Ditemukan 1305 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 552/Pid Sus/2017/PN Dps Tanggal 10 Agustus 2017 — ALVIN
385 — 352
385 — 352
Lawyers, Jakarta, 2009;d) Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;e) Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;f) Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;g) Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference,Jakarta, Tahun 2012;h) Public Integrity Investigation Course, International Law EnforcementAgency, Bangkok, Tahun 2012;i) Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
238 — 91
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
238 — 91
Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney,Tahun 2013. Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahlidalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang di beberapa Instansi,baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di depan sidang Pengadilan.Diantaranya adalah dalam kasus lain. Bahwa Ahli mempunyai itImu dan keahlian dibidang Tindak PidanaPencucian Uang, karena pekerjaan dan pendidikan saksi menekuni bidangtersebut yaitu saksi sebagai Spesialis Hukum Senior.
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
837 — 1711
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
837 — 1711
;hal 195 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa untuk kepentingan right issue saham PT SUGIH Energy Tahun2012, Saksi atas permintaan dari Sdr Edward Seky Soeryadjaya yangberkomunikasi dengan SIDNEY YOUNG (pemilik dari rootscapital) untukmenghubungi ASIACITI TRUS (perusahaan TRUST yang berkedudukandi Singapura), TRUST biayanya dipakai oleh korporasi atau individu yangnamanya tidak terungkap pada publik.
Alasan kenapa harus menggunakan perusahaanSingapura ASIACITI TRUST, tidak menggunakan perusahaan sendiriyaitu ADVANCE ENERGY GLOBAL Lid yang berbadan hukum BritishVirgin Island, karena bursa tidak bisa menerima perusahaan BVI sebagaistandby buyer, karena pihak bursa tidak mau ada masalah, sehinggasaksi yang diminta oleh Sdr Edward Seky Soeryadjaya untukberkoordinasi dengan Sdr SIDNEY YOUNG untuk finalisasi agarASIACITI TRUST menjadi pembeli siaga / stand by buyer.
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST Tanggal 13 Maret 2019 — Pidana korupsi
- EDY SAPUTRA SURADJA
969 — 551
969 — 551
setelahnya ;Bahwa saksi pernah menelpon TIRRA terkait dengan uang sebesarRp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang akan di berikan kepadaanggota DPRD yang datang pada tanggal 27 September 2018, uangtersebut diberikan atas perintah dari Terdakwa, uang tersebut bersumberdari Terdakwa karena sebelumnya menitipbkan uang kepada saksi sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang awalnya uang tersebutadalah uang cadangan untuk biaya pembelian tiket Terdakwa yang seringpulang pergi ke Sidney
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
290 — 95
290 — 95
English for Lawyers, Jakarta, 2009;Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference,Jakarta, Tahun 2012;Public Integrity Investigation Course, International Law EnforcementAgency, Bangkok, Tahun 2012;Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney