Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebanyak 8(delapan) lembar Asli ;IV. Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi Atas Nama CV. PutraManik Maya sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar Asli ;V. 1. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari norek. 0071295965an Lie Lu Min ke norek. 2761337736 an Mulyani sebesar Rp 87.081.970,tanggal 26 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar Asili ;2.

Map Warna Hijau Isi : Mumu sebanyak 1 (satu) map asili/print out ;Map Warna Merah Bertuliskan Andi sebanyak 1 (satu) map asli/printout ;Map Warna Hijau Bertuliskan Akang sebanyak 1 (satu) mapasli/print out ;Map Warna Biru Bertuliskan Fanny sebanyak 1 (satu) map asli/printout ;Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebanyak 8(delapan) lembar Asli ;Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi Atas Nama CV. PutraManik Maya sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar Asli ;1.

Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Bp.Yahya Awad, description Biaya Adminstrasi Pinjaman (Amiril) dengan jumlah Rp30.000.0001 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IF 498953 sebesar Rp30.000000 tanggal 3 September 20201 (satu) lembar photocopy Bukti Setoran Tunai BNI dengan penyetor PTGardatama kepada AINUL FAQIH Norek: 85295 506814 001010 01 sebesar Rp30.000.000 tanggal 3 September 20201018.1 (Satu) bundel photocopy BuktiBukti Pinjaman Ketiga yang terdiri dari:a)b)(satu) lembar photocopy Aplikasi SetoranFransfen/kliring/inkaso

inkaso Bank Mandiritangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek:070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDINIK 3272071512820201c. 1 (Satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.

Sinar Lautan Perkasa Mandiiri dan uang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada PT.Hutama Asia Sejahtera;Barang bukti nomor 1524 huruf b dan c terlampir dalam berkas perkara1530.Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2021,setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK PerkaraKK dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim

inkaso Bank Mandiritangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek:070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDINIK 3272071512820201c. 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.

(BB No.103);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri Syariah No.:A 3484902 tertanggal 20 Feb 2014 Rp.98.000.000,((BB No.104);1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA sejumlah Rp210.000.000.dengan No. rekening: 0550786699 atas nama pemilik rekeningSUHENDI, dengan tanggal terbaca 6/... 14 Sumber dana Proyek DinasKesehatan.

(BB No.103);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri Syariah No.:A 3484902 tertanggal 20 Feb 2014 Rp. 98.000.000,(BB No.104);1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA sejumlah Rp210.000.000,dengan No. rekening: 0550786699 atas nama pemilik rekening SUHENDI,dengan tanggal terbaca 6/... 14 Sumber dana Proyek Dinas Kesehatan.

(BB687);1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/liring/inkaso Bank Mandiritanggal 04 Februari 2010 dengan penyetor Bayu Ardhianto danpenerima Sabir Said sebesar Rp. 59.000.000,.

(BB848);1 (satu) lembar copy legalisir Slip Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri senilai Rp 400.000.000, PenerimaNama : CV Rik Rik Gemi, Nomor rekening : 1250010529717 danCek Bank Mestika Nomor D 822764 tanggal cek 31 Januari 2011,senilai Rp 400.000.000, (BB849);1 (satu) lembar copy legalisir cek Bank Mestika Nomor D 822765tanggal cek 31 Januari 2011 senilai Rp 309.340.000, berstempelKliring tg! 31 Jan 2011 PT Bank Mandiri (persero) Tok KK JakartaNindya Karya.

(BB850)4. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring/ Inkaso Bank Mandiri senilai Rp 400.000.000, PenerimaNama : CV Rik Rik Gemi, Nomor rekening : 1250010529717 danCek Bank Mestika Nomor D 822763 tanggal cek 31 Januari 2011,senilai Rp400.000.000, (BB847)5. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring/ Inkaso Bank Mandiri senilai Rp400.000.000, PenerimaHal.594 dari 1603 hal.

PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.594Nama : CV Rik Rik Gemi, Nomor rekening : 1250010529717 danCek Bank Mestika Nomor D 822764 tanggal cek 31 Januari 2011,senilai Rp 400.000.000, (BB849)6. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring/ Inkaso Bank Mandiri senilai Rp 309.340.000, PenerimaNama : CV Rik Rik Gemi, Nomor rekening : 1250010529717 dancek Bank Mestika Nomor D 822765 tanggal cek 31 Januari 2011,senilai Rp 309.340.000, (BB851)7.

(BB687)1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/liring/inkaso Bank Mandiritanggal 04 Februari 2010 dengan penyetor Bayu Ardhianto dan penerimaSabir Said sebesar Rp59.000.000,. (BB688)1 ( satu ) bundel fotocopy slip pengiriman uang dalam / luar negeri /kliring PT Bank Rakyat Indonesia ( persero ) Tbk yang terdiri dari :Hal.811 dari 1603 hal.

tidak ada kerugianyang dialami oleh PENGGUGAT yang timbul atas perbuatanTERGUGAT IV, hal mana tidak adanya kerugian yang dialamiPENGGUGAT dalam hal tuntutan kerugian atas pembayaran/honorarium jasa Advokat, terkait ganti rugi tersebut terdapatYurisprudensi MA RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung No. 983 K/Sip/1973 tanggal 11September 1975 :"Karena H.I.R. tidak mengharuskan adanya penguasaan kepadaadvokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10% inkasokomisi ditambah 20% pajak penjualan inkaso

94215 Nama CST : SUHENDI, tgl Setor6/82014, Angsuran B.2 dengan jumlah Rp. 3.850.000,. 1 (Satu) lembar tindasan Kwitansi Setoran Koperasi Serba UsahaLexi Mitra Guna No. 94216 Nama CST : SUHENDI, tgl Setorterbaca: 6/82014, Angsuran 2 dengan jumlah Rp. 7.883.500.. 1 (satu) lembar Kuitansi asli, Telah terima dari : SUHENDI/C1407059/003 uang sejumlah Rp. 12.180.000, untuk pembayaran: Jasa Bagi Hasil dari tgl 8/7 14 s/d 6/8 14 tertanggal 6/814. 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso

OMANSACHRONI dan NYONYA ERWINA SOEWARMA. 253 253 1 (satu) bundel copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Halaman 41 dari 1013 Halaman Putusan Nomor 67/ Pid.SusTPK / 2016/PN.Bdg terkait Penyetoran Bagi Hasil dari PT. SARI ATER kepadaPemerintah Kabupaten Subang periode bagi hasil tahun2009 s.d. 2014 beserta lampirannya berupa Surat dariKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kab.

pertama tertulis Telah terima dari H TRIYULIANTO SH Uang sejumlah Rp. 2.500.000 untuk pembayaran bantulaunching buku demokrat .tanggal 3 Maret 2005. 51.1 (satu) lembar tindasan berwarna biru dengan tulisan COPY buktisetoran bank BCA dengan nomor rekening 0940585422 atas nama HTRI YULIANTO SH dan nama penyetor REFINA HERLANDA dengan nilaisetoran Rp. 250.000.0000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9Desember 2010,beserta 1 (satu) lembar tindasan berwarna biru aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Pengirim SUKATO tanggal 15/5/2012, 15/5/2012,27/6/2011, 29/11/2013, 29/4/2013, 8/6/2012, 8/10/2012,7/5/2013, 22/3/2013, 23/5/2013, 4/11/2013, 26/9/2013.107. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri an. Pengirim ZAINUDIN AMALI tanggal 6/12/2012.108. 2 (dua) lembar Nota pembelian/penjualan valuta asing an.SUKATO tanggal 10/4/2013 dan 12/6/2013109. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI an.

