Bahwa awalnya Penggugat mengetahui Arisol ini dari promosi di mediasosial pada awal September 2020 di media Medsos Facebook danWhatsup bernama BIG DUOS DIAMOND dan mengajak orang orang untukberinvestasi dengan SLOT DUOS DIAMOND sebagai berikut : Invest/setor Rp 1.000.000,( Satu juta rupian ) kembali Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) dalam jangka waktu 14 hariadministrasi 100.000 , Invest/setor Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah )kembali Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima

puluh ribu rupiah dalamwaktu 18 hari administrasi Rp 100.000 , Invest /setor Rp.2.000.000 (dua juta rupiah ) kembali Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah ) dalam jangka waktu 20 hari administrasiRp 150.000,Invest /setor Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah ) kembali Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah ) dalam jangka waktu 26 hariadministrasi Rp 250.000 ,Invest /setor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah ) kembali Rp6.000.000 (Enam juta rupiah ) dalam jangka waktu 28 hari administrasiRp 300.000,Invest

Bahwa Tergugat adalah pemilik Arisan Online Big Duos Diamond denganketentuan perputaran uang atau investasi sebagai berikut :a) Invest/setor Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kembaliRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangkawaktu 14 hari administrasi RD100.000,00b) Invest/setor Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) kembali Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh riburupiah dalam waktu 18 hari administrasi Rp 100.000,00Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Padt.G.S/

2021/PN Trt C) Invest/setor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kembaliRp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 20 hariadministrasi Rp150.000,00d) Invest/setor Rp3.000.000,00 (tigaRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupia) dalam jangkawaktu 26 hari administrasi Rp 250.000,00e) Invest /setor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah ) kembaliRp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dalam jangka waktu 28 hariadministrasi Rp 300.000,00f) Invest /setor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah ) kemballijuta

rupiah) kemballiRp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 30 hariadministrasi Rp 350.000,00g) Invest /setor Rp10.000.000,00 (Sepuluhkembali Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dalam jangkawaktu 45 hari administrasi RO800.000,002.

Bahwa Tergugat telah mendirikan Arison berbasis Online dengan mediaMedsos Facebook,Instgram dan Whatsup bernama BIG DUOS DIAMONDdan mengajak orang orang untuk berinvestasi dengan SLOT DUOSDIAMOND sebagai berikut: Invest/setor Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kemballiRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) dalam jangka waktu 14hari administrasi Rp100.000,00;Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Trt Invest/setor Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

rupiah)kembali Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah dalamwaktu 18 hari administrasi Ro100.000,00; Invest/setor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kembaliRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 20 hariadministrasi Rp150.000,00; Invest/setor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kembaliRp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 26hari administrasi Rp250.000,00;Invest/setor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kembaliRp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

dalam jangka waktu 28 hariadministrasi Rp300.000,00;Invest/setor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemballiRp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 30 hariadministrasi Rp350.000,00;Invest/setor Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah ) kemballiRp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 45 hariadministrasi Rp800.000,00;2.

Bahwa ketika para Penggugat menanyakan bagaimana sistemperputaran uang yang di Invest oleh para Tergugat ke Arisol BIG DUODIAMOND Tergugat mengatakan bahwa uang diputar kepada peminjamyakni para kontraktor atau pemborong bahkan orang yang perlu danadengan jaminan Barangbarang berharga;Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Trt5.

) Tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) Tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp.140.000.000,(seratus empat puluh jutarupiah) Tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.20.000.000, (duapuluh juta rupiah)Dan masih ada kwitansi tanda terima yang dibawaoleh saksi HARYO YUDHO KUSUMO (paman saksi korban)dan saksi SLAMETO, sehingga total keseluruhannyaberjumlah lebih kurang Rp. 775.000.000, (tujuhratus tujuh puluh lima juta rupiah)Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlahuang modal/invest

