Ditemukan 253 data
36 — 9
Kamal Raya Blok .7 No.12 A Kamal Cengkareng JakartaBarat ;e Bahwa semua uang untuk membayar biayabiaya administrasi import danpengeluaran kontainer dari pelabuhan Tanjung Priok yaitu Rp.90.000.000,dan biaya kontrak gudang untuk penyimpanan barang dalam kontainersebesar Rp.30.000.000, tersebut, berasal dari penjualan Narkoba miliksaksi oleh Samuel dengan cara saksi menyuruh Achmadi alias Madimemintanya kepada Samuel tersebut, lalu oleh Achmadi diserahkan kepadaAbdul Syukur dan Muhamad Muhtar alias
82 — 21
Kamal Raya Blok .7 No.12 A Kamal Cengkareng JakartaBarat ;e Bahwa semua uang untuk membayar biayabiaya administrasi import danpengeluaran kontainer dari pelabuhan Tanjung Priok yaitu Rp.90.000.000,dan biaya kontrak gudang untuk penyimpanan barang dalam kontainersebesar Rp.30.000.000, tersebut, berasal dari penjualan Narkoba miliksaksi oleh Samuel dengan cara saksi menyuruh Achmadi alias Madimemintanya kepada Samuel tersebut, lalu oleh Achmadi diserahkan kepadaAbdul Syukur dan Muhamad Muhtar alias
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.IRA YOLANDA, SH. MH
Terdakwa:
SUZILA Pgl. ZILA BINTI ARSAL
136 — 51
Bukit Raya KotaPekanbaru tempat dimana barang bukti narkotika ditemukan, awalnyadibeli oleh Yasin Yusuf, yang kemudian dibalik nama atas nama adiknyasaksi Mas Ud Pgl Ot ;Bahwa, 1 unit mobil merk Fortuner juga dibeli olen saksi Mas Ud Pg Ot,dengan uang berasal dari Yasin Yusuf ;Bahwa, menurut Yasin Yusuf, uang pembelian mobil Fortuner tersebutadalah dari hasil penjualan Narkoba ;Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Yasin Yusuf membeli mobilFortuner tersebut dengan cara menukar ;Bahwa, saksi tidak mengetahui
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
ZULKIFLI Als ZUL Bin BAHTIAR
27 — 5
terhadapTerdakwa ZULKIFLI als ZUL dirumahnya yang berada di Jalan Surya PerumCendrawasih Blok U8 RT.04 RW.04 Garuda Sakti Kel Air Putin Pekanbarupada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 wib.Bahwa benar barang bukti narkoba tidak ada disita dari penguasaan saksinamun yang ada disita 1 (Satu) unit handphone Samsung J5 warna merah,1 (Satu) lembar SIM A dan satu lembar KTP atas nama saksi, 1 (Satu) buahbong alat hisap sabu, 1 (Satu) unit handphne samsung warna hitam, 1 (Satu)buah buku rekap penjualan
narkoba dan 1 (Satu) buah tas selempang merkSteel Rose.Bahwa benar pada anggota kepoisian melakukan penangkapan terhadapsaksi IPAN Als IPAN saat itu dari penguasaan saksi IPAN Als IPAN jugatidak ada disita barang bukti narkoba namun dari penguasaan TerdakwaZULKIFLI als ZUL anggota kepolisian ada menemukan dan menyita barangbukti narkoba dengan perincian 1 (Satu) bungkus teh cina warna kuningberisikan sabu, 1 (Satu) bungkus teh cina warna hijau berisikan sabu, 1(Satu) bungkusan the china warna kuning
JULIANA TARIHORAN SH
Terdakwa:
ZULHADI HARAHAP Als ZUL
194 — 39
dengan perintah ZULHADI HARAHAP Als ZUL danpekerjaan SABARUDDIN LUBIS Als SABAR juga mengutip uang hasilpenjualan shabu dan kemudian uang hasil penjualan shabu tersebutHalaman 58 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN MdnSABARUDDIN LUBIS Als SABAR antar dan serahkan kepada kepadaRIZKI, (Anak dari ZULHADI HARAHAP Als ZUL BARKAH dan kepada IstriZULHADI HARAHAP Als ZUL juga kepada BARKAH dan jumlah uang yangdiserahkan kadang 25 juta, 35 juta, 7 juta, dan SABARUDDIN LUBIS AlsSABAR tidak mengetahui uang hasil penjualan
Narkoba tersebut selanjutnyadipergunakan buat apa.
146 — 26
Bahwa oleh karena Saksi tidak bisa membaca dan tidak lancar berbahasaIndonesia, Saksi mengajak YANTO alias ABENG ~ sesama narapidanauntuk membantu Saksi berkomunikasi menggunakan handphone danmencatat transaksi kKeuangan dalam melakukan pekerjaan dari ASENG ; Bahwa kemudian Saksi menitipbkan 2 (dua) buah handphone milik Saksikepada YANTO Alias ABENG untuk digunakan dalam melakukan pekerjaantersebut; Bahwa Saksi juga menyuruh Gunawan Aminah untuk membuka rekeningMandiri untuk menampung uang hasil penjualan
narkoba dan Saksi jugamenyuruh YANTO Alias ABENG agar menyuruh GUNAWAN AMINAH agarsecara bertahap membuat rekening lainnya di Bank BNI, BRI dan BCA untukmenerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirimuang ke rekening Valas;Halaman 55 dari 105 halaman.
521 — 212
Tim.Kabupaten Aceh Utara, dan setelah bertemu Saksimengutarakanniatnya yang ingin melaksanakan jihad di Indonesia dan akanmencari dana dari penjualan narkoba jenis shabushabu.Mendengar hal tersebut ANDRE MARLAN SAPUTRA aliasTENGKU AHMAD alias TENGKU ANDRE menyatakan bahwa saatini belum waktunya untuk melaksanakan jihad di Indonesia mau pundi Aceh karena masyarakat Aceh masih membutuhkan dakwah danpengetahuan mengenai ilmu Islam dan meminta agar Saksimemperdalam pemahaman yang tepat mengenai jihad
147 — 27
Bahwa oleh karena Saksi tidak bisa membaca dan tidak lancar berbahasaIndonesia, Saksi mengajak YANTO alias ABENG ~ sesama narapidanauntuk membantu) Saksi berkomunikasi menggunakan handphone danmencatat transaksi kKeuangan dalam melakukan pekerjaan dari ASENG ; Bahwa kemudian Saksi menitipkan 2 (dua) buah handphone milik Saksikepada YANTO Alias ABENG untuk digunakan dalam melakukan pekerjaantersebut; Bahwa Saksi juga menyuruh Gunawan Aminah untuk membuka rekeningMandiri untuk menampung uang hasil penjualan
narkoba dan Saksi jugamenyuruh YANTO Alias ABENG agar menyuruh GUNAWAN AMINAH agarsecara bertahap membuat rekening lainnya di Bank BNI, BRI dan BCA untukHalaman 57 dari 114 halaman.
96 — 32
menyetujuinya;Bahwa oleh karena Saksi tidak bisa membaca dan tidak lancar berbahasaIndonesia, Saksi mengajak YANTO alias ABENG sesama narapidana untukmembantu Saksi berkomunikasi menggunakan handphone dan mencatattransaksi keuangan dalam melakukan pekerjaan dari ASENG ;Bahwa kemudian Saksi menitipbkan 2 (dua) buah handphone milik Saksikepada YANTO Alias ABENG untuk digunakan dalam melakukan pekerjaantersebut;Bahwa Saksi juga menyuruh Gunawan Aminah untuk membuka rekeningMandiri untuk menampung uang hasil penjualan
narkoba dan Saksi jugamenyuruh YANTO Alias ABENG agar menyuruh GUNAWAN AMINAH agarsecara bertahap membuat rekening lainnya di Bank BNI, BRI dan BCA untukmenerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirimuang ke rekening Valas;Bahwa untuk pekerjaan tersebut Gunawan Aminah diberikan upah sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) per bulan;Bahwa kemudian Yanto alias Abeng memerintahkan Gunawan Aminah agartransaksi keuangan dilakukan sesuai dengan instruksi Saksi;Bahwa untuk pekerjaan
258 — 160
Bone.Bahwa barang barang tersebut diatas dibeli oleh Terdakwa darikeuntungan hasil penjualan Narkoba, karena memang Terdakwa tidakmempunyai usaha ataupun pekerjaan lain.Bahwa dana yang selama ini dikeluarkan oleh Terdakwa untukberpoyapoya ataupun membeli beberapa barang barang sepertiyang saudara jelaskan diatas adalah merupakan dana dari hasilkejahatan peredaran Narkoba karena Terdakwa tidak mempunyaiusaha lain.Bahwa uang yang di gunakan oleh Terdakwa adalah uanghasilkejahatan narkoba karena Terdakwa
113 — 33
menyetujuinya;Bahwa oleh karena Saksi tidak bisa membaca dan tidak lancar berbahasaIndonesia, Saksi mengajak YANTO alias ABENG sesama narapidana untukmembantu Saksi berkomunikasi menggunakan handphone dan mencatattransaksi keuangan dalam melakukan pekerjaan dari ASENG ;Bahwa kemudian Saksi menitipkan 2 (dua) buah handphone milik Saksi kepadaYANTO Alias ABENG untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut;Bahwa Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening Mandiri untukmenampung uang hasil penjualan
narkoba dan Saksi juga menyuruh YANTOAlias ABENG agar menyuruh Terdakwa agar secara bertahap membuatrekening lainnya di Bank BNI, BRI dan BCA untuk menerima uang hasilpenjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke rekening Valas;Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa diberikan upah sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;Bahwa kemudian Yanto alias Abeng memerintahkan Terdakwa agar transaksikeuangan dilakukan sesuai dengan intruksi Saksi;Bahwa untuk pekerjaan mengambil shabushabu
559 — 242
CLEMENTAIN BIN SOON Alias BOBI untukmengambil uang hasil penjualan Narkoba Jenis Shabu dari sdr. WAKUNTUNG di Mall Kelapa Gading, dengan nilai Rp. 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah). transaksi melalui bank BCA dengan cara transfer pada bulanMei 2016 dari rekening WAK UNTUNG ke rekening WITI SUNINGSIH, yangsaksi ketahui dari percakapan saat saudara CLEMENTAIN BIN SOON AliasBOBI dengan sdr.
223 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran ;Bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh melalui bisnisbisnis yang legal dan diperoleh secara wajar dan bertahap selain itu hartakekayaan tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama menikahdengan suami Terdakwa dan bukan dari penjualan narkoba.