Ditemukan 2300 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : saring searang sarding sarsing saling saharing sahring shearing staring saaring
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
272 — 68
  • Cahaya Prima Cemerlangkemudian saksi gunakan untuk pembelian CT Scan merk Philips Neusofpada tahun 2008 sebanyak 3 (tiga) unit yang ditempatkan di tiga rumahsakit dengan harga @Rp3.000.000.000, sehingga total keseluruhannyaadalah sebesar Rp9.000.000.000, dengan sistem profit sharing yang manakeuntungan yang telah diperoleh PT. Cahaya Prima Cemerlang sampaisaat ini adalah sekitar Rp3 M;Halaman 162 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-02-2022 — Putus : 04-04-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 4 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULRAHMAN YUSUF Diwakili Oleh : ABDUR RACHMAN ISWANTO, S.H.,M.H.
441 — 105
  • ;
    - 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;
    - 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. ABDULRAHMAN YUSUF.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
336 — 285
  • Informasi transaksi Keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui saranaEnterprise Fraud Management (EFM);4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belummelalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesualdengan prosedur5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun sharing userpassword transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;7) Implementasi Know Your Employee (KYE
    Sehingga total selisin antara kas/kluis dengan yang tercatat didalam systemBNI (ICONS) dan yang tercatat pada buku kas/kluis tanggal 12 Oktober 2019adalah sebesar Rp.19.800.000.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratusjuta rupiah)Kantor Kas Mardika, yang dipimpin Terdakwa V Andi Yahrizal Yahya, SH AliasCallu yakni:1.Melakukan transaksi penarikan in absentia dana nasabah atas nama SaksiJonny De Quelju sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);Menitipkan password pimpinan (sharing password
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
792 — 1711
  • Sdr Edward Seky Soeryadjaya ingin melakukan backdoorlisting/right issue/reverse IPO di SUGI untuk memilikperusahaan yang bernama Eastwind yang menguasai 49 %Block Lemang PSC (Production Sharing Contract).Bahwa backdoor listing adalah salah satu cara perusahaan dalammencari pendanaan dengan cara menukar saham dengan aset.Bahwa dalam hal ini Sdr. Edward Seky Soeryadjaya dan Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
427 — 220
  • Direktur : LORA.Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik Nomor 27 :Seingat saya total modal Rp2530 Trilyun (mungkin) adalah 100% modalsepengetahuan saya 57% Modal PT.Lippo Karawaci sehingga sharing IAPadalah sekitar Rp1316 Trilyun, namun saya akan memberikan kepastianmengenai angkaangka ini.Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik Nomor 28 :Bahwa Pembiayaan oleh PT.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
ABDULRAHMAN YUSUF
765 — 211
  • ;------------------------------
    - 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;----------------------------------------
    - 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. ABDULRAHMAN YUSUF.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
HARSINI. SH
Terdakwa:
JATI BAYU AJI
718 — 482
  • ;------------------------------
    - 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;----------------------------------------
    - 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. ABDULRAHMAN YUSUF.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
EKO DARMANTO
278 — 42
  • ;------------------------------
    - 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;----------------------------------------
    - 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. ABDULRAHMAN YUSUF.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
280 — 183
  • Informasi transaksi Keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui saranaEnterprise Fraud Management (EFM);4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belummelalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuaidengan prosedur5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun sharing userpassword transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;7) Implementasi Know Your Employee (KYE
    Menitipkan password pimpinan (sharing password) untuk transaksi penarikantunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller padaKantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 3tahap;3. Menyerahkan dana nasabah Saksi Jonny De Quelju yang dilakukantransaksi penarikan in absentia tanpa konfirmasi nasabah kepada TerdakwaVI Soraya Pelu;4.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
194 — 68
  • Bahwa Terdakwa tidak membaca aturan peraturan berkaitan RKTIUPHHkHT, alasan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak berlatar belakangtekhnis dan terdakwa meyakini bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan,Kasubdin, Kasi adalah orangorang tekhnis yang mengetahui aturanHalaman 388 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRperaturan terkait RK TIUP HHKHT.Bahwa Terdakwa tidak pernah sharing dengan Wakil Kepala Dinas Kehutanan terkait RKTIUPHHKHT, mengingat tidak ada permasalahanterkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
289 — 300
  • Informasi transaksi Keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui saranaEnterprise Fraud Management (EFM);4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belummelalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuaidengan prosedur5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun sharing userpassword transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;7) Implementasi Know Your Employee (KYE
