Ditemukan 1335 data
HERDIAN MALDA KSATRIA, SH
Terdakwa:
AHODU IFESINACHI COLLINS
125 — 28
376891;
WJ 376892;
WJ 376893;
Kode GW:
GW 645082;
GW 646901;
GW 646902;
GW 646903;
Kode GW:
GN 831810;
GN 831811;
GN 831812;
GN 831815;
GN 831816;
GN 831817;
GN 831818;
GN 831819;
GN 831820;
GN 831821;
GN 831822;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir aplikasi setoran/tranfer/kliring/Inkaso
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
815 — 1711
Narada Kapital Indonesia besertafotocopy slip aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiridengan rincian sbb :3.1. Tanggal 742016 sebesar Rp. 1.412.050.652,3.2. Tanggal 1342016 sebesar Rp. 616.818.716,3.3. Tanggal 1342016 sebesar Rp. 550.605.935,3.4. Tanggal 1652016 sebesar Rp.2.000.000.000,3.5. Tanggal 1652916 sebsar Rp. 387.880.000,227. 1(satu) set fotocopy Akta Pendirian PT.
MilleniumDanatama Sekuritas, NPWP : 01.661.156.8054.000, No.P.K.P : 01.661.156.8054.000 Masa Tahun Pajak : 05/2015 tanggal 24 Juni 2015; Bukti PenerimaanNegara Surat Setoran Pajak tanggal 23 Juni 2015; Surat Setoran Pajak (SSP)tanggal 23 Juni 2015; Bukti Setoran/Transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri an. PT.Millenium Danatama Sekuritas tanggal 23 Juni 2015; SPT MASA PPN tanggal 24Juni 2015; dan Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Masa 052015.;sda 985.
MilleniumDanatama Sekuritas, NPWP : 01.661.156.8054.000, No.P.K.P : 01.661.156.8054.000 Masa Tahun Pajak : 09/2015, tanggal 02 November 2015; Bukti PenerimaanNegara Surat Setoran Pajak tanggal 28 Oktober 2015; Surat Setoran Pajak (SSP) sda hal 456 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2015; Bukti Setoran/Transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri an.
274 — 144
2015 sebesarRp1.500.000.000 . 982 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri tanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, PenerimaPT.Sharleen Raya Nomor Rekening 1520016817278sebesar Rp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALIAMBON. 994 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 1260006297773 msing masing senilai Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso
2015 sebesarRp1.500.000.000 . 982 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasoBank Mandiri tanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, PenerimaPT.Sharleen Raya Nomor Rekening 1520016817278sebesar Rp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALIAMBON. 99 4 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 1260006297773 msing masing senilai Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso
242 — 84
Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306.2. 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Transfer Bank MandiriSyariah uang sejumlah Rp267.307.175,00 (dua ratus enampuluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh limarupiah) dari PT Makara Mas ke Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306.3.1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306.2. 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Transfer Bank MandiriSyariah uang sejumlah Rp267.307.175,00 (dua ratus enampuluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh limalrupiah) dari PT Makara Mas ke Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306.3.1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2780 — 2273
Bp.Yahya Awad, description Biaya Adminstrasi Pinjaman (Amiril) dengan jumlah Rp30.000.0001 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IF 498953 sebesar Rp30.000000 tanggal 3 September 20201 (satu) lembar photocopy Bukti Setoran Tunai BNI dengan penyetor PTGardatama kepada AINUL FAQIH Norek: 85295 506814 001010 01 sebesar Rp30.000.000 tanggal 3 September 20201018.1 (Satu) bundel photocopy BuktiBukti Pinjaman Ketiga yang terdiri dari:a)(satu) lembar photocopy Aplikasi SetoranFransfen/kliring/inkaso
inkaso Bank Mandiritangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek:070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDINIK 3272071512820201c. 1 (Satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.