769611 berlaku sejak tanggal 19 Desember 2005 s/d 19 Desember 20Nomor Pasport V339270 berlaku sejak tanggal 14 Juni 2010 s/d 14 Juni 2015.13ee satu) lembar fax yang di tujukan kepada Mansyur Tampubolon, tanggal 15 Januari 2010 satu) lembar slip setoran Bank Mandiri a.n Sutan Bhatoegana, Tanggal 25 Oktober 2013 e1 (1 (satu) lembar kartu nama a.n Herman Afif Kusumo1 (1(satu) lembar dokumen perhitungan 1 Januari 2011, senilai Rp. 300.000.000, 12 (dua belas) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Pengirim SUKATtanggal 15/5/2012, 15/5/2012, 27/6/2011, 29/11/2013, 29/4/2013, 8/6/2012, 8/10/2012, 7/5/2022/3/2013, 23/5/2013, 4/11/2013, 26/9/2013. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri an. Pengirim ZAINUDIN AN6/12/2012. 2 (dua) lembar Nota pembelian/penjualan valuta asing an. SUKATO tanggal 10/4/2013 dan 12/ 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI an. SUKATO tanggal 1 Agustus 2013 lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI an.

Pengirim SUKATO tanggal 15/5/2012, 15/5/2012,27/6/2011, 29/11/2013, 29/4/2013, 8/6/2012, 8/10/2012,7/5/2013, 22/3/2013, 23/5/2013, 4/11/2013, 26/9/2013.107. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri an. Pengirim ZAINUDIN AMALI tanggal 6/12/2012.108. 2 (dua) lembar Nota pembelian/penjualan valuta asing an.SUKATO tanggal 10/4/2013 dan 12/6/2013109. 1 (Satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI an.

OO36/INV/MMP/12 tanggal 19Oktober 20121 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0037/INV/MMP/12 tanggal 7Nopember 2012;1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0046/INV/MMP/12 tanggal 18Desember 2012;1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 6 Nopember 2012;1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 7 Nopember 2012;1 (satu) lembar foto kopi bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Januari2013;1 (satu) lembar foto kopi

Melayani transaksi produk / jassa DN / LN (eksporimpor, garansibank under counter guarantee, setoran kliring, inkaso, kiriman uang,CMG, SKB, dll) dan penyelesaian administrasinya.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Uang Tunaidalam usaha :Melayani transaksi kas, tunai, pemindahan, kliring dan RTGS ;Melayani kegiatan payment point ;Menyelesaikan administrasi atas kegiatan yang terkait dengantransaksi kas, tunai, pemindahanbukuan kliring dan RTGS ;Memimpin dan bertanggung jawab

HERNAWATI;186)1 (satu) berkas aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor1330011460193 atas nama SU HERNAWATI;187)40 (empat puluh) lembar print out transaksi rekening Bank MandiriNomor 1330011460193 atas nama SUHERNAWATI ;188)1 (Satu) berkas aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor 9000017139461 atas nama BINTANG LAJU UTAMA ;189)3 (tiga) lembar fotocopy rekening Koran periode tanggal 23 Mei 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;190)4 (empat) lembar aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso

186) 1 (Satu) berkas aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor1330011460193 atas nama SUHERNAWATI;187) 40 (empat puluh) lembar print out transaksi rekening Bank MandiriNomor 1330011460193 atas nama SUHERNAWATI ;188) 1 (Satu) berkas aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor9000017139461 atas nama BINTANG LAJU UTAMA ;189) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening Koran periode tanggal 23 Mei 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;190) 4 (empat) lembar aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso

dari GEORG FISCHER Pte Ltd untuk pembelian barangbarangyang salah satunya adalah TEE 90 REDUCING PPH SDR 11 dengankode barang 727208373 sebanyak 25 pc dimana barangbarang tersebutdikirim ke gudang PT Golden Prima Sejahtera di Tangerang dan barangtersebut dikirim ke PT Karya Intertek Kencana tanggal 5 Agustus 2011,saksi yang menerima barang tersebut dan saksi yang bertanda tangandan menuliskan nama pada Delivery Receipt Surat Jalan Nomor380011 tersebut ;saksi tahu APLIKAS SETORAN/TRANSFER/KLIRING/ INKASO

dikurangi dengan biayaadministrasi, pajak, online sweep monthly charge dan adanya transaksiHalaman 27 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBRpencairan atau pemindah bukuan (Over booking) saldo Rekening Bersamanomor: 1220056789996 sesuai dengan rekening koran pada tanggal 13Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90 (Seratus enam puluh empatjuta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua komasembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso

jutarupiah).> Bahwa setelah mendapatkan bunga rekening dan dikurangi dengan biayaadministrasi, pajak, online sweep monthly charge dan adanya transaksipencairan atau pemindah bukuan (Over Booking) saldo RekeningBersama nomor: 1220056789996 sesuai dengan rekening koran padatanggal 13 Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90 (seratus enampuluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluhdua koma Sembilan puluh rupiah).Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso

dikurangi dengan biayaadministrasi, pajak, online sweep monthly charge dan adanya transaksipencairan atau pemindah bukuan (Over Booking) saldo RekeningBersama nomor: 1220056789996 sesuai dengan rekening koran padatanggal 13 Mei 2015 adalah sebesar Rp.164.737.662,90 (seratus enampuluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluhdua koma Sembilan puluh rupiah).Halaman 71 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso

Bahwa yang menandatangani aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso danCek atas uang yang berada pada Rekening tabungan nomor1220056789996 pada PT.Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta PusatHalaman 124 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPkK/2018/PT PBRadalah Terdakwa Drs.MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH. dan saksiSYAFEI.

KartuKredit Bank Maluku.Melayani permintaan Buku Cek dan Bilyet Giro.Melayani permintaan print out rekening dan updating saldo rekeningnasabah.Meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian warkat / dokumen setoranONH.Melakukan tindak lanjut pelaporan ke BI atas penarikan cek / bilyetgirokosong nasabah.Mengelola Daftar Hitam Bank Indonesia.Melayani nasabah untuk penggunaan jasa Safe Deposit Box.Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumentransaksi transfer, delegasi kredit dan inkaso

Mengelola Daftar Hitam Bank Indonesia.Melayani nasabah untuk penggunaan jasa Safe Deposit Box.Meneliti kebenaran serta kelengkapan pengisian warkat / dokumentransaksi transfer, delegasi kredit dan inkaso keluar serta setoran kliring,menandatangani warkat sesuai BPP Kewenangan yang berlaku sertameneruskan tindak lanjut ke back office.Melayani permohonan nasabah untuk rehabilitasi rekening dari DaftarHitam yang diterbitkan Bank Indonesia.Melayani permintaan Surat Keterangan Bank.Menyusun laporan atas

dengan jumlah Rp 30.000.0001 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IF 498953 sebesar Rp30.000000 tanggal 3 September 20201 (satu) lembar photocopy Bukti Setoran Tunai BNI dengan penyetor PTGardatama kepada AINUL FAQIH Norek: 85295 506814 001010 01 sebesarRp 30.000.000 tanggal 3 September 2020Halaman 129 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1018.1 (Satu) bundel photocopy BuktiBukti Pinjaman Ketiga yang terdiri dari:a) (satu) lembar photocopy Aplikasi SetoranFransfen/kliring/inkaso

inkaso BankMandiri tangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT GardatamaNusantara Norek: 070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.0000 denganpengirim an. KUSWANDI NIK 3272071512820201c. 1 (Satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.

KCU Gambir PT.c) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 15 Maret2021 nomor rekening 8844202001510036 Nama Pemilik RekeningPenampungan KPK Perkara KKP Tsk Edhy Prabowo dengan nominalpenyetoran Rp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilanbelas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan namapenyetor : HABRIN YAKE.1526.Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso

inkaso BankMandiri tangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT GardatamaNusantara Norek: 070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 denganpengirim an. KUSWANDI NIK 3272071512820201c. 1 (Satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.

Bundel Dokumen Monthly Report Mei 2017 PT.STATIKAMITRASARANA.1 (satu) Bundel Dokumen Monthly Report Juni 2017 PT.STATIKAMITRASARANA.2 (dua) lembar Print out Transaction Inquiry Bank Mandiri PeriodFrom 19 June 2017 To 30 June 2017 Account 1110002049183STATIKA MITRASARANA KCP Padang Muara.1 (satu) lembar Print out Transaction Inquiry Bank Mandiri PeriodFrom 19 June 2017 To 30 June 2017 Account 1110100004940STATIKA MITRASARANA KCP Padang Muara.1 (satu) lembar Scan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso