JEFRY KAMBUNO Alias JEFRY karena pada hari Jumattanggal 06 Juli 2018 Saksi sedang berada di bagian belakang kantor.Bahwa pada saat diperlihatkan dokumen berupa aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 6 Juli 2018tentang pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri Nomor1560013718574 a.n AMANDA ADELINA ke rekening PT.

2) 1 (satu) lembar Fc bukti kiliring/inkaso Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Chek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT tanggal 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.

3) 1 (satu) lembar Fc Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jl Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, no Chek : 35-07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT, tgl 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.

4) 1 (satu) bundle surat pengantar inkaso / collection valas ref no : 01 / BSO / KLP / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020, a.n nasabah ALDO JOE, nomor check : 35-07144, payable Bank CIMB Bank Berhard, CCY RM, Amount 516.000.

5) 1 (satu) bundle hasil Inquiry ke CIMB KL dan jawabannya tanggal 11 Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdri.

Rek. 0005868799 periode 12 April 2012 s.d. 31 Desember2013.Dikembalikan kepada CHRYSTA INDAH PURBA37 1 (satu) bundel dokumen tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso ke05 rekening atas nama MURRY PRIHASTA di bank Mandiri dengan nomorrekening 1300012418508 dengan nama pengirim yaitu FERDYPRAWIRADIREDJA (FERDY).37 1 lembar salinan (tindisan) aplikasi transfer Bank Mandiri dari nama pengirimO06 Sdr.

CITRAPUTRA MANDIRI INTERNUSA A/C No : 155000125130840 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 280430. 2011, nama pengirim YAYAH RODIAH, jumlah Rp500.000.000, penerima PT48 CITRAPUTRA MANDIRI nomor rekening 1550001251308.40 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 6530. 2011, nama pengirim YAYAH , jumlah Rp1.009.484.709, penerima PT49 CITRAPUTRA MANDIRI nomor rekening 1550001251308 besertalampirannya berupa fotocipy cek No.El 296620

dan fotocopy Kartu TandaPenduduk atas nama ABDUL RAFI.40 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 130130. 2012, nama pengirim ASEP BARDAN, jumlah Rp602.943.000, penerima PT50 CITRAPUTRA MANDIRI nomor rekening 1550001251308.40 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 130130. 2012, nama pengirim ASEP BARDAN, jumlah Rp344.534.000, penerima PT51 CITRAPUTRA MANDIRI nomor rekening 1550001251308..

Terlampir dalam berkas perkara 45981 (Satu) bundel fotokopi dokumen transaksi keuangan (formulir penarikan danaplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso) atas rekening atas nama YAYAHRODIAH di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1160002183466 untukperiode tahun 2012 s.d 2013 45991 (satu) bundel fotokopi dokumen transaksi keuangan (cek dan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso) untuk rekening atas nama PT Buana WardanaUtama dengan nomor rekening 1550001281719 pada periode tahun 2012 s.d2013 BB No.

Rek. 0005868799 periode 12 April2012 s.d. 31 Desember 2013.3705 1 (Satu) bundel dokumen tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso ke rekening atas nama MURRYPRIHASTA di bank Mandiri dengan nomor rekening1300012418508 dengan nama pengirim yaitu FERDYPRAWIRADIREDJA (FERDY).3706 1 lembar salinan (tindisan) aplikasi transfer Bank Mandiri darinama pengirim Sdr.

DEASY ARYANTINA memberikan buktitransfer dari Bank Mandiri ke Bank Bukopin yang diduga palsu yang dikirim melaluipesan Whats App (WA), adapun isi bukti transfer tersebut adalah sebagai berikut:bertuliskan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri;tanggal : 18 09 2018;pengirim : RITA M, alamat & nomor telepon : Jakarta, nomor rekening0362010067306;penerima : DEASY ARYANTINA, nomor rekening : 1002145274, Bank : Bukopin;Tujuan / keterangan transaksi : titip transfer dari giro tgl 21 Sept

Pol : DE1383AD.683) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atastransaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA,sumber dana debet rekening : 1520002167662 sejumlahRp.100.000.000, (serratus juta rupiah) kepada penerimaDORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening1520014871731 pada Bank Mandiri.684) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening BankMandiri No. Rekening 1520014871731 an.

Pol : DE1383AD.709) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atastransaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA,sumber dana debet rekening : 1520002167662 sejumlahRp.100.000.000, (serratus juta rupiah) kepada penerimaDORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening1520014871731 pada Bank Mandiri.710) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening BankMandiri No. Rekening 1520014871731 an.