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANU TRI RISKASUWANDHI bersama sama dengan NUR SETYO BUDI WIDARTOdan RISMAN SASONGKO tersebut, saksi korbanmenderita kerugian sejumlah uang modal/invest yangseluruhnya mencapai lebih kurang sejumlahRp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima jutarupiah) atau setidak tidaknya disekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1I1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) MKUHP.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa YANU TRI

sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) akan diberikan profit/keuntungansebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampaidengan Rp.90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah) perharinya, dan apabila telah jatuh tempo uangmodal/uang invest dapat di tarik kembali.Selanjutnya NUR SETYO BUDI WIDARTO meminta kepadasaksi. korban apabila tertarik dan mau menjadiinvestor/penanam modal, saksi korban diminta untuksegera menyerahkan uang modal kepada NUR SETYO BUDIWIDARTO.Bahwa pada saat itu) juga NUR SETYOBUDI

RISMAN SASONGKO dan NUR SETYO BUDIWIDARTO.Bahwa setelah saksi korban Y.ARINTO HERUYUDHOPRABOWO menyerahkan uang modal/uang invest yangseluruhnya mencapai sebesar Rp.775.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, ternyataapa yang pernah dijanjikan oleh NUR SETYO BUDIWIDARTO, RISMAN SASONGKO dan Terdakwa YANU TRIRISKA SUWANDHI tidak menjadi kenyataan, saksikorban hanya pernah diberi uang profit/keuntungansebanyak 5 (lima) kali yaitu. sejak tanggal 8Februari 2010 sampai dengan tanggal 22

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YANU TRI RISKASUWANDHI bersama sama dengan NUR SETYO BUDI WIDARTOdan RISMAN SASONGKO tersebut, saksi korbanmenderita kerugian sejumlah uang modal/invest yangseluruhnya mencapai lebih kurang sejumlahRp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima jutarupiah) atau setidak tidaknya disekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) keI1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) MKUHP.Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan

Penggugat:
PT LUNDIN INDUSTRY INVEST
Tergugat:
1.MD POWERTRAIN AB
2.Marinediesel Sweden AB
3.Exportkreditnamnden/The Swedish Export Credit Agency

Bahwa awalnya Para Penggugat mengetahui Arisol ini dari TERGUGATyang memposting promosi di media sosial pada awal September 2020 dimedia Medsos Facebook dan Whatsup bernama BIG DUOS DIAMONDdan mengajak orang orang untuk berinvestasi dengan SLOT DUOSDIAMOND sebagai berikut : Invest/setor Rp 1.000.000,( Satu juta rupiah ) Kembali Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 14 hariadministrasi 100.000 ,Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt Invest/setor Rp

1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) kKembali Rp2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah dalam waktu 18 hariadministrasi Rp 100.000 , Invest /setor Rp.2.000.000 (dua juta rupiah ) kembali Rp 3.000.000(Tiga juta rupiah ) dalam jangka waktu 20 hari administrasi Rp 150.000, Invest /setor Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah ) kembali Rp 4.5 00.000(empat juta lima ratus ribu rupiah ) dalam jangka waktu 26 hariadministrasi Rp 250.000 , Invest /setor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah ) kembali

Rp 6.000.000(Enam juta rupiah ) dalam jangka waktu 28 hari administrasi Rp300.000, Invest /setor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah ) kembali Rp 8.000.000(Delapan juta rupiah ) dalam jangka waktu 30 hari administrasi Rp350.000, Invest /setor Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) kembali Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah ) dalam jangka waktu 45 hariadministrasi Rp 800.000,Bahwa Arisan Online ini sebagai bandar /Owner adalah Tergugat denganadmin adminnya adalah : Samuel Richard Cristian Panggabean dengan

/setor Rp1.000.000,00 ( Satu juta rupiah ) kembaliRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu14 hari administrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Invest/setor Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah )kembali Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiahdalam waktu 18 hari administrasi Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); Invest /setor Rp2.000.000,00 (dua juta rupian ) kembali Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah ) dalam jangka waktu 20 hariadministrasi

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Invest/setor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah ) kembaliRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah ) dalam jangkawaktu 26 hari administrasi Ro250.000,00 (dua ratus lima puluh riburupiah); Invest/setor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah ) kemballiRp6.000.000,00 (Enam juta rupiah ) dalam jangka waktu 28 hariadministrasi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Invest/setor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah ) kembaliRp8.000.000,00 (delapan juta rupiah

(sembilan puluh ribu rupiah) per harinya, dan apabila telah jatuh tempo uangmodal/uang invest dapat ditarik kembali. Bahwa untuk meyakinkan saksikorban Y.