    Menitipkan password pimpinan (sharing password) untuk transaksi penarikantunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller padaKantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 3tahap;3. Menyerahkan dana nasabah Saksi Jonny De Quelju yang dilakukantransaksi penarikan in absentia tanpa konfirmasi nasabah kepada TerdakwaVI Soraya Pelu;4.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
236 — 253
  • Informasi transaksi Keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui saranaEnterprise Fraud Management (EFM);4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belummelalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuaidengan prosedur5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun sharing userpassword transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;7) Implementasi Know Your Employee (KYE
    Menitipkan password pimpinan (sharing password) untuk transaksi penarikantunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller padaKantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 3tahap;3. Menyerahkan dana nasabah Saksi Jonny De Quelju yang dilakukantransaksi penarikan in absentia tanpa konfirmasi nasabah kepada TerdakwaVI Soraya Pelu;4.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2056 — 3764
  • Tjk Bahwa Saksi pernah betemu Terdakwa satu kali bersama pengurusAIRAN MEDIKA RAYA lain tahun 2018 dalam rangka silaturahmi.Pengurus AIRAN yang datang ke kantor Terdakwa, dalam pertemuantersebut membicarakan sharing RUPS, saat itu saham RANDY ZENATAsudah masuk, prosesnya saksi tidak mengetahui, hanya mengetahui adapemegang saham baru atas nama RANDY, saksi pernah bertemuRANDY, namun tidak ada yang dibicarakan; Bahwa RANDY ZENATA menyetor saham dua kali, di tahun 2017 awaldan pertengahan 2018.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
1.ASEP WAWAN HERMAWAN
2.MUHAMMAD ROIP SUKARDI
354 — 51
  • ;------------------------------
    - 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;----------------------------------------
    - 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. ABDULRAHMAN YUSUF.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DEWI C MANURUNG.SH., M.Hum
Terdakwa:
SURYANI
465 — 68
  • ;------------------------------
    - 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;----------------------------------------
    - 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. ABDULRAHMAN YUSUF.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
251 — 189
  • Informasi transaksi Keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui saranaEnterprise Fraud Management (EFM);4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belummelalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuaidengan prosedur5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun sharing userpassword transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;7) Implementasi Know Your Employee (KYE
    Menitipkan password pimpinan (sharing password) untuk transaksi penarikantunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller padaKantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 3tahap;3. Menyerahkan dana nasabah Saksi Jonny De Quelju yang dilakukantransaksi penarikan in absentia tanpa konfirmasi nasabah kepada TerdakwaVI Soraya Pelu;4.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1002 — 3262
  • Sharing keuntungan penjualan chip (Hasil TOT) diantaraanggota Konsorsium, adalah sebagaimana berikut dst..... 56381 (Satu) lembar asli kertas tertulis tinta biru FAP 57 ke FAP58, FAP 76 ke FAP 77 dst.... 56393 (tiga) lembar dokumen Email dari Willy N.
    PakAgus ditelpon Pak Wahyuddin sekitar februari 2011 untukmenyiapkan dokumen kebutuhan Tender EKTP..dst..... 56371 (satu) lembar dokumen berisikan Penjelasan mengenai..Sharing keuntungan penjualan chip (Hasil TOT) diantaraanggota Konsorsium, adalah sebagaimana berikut dst..... 56381 (Satu) lembar asli kertas tertulis tinta biru FAP 57 ke FAP58, FAP 76 ke FAP 77 dst.... 56393 (tiga) lembar dokumen Email dari Willy N.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
290 — 111
  • Ariesto dipinjam oleh Yatiek Astutikarena saksi dan Usman Jumsan masuk dalam satu asosiasi AKLI, saat ituUsman Jumsan menelpon saksi memberitahukan bahwa ada teman yangmembutuhkan bendera, karena saksi selalu sharing dengan Usman Jumsanakhirnya saksi pinjamkan perusahaan saksi;Halaman 510 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.e Bahwa saksi mendapat fee dari meminjamkanperusahaan tersebut sebesar 1,5 % dari kontrak setelah dipotong pajak yaitusekitar Rp 45.000.000.,00;e Bahwa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
600 — 215
  • Adhi, Wika dan PPtidak terkait sharing mereka di KSO ;Bahwa saksi tak begitu ingat kalimatnya persisnya seperti apa yang disampaikan oleh Lukman Abbas, pada pagi itu sebelum rapatparipurna pak Lukman menelepon tapi dia minta paripurna jangansampai gagal.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-10-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 28 Februari 2023 — Penuntut Umum:
RUDI DWI PRASTYONO
Terdakwa:
1.NURWIDIHARTANA
2.TRIYANTO BUDI YUWONO
373 — 104
  • JVOP, yang didapat dari folder sharing "spd-fa (172.16.0.3)" dikomputer milik GYANNIE CRASSELIA;
    325.
    1 (satu) Laptop Dell Vostro 3400 model P132G, ST: JHLQGJ3, Kode : SMRA/CD/1365/22 PRJ, laptop operasional milik Oon Nasihono;
    326.
    1 (satu) Flashdisk Sandisk, warna hitam, kapasitas 16 GB, Kode: BL170325678V;
    327.
    1 (satu) Flashdisk Sandisk, warna hitam merah, kapsitas 32 GB, Kode: SDCZ50-032G BM2101535454;
    Dikembalikan