Ditemukan 2200 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Direktur jenderal pajak vs pt. dbs vickers securities indonesia;
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
233 — 62
  • Rekening :1683800248, Halaman :6 & 7, Periode 311014 S/D 301114.2. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran DBS a.n.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
1287 — 435

  • 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Rekening DBS dengan nomor rekening 0301504490 atas nama PT WIJAYA KARYA INDUSTRI dan KONSTRUKSI tanggal 17 Maret 2016.
    782. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran 100% untuk Pekerjaan Pengadaan Barang Material Baja Jembatan Proyek Jembatan Water Front City Bangkinang yang terdiri dari:
    1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Nomor KU.02.02/WIK.A.BKU.259/V/2016 tanggal 3 Juni 2016.
    No. 09/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr DBS dengan nomor rekening0301504490 atas nama PT WIJAYAKARYA INDUSTRI dan KONSTRUKSItanggal 17 Maret 2016. 7821 (Satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran100% untuk Pekerjaan Pengadaan BarangMaterial Baja Jembatan Proyek JembatanWater Front City Bangkinang yang terdiridari:a.1 (satu) lembar fotokopi SuratPermohonan Pembayaran NomorKU.02.02/WIK.A.BKU.259/V/2016tanggal 3 Juni 2016.b. 1 (Satu) lembar fotokopi Invoice denganNo.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1909 — 1692
  • Gunung BaraUtama dari DBS tanggal 11 Juli 2013;1 (Satu) Lembar Asli Performance Bond (Bank Garansi)Nomor MBG774023622311N dengan Pihak Yang DijaminHalaman 321 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI29.30.31.32.33.34.35.PT. Wijaya Karya (Persero) TBK dan Penerima GaransiPT. Gunung Bara Utama dari Bank Mandiri tanggal 11Agustus 2011;1 (Satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaaan GaransiBank Nomor 14/OJR/005/8410/SENIN dengan PenjaminPT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
2115 — 2863
  • Gunung BaraUtama dari DBS tanggal 11 Juli 2013;1 (Satu) Lembar Asli Performance Bond (Bank Garansi)Nomor MBG774023622311N dengan Pihak Yang DijaminHalaman 321 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI29.30.31.32.33.34.35.PT. Wijaya Karya (Persero) TBK dan Penerima GaransiPT. Gunung Bara Utama dari Bank Mandiri tanggal 11Agustus 2011;1 (Satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaaan GaransiBank Nomor 14/OJR/005/8410/SENIN dengan PenjaminPT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
228 — 25
  • Rekening :1683800248, Halaman :6 & 7, Periode 311014 S/D 301114.2. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran DBS a.n. SUSANTO HUSNAN, Customer No :0029126, Statement Period : 01Feb2015 to 28Feb2015, Total pages : 3, YourBranch : Jakarta Mangga Dua Mall Branch, Your RM is : NOVIE SET IALI SAID.3. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Pemborongan Pemasangan Instalasi Listrik No.001/SPPILT W/2014 tanggal 18 November2014.Him. 295 dari 432 him.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
1124 — 0
  • 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 April 2021;
45) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 Januari 2022;
46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checlist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
3212 — 1720
  • 2021;
    44) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2317111114 atas nama FIKA AFELA periode bulan Desember 2020 April 2021;
    45) 1 ( satu ) Bundle rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN periode bulan Mei 2021 Januari 2022;
    46) 1 (satu) lembar photo copy cap stempel prestige image motorcars, Inspection Checlist (Laporan Inspeksi kendaraan) Prestige Motorcars tanggal 22 Oktober 2020 dengan pengirim DBS
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 02-07-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 2339/Pdt.G/2014/PA.BL
Tanggal 23 Desember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
32 — 1
  • EEE EEL EEE EE EEL EEE EEE EEE EE EE EEE EEE 2 92 92 9 6b 73 7363636352525 26 ff FTETEPERE RP ERE EEE E EE EEE EEE EEE EEE EE EEE EEEPRR EERE EEE EEE EE EEE EEE EE EEE EEE EEE EEPEPEETEREECEPEE TET EE EET EL TET ETE TEE TO Cc aSa5 101010737b7b4a4a4a39393 OFF TEFTEE FETE EET EE EET EE EPP ELE EEE EEE EEE 2 42426b736b293 13 10008 08a5ada5bd bdb d ffFTFEFET FEF ET FETE FEET ET 727 FETT EE PEPE ETE PEPE PEPE PEPE EEE PEPE EEEPERAITETARCETER CET EE TEEPE TET FEE EEE CEE EEE EET EET EEE ETT EE FEET fa dbS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 20-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 798/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Desember 2020 —
204 — 0
  • Northcliff Indonesia dilengkapi dengan fotokopi legalisir kartu NPWP Nomor : 03.037.002.7-012.000, fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1481/24.PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017, serta fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 1908/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2017 ; 254. 1 (satu) lembar printout rekening koran untuk tabungan dollar (USD) dari DBS Bank Cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT.
    Northcliff Indonesia dengan nomor account 3320099439 periode 01 April 2018 to 30 April 2018; 255. 2 (dua) lembar print out rekening koran dari DBS Bank Cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT.
    password 2910A yang didalamnya terdapat:j) 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah kunci kendaraan;k) 2 (dua) tas Kodai warna Hijau yang didalamnya berisi Cek/Bilyet Giro milik PT NORTHCLIFF Indonesia;l) 1 (satu) Key BCA warna biru Finance Nomer Seri : 21-9900605-4;m) 1 (satu) Key BCA warna biru Adi Sastro Finance Nomer Seri : 21-9900607-8;n) 1 (satu) Key BCA warna biru Nomer Seri : 430359558-4;o) 1 (satu) Key BCA warna biru Nomer Seri : 21-9573431-0;p) 1 (satu) Key DBS
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 08-01-2025 — Putus : 18-03-2025 — Upload : 20-03-2025
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.B/2025/PN Pbr
Tanggal 18 Maret 2025 — Penuntut Umum:
DEDDY IWAN BUDIONO
Terdakwa:
KAMALA SAGITA ALIAS UGIT ANAK DARI SUWARNO
46 — 33
  • Kamala Sagita;
    1 (satu) keping Kartu Kredit Bank DBS, No. 4221 4310 0048 6029 an. Kamala Sagita.
    Dikembalikan kepada Terdakwa Kamala Sagita alias Ugit anak dari Suwarno.
    6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 472/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
MANTRI ADIETIA
251 — 86
  • .- (empat puluh satu juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank DBS tanggal 05-07-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an. RITA SARI DEWI LATANNA, SH;
  • Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada ANDRIYANTO WIBOWO dengan nomor unit RRG3/003 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank MANDIRI tanggal 04-11-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
    ONDA MEGA INDUSTRI dengan nomor unit RSA2/021 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank DBS tanggal 28-07-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 474/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
RITA SARI DEWI LATANNA, SH, M.Kn
326 — 115
  • .- (empat puluh satu juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank DBS tanggal 05-07-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an. RITA SARI DEWI LATANNA, SH;
  • Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada ANDRIYANTO WIBOWO dengan nomor unit RRG3/003 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank MANDIRI tanggal 04-11-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
    ONDA MEGA INDUSTRI dengan nomor unit RSA2/021 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank DBS tanggal 28-07-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 473/Pid.B/2021/PN Bks
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
NI MADE WARDANI,SH
Terdakwa:
LAKSANA SETIAWAN SITOMPUL
509 — 94
  • .- (empat puluh satu juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank DBS tanggal 05-07-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an. RITA SARI DEWI LATANNA, SH;
  • Undangan Akta Jual Beli Grand Galaxy City kepada ANDRIYANTO WIBOWO dengan nomor unit RRG3/003 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank MANDIRI tanggal 04-11-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
    ONDA MEGA INDUSTRI dengan nomor unit RSA2/021 dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan bukti setor tunai Bank DBS tanggal 28-07-2020 ke No. ke rekening 0072540107102 an.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-03-2024 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2024/PT BDG
Tanggal 17 April 2024 — Pembanding/Terdakwa : CATUR PRABOWO
Terbanding/Penuntut Umum I : Moh. Helmi Syarif
Terbanding/Penuntut Umum II : Putra Iskandar
Terbanding/Penuntut Umum III : Achmad Husin Madya
Terbanding/Penuntut Umum IV : Ramaditya Virgiyansyah
Terbanding/Penuntut Umum V : Ni Nengah Gina Saraswati
Terbanding/Penuntut Umum VI : Ahmad Ali Fikri Pandela
Terbanding/Penuntut Umum VII : Rudi Dwi Prastyono
Terbanding/Penuntut Umum VIII : Mochamad Irmansyah
1432 — 495
  • (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Subkontraktor Pekerjaan Pelindo III Surabaya
155 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290099071454 atas nama Catur Prabowo, periode 1 Januari 2018 s.d. 3 Agustus 2020.