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank 1 (satu) lembarMandiri tanggal 09 Desember 2013, pengirim NimrodEsau Sihombing, Penerima PT. Power Nusa Elektrindosejumlah USD 24.400 (dua puluh empat riobu empat ratusdolar) dan Slip Bukti Transfer ATM Bank BCA, Tanggal17 Desember 2013 kepada Power Nusa Elektrindosejumlah Rp23.832.000,00 (dua puluh tiga juta delapanratus tiga puluh dua ribu rupiah). 39.

Purwakarta Nomor :172.4/05/BanmusDPRD/VI/2015 tanggal 1 Juni 20151 (satu) lembar catatan pengeluaran tanggal 29 Juli20151 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriAn. Sdri. QQDARIAH dengan Nomor rekening 12800049 3115 7sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah)1 (satu) Bendel Keputusan Sekertaris DPRD Kab.

Purwakarta Nomor :172.4/05/BanmusDPRD/V1I/2015 tanggal 1 Juni 20151 (satu) lembar catatan pengeluaran tanggal 29 Juli20151 (satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso bank Mandiri An.sdri. QODARIAH dengan Nomor rekening 12800049 3115 7 sebesarRp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah)1 (satu) Bendel Keputusan Sekertaris DPRD Kab.

mekanismenya adalah pengirim mengisi formulirkiriman uang secara tunai kemudian ditunjukkan kebagian teller untukdiproses kepada sipenerima ;Kliring yaitu kiriman uang atau penyelesaian tagihan didalam wilayahkliring Bank Indonesia, mekanismenya adalah pengirim mengisi formulirkiriman uang secara tunai kemudian ditunjukkan kebagian teller untukdiproses kepada sipenerima dengan tujuan sipenerima pada bank lain ;Real time settement (RTGS) yaitu pengiriman uang cecara cepat dengantujuan pada Bank lain ;Inkaso

Hal. 44 dari 96452011 dengan cara mengeluarkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor :EW 054696 tanggal 21 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya cek tersebutdicairkan pada tanggal 21 Januari 2011 pukul 12.47 Wib dan hasil pencairandi kirim / di RTGS menggunakan slip aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso ke rekening atas nama MUHAMMAD NUH LUBIS dengan NomorRekening 234.02.03.002.4605 pada Bank Sumut Cabang PembantuSibuhuan pada

Pulo Raya IV No. 30, Rt 006 Rw. 01 Kelurahan Petogogan,Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan; 4 (empat) lembar copy print out Rekening BRaya, Rekening : BNI Taplus, Periode Tg :No Rekening : 001.4950048, Kepada Yth:ank BNI Cabang : Melawai08/10/2013 S/D : 08/11/2013,ABNAN INDRAYAugI, IR; 1 (gatu) lembar copy aplikasi setoran/transfqTanggal 11 Nov 2013, Penerima Nama: RIRekening : 9000006970496, Berita Untuk PRaya 4/30 Jaksel, Jumlah setoran Rp. 56.60r/kliring/inkaso Bank MandiriTHA STIENJE.

Rekening :001.4950048, Kepada Yth : ABNAN INDRAYAuJI, IR; 2711 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 11Nov 2013, Penerima Nama : RITHA STIENJE.

SungNicom Technology Perihal Retensi 5% Include Accesories.1 (satu)lembar Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso BankMandiri tanggal 09 Desember 2013, pengirim Nimrod EsauSihombing, Penerima PT.

Sung Nicom Technology PerihalRetensi 5% Include Accesories.1 (satu) lembar Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2013,pengirim Nimrod Esau Sihombing, Penerima PT.Power Nusa Elektrindo sejumlah USD 24.400 (duapuluh empat ribu empat ratus dolar) dan Slip BuktiTransfer ATM Bank BCA, Tanggal 17 Desember2013 kepada Power Nusa Elektrindo sejumlahRp. 23.832.000, (dua puluh tiga juta delapanratus tiga puluh dua ribu rupiah).1 (satu) lembar Catatan Perhitungan

(BB No.103);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri Syariah No.:A 3484902 tertanggal 20 Feb 2014 Rp.98.000.000,((BB No.104);1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA sejumlah Rp210.000.000.dengan No. rekening: 0550786699 atas nama pemilik rekeningSUHENDI, dengan tanggal terbaca 6/... 14 Sumber dana Proyek DinasKesehatan.

(BB No.103);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri Syariah No.:A 3484902 tertanggal 20 Feb 2014 Rp. 98.000.000,(BB No.104);1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA sejumlah Rp210.000.000,dengan No. rekening: 0550786699 atas nama pemilik rekening SUHENDI,dengan tanggal terbaca 6/... 14 Sumber dana Proyek Dinas Kesehatan.

Foto copy Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, Bank Mandiri tanggal 2November 2016, diberi tanda T37d;55. Foto copy Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat Dr. Ir. Frans BambangSiswanto,MM., Tanggal 1 November 2016, diberi tanda T37e;56. Foto copy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.B/261/X1/201 7/Dittipidum Tanggal 7 November 2017, yang dikeluarkan danditerbitkan oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat TindakPidana Umum, diberi tanda T38;57.

.: 19/06/PenwKC/09 tertanggal 18 Juni 2009Hal : RS Akademik Universitas UdayanaBali, yang ditandatangani oleh Ir.Paul Retika, MSc beserta 1 (Satu) lembar foto copy stempel basah : StrukturOrganisasi Proyek : Universitas UdayanaBall.1 (Satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 3182009 sejumlahRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dengan nama pengirim: AT4 dannama penerima : PT.

Akademik Universitas Udayana (UNUD) dan 1(satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 02/10/KwtKC/09 tanggal5 Oktober 2009.Halaman 414Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pst175.176.177.178.1 (Satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Aug 2009sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dengan namapengirim : PT. Arkitek Team Empat dan nama penerima : PT.

Zachri Zunaid IAI,sejumlah : Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran :Tahap 2 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur, Proyek : UniversitasUdayana Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah suratNo. : 01/12/InvKC/O9 tanggal O7 Desember 2009, Hal : ProyekPerencanaan Struktur Universitas Udayana.1 (Satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/52010 sejumlahRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan nama pengirim

Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu)lembar foto copy stempel basah dokumen No. 01/05/2010 tertanggal 11 Mei2010 untuk pembayaran : Tahap 3 Biaya Pekerjaan Perencanaan StrukturProyek : Universitas UdayanaBali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copystempel basah surat No. : 01/05/InvKC/2010 tanggal 11 Mei 2010 HalProyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.1 (Satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/52010 sejumlahRp. 76.000.000

94215 Nama CST : SUHENDI, tgl Setor6/82014, Angsuran B.2 dengan jumlah Rp. 3.850.000,. 1 (Satu) lembar tindasan Kwitansi Setoran Koperasi Serba UsahaLexi Mitra Guna No. 94216 Nama CST : SUHENDI, tgl Setorterbaca: 6/82014, Angsuran 2 dengan jumlah Rp. 7.883.500.. 1 (satu) lembar Kuitansi asli, Telah terima dari : SUHENDI/C1407059/003 uang sejumlah Rp. 12.180.000, untuk pembayaran: Jasa Bagi Hasil dari tgl 8/7 14 s/d 6/8 14 tertanggal 6/814. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso

OMANSACHRONI dan NYONYA ERWINA SOEWARMA. 253 253 1 (satu) bundel copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Halaman 41 dari 1013 Halaman Putusan Nomor 67/ Pid.SusTPK / 2016/PN.Bdg terkait Penyetoran Bagi Hasil dari PT. SARI ATER kepadaPemerintah Kabupaten Subang periode bagi hasil tahun2009 s.d. 2014 beserta lampirannya berupa Surat dariKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kab.

SURIADI.240 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000, yangmenerima Sdr. SURIADI.241 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesananturunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp.297.605.000, dan Uang Muka Rp. 200.000.000, dengan sisa sebesar Rp.97,605.000, yang ditandatangani oleh Sdr.

SURIADI.239 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000, yangmenerima Sdr. SURIADI.240 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesananturunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp.297.605.000, dan Uang Muka Rp. 200.000.000, dengan sisa sebesar Rp.97,605.000, yang ditandatangani oleh Sdr.

Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

.> Bahwa setelah mendapatkan bunga rekening dan dikurangi dengan biayaadministrasi, pajak, online sweep monthly charge dan adanya transaksipencairan atau pemindah bukuan (Over booking) saldo Rekening Bersamanomor: 1220056789996 sesuai dengan rekening koran pada tanggal 13Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90 (Seratus enam puluh empatjuta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua komasembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso

jutarupiah).> Bahwa setelah mendapatkan bunga rekening dan dikurangi dengan biayaadministrasi, pajak, online sweep monthly charge dan adanya transaksipencairan atau pemindah bukuan (Over Booking) saldo RekeningBersama nomor: 1220056789996 sesuai dengan rekening koran padatanggal 13 Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90 (Seratus enampuluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluhdua koma Sembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso

Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso danCek atas uang yang berada pada Rekening tabungan nomorHalaman 55 dari 383 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.PBR1220056789996pada PT Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusatadalah Terdakwa SYAFEI dan saksi Drs.

dikurangi dengan biayaadministrasi, pajak, online sweep monthly charge dan adanya transaksipencairan atau pemindah bukuan (Over Booking) saldo RekeningBersama nomor: 1220056789996 sesuai dengan rekening koran padaHalaman 87 dari 383 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.PBRtanggal 13 Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90 (seratus enampuluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluhdua koma Sembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso