( SIGNA TURE BONUS ) sebagaimana diwajibkandalam kontrak kerja sama bagi kontrak (Prodoction sharing Contract)antara PT INNOVARE GAS dengan SKK MIGAS dengan tidakdibayarnya uang Bonus Tanda Tangan ( SIGNA TURE BONUS)tersebut, tidak berarti bahwa Terdakwa telah bertambah kekayannya dantidak benar juga Terdakwa telah obertambah kekanyaanyapenghasilannya karena tidak ada bukti bahwa uang Bonus TandaTangan tersebut diambil oleh / beralin kepada Terdakwa dari PTINNOVARE GAS ataupun dari pihak lain (Pendana

sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu setengah Milyar Rupiah) sebagai uang muka, dan itu setahusaksi telah dibayarkan langsung ke terdakwa dan dipergunakanuntuk pengurusan dokumen ke Panama dan pembayaran LabuhTambat ke Otorita Batam.Bahwa saksi menjelaskan uangpembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu setengah MilyarRupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan dokumen kapal MV.ENGEDI berubah namamenjadi NAUTICI tersebut adalah bukan uang milik PT.NAUTIC MARITIME SALVAGE melainkan uang pendana

non subsidi; Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Ibu Salma terkait pembelianpasir sebagaimana keterangan Saksi Dipu Sultan dan Terdakwa tidak adamenelpon Dipu Sultan untuk memesan minyak ataupun dokumen faktur; Bahwa Terdakwa dipaksa menandatangani surat pernyataan untukmembayar oleh Penyidik Pajak karena Terdakwa merasa tidak ada hutang; Bahwa Terdakwa mengangsur membayar karena diancam penyidik pajakkalau tidak bayar maka di penjara; Bahwa Ansar adalah bos Terdakwa selaku pemilik modal atau pendana

atas nama saksi Nariswari Paramita Ully Basa sendiri ;Bahwa karena lou NUR ENI SUNDARTI sebagai pemilik jaminan, makayang diajukan sebagai persyaratan termasuk Kartu Tanda Pendudukatas nama NUR ENISUNDARTI;Bahwa setelah saksi Nariswari Paramita Ully Basa tahu penyandangdananya Pak JAP KURNIAWAN HALIM, saksi Nariswari Paramita UllyBasa tidak jadi pinjam uang, katanya malu karena sudah punyapinjaaman sebelumnya, disamping itu Pak JAP KURNIAWAN HALIMwaktu itu sdang ke luar negeri, lalu saksi carikan pendana

;Bahwa karena awalnya saksi Nariswari Paramita Ully Basa menyampaikan akan ada dana Terdakwa yang segera cair dari BPRDana Berkah sebesar Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah), danoleh saksi Nariswari Paramita Ully Basa diperlinatkan SPK (SuratPersetujuan Kredit) dari BPR Dana Berkah kepada Pak DJOKOMULYONO, tetapi setelah ditunggu pencairan dari BPR Dana Berkahtidak caircair lalu Djoko Mulyono minta dicarikan pendana lain, lalusaksi kembali menghubungi Jap Kurniawan Halim, dan Jap KurniawanHalim

bersedia menjadi pendana dengan jaminan yang sama dan saksi Nariswari Paramita Ully Basa juga setuju.

GENERAL ENERGY BALI telahmaenjaminkan asetasetnya ke Bank Mandiri sehingga bersedia mengeluarkanbank garansi untuk kepentingan pihak finance (pendana).Bahwa benar di akhir pertemuan tersebut Terdakwa I. TJANDRALIMANJAYA (PT. GENERAL ENERGY BALI) setuju untuk memenuhipersyaratan yang diminta oleh Maorgan Stanley.

Wicaksono Hadi alias Panji Bin HadiSumartono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan terdakwa tetap padaketerangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;Bahwa awalnya MUHAMMAD SOKEH, MUHAMMAD IRFAN AZHAR, RICHAN,CANDRA, WIN MUSLIM ARMONANSYAH dan terdakwa bertemu di ShowroomBSD City; maksud dan tujuan pertemuan tersebut adalah membicarakanadanya pendana

IIO9/AD/II/2021menyampaikan ada pendana, ada PO (Purcase Order) nyatidak.Pemilik PO adalah Sdr. lbnu bukan Terdakwa.Yang meminta membuat Surat Pernyataan adalah Saksi1dan Saksi5, dan Saksi1 yang membuat surat tersebut.Terdakwa ada upaya untuk menghadirkan Sdr.lbnu.Untuk WA Tim 4 (empat) sekawan, Saksi5 mengetahuioOperasional pengiriman pasir.Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi5 menyatakan sebagaiberikut:1. Tetap pada keterangannya.2.

Besi KabupatenKotawaringin Timur seluas 840 Ha yang dibiayai oleh Dana DAKDR Tahun2001, saksi Djoni Wijanto ada pergi ke Sampit Kotawaringin Timur danHalaman 256 dari 329 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN Plkbertemu terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kotim dengan tujuanuntuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan tersebut, yang manaoleh terdakwa dijawab agar saksi Djoni Wijanto mengikuti lelang tersebut.Bahwa saksi Djoni Wijanto merupakan paman dari saksi Aan Handi Hesahyang juga selaku pendana

Areal HPH PT.Mentaya Kalang Desa Bukit Kupang Kecamatan Kota Besi KabupatenKotawaringin Timur seluas 840 Ha yang dibiayai oleh Dana DAKDR Tahun2001, saksi Djoni Wijanto ada pergi ke Sampit Kotawaringin Timur danbertemu terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kotim dengan tujuanuntuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan tersebut, yang manaoleh terdakwa dijawab agar saksi Djoni Wijanto mengikuti lelang tersebut.Bahwa saksi Djoni Wijanto merupakan paman dari saksi Aan Handi Hesahyang juga selaku pendana

sertifikat akan tetapi kami menyebutnyaSK (surat Keputusan);Bahwa berkaitan dengan bukti surat T.1, ahli berpendapat bukti T.1tersebut adalah dokumen berita acara tata batas kawasan hutan sekaliguspenetapan terhadap kawasan hutan;Bahwa yang membuat dokumen berita acara tersebut adalah pemerintahBelanda yang ditanda tangani oleh pemerintah, pemerintah pusatpemerintah dalam negeri yang berada di daerah;Bahwa dokumen tersebut tidak dibuat kehutanan saja akan tetapimelibatkan juga unsur lain yaitu pendana

Bahwa Terdakwa juga meminta saksi untuk mencarikan Funder(pendana) lainnya agar mendapatkan keuntungan juga dengan mengatakan Cari juga orang kita (indonesia), jangan orang cipit (cina) aja yang dapatuntung karena menurut pengakuan Terdakwa banyak orang cina yangmenanamkan modalnya kepada Terdakwa. karena percaya dan niat Terdakwasaksi nilai baik maka saksi mengenalkan dua orang lainnya yaitu adik iparsaksi an. M. YAZID ARIEF dan teman saksi an.

Merry Nurmariyah,SH berbicara, ada pendana Ibu Eva Fadilah beliau ini istrinya JendralMoeldoko, kemudian Terdakwa bertanya Jendral Moeldoko mana Bun dandijawab Ajudannya Pak Jokowi setelah itu Sdri. Hj. Merry Nurmariyah, SHbilang Beliau mau meminjamkan uang kepada kita tapi secara parsial" laluTerdakwa tanya sharing Profinya bagaimana bu* dan dijawab oleh Sdri.

184/Pid.sus/TPK/2018/PN.Sby43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.Nomor : 900/11/401.013/2013, tanggal 14 Pebruari 2013, Rencana Kebutuhan Anggaran Panwaslu PilkadMadiun tahun 2013 tanggal bulan Pebruari 2013;1 (satu) bendel Fc yang dilegalisir berisi antara lain 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (tertanggal 27 Maret 2013, 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 27 Maret 2013, 1lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 27 Maret 2013, 3 (tiga) lembar Surat Perintah PenDana

Wong Hoa Sen.Antara pihak penjual/Pihak Pertama,pembeli/Pihak kedua dan Pendana/Saksi1/Sdr.Wong Hoa Sen haruslah diselesaikan dalamhukum perdata dalam hal ini diselesaikan diPengadilan Negeri Bandung , karena Lokus delictinya di Bandung, karena jual beli tersebut telahmenjadi UU bagi para pihak yang membuainya.B. Surat dakwaan terhadap terdakwa terdapatkekurangan.1.

Put Perkara No : 57/Pid.B/2013/PN.YKberwenang memeriksa perkara ini, karena yang terjadi sebenarnya adalahperdata, yaitu sebuah kerja sama dagang atau usaha antara Saksi PREM ACHAINANI (selaku pendana) dengan Terdakwa (selaku pengelola) yangmengelola usaha.

Dikarenakan JONY Als ALONG orangnya royal dan menurutterdakwa Il adalah seorang pengusaha sehingga saat itu terdakwa IlHalaman 69 dari 124 Putusan Nomor 914/Pid.B/2018/PN Btmmengajak JONY Als ALONG: untuk menjadi pendana proyek bisnis sepertipembangunan gedung sekolah dan perumahan akan tetapi rencana tersebuttidak terlaksana.

Sedangkan Saksi5 sendiritidak merasa sebagai anggota Koperasi namun hanyasebagai pendana maupun pengumpul dana dari paraDownlinenya.9. Bahwa sepengetahuannya yang namanyaKoperasi Simpan Pinjam dibentuk oleh anggota danuntuk anggota, jadi pengumpulan dana tidak boleh dariluar anggota. Besarnya bagi hasil untuk anggota atauHalaman 45 dari 139 hal Putusan No :57K/PMTII/AL/X1/2018Downline sebesar 10% dari penanaman modal. Saksi5tidak pernah mengetahui kemana dana para Downlinedidistribusikan.

Firman sebagai pengusaha atas nama pribadi dansebagai pendana di PT. Hasil Karya Utama dan saksi tidak tahu apabila M.Firman tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa, jumlah dana usaha yang diserahkan M. Firman kepada saksi sebesarRp.850.000.000, secara bertahap sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d bulanAgustus 2011 untuk membiayai perbaikan alatalat, perbaikan kantor,administrasi serta perizinan dan M. Firman tidak pernah menjelaskan uangtersebut berasal darimana.

Oleh karena PT WUS dan PT PWJ tidak memiliki dana untukmengakuisisi Pl 10 % maka pada Tahun 2009 dilakukan lelang dengan beautycontest untuk mendapatkan calon pendana PI 10 % yang dimenangkan oleh PTBarito Pasifik Tok, selanjutnya dilakukan penandatanganan Head Of Agreement(selanjutnya disebut HOA) Nomor 013/PWJWUS/B/X1/2009/Nomor146/BP/HK6/2009 antara PT PWJ, PT WUS dan PT Barito Pasifik Tbk tentangambil alih 10 % Working Interest pada Blok Madura Off Shore dari Santos Pte.Ltd.Petronas Caligari.

Oleh karena PT WUS dan PT PW tidak memiliki dana untukmengakuisisi PI 10 % maka pada Tahun 2009 dilakukan lelang dengan beautycontest untuk mendapatkan calon pendana PI 10 % yang dimenangkan oleh PTBarito Pasifik Tok, selanjutnya dilakukan penandatanganan Head Of Agreement(selanjutnya disebut HOA) Nomor 013/PWJWUS/B/X1/2009/Nomor146/BP/HK6/2009 antara PT PWJ, PT WUS dan PT Barito Pasifik Tbk tentangambil alih 10 % Working Interest pada Blok Madura Off Shore dari Santos Pte.Ltd.Petronas Caligari.

Safa BatuMulyaBahwa kaitan dengan perkara ini sehingga terpanggil menjadi saksiadalah karena saksi sebagai Pendana dari Kantor PT. Safa menjabat diPT. Sass Kencana Engieneering,Bahwa saksi tahu dengan PT. Sass Kencana Engieneering karena saksiada kerja bisnis dengan Sdr. Direktur Utama PT. Sass KencanaEngieneering Jakarta yaitu Pak Sumardi.Bahwa PT.

Safa BatuMulyaBahwa kaitan dengan perkara ini sehingga terpanggil menjadi saksiadalah karena saksi sebagai Pendana dari Kantor PT. Safa menjabat diPT. Sass Kencana Engieneering,Bahwa saksi tahu dengan PT. Sass Kencana Engieneering karena saksiada kerja bisnis dengan Sdr. Direktur Utama PT. Sass KencanaEngieneering Jakarta yaitu Pak Sumardi.Bahwa PT.