., M.kn 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 24 Juni 2019. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyataan telah menerima uang sebesarRp. 15.000.000.000 (lima belas milyard rupiah) tanggal 5 September 2019di Surabaya. 1 (Satu) lembar fotocopy slip penyetoran kepada STEFANUS SULAYMANno rek 01502020005977 BANK NTT cabang Surabaya sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyard rupiah) tanggal 23 Oktober 2019. 1 (Satu) lembar Surat Penyampaian data impairment CKPN individu CV.MM LINEN INDONESIA nomor surat

Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi,sejak tanggal13 Desember2018 sampai dengan tanggal 10Februari 2019di rumah tahanan negara;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;Halaman 1 dari 251Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Terdakwa didampingiolehPenasihatHukum:1. CAHIRUL NAIM M.ANIK,S.H.MH,2.JUMANTO,SH,3.SUHAIRI,SH dan 4.DENNYA TANUJAYA,SH.

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 November 2019 sampaidengan 5 Desember 2019Di Persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Defika Yufiandra,SH., M.Kn. 2. Desmon Rhamadan, S.H, 3. Gilang Ramadhan, S.H, 4. ErlinaEkawati, S.H, 5. Rahmi Jasim, S.H.,M.H, 6. Melisha Yolanda, SH., 7. Ike Elvia,S.H.,M.H, dan 8. Fadhli Al Husaini, SHI, kesemuanya Advokat yang tergabungpada Kantor Hukum Independen beralamat di JI.

YUSUF RUMALEAN alias UCU selaku Penjabat KepalaPemerintah Negeri Rarat Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 140.aTahun 2016 Tanggal 13 September 2016 pada hari yang tidak dapat diingat secara pastidalam Bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 atau dalam waktuwaktu lain dalam tahun 2017sampai dengan Tahun 2019di Negeri Rarat KecamatanGorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaktidaknya pada

BNI Cabang Ambon terkait selisin kas pada ke 3 KCP tersebut adalahRp.58.950.000.000.Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh ke3 Pemimpin KCP terkait dengan adanyarealisasi pagu Kas yang tinggi diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal 01Oktober 2019, 02 Oktober 2019, O3 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARUyang dipimpin oleh saksi JOSEPH R.

Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Ambsecara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atastransaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yangdilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh saksiFARRAHDHIBA JUSUF, S.H,.M.H. alias FARA bersamasama dengan JOSEPHRESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG

Kelompok Kerja pencalonan Anggota DPRDKabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di SekretariatKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SelumaNomor: 46.a/PL.01.6Kpt/1705/KPUKab/IX/2018 Tanggal 28September 2018 Tentang Pembentukan tim kerja pelayanan danfasilitas pelaporan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPDHalaman 16 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2020/PN.BgI106.LOT.108.109.110.111.dan DPRD serta presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2019di

DADANGSUGANDA.Pada sekira akhir tahun 2019 Terdakwa DADANG SUGANDAmembeli sebidang tanah seluas 550 m2 yang terletak di kelurahanSukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dari pemilik DICKYAHMAD TAUFIK dan AJB dibuat pada bulan Febriiari 2020.Transaksi jual beli dilakukan antara Terdakwa DADANG SUGANDAdengan DICKY ACHMAD TAUFIK pada tanggal 13 Desember 2019di kantor Notaris DUDI WAYUDI, selanjutnya setelah dilakukanpengecekan secara administrasi oleh Notaris, kemudian TerdakwaDADANG SUGANDA bersama

IBU ELSIE semua transaksi yang saksi jelaskan diatastidak sesuai dengan ketentuan SOP Bank BNI.Bahwa sesuai dengan fotocopy dokumen voucher sesuai dengan aslinya (yangdiperlinatkan dan diserahkan kepada pemeriksa) Bahwa terkait denganperincian 4 (empat) kali transaksi yang saksi lakukan/jalankan pada tanggal 08November 2018, 29 November 2018, 10 Desember 2018, 11 Januari 2019di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon yang tidak sesuai dengan SOP atauketentuan yang ada pada sistem bank BNI yakni :a) Pada tanggal

untuk pembayaran hasil bumi, untuk selanjutnya atas perintah saksiFARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yangmana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU pada hariyang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjuntnya uang tersebut diserahkansecara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunaiatas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yangdilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019di

Jawa Barat;Bahwa Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat tahun 2019di rumah Terdakwa di Karangampel, Indramayu;Bahwa seingat Saksi, sekitar tahun 2018, Saksi pernah bertemu Terdakwasaat mau ada kunjungan, Saksi suka pesan / menitip tiket kereta kepadaTerdakwa untuk dibelikan olen karena Saksi merasa gaptek dan seingatSaksi ada 2 (dua) kali Saksi ke rumah Terdakwa;Bahwa Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di depan KantorBank BJB Cabang Kota Cirebon;Bahwa Saksi tidak pernah

(lima puluh delapan miliar Sembilan ratuslima puluh juta rupiah dimana untuk Kerugian yang dialami oleh KantorBNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru Sebesar Rp.29.650.000.000 (duapuluh Sembilan miliyar enam ratus lima puluh juta rupiah);Dapat terdakwa jelaskan Bahwa pada bulan Maret dan April Tahun 2019di Kantor BNI Cabang pembantu Kepulauan Aru permah terjadi transfertunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak diHal 1249 dari 1751 hal.

selanjutnya dijalankan oleh Saksi HENDRIK LABOBARselaku Pemimpin BNI KCP Langgur dan Saksi JHON MANUHUTTUselaku teller BNI KCP Langgur juga dapat saksi jelaskan saksi tidaktahu terkait uang tersebut berasal dari mana akan tetapi untuk setorantunai Rp. 85.000.000, adalah benar uang tersebut milik saksi yangberasal dari bonus pekerjaan ditambah dengan gaji saksi, uang THRserta Tunjangan Kinerja yang sebelumnya saksi setor pada rekeningBRI saksi baru kemudian saksi lakukan penarikan tanggal 27 Mei 2019di

selanjutnya dijalankan oleh Saksi HENDRIK LABOBARselaku Pemimpin BNI KCP Langgur dan Saksi JHON MANUHUTTUselaku teller BNI KCP Langgur juga dapat saksi jelaskan saksi tidaktahu terkait uang tersebut berasal dari mana akan tetapi untuk setorantunai Rp. 85.000.000, adalah benar uang tersebut milik saksi yangberasal dari bonus pekerjaan ditambah dengan gaji saksi, uang THRserta Tunjangan Kinerja yang sebelumnya saksi setor pada rekeningBRI saksi baru kemudian saksi lakukan penarikan tanggal 27 Mei 2019di

selanjutnya dijalankan oleh Saksi HENDRIK LABOBARselaku Pemimpin BNI KCP Langgur dan Saksi JHON MANUHUTTUselaku teller BNI KCP Langgur juga dapat saksi jelaskan saksi tidaktahu terkait uang tersebut berasal dari mana akan tetapi untuk setorantunai Rp. 85.000.000, adalah benar uang tersebut milik saksi yangberasal dari bonus pekerjaan ditambah dengan gaji saksi, uang THRserta Tunjangan Kinerja yang sebelumnya saksi setor pada rekeningBRI saksi baru kemudian saksi lakukan penarikan tanggal 27 Mei 2019di

selanjutnya dijalankan oleh Saksi HENDRIK LABOBARselaku Pemimpin BNI KCP Langgur dan Saksi JHON MANUHUTTUselaku teller BNI KCP Langgur juga dapat saksi jelaskan saksi tidaktahu terkait uang tersebut berasal dari mana akan tetapi untuk setorantunai Rp. 85.000.000, adalah benar uang tersebut milik saksi yangberasal dari bonus pekerjaan ditambah dengan gaji saksi, uang THRserta Tunjangan Kinerja yang sebelumnya saksi setor pada rekeningBRI saksi baru kemudian saksi lakukan penarikan tanggal 27 Mei 2019di