Ditemukan 1327 data
161 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.46 K/Pdt/2007e Kewajiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha perbankan,antara lain direct loans, fasilitas impor, inkaso dan transfermasuk/keluar2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, Pemerintah menjaminmasyarakat bahwa dana/uang mereka yang ada pada suatu Bank tidakakan hilang;3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ketahui dan berdasarkanhukum, uang sebesar + Rp. 69.000.000.000, yang merupakan hartakekayaan PT.
47 — 41
ada disitumemahami dan mengerti mengenai problem beliau ; Bahwa Saksi Pernah melihat Bukti P12 dan Bukti P22 serta pernahmenimbang tentang beban kerja ; 222202 202Bahwa Saksi ke Sekolah itu kaitannya ingin mengetahui informasi tentangbeban kerja, dan ketemu dengan Ibu Sri langsung untuk mendapatkanINFOrMASI ; $< eo nne nnn nnn nen nen nn nnn nn nn nnn cnn cnn n ee en nee nnesSAKSI FAKTA 2 PENGGUGAT : RETNO LISTYARTI, Tempat/tanggal Lahir Jakarta, 24 Mei 1970, Jenis KelaminPerempuan, Alamat Jalan Inkaso
402 — 659 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.46 K/Pdt/2007e Kewajiban lainnya yang lazim dalam kegiatan usaha perbankan,antara lain direct loans, fasilitas impor, inkaso dan transfermasuk/keluar2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, Pemerintah menjaminmasyarakat bahwa dana/uang mereka yang ada pada suatu Bank tidakakan hilang;3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ketahui dan berdasarkanhukum, uang sebesar + Rp. 69.000.000.000, yang merupakan hartakekayaan PT.
182 — 100
Photocopy Aplikasi Setoran/ transfer/ kliring/inkaso dari Adi Winarso kepadaKPKNL Sidoarjo untuk DP Lelang sebesar Rp.333.000.000,00, diberi tandabukti T.III.6;7. Photocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang Rincian Hasil Lelang, Nomor:1187/46/2018 Tanggal 26 November 2018, tertanggal Sidoarjo, 26 November2018, diberi tanda bukti T.III.7;8.
286 — 205
Uang sejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yangtelah disetorkan ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTKTITIPAN dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6beserta 1 (satu) lembar tindasan tanda bukti penyetoran BankBRI ke Nomor Rekening 037801000168306 Nama KPKjumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Penyetor MRukhyat Noor tanggal 14/07/2017 Uang sejumlah Rp 3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal
No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DK 6444Uang sejumlah Rp 3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari2017 ~=pukul = 11:20:38 am, disetor ke rekening0329.01.001869.30.2 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK Graftifikasi,Penyetor : Aslinah, SH No. HP. 081298284147, Ket.Pengembalian uang terkait dugaan tindak pidana korupsi atasnama Dr. H.
27 — 17
Buana Emas Makmur Sentosaadalah inkaso memberikan faktur tagihan kepada salesman atau collectorkemudian setelah salesman atau collector menerima uang dari costumer/toko diserahkan kepada bagian kasir berupa uang atau giro dan ada jugapihak costumer yang langsung mentransfer ke rekening perusahaan dalamhal ini kepada kepala cabang/finance ; Bahwa pesanan barang yang. dilakukan oleh terdakwa denganmenggunakan nota pesanan barang fiktif/palsu sebesar Rp 571.692.571,(lima ratus tujuh puluh satu juta
114 — 22
. -------------------------------------Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu) set. -------------------------------------------------KCT sebanyak 4 lembar. ----------------------------------------------------------------Aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari porem PPR, KYC, Surat pernyataan syarat dan ketentuan buka rekening, FC NPWP, FC Berkas Koperasi, FC Pendirian Koperasi dll. -------------------------------------------------Pencairan penutupan rekening giro dengan nilai sebesar Rp 705.213
224 — 50
Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis ;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah3) Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya ;4) Jasajasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;g. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;.h.
Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro,Tabungan, Deposito serta dana dana lain yang sejenis atas dasar ketentuanyang berlaku ;Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis ;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah3) Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya ;4) Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;.
Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penerbitan bank referensi, bank Garansi dan lainnya yang sejenis ;halaman 238 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SURABAYA2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah ;3) Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya ;4) Jasajasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;.
Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penberbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis ;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah ;3) Inkaso, transfer, Wiring dan penagihan lainnya ;4) Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;.
Inkaso, transfer, Wiring dan penagihan lainnya ;d. Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;;. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;. Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di kantor cabang dan melaporkantransaksi yang dianggap mengandung risiko tingi termasuk penyelenggara negaradan atau transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangantunaikepada direktur Kecamatan Divisi Kepatutan;.
Terbanding/Terdakwa : ZULKARNAIN Bin YASIN
113 — 47
KARYA PRATAMAtentang daftar populasi ;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat SALES CONFIRMATIONnomor : SC108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT.SARANA MEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan);1 (Satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso. DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT.
Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700,(empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratusrupiah) ;1 (Satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT.
246 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: U22.1.20150811.5 ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 01 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek 1400004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No. Rek588007435301 (OCBC Bank Singapore) sebesar USD 1.000 denganketerangan transaksi Pengembalian Uang Saku.Terlampir dalam berkas perkara1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Rapat PT. Dok dan PerkapalanSurabaya (Persero) tanggal 9 Oktober 2015:1 (Satu) lembar Surat PT.
CECEP MULYANA, SH.
Terdakwa:
M. Hamdi Rajabi Als. Raja Bin Anwar
65 — 13
BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani diatas materai tanggal 16 Juli 2020;
- 1(satu) lembar tembusan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2021, Metode Transaksi: Debet Rekening dari nomor rekening 1380000338330 atasnama pengirim BPR CEPER kepada penerima atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan nomor rekening: 1272203300 BNI Cabang Gianyar uang sejumlah Rp.301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 1(satu) lembar tembusan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Oktober 2021, Metode Transaksi: Debet Rekening dari nomor rekening 1380000338330 atasnama pengirim BPR CEPER kepada penerima atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan nomor rekening: 1272203300 BNI Cabang Gianyar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1(satu) bendel Transaction Inquiry Bank Mandiri (rekening Koran) dengan nomor rekening 1380000338330 atasnama BPR CEPER, periode
Terbanding/Terdakwa : ZAINAL ARIFIN, SH.,MM Bin MUHAMMAD
400 — 90
JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli
Tanggal 07-09-2015
Nama Penerima : CV.
JAYA WALL DECORATIONJumlah Setoran : Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)Nomor Rekening : 1746100555Nama Penyetor : Ardiyanzah123)1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bankmandiri AsliTanggal 07092015Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATIONJumlah Setoran : Rp. 90.000.000, (sembilan puluh jutarupiah)Nomor Rekening : 112 000 8888 666Nama Penyetor : Ardiyanzah124)1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb AsliTanggal 18092015Nama Penerima : CV.
Terbanding/Terdakwa : FIRDAUZY FIRMANSYAH
142 — 82
AdePertiwi sebesar Rp. 100.000.000, yang menerima Sadr.SURIADI.2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso,tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesarRp. 100.000.000, yang menerima Sdr. SURIADI.1 (Satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar notapesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rinciantotal pembayaran Rp. 297.605.000, dan Uang Muka Rp.200.000.000, dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000, yangditandatangani oleh Sdr.
SURIADI.2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso,tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesarRp. 100.000.000, yang menerima Sdr. SURIADI.1 (Satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesananturunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian totalpembayaran Rp. 297.605.000, dan Uang Muka Rp.200.000.000, dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000, yangditandatangani oleh Sdr.
49 — 16
Sceets Kaart (Peta Situs Tanah)tertanggal 15 Juli 2013 atas nama ZULHENRI;Bukti P1ld : Foto kopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan PeninjauanLapangan Nomor :27/PL/JK/VII/2013, pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulanJuli Tahun Dua Ribu Tiga Belas atas nama ZULHENRI;2 Bukti P2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat KeteranganGanti Rugi tanggal 26 Juni 1997 dengan luas + 80 Ha antaraMuhammad Fauzi dengan Baharuddin ;3 Bukti P3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran /transfer/rekening/inkaso
72 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ha milik Tergugat yang berlokasi di DesaPardamean, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten TapanuliSelatan ;Bahwa atas dasar tersebut pihak Penggugat tidakkeberatan merealisasikan keinginan dari Tergugat dansetelah melalui proses maupun kesepakatan yang sedemikianrupa, maka terjadilah penyerahan tukar menukar antaralahan kepunyaan Penggugat seluas 23.20 Ha dengan lahanTergugat seluas 300 Ha, artinya telah terjadi suatupersetujuan dan mana kedua belah pihak mengikatkan diriuntuk saling memberikan barang inkaso
121 — 23
Apotek No.BMKLINIKBEKASI/05/BY/II/2020 tertanggal.5 Pebruari 2020 , tanda bukti TDK/PDR 1;Surat yang ditandatangani diatas materai oleh Dewi Indah Yani tertanggal.16November 2019 yang menyatakan telah mengeluarkan uang pada tanggal.3November 2019 kepada Liza Ramdhani Wijono Putri sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) , tanda bukti TDK/PDR 2.1 ;Bukti setoran tunai PT.Bank Mandiri (Persero) Tok tertanggal.13112019 sebesarRp.10.000.000, , tanda bukti TDK/PDR 2.2 ;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
48 — 128
Bahwa yang menulis Kalimat untuk penerima Pembelian mas 3 (tiga) LM(logam Mulia) toko sinar baru tanggal 06 Oktober 2015 pada barang buktislip setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tersebut adalah saksi sendirikarena pada saat saksi mau mengirim atau mentransfer uang sejumlahRp.1500.000.000.
Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. Johanes Gluba Gebze alias JOHN Diwakili Oleh : IWAN K NIODE
152 — 174
JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 06Januari 2010 sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);1(Satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540002068371 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 06 Januari2010 sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1230005275716 a.n.
JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 06Januari 2010 sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540002068371 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 12 Maret2010 sebesar Rp. 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1230002019455 a.n.
JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 12 Maret2010 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1230005275716 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 12 Maret2010 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540005359397 a.n.
JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 12 Maret2010 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540002068371 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanpa tanggalsebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540005359397 a.n.
JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 09 April2010 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1540002068371 a.n. JOHANES GLUBA GEBZE tanggal 09 April2010 sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah);1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri nomor rekening1230002019455 a.n.
257 — 52
Foto copy Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman uang/Kliring/Inkaso/BPD net BANK DKI, tanggal 10111991, jumlah Rp.5.744.000.000,pengirim/penyetor : Sugiarti (Bukti T.I6) ;7. Foto copy Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik IndonesiaPerwakilan Provinsi DKI Jakarta, perihal : Permintaan Konfirmasi uangtitipan (Konsinyasi) di Pengadilan, tanggal 30 Maret 2016, No14/LKPD2015/......./03/2016, (Bukti T.I7) ;8.
3.NISSA JUNILLA MAHARANI, S.H.
5.LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.
6.LUH PUTU SUCI ARINI, S.H.
8.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
9.ZANUAR IRKHAM, S.H.
10.MILA MELINDA, S.H.
Terdakwa:
Dede Hasan Basri
63 — 19
P.T.BANK NTB SYARIAH No.: 1862325 sebesar Rp179.010.319,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 039/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 sebesar Rp199.910.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.: 1862326 Tanggal 25 Januari 2022 Sebesar Rp136.518.763,
2022 sebesar Rp86.583.203,- (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga dua ratus tiga rupiah);
- Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.:1656741 sebesar Rp88.424.347,- (Delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 106/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp88.424.347,- (Delapan puluh delapan
juta empat ratus dua puluh empat tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.:1656670 Sebesar Rp83.591.040,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 176/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp83.591.040,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat
Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.: 1923260 sebesar Rp88.132.964,- (Delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua sembilan ratus enam puluh empat rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 319/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp88.132.964,- (Delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK
NTB SYARIAH No.: 1656698 sebesar Rp90.955.797,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 380/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp90.955.797,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No. 1826466 sebesar