156 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030097510040 atas nama Catur Prabowo, periode 1 Januari 2018 s.d. 1 Agustus 2020.
157 1 (satu) bundel printout tagihan kartu kredit DBS
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
546 — 609
  • 1 (satu) bundel fotocopy akun MULYASARI70 milik atas nama MULYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 16.829 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp.49.888.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, dari Digibank Saving Lcy sebesar Rp.49.888.170,- dan Rp. 86.999.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
529 — 607
  • 1 (satu) bundel fotocopy akun MULYASARI70 milik atas nama MULYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 16.829 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp.49.888.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, dari Digibank Saving Lcy sebesar Rp.49.888.170,- dan Rp. 86.999.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
418 — 134
  • Srikandi Diamond Indah Motors dengan nomor rekening 0882767777 periode 31-11-14 s/d 31-01-15
    736. 2 (dua) lembar mutasi rekening koran bank DBS cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT. Srikandi Diamond Indah Motors dengan nomor rekening 0059113 periode 01-Mar-14 s/d 31-Mar-14
    737. 1 (satu) lembar mutasi rekening koran bank DBS cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 30-08-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 25-09-2024
Putusan PT AMBON Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB
Tanggal 25 September 2024 — Pembanding/Penuntut Umum V : Beatrix N Temmar
Terbanding/Terdakwa : Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si.
181 — 127
  • 1 (Satu) rangkap SP2D Nomor 045/SPM/LS/2.10.02.1/2021 tanggal 28 Juli 2021 untuk Belanja langsung gaji pegawai bulan agustus 2021 dari dinas Kominfo dan persandian kota ambon, sebesar Rp. 105.507.200,- serta 1 (satu) rangkap daftar gaji dbs untuk para pegawai golongan I, II, III dan IV bulan agustus 2021. Serta bukti penerimaan pajak sebesar Rp. 156.409,- serta cetakan kode billing.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
416 — 75

  • 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Rekening DBS dengan nomor rekening 0301504490 atas nama PT WIJAYA KARYA INDUSTRI dan KONSTRUKSI tanggal 17 Maret 2016.
    782. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran 100% untuk Pekerjaan Pengadaan Barang Material Baja Jembatan Proyek Jembatan Water Front City Bangkinang yang terdiri dari:
    1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Nomor KU.02.02/WIK.A.BKU.259/V/2016 tanggal 3 Juni 2016.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
353 — 0

  • 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Rekening DBS dengan nomor rekening 0301504490 atas nama PT WIJAYA KARYA INDUSTRI dan KONSTRUKSI tanggal 17 Maret 2016.
    782. 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran 100% untuk Pekerjaan Pengadaan Barang Material Baja Jembatan Proyek Jembatan Water Front City Bangkinang yang terdiri dari:
    1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Nomor KU.02.02/WIK.A.BKU.259/V/2016 tanggal 3 Juni 2016.