ARINTO HERUYUDHO PRABOWOmenyerahkan uang modal/uang invest yang seluruhnya mencapai sebesarRp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa,ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa tidak menjadi kenyataan,saksi korban Y.

ARINTO HERUYUDHO PRABOWO berusaha menarik uangmodalnya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa di tambah uang profit,tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui serta berdalih bahwa dirinya sudah tidakmemegang uang karena seluruh uang dari saksi korban telah diserahkankepada YANU TRI RISKA SUWANDI melalui RISMAN SASANGKO,sehingga saat ini uang invest/uang modal berikut uang profit milik saksikorban Y.

ARINTO HERU YUDHO PRABOWO berusaha menarik uangmodalnya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa di tambah uang profit,tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui serta berdalih bahwa dirinya sudah tidakmemegang uang karena seluruh uang dari saksi korban telah diserahkankepada YANU TRI RISKA SUWANDI melalui RISMAN SASANGKO,sehingga saat ini uang invest/uang modal berikut uang profit milik saksikorban Y.

Tarutung,dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secaramelawan hukum baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dengan carasebagai berikut :Berawal pada bulan Februari tahun 2018, Terdakwabersepakat denganESTER MONIKA SIMANJUNTAK untuk mengurus Arisan Online Wish Houseedan invest

yang mana Terdakwaberperan sebagai admin sedangkan EsterMonika Simanjuntak berperan sebagai Owner, dengan kesepakantan Terdakwaakan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (Sepuluh) persen dari setiapanggota arisan On Line yang melakukan Invest berupa uang tunai dimanaTerdakwa bertuga menerima modal dan memberikan keuntungan apabila jatuhtempo pembayaran serta bertanggung jawab apabila ada kerugian.Selanjutnya pada bulan April 2018 Terdakwa menjalankan arisan OnlineWish House tersebut dan mulai mencari

SIMORANGKIR (merupakan para korban) untuk ikutbergabung dalam arisan Online ataupun Invest Online Jenis Duet denganmengatakan bahwa jika para korban tertarik dan menanam modal denganmemberikan uang kepada Terdakwa maka para korban akan mendapatkankeuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal uang yang berikan,dan Terdakwamengatakan akan bertanggungjawab apabila ada kerugiansepenuhnya atas uang yang di berikan, Terdakwa juga menawarkan ikut arisanregular (Arisan emas 30 Gram), sehingga para

SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br.SIMORANGKIR kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah), dan untuk keuntungan 20 (dua puluh) hari, namun yang ketigasesuai kesepakatan perjanjian Invest, MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNESNIRWANA Br. SIMORANGKIR tidak pernah mendapatkan keuntungan lagi,sehingga korban MAWARNI Br.

SIHOMBING dan AGNES NIRWANA Br.SIMORANGKIR kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah), dan untuk keuntungan 20 (dua puluh) hari, namun yang ketigasesuai kesepakatan perjanjian Invest, MAWARNI Br. SIHOMBING dan AGNESNIRWANA Br. SIMORANGKIR tidak pernah mendapatkan keuntungan lagi,sehingga korban MAWARNI Br. SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan AGNES NIRWANA Br.

Rp. 1.845.000,00Gold Thp II 02/20122 15 Pebruari 2012 Transfer Profit Invest Rp. 3.110.009.00Gold Thp II 03/2012 3. 16 April 2012 Transfer Profit Invest Rp. 2.519.027.00Gold Thp III 04/20124. 21 Mei 2012 Transfer ATM Profit Rp. 2.113.80000Inv Gold Th 05 20125 19 Juni 2012 Transfer Profit Invest Rp. 2.519.027.00Gold Thp V 06/20126. 20 Juli 2012 Transfer SMS Profit Rp. 2.999.077.00Inv Gold Thp VI 20127. 24 Oktober 2012 Transfer ATM ProfitRp. 2.880.000,00Gold Inv Thp LL2012Jumlah Rp.18.564.213.00No

Tanggal Rincian Transaksi dari Debit / KreditRek.03100161616171. 22 Pebruari 2012 Transfer Profit Invest Rp. 44.401.500,00Gold Thp III 02/20122. 23 April 2012 Setor Tunai Profit Rp. 59.970.000.00Invest Gold 04/20123. 24 Mei 2012 Setor Tunai Profit Inv Rp. 16.223.000.00Gold Thp 04/20124. 24 Mei 2012 Setor Tunai Profit Inv Rp. 20.109.013.00Gold Thp 04/20125 7 Maret 2012 Transfer ATM Profit Rp. 23.000.889.00Gold Inv Thp V 20126. 7 Maret 2012 Transfer ATM Profit Rp. 6.992.447.00Gold Inv Thp V 20127.

7 Maret 2012 Transfer ATM Profit Rp. 8.017.013,00Gold Inv Thp V 20128. 8 Januari 2012 Transfer ATM Profit Rp. 24.907.000.00Gold Inv Thp 6 20129. 8 Januari 2012 Transfer ATM Profit Rp. 12.001.000.00Gold Inv Thp 6 201210. 24 Oktober 2012 Transfer Profit Invest Rp. 2.000.017.00Gold Thp 11 th 201211. 25 Oktober 2012 Transfer ATM Profit Rp. 2.999.812.00Gold Inv Thp LL201212. 25 Oktober 2012 Transfer ATM Profit Rp. 2.001.099.00Gold Inv Thp LL201213. 29 Oktober 2012 Transfer ATM Profit Rp. 7.003.900.00Gold

Rp. 1.845.000,00Gold Thp II 02/20122. 15 Pebruari 2012 Transfer Profit Invest Rp. 3.110.009.00Gold Thp II 03/20123. 16 April 2012 Transfer Profit Invest Rp. 2.519.027.00Gold Thp III 04/20124. 21 Mei 2012 Transfer ATM Profit Rp. 2.113.80000Inv Gold Th 05 2012 17 5 19 Juni 2012 Transfer Profit Invest Rp. 2.519.027.00Gold Thp V 06/20126. 20 Juli 2012 Transfer SMS Profit Rp. 2.999.077.00Inv Gold Thp VI 20127. 24 Oktober 2012 Transfer ATM Profit Rp. 2.880.000,00Gold Inv Thp LL2012Jumlah Rp. 18.564.213.00No

Tanggal Rincian Transaksi dari Debit / KreditRek.03100161616171. 22 Pebruari 2012 Transfer Profit Invest Rp. 44.401.500,00Gold Thp III 02/20122s 23 April 2012 Setor Tunai Profit Rp. 59.970.000.00Invest Gold 04/20123. 24 Mei 2012 Setor Tunai Profit Inv Rp. 16.223.000.00Gold Thp 04/20124. 24 Mei 2012 Setor Tunai Profit Inv Rp. 20.109.013.00Gold Thp 04/20125 7 Maret 2012 Transfer ATM Profit Rp. 23.000.889.00Gold Inv Thp V 20126. 7 Maret 2012 Transfer ATM Profit Rp. 6.992.447.00Gold Inv Thp V 20127.

dengan contoh Open invest 3: invest 700 get(Nominal yang akan didapatkan) Rp.1.000.000. serta tanggal 09Desember 2017 cair atau pembayaran tanggal 11 Januari 2018 dengan freadm.

Dan saksisudah bayar sebanyak 16 (enam belas) set dengan totalRp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang mananantinya pada saat tanggal pencairan uang yang harus saksi terimasebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah).2) Invest 2 500 Get (Nominal yang akan didapatkan) 700 setor 21Desember 2017 cair 27 Januari 2018 dengan total 10 (sepuluh) setuntuk saksi dengan investor 11 Orang.

Dan saksi sudah bayarsebanyak 10 (sepuluh) set dengan total Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) yang mana nantinya pada saat tanggal pencairan uang yangharus saksi terima sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah).Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 21 1/Pid.Sus/2018/PN Dum3) Open Invest 3 700 Get (Nominal yang akan didapatkan) 1.000 setor09 Desember 2017 cair 11 Januari 2018 dengan total 3 set untuk saksidengan investor 18 (delapan belas) orang dengan set berbedabedasesuai kemampuannya.

dengan cotoh Open invest 3 : inves 700 get/dan terima Rp.1.000.000. serta tanggal 09 Desember 2017 cair ataupembayaran tanggal 11 Januari 2018 dengan free adm.

ARINTOQ HERU YUDHOPRABOWO dan saksi ANTONIUS SUWITA di tempat pameran Komputer diYOGYA EXPO CENTRE (JEC), NUR SETYO BUDI WIDARTO. telahmengeluarkan rangkaian perkataan bohong dan membujuk atau mengajak saksikorban supaya mau ikut menjadi investor/poenanam modal di grosir pulsa LOUISCELL, pada saat itu NUR SETYO BUDI WIDARTO menjanjikan akanmemberikan profit/keuntungan setiap uang modal/invest sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) akan diberikan profit/keuntungan sebesar Rp 50.000, (limapuluh ribu

rupiah) sampai dengan Rp.90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah) perharinya, dan apabila telah jatuh tempo uang modal/uang invest dapat di tarikkembali.

uangkarena seluruh uang dari saksi korban telah diserahkan kepada YANU TRIRISKA SUWANDHI melalui RISMAN SASANGKO untuk diinvestasikan diusaha grosir pulsa LOUIS CELL yang ternyata fiktif, sehingga saat ini uanginvest/uang modal berikut uang profit milik saksi korban tidak bisa ditarik,sehingga saksi korban merasa dirugikan ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANODHIbersamasama dengan NUR SETYO BUDI WIDARTO dan RISMANSASONGKO tersebut, saksi korban menderita kerugian sejumlah uang modal/invest

ARINTOQ HERU YUDHOPRABOWO dan saksi ANTONIUS SUWITA di tempat pameran Komputer diYOGYA EXPO CENTRE (JEC), NUR SETYO BUDI WIDARTO. telahmengeluarkan rangkaian perkataan bohong dan membujuk atau mengajak saksikorban supaya mau ikut menjadi investor/poenanam modal di grosir pulsa LOUISCELL, pada saat itu NUR SETYO BUDI WIDARTO menjanjikan akanmemberikan profit/keuntungan setiap uang modal/invest sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) akan diberikan profit/keuntungan sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu

No. 1782 K/PID/2011Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANODHIbersamasama dengan NUR SETYO BUDI WIDARTO dan RISMANSASONGKO tersebut, saksi korban menderita kerugian sejumlah uang modal/invest yang seluruhnya mencapai lebih kurang sejumlah Rp.775.000.000, (tujuhratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaktidaknya disekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung

tidaknyapada tempat lain yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memiliki denganmelawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat secara pasti bulan Agustus2010 saksi DRAJJAT KUAT AMINUDIN ditawari saksi AHMAD SAKURIuntuk invest

mobil direntalan mobil 808 milik terdakwa RUDI TARYONOdimana tempat saksi AHMAD SAKURI bekerja;Bahwa setelah bertemu dan berkenalan dengan terdakwa lalu saksi DRAJATKUAT AMINUDIN tertarik untuk menanam modal di tempat usahaterdakwa ;Bahwa atas dasar kepercayaan pada tanggal 8 Agustus 2010 saksi DRAJJATKUAT AMINUDIN menyerahkan uang Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka modal atau invest kerja samauntuk pembelian 2 unit mobil dengan terdakwa dimana (satu) unit dibuatatas

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan KUHAP,maka dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, sehingga dapatdipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwadikaitkan dengan barang bukti maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat secara pasti bulan Agustus2010 saksi DRAJJAT KUAT AMINUDIN ditawari saksi AHMAD SAKURIuntuk invest

yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pada saatorang tersebut melakukan perbuatan harus menghendaki atau mengerti akanakibat dari perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dikaitkan dengan barang bukti maka dapat diketahui bahwa padatanggal 8 Agustus 2010 saksi DRAJJAT KUAT AMINUDIN telahmenyerahkan uang Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kepadaterdakwa sebagai uang muka modal atau invest

(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah dalamwaktu 18 hari administrasi Rp 100.000 , Invest /setor Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kembali Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 20 hari administrasi Rp150.000, Invest /setor Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kembali Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 26 hariadministrasi Rp 250.000 , Invest /setor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kembali Rp6.000.000 (Enam juta rupiah) dalam jangka waktu 28 hari administras

Rp 300.000, Invest /setor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kembali Rp8.000.000 (Delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 30 hariadministrasi Rp 350.000, Invest /setor Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kembali Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah ) dalam jangka waktu 45 hariadministrasi Rp 800.000,Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Trt2.