KCUGambir PT.c) 1 (Satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 15 Maret 2021nomor rekening 8844202001510036 Nama Pemilik Rekening Penampungan KPKPerkara KKP Tsk Edhy Prabowo dengan nominal penyetoranRp52.319.542.040,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan belas juta limaratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan nama penyetor : HABRINYAKE.1526.Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso
Putra Iskandar
Terdakwa:
Darman Mappangara
292 — 33
tanggal 19 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Darman Mappangara dan Darmawan Harijanto
- 1 (satu) lembar fotocopy Letter of Intent tanggal 12 Juli 2019 atas nama Darman Mappangara
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kerjasama Proyek tanggal 12 Juli 2019 antara Darman Mappangara dengan Hendi Chandra tentang pinjaman sementara sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap stempel basah slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
NUSANTARA COMNET INTEGRATOR nomor rekening 1650020969698 dengan nilai Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap stempel basah slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2019 atas nama A. TASWIN NUR kepada PT.
ERA PALMINDO INDUSTRY nomor rekening: 2024169205 Bank MAYBANK dengan nilai Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap stempel basah slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2019 atas nama A.
TASWIN NUR kepada RAJA VALUTAMA EXCHANGE nomor rekening: 1240023388888 Bank Mandiri dengan nilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- (satu) bundle print out rekening koran dengan cap stempel basah tanggal 31 Desember 2017 - 22 Agustus 2019, rekening Bank Mandiri no rekening 1520571791967 atas namaATASWIN NUR
- 1 (satu) lembar asli slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2019 atas nama A.
128 — 29
ARIF RIZKINUGROHO bin ARYONO ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin sejak Juni 2010 di Bank BukopinCabang Tegal, Awal masuk bekerja saksi ditempatkan dibagian BO(Back Office) knususnya di bagian transfer kliring sampai denganNovember 2011 selanjutnya dipindah dibagian umum sampai dengansekarang;Bahwa tugasnya untuk menjalankan TKI (Transfer, kliring dan Inkaso)dan RTGS dan transaksitransaksi
sebagai teller kurang lebih 3tahun hingga September 2008, Kemudian ditempatkan di BO ( BackOffice) yaitu sejak sekitar September 2008 s/d akhir 2011 dan pernahdiperbantukan menggantikan DEWI PIRANITASARI yang cuti hamilsebagai OO (Officer Operasi) selama kurang lebih 3 bulan ( Maret s/dJuni 2011), Januari 2012 s/d Mei 2012 diberbantukan di CS ( CustumerService) dan sejak Juni 2012 ditempatkan di FO ( Funding Officer/Marketing) ; Bahwa ditempatkan di BO, khususnya pada bagian TKI (Transfer, kliringdan Inkaso
) yang mempunyai tugas untuk menjalankan TKI (Transfer,kliring dan Inkaso) dan RTGS dan transaksitransaksi yang tidak dapatdilakukan pada bagian teller ( offer booking, auto debet, danpembayaranpembayaran lain (Telphon, listrik) dan atasan dibawahjabatan OO (Operasional Officer) dan pejabatnya antara lain YULIHARTAMA (Pak TOMO) s/d 2010 dan digantikan DEW!
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
254 — 137
Jasajasa Perbankan, berupa (a) Kiriman Uang, (6) Inkaso, (c) Kliring, (d)Jaminan Bank, (e) Referensi Bank/Surat Dukungan, (f) Pembayaran Gaji, (g)Pembayaran Gaji Pensiunan, (h) Penerimaan Setoran Pajak, (i)Pembayaran/Pembelian, (j) Bank Pelaksana KPEBahwa mengacu pada kegiatan usaha angka 1 dan 2, misi ke 4, merupakanfungsi dari perbankan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU Perbankan yangmenyatakan bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkan dalam bentuk kredit, Hal inilah oleh
Ahli Perbankan Dr.PrawitraThalib, SH.MH. sebagai fungsi intermediasi dari bank.Lebih lanjut dikatakanbahwa uang yang disalurkan tersebut bersumber dari dana simpananmasyarakat yang mempercayakan uangnya untuk disimpan dan dikelola olehBank NTT.Bahwa PT Bank NTT dalam menyalurkan dana kredit sebagai fungsiintermediasinya bersumber dari hasil usaha yang diperoleh dari Produk Dana,berupa (a) Giro, (b) Tabungan, (c) Deposito dan Jasajasa Perbankan, berupa(a) Kiriman Uang, (b) Inkaso, (c) Kliring, (d
JANUAR DWI NUGROHO
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
199 — 100
Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan ) Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotokopi surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa tanggal 18 Januari 2021
- 2 (dua) halaman Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri VALIDASI 12/06/2019 12:32:00 ke rekening 174-00-0176196-4 an.
- 1 (satu) lembar print out aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nama penerima MUHAMMAD IRHAM SAMAD nomor rekening 1740033010794 sejumlah Rp. 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 21-12-2020
- 1 (satu) lembar print out aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nama penerima ERIC HORAS nomor rekening 1520003140759 sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 21-12-2020
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
254 — 125
BUMI KITA BANGKIT dengan catatan tulisan tangan dan 2 stick-notes warna ungu terekat di atasnya dengan catatan tulisan tangan
- 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 berisi transfer RTGS dari Robi Okta Fahlefi dengan rekening Bank Mandiri No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.600.000.000 ke rekening BCA a.n.
Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n.
Robi Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.397.310.317, dengan keterangan transaksi OVB
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek Enra Sari (nama pengirim tidak tercantum) ke rekening Bank Mandiri a.n.
Robi Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp10.474.906.818, dengan keterangan transaksi OVB
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi setoran dari Robi Okta Fahlefi (0811 715 353) dengan nomor rekening 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Mandiri a.n.
Robi Okta Fahlefi No. 113-00-6161-7779 sebesar Rp1.000.000.000, dengan keterangan transaksi OVB
- 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi transfer RTGS dari rekening Bank Mandiri a.n. Robi Okta Fahlefi (0811 715 353) No. 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Sumsel Babel Muara Enim a.n.
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
266 — 102
BUMI KITA BANGKIT dengan catatan tulisan tangan dan 2 stick-notes warna ungu terekat di atasnya dengan catatan tulisan tangan
- 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 berisi transfer RTGS dari Roby Okta Fahlefi dengan rekening Bank Mandiri No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.600.000.000 ke rekening BCA a.n.
Edy Rahmadi No. 8120052692, dengan keterangan transaksi Titipan
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek PT Harapan Jaya Persada (nama pengirim Tia 081368135813) ke rekening Bank Mandiri a.n.
Roby Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp1.397.310.317, dengan keterangan transaksi OVB
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2019 berisi setoran dari pencairan cek Enra Sari (nama pengirim tidak tercantum) ke rekening Bank Mandiri a.n.
Roby Okta Fahlefi No. 113-00-9999-5999 sebesar Rp10.474.906.818, dengan keterangan transaksi OVB
- 2 (dua) rangkap selembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi setoran dari Roby Okta Fahlefi (0811 715 353) dengan nomor rekening 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Mandiri a.n.
Roby Okta Fahlefi No. 113-00-6161-7779 sebesar Rp1.000.000.000, dengan keterangan transaksi OVB
- 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 berisi transfer RTGS dari rekening Bank Mandiri a.n. Roby Okta Fahlefi (0811 715 353) No. 113-00-9999-5999 ke rekening Bank Sumsel Babel Muara Enim a.n.
141 — 56
IWAN KUSWAND)I);1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendptops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,(Sseratus dua puluh limaribu rupiah);1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepadaBendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501sebesar Rp 578.334.000
ZULHAM DAMS, SH
Terdakwa:
RAMLI MANIK Alias UCOK Bin ISHAK MANIK
122 — 38
Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara LINAS;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/11/17;
- 1 (satu) Lembar Aplikas Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) tanggal 08-12-17;
- 1 (satu) Lembar Aplikas Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta rupiah) tanggal 06-12-17;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo
70 — 43
(Asli);--------------------------------------------------116. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1080010196641, Atas Nama NUR HELEN, Tanggal Efektif 09/10/2012 jam 9:12:36 AM.
(SETORAN KE REKENING SENDIRI) sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);-------------------------------------------------------------------------------------117. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1080010196641, Atas Nama NUR HELEN, Tanggal Efektif 11/10/2012 jam 11:02:23 AM, (SETORAN KE REKENING SENDIRI) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);--------------------------------------------------------------------
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.SETIATI, SH
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
1.PRIYANTO ALS MBAH PRI
2.ANIK YUNI ARTIKASARI ALS. TIKA
300 — 143
Dikembalikan kepada saksi Lasmi Indaryani;
- 1 (satu) lembar Slip transfer BCA ke rekening BCA Nomor : 0095607689 atas nama Yunita Mayasari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 November 2018 dengan berita PERSIBARA;
- 1 (satu) lembar aplikasi setor/transfer/kliring/inkaso
Bank Mandiri ke rekening Mandiri Nomor : 1350007181033 atas nama Priyanto sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2018, dengan nama pengirim Udin;
- 1 (satu) lembar aplikasi setor/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke rekening Mandiri Nomor : 1350007181033 atas nama Priyanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 September 2018, dengan nama pengirim Lasmi Indaryani;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Surya Yudha
Zainunsyah,SH.MH
Terdakwa:
BOYKE BAKTI MORA Alias RIAN RADITIA Alias RADITIA SOESATYO
796 — 118
Jaya No.17 B Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan guna membayar Down Payment angsuran ke 2 Pembelian rumah Type Rafflesia 70/135 Kavling A6 No.2 Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
70) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 penerima atas nama PT. SARANA ANUGRAH Nomor Rekening 1370005439738 di Bank Mandiri Jl.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
295 — 196
bank lain yang lazimdalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso
Menyelia dan beRpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabahdalam usaha:a)b)C)d))Q)Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.Melayani penerbitan kartu BNI.Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan depositoke BI.Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan keBl.Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansi bankunder counter guarantee, setoran kliring, inkaso
bank lain yang lazim dalam duniaperbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui ataudi luar kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uanglainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarikatau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso
berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalamusaha:a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.b) Melayani penerbitan kartu BNI.Cc) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.d) Membuatlaporan dan data transaksi giro,tabungan dan depositoke BI.e) Membuatlaporan pajak atas bunga giro,deposito dan tabungan ke BI.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.g) Melayani transaksi produk/jasaDN/LN (eksporimpor, garansi bank undercounter guarantee, setoran Kliring, inkaso
berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabahdalam usaha :a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.b) Melayani penerbitan kartu BNI.c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.d) Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dan deposito keBI (DHN).e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan keBl.f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansi bankunder counter guarantee, setoran kliring, inkaso
124 — 39
yang uangnya sudah masukBahwa mekanisme pembayarannya yaitu Bagian Operasional menagihdahulu ke Perum Perhutani Unit Jawa Tengah, kemudian KPHmembayar, kemudian saksi mengecek KPH mana yang telah membayardan telah masuk uangnya ke rekening perusahaan, selanjutnya saksimelihat mitramitra mana yang berita acara serah terima barangnya dansurat jalannya sudah selesai, baru mitra tersebut yang saksi bayarkan;Bahwa untuk mengetahui KPHKPH mana yang sudah bayar keperusahaan, di bagian keuangan ada staf inkaso
5576 — 8258
.:1771024307570002, Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3AGUSTUS 2017;1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiritertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesarRp 5.000.000, atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesarRp 5.000.000, atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkopMandiri tanggal
KTP.: 1771024307570002,Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal2/7 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp 5.000.000, atasnama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentangpembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp 5.000.000,atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiritanggal
KTP.: 1771024307570002,Nomor HP : 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiritertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;1 (satu) lembar Kwitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp5.000.000, atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkopMandiri
352 — 316
sedangkan untuk honormengambilnya di luar; Bahwa uang yang saksi ambil diluar gaji, honor, tunjangan danuang reses, saksi tidak mengetahui sumbernya darimana; Bahwa selain saksi yang sering mengambilkan uang Terdakwadi MUHAMMAD ALINAFIAH adalah ARJUN BATUBARA; Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksikemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkanbarang bukti sebagai berikut :e BBNo. 334: dokumen yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso
CHAIDIRRITONGA, MM, nomor rekening 1050020678888.d. 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 1552013, jenis transaksi setoran ke rekening sendiri,dengan nama pengirim AGUS A, sejumiah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), kepada penerima Ir.H. CHAIDIR RITONGA, MM nomor rekening BankMandiri 1050020678888.Tanggapan Terdakwa :Tidak memberikan tanggapanH.