmelakukan renovasi / membangun gedung baru (ruang perawatan), tetapitidak pernah sama sekali mengajukan pinjaman uang di Bank BRIsebagai modal pembanguna gedung baru;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Kemudiankeesokan harinya disaat saksi FEBBY bersama dengan Terdakwa, Terdakwamengatakan kepada saksi FEBBY kak Ayu dapat kabar lagi dari dokter Tantikatanya open rekrut beberapa bagian kayak admin pendaftaran 2 (dua) orang,asisten ahli gizi 4 (empat) orang, office boy 1 (Satu) orang sama staff admin 1(satu) lagi nanti Kamu masuknya distaf admin juga kayak LINAYU lalu saksiFEBBY bertanya kenapa gak lewat umum aja yang kemudian Terdakwa jawabdokter TANTI nya gak mau repot karena kalau umum belum tahu

MUTIARA BUNDA,pihak Rumah Sakit Mutiara Bunda memang benar menerima karyawan sebagaistaff admin dan admin laboratorium tetapi dalam penerimaan karyawan tersebutpihak RS. Mutiara Bunda tidak ada kerja sama dengan Terdakwa dan RumahHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN. Mg!

SMCP untuk prosespenerimaan pembayaran/pelunasan piutang dari pelanggan atau pembelibarang adalah pejabat Salesman melakukan penagihan pembayaranpiutang pelanggan/pembeli berdasarkan faktur penjualan, kemudianpelanggan/pembeli tersebut melakukan pembayaran/pelunasan kepadaSalesman, selanjutnya Salesman melakukan penyetoran uangpembayaran/pelunasan kepada Admin dan Admin membuatkan BuktiPelunasan Piutang serta menyerahkan uang pembayaran/pelunasantersebut kepada Kepala Gudang untuk disetorkan ke Kantor

Admin menyetorkan uangpembayaran/pelunasan tersebut kepada Kepala Gudang PT.

SMCPawalnya Salesman melakukan penagihan terhadap toko atau pembeliyang memiliki piutang, kKemudian pembeli tersebut membayar kepadaSalesman, selanjutnya Salesman menyetorkan uang pembayaranpiutang yang diterima dari pembeli kepada Admin, setelan uang diterimadari Admin kemudian dibuatkan Draft/Bukti Pelunasan Piutangselanjutnya uang pembayaran tersebut diserahkan oleh Admin kepadaHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN BlinKepala Gudang untuk disetorkan ke Kantor Pusat PT.

maka Salesman dan Admin menandatangani Draft PelunasanPiutang tersebut dan Salesman menyerahkan uang pembayaran pelunasanpiutang kepada Admin, setelan uang tersebut diterima oleh Adminselanjutnya diserahkan oleh Admin kepada Kepala Gudang yakni SaksiMuhammad Hariadi untuk disetorkan kepada Kantor Pusat PT.

SMCP) cabang Batulicin;Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN BlinMenimbang, bahwa penguasaan tersebut terjadi karena Terdakwaselaku Admin PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT.

Panyileukan Kota Bandung sebagaiberikut :Sebagai kepala Cabang dipimpin oleh : SARI SETIORINI,ST( Saksi )Bagian Admin Penjualan di pimpin oleh Sdri. NURULBagian Admin Keuangan dipimpin oleh sdri. IKA SUPARTIKABagian Sales adalah sdrl. GRACE, Sdr.MATIAS, Sdr. ALDI danterdakwa MOHAMAD KAMALUDIN M.Bagain Admin Gudang Sdr. LUKMAN.Bagian Helper Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. WAWANBagian sopir / Pengantar Barang Sdr. RAHAYU dan Sdr. IMANBahwa sitem penjualan barang di PT.

penjualan dan diinput ke komputer oleh Admin untuk diproses lebih lanjut.Kemudian setelah barang di kirim ke Customer sales melakukanPenagihan baik secara cash maupun pembayaran termin.Kemudian setelah uang dari customer diteirma oleh sales wajibdisetorkan kepada Bagian Admin Keuangan untuk disetorkan kerekening PT.

Panyileukan Kota Bandung dari tahun 2016sampai dengan 2018 sebagai berikut :Sebagai kepala Cabang dipimpin oleh : SARI SETIORINI,STBagian Admin Penjualan di pimpin oleh Sdri. NURULBagian Admin Keuangan dipimpin oleh sdri. IKA SUPARTIKABagian Sales adalah sdrl. GRACE, Sdr.MATIAS, Sdr. ALDI danterdakwa MOHAMAD KAMALUDIN M.Bagain Admin Gudang Sdr. LUKMAN.Bagian Helper Sdr. KOMARUDIN dan Sdr. WAWAN.Bagian sopir / Pengantar Barang Sdr. RAHAYU dan Sdr. IMANBahwa sistem penjualan barang di PT.

gudangmembuat surat jalan untuk ditanda tangani oleh admin gudang,Helper / sopir dan customer jika barang sudah diterima olehcustomer Kemudian setelah surat jalan di tanda tangani oleh Bagian adminbagian gudang, Helper / sopir dan customer kemudian diserahkankembali ke bagian Admin gudang / admin penjualan untuk dilaporkanke admin pusat untuk di buatkan faktur penjualan dan faktur Pajak.

Kemudian Admin pusat mengirimkan faktur ke Kantor cabang untukdiarsipbkan dengan surat jalan dan digunakan untuk penagihankepada customer yang pembayarannya macet. Dan admin keuangan menyetorkan jumlah uang sesuai faktur dansurat jalan baik secara tunai maupun pembayaran tempo denganmenggunakan giro ke rekening kantor pusat PT. KEPUH KENCANAARUM. Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Customer kepadaPT.

Rusnandar adalah admin biaya diketahui kasirdan kepala operasional, tetapi pada saat penyerahan uang operasionaldepo kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui siapa yang saat itumenjabat kasir dan admin biaya dan menyerahkan uang operasional depopenggung Terdakwa;Bahwa ada tanda terima yaitu POM Kasbon atau kitir yang biasa kamisebut dalam perusahaan terhadap penyerahan uang operasional DepoPenggung kepada Terdakwa dari perusahaan CV.

Tirta Angkasa yang menjabat sebagai kepala operasional;Bahwa terkait penggunaa uang operasional Depo tersebut, Terdakwa tidakmenyerahkan laporan hasil akhir kepada admin biaya;Bahwa yang menyerahkan uang operasional Depo Penggung Cirebonkepada Terdakwa adalah admin biaya diketahui kasir dan kepalaoperasional, tetapi pada saat penyerahan uang operasional depo kepadaTerdakwa dan sdr.

Tirta Angkasa Jin.Jendral Sudirman No. 1 Harjamukti Kota Cirebon;Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Cbn Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai Admin Biaya CV.

Tirta Angkasa Jin.Jendral Sudirman No. 1 Harjamukti Kota Cirebon;Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai Admin Biaya CV.

Didalam kitir tertera keterangan KB atauKasbon dan setiap pengambilan uang tersebut diperoleh dari admin biayadan dari kasir;Bahwa uang operasional depo penggung Cirebon CV.

Membuat Laporan keuangan secara rutin setiap hari.Terdakwa dalam melaksanakan tugastugasnya tersebut memiliki kewajiban melaporkandan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada admin accounting atas nama ROSITHAINDRA, Chief admin di Ende atas nama HENDRIANA NDEWI dan kepada kepala posRuteng atas nama KANISIUS SAMBUR;Bahwa pada tanggal 07 November 2011, admin accounting PT.

Untuk Admin Penjualan ;3.

Saksi KANISTUS SAMBUR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa Saksi Kanisius Sambur mengenal Terdakwa sebagai Rekan Kerja di PT.Surya Bima Perkasa ;e Bahwa Saksi Kanisius Sambur yang merekrut Terdakwa, karena terdakwamemenuhi kriteria ;e Bahwa tugas awal Terdakwa adalah sebagai admin Penjualan dari tanggal 1 Mei2010 s/d 18 Oktober 2010 ;e Bahwa setelah oktober 2010 Terdakwa di limpahkan tugas sebagai admin kas kecilyang mencakup :1. Kas kecil operasional2. Kas kecil Manager3.

Membuat Laporan keuangan secara rutin setiap hari.Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugastugasnya tersebut memiliki kewajibanmelaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada admin accounting atasnama ROSITHA INDRA, Chief admin di Ende atas nama HENDRIANA NDEWI dankepada kepala pos Ruteng atas nama KANISIUS SAMBUR;Bahwa pada tanggal 07 November 2011, admin accounting PT.

Bahwa uang yang telah disetor PenggugatI sebesar Rp.50.000.000, ( lima puluh juta rupiah )11.dan uang yang telah disetor PenggugatII sebesar Rp.165.000.000, ( seratus enam puluhlima juta rupiah ) kepada TergugatII selaku Admin Plan A selanjutnya oleh TergugatII uangtersebut disetor / diserahkan kepada TergugatIII selaku Admin Pusat Program Plan A danuang yang diterima TergugatII dari TergugatII disetorkan / diserahkan kepadaTergugatI selaku trader untuk ditradingkan ;Bahwa demikian pula uang yang

pusat dan admin Sumber Urip Group ;Bahwa saksi pernah diberi penjelasan oleh TergugatII tentang permainan valasyang dilakukan TergugatI selaku trader oleh TergugatII, dimana ada 2 programyang dapat diikuti, yaitu Program Plan A dan Program Plan B ;Bahwa saksi tahu, TergugatII adalah Admin Plan A, dimana Admin Pusat Plan Aadalah TergugatIII, sedangkan TergugatIV adalah Admin Pusat Program Plan B ;Bahwa saksi tertarik untuk berinvestasi, karena penjelasan yang meyakinkan dariTergugatII, antara lain

Dan jika dihubungkan dengan bukti P.I.I1 diatas berupa daftar rekening admin Sumber Urip Group, ternyata TergugatIV adalah salah satuorang yang menjadi admin pada Sumber Urip Group ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu JokoHandani dan Elfita Yenny, disebutkan, bahwa Pimpinan Sumber Urip Group adalah TergugatI,sedangkan TergugatII bertindak selaku Admin Plan A, TergugatII bertindak selaku Admin PusatPlan A dan TergugatIV adalah Admin Pusat Plan B serta TergugatV

adalah admin pada SumberUrip Group ; Menimbang, bahwa dengan demikian, telah jelas ternyata, TergugatI adalah PimpinanSumber Urip Group yang bertindak selaku trader dalam permainan valuta asing, dimana TergugatIl, TergugatHI, TergugatV dan TergugatV adalah para admin pada Sumber Urip Group ;Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permasalahan pokok kedua, yaitu apakah telahterjadi kekalahan ( Joss ) dalam permainan valuta asing tersebut, sehingga PenggugatI danPenggugatII sebagai investor tidak mendapatkan

Pusat Program A adalah TergugatIII, sedangkan Admin Pusat Program Badalah TergugatIV, sementara itu TergugatII dan TergugatV adalah para admin ; e Bahwa saksi Joko Handani dan saksi Elfita Yenny tahu PenggugatI telah menyetorkanuang kepada TergugatI sebesar Rp.460.000.000, ( empat ratus enam puluh juta rupiah )dan PenggugatII telah menyetorkan uang kepada TergugatI sebesar Rp.610. 000.000,(enam ratus sepuluh juta rupiah ) ; e Bahwa saksi Joko Handani dan saksi Elfita Yenny tahu TergugatI sejak bulan

Syarifudin di serahkan kepada saksi Meini Fitriana selaku Admin diPT. Encarth IndonesiaDaihatsu Cabang Baturaja, untuk pembayaran keduasaksi Achmadin langsung datang ke kantor PT. Encarth dan menyerahkanuang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) kepada saksi MeiniFitriana selaku Admin di PT.

EncarthIndonesia Daihatsu DI Palembang oleh terdakwa selaku Kepala Cabang diBaturaja di minta dari saksi Meini Fitriana dengan alas an saksi Achmadinmasih keluarga terdakwa dan terdakwa akan setorkan sendiri ke Admin diPalembang; Bahwa sekira hari jumat tanggal 12 September 2014 saat saksi Daniel Saragarselaku kepala Cabang PT. Encarth IndonesiaDaihatsu Cabang Palembangdan saksi RA nursifah Ayu Ningsih selaku Acounting PT.

EncarthIndonesia Daihatsu DI Palembang oleh terdakwa selaku Kepala Cabang diBaturaja di minta dari saksi Meini Fitriana dengan alas an saksi Achmadinmasih keluarga terdakwa dan terdakwa akan setorkan sendiri ke Admin diPalembang;e Bahwa sekira hari jumat tanggal 12 September 2014 saat saksi Daniel Saragarselaku kepala Cabang PT. Encarth IndonesiaDaihatsu Cabang Palembangdan saksi RA nursifah Ayu Ningsih selaku Acounting PT.

Encartha Indonesia Daihatsu cabang Baturajaselanjutnya rekan saya Admin di Palembang yang bernama Ayu Ningsih menemuiAdmin di Baturaja yang bernama Meini melaporkan hasil temuannya berupa suratpernyataan bahwa Terdakwa ada menggunakan uang sebesar Rp. 73.253.000, (tujuhpuluh tiga juta dua ratus limah puluh tiga ribu rupiah) ; Bahwa, Terdakwa pada PT.

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Admin bin Abu Mukmin) terhadap Penggugat (Supriyanti Binti Adman);

3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa mekanisme pemesanan barang oleh pelanggan hinggapembayaran barang adalah sales mencari order ke tokotoko selanjutnyasetelah toko tersebut order, selanjutnya oleh sales orderan tersebutdikirimkan melalui Whatshapp (WA) ke Admin Fakturis untuk diinputfakturnya selanjutnya dilakukan pencetakan faktur yang mana satu fakturadalah rangkap 3 (warna putih, kuning dan merah), setelah faktur tercetakfaktur warna putih dan merah dikirimkan kebagian gudang untuk di muatbarang ke truck pengiriman (faktur

Bintang Jaya.Bahwa terdakwa EDI SUPRIANTO membuat pemesanan barang secarafiktif kepada admin faktur CV.

Bintang Jaya dengan mengatasnamakan tokoyang merupakan pelanggan CV.Bintang Jaya, selanjutnya setelah keluarfaktur pesanan lalu faktur yang telah dicetak oleh admin faktur tersebutdiserahkan pada bagian delivery order dan helper guna menyiapkan barangpesanan untuk dimuat didalam truk dan dilakukan pengiriman ke tokopemesan barang, akan tetapi sebelum barang dikirim faktur pesanantersebut diminta lagi oleh terdakwa EDI SUPRIANTO dan selanjutnyaterdakwa menandatangani sendiri faktur pesanan fiktif

BintangJaya di Jalan Sukowati Desa Ngampel Kecamatan Kapas KabupatenBojonegoro ;Bahwa terdakwa melakukan pesanan fiktif barang kepada admin faktur kantormengatas namakan toko yang merupakan pelanggan CV.

Bety Sulistyorini Binti Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai admin di CV.Bintang Jaya dengan tugas memegangHalaman 7 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bjnpembukuan dan uang operasional yang keluar dan masuk, membuat klaimke prabik pembuat snack, dan memnerima laporan dari admind kasir,admin fakturis, admin pajak, admin klaim ; Bahwa terdakwa bertugas sebagai sales ; Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika dilakukan audit dan ditemukanfaktur ganda