Bahwa Tergugat adalah pemilik Arisan Online Big Duos Diamond denganketentuan perputaran uang atau investasi sebagai berikut :a) Invest/setor Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kembaliRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangkawaktu 14 hari administrasi RD100.000,00b) Invest/setor Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) kembali Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh riburupiah dalam waktu 18 hari administrasi Rp 100.000,00C) Invest/setor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah

) kembaliRp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 20 hariadministrasi Rp150.000,00d) Invest/setor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kembaliRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupia) dalam jangkawaktu 26 hari administrasi Rp 250.000,00e) Invest /setor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah ) kembaliRp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dalam jangka waktu 28 hariadministrasi Rp 300.000,00f) Invest /setor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah ) kemballiRp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dalam

jangka waktu 30 hariadministrasi Rp 350.000,00g) Invest /setor Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)kembali Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dalam jangkawaktu 45 hari administrasi RO800.000,002.

FURNAMUSTITA, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2015 melalui akunfacebooknya terdakwa FURNA MUSTITA kembali membuat posting denganmenulis "ada invest 50 % per 30 hari kerja untuk proyek pemerintah lalu IKEYUANES BATAVIA menyetorkan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI No. Rek563401001725500 An.

jabatan suami dan saya seorang PNS sehingga perkataanterdakwa membuat IKE YUANES BATAVIA semakin yakin dengan investasiHal. 3 dari 19 Putusan No. 80/PID/2017/PT JMBinvestasi yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya sejak tanggal 23 April2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 terdakwa beberapa kali membuatposting pada akun facebooknya dengan menulis ada investasi untuk proyekpemerintah dengan tawaran invest 45 %, 50%, 60% hingga 70 % ataspostingan melalui akun facebook terdakwa tersebut, IKE YUANES

Yusuf NasriNo. 13 Rt.03 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambilalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untukmengikuti arisan sekali bayar dan ketika itu terdakwa mengatakan bahwaDEVI ANDRIANTI akan menarik arisan sebesar Rp. 12.500.000, (dua belasjuta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2015, selanjutnya pada tanggal 4Mei 2015 terdakwa kembali membuat posting pada akun facebooknyadengan menulis "open invest 70 % untuk proyek perumahan, ayo ikut bundabunda

membaca postingan tersebut DEVI ANDRIANTI tertarik lalu datangkerumah terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah), hingga seterusnya terdakwabeberapa kali membuat posting dalam akun facebooknya dengan menuliskan"open invest dari 30 % s/d 70 % untuk proyek batu bara maupun untuk investemas hingga akhirnya DEVI ANDRIANTI merasa tertarik dan yakin akaninvestasi yang ditawarkan oleh terdakwa lalu menyerahkan uang secarabertahap sampai dengan

FURNAMUSTITA, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2015 melalui akunHal. 7 dari 19 Putusan No. 80/PID/2017/PT JMBfacebooknya terdakwa FURNA MUSTITA kembali membuat posting denganmenulis "ada invest 50 % per 30 hari kerja untuk proyek pemerintah lalu IKEYUANES BATAVIA menyetorkan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI No. Rek563401001725500 An.

BahwaTerdakwasejak 19 Desember 2014 masukdan bergabung dengan KSP Pandawa Grup sebagaianggota penanam modal yang diawali invest sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dan sejakNopember 2015 Terdakwa aktif sebagai leader bintangtujuh.e.

Bahwa Terdakwa memberikan uang kepadaSaksi5 sebagai Invest di Pandawa Group melaluiTransfer Bank Mandiri Nomor Rekening1290010613640 atas nama Saksi5 sendiri dan untukpemberian secara tunai tidak pernah.8.

Bahwa aset yang didapat Terdakwa dari hasilprofit invest di Pandawa Group adalah sebidang tanahdi daerah Bandung (alamat jelasnya tidak tahu), 1 (satu)unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, 1 (satu) unifmobil Toyota Fortuner.18.

Bahwa persyaratan menjadi Diamond adalahLeader bintang 8 dan dipercaya oleh KetuaKoperasi/Direktur sehingga diangkat menjadi Diamond,sedangkan syarat menjadi leader bintang 8 adalahmempunyai dana pribadi minimal sato millyar rupiahditambah dana dari invest minimal satu millyar rupiahsedangkan syarat menjadi leader bintang 7 adalahmempunyai dana pribadi minimal lima ratus juta rupiahditambah dana invest minimal lima ratus juta rupiah.9.

Bahwa profit yang didapat leader bintang8 sesuaipersyaratan menjadi Diamon adalah Leader bintang 8mempunyai dana pribadi minimal satu millyar rupiahditambah dana dari invest minimal satu millyar rupiahberarti 10% ditambah 1% dari tambahan invest diatassatu milliar rupiah berarti profit setiap bulannya minimal100 juta rupiah setiap bulannya.10.

kepada saksi korban untuk ikut investasiyaitu terdakwa membujuk saksi korban supaya uang saksi korban dititipkankepada terdakwa untuk diikutkan dalam kerjasama usaha pasir di PLTUGrinsing, terdakwa mengatakan kepada saksi korban nanti kamu tinggalduduk manis sudah menerima uang, atas apa yang disampaikan terdakwatersebut akhirnya saksi korban tertarik untuk ikut dalam kerjasama usahapasir di PLTU Grinsing dengan inves sebesar Rp.250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah), Bahwa untuk keperluan invest

pihak yang berwajib untuk diprosessecara hukum.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebutdiatas, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwamengemukakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap suratdakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini PenuntutUmum telah mengajukan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sementara kerjasama (invest

sudah berjalan dan saksi sempatmenanyakan kepada terdakwa minta laporan masalah keuangan tetapisampai sekarang tidak dikasih terus pada tanggal 04 Juni 2018 tahutahusaksi mendapat transfer uang sebesar Rp. 3.000.000, ke rekening saksidari terdakwa entah itu uang apa saksi tidak tahu dan uang tersebutsampai sekarang belum saksi pakai kemudian saksi pertemuan denganterdakwa di Dapur Solo Purwosari Laweyan Surakarta dengan saksi BuSRI PURWANTI als IPUNG dan disana saksi bilang kalau uang saksiyang Invest

sekali dengansaksi.Menimbang, bahwa keterangan saksi ini telah dibenarkan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SUWARTI DIAH SARI, SHmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 10 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2019/PN SktBahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkanketerangan terdakwa dalam BAP.Bahwa terdakwa kenal dengan saksi koroban TATIK LESTARI.Bahwa terdakwa pernah terima uang dari saksi korban TATIK LESTARIsebesar Rp. 250.000.000, untuk usaha invest

Adapun untuk uang yang Rp. 200.000.000, dari saksi TATIKLESTARI oleh terdakwa tidak dibikinkan surat perjanjian sementaranamun dibuatkan tanda terima penyerahan uang sebesar Rp.250.000.000 untuk invest usaha pasir di PLTU Grinsing.Bahwa terdakwa sebenarnya berencara untuk membuatkan perjanjianatas kerjasama tersebut di Notaris tetapi saksi korban yang beralasanterus tidak bisa hadir.Bahwa Uang sebesar Rp. 250.000.000, yang terdakwa terima dari saksikorban TATIK LESTARI pada saat itu sudah terdakwa

HJS INDO INVEST diwakili oleh JANG CHIWHOANG

HJS INDO INVEST, beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok G Nomor 63Jalan Boulevard Artha Gading, Kelurahan Kelapa GadingHalaman 2 dari 13 halaman Putusan No.220/B/2020/PT. TUN.JKTPT, KEDAP SAYAAQ,Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, diwakilloleh Jang Chiwhoang, Warga Negara Korea Selatan,Pemegang Passpor No. M30456447, beralamat di JalanD Panjaitan Blok Ujung Beru Ds. Bojongnegara,Pekerjaan Direktur Utama PT.

HJS Indo Invest,berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia RI Nomor AHU0013257. AH. 01.01. Tahun2017 Tanggal 18 Maret 2017 Tentang PengesahanPendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT. HJSIndo Invest, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :HII/DIR/O171I/20 Tanggal 10 Februari 2020 menyerahkankuasa kepada : 1. Dipa Semedi, S.H., 2. Rendy AdithiaPutra, S.H. Warga Negara Indoensia, bertindak untukdan atas nama PT. HJS Indo Invest, selaku Legal OfficerPT.

HJS Indo Invest, berkedudukan hukum di RukanArtha Gading Niaga Blok G Nomor 03 Jalan BoulevardArtha Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat,Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara,SCD AV AI; nee nn nnn nn nnn nnn nnn nn en nn nn nn en nn ne nn nnn enenennneDanberkedudukan di Kutai Barat, Jalan Sendawar Raya,Komplek Business Center Tinggi Diraja Blok A Nomor 10,Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam hal inidiwakili oleh Ir.

tuanya yang sedang sakit di Magelang,namunMenimbangMenimbangMenimbangsetelah ijin yang diberikan habis pada tanggal 10 Maret 2012Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 406/Ck dan tidak masukdinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya.oe Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yangdiperkirakan sekitar seratus juta rupiah yang Terdakwa pinjam dariKoperasi Satuan,dari luar Satuan ,BRI Magelang dan BKK Magelangyang Terdakwa gunakan untuk invest

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yangdiperkirakan sekitar seratus juta rupiah yang Terdakwa pinjam dariKoperasi Satuan,dari luar Satuan ,BRI Magelang dan BKK Magelangyang Terdakwa gunakan untuk invest saham ternak namun usahatersebut gagal sehingga Terdakwa tidak bisa melunasi atau membayarhutangnya.4.

Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkandinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yangdiperkirakan sekitar seratus juta rupiah yang Terdakwa pinjam dariKoperasi Satuan,dari luar Satuan ,BRI Magelang dan BKK Magelangyang Terdakwa gunakan untuk invest saham ternak namun usahatersebut gagal sehingga Terdakwa tidak bisa melunasi atau membayarhutangnya.4.

Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkandinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yangdiperkirakan sekitar seratus juta rupiah yang Terdakwa pinjam dariKoperasi Satuan,dari luar Satuan ,BRI Magelang dan BKK Magelangyang Terdakwa gunakan untuk invest saham ternak namun usahatersebut gagal sehingga Terdakwa tidak bisa melunasi atau membayarhutangnya.3.

B & K INVEST, Jalan Raya Parungkuda Km 31 Kp Cipanggulaan DesaKompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Propinsi JawaBarat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada RENDY ADITHIA, S.H.dan SUNTAN SATRIAREVA, S.H semuanya selaku Karyawan (LegalOfficer) dari PT.

B & K INVEST beralamat di Jalan RayaParungkuda Km 31 Kp Cipanggulaan Desa Kompa KecamatanParungkuda Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKuningan di bawah Register Nomor 28/ Pdt/ SRT.KS/ PN.Kng.tanggal 03 Oktober 2016 yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;MELAWANH. ADE DEDE MULYA, Pekerjaan Swasta, selaku Direktur CV.

dengan contoh Open invest 3: invest 700 get(Nominal yang akan didapatkan) Rp.1.000.000. serta tanggal 09Desember 2017 cair atau pembayaran tanggal 11 Januari 2018 dengan freadm.

Dan saksisudah bayar sebanyak 16 (enam belas) set dengan totalRp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang mananantinya pada saat tanggal pencairan uang yang harus saksi terimasebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah).2) Invest 2 500 Get (Nominal yang akan didapatkan) 700 setor 21Desember 2017 cair 27 Januari 2018 dengan total 10 (sepuluh) setuntuk saksi dengan investor 11 Orang.

Dan saksi sudah bayarsebanyak 10 (sepuluh) set dengan total Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) yang mana nantinya pada saat tanggal pencairan uang yangharus saksi terima sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah).Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Dum3) Open Invest 3 700 Get (Nominal yang akan didapatkan) 1.000 setor09 Desember 2017 cair 11 Januari 2018 dengan total 3 set untuk saksidengan investor 18 (delapan belas) orang dengan set berbedabedasesuai kemampuannya.

dengan cotoh Open invest 3 : inves 700get/ dan terima Rp.1.000.000. serta tanggal 09 Desember 2017 cair ataupembayaran tanggal 11 Januari 2018 dengan free adm.

dengan contoh Open invest 3 : inves 700get/ dan terima Rp.1.000.000. serta tanggal 09 Desember 2017 cair ataupembayaran tanggal 11 Januari 2018 dengan free adm.