Ditemukan 3492 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : YOKSAN BATLAYAR alias YOKA Diwakili Oleh : ABNER NUNIARY , SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS Diwakili Oleh : Lukas Waileruny, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : LUCYANA LETHULUR alias YANA Diwakili Oleh : ABNER NUNIARY , SH
110 — 0
PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 1 (satu) buah Dokumen / Jurnal Buku Kas (JBK) bulan Juli Desember 2018 pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 1 (satu) buah Buku tulis (jilid) bercorek batik warna hijau putih;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/pemindah buku/kiriman uang/ kliring
Dikembalikan kepada JUBELINA ARKILU alias ABU;
Siswhandono
Terdakwa:
APIF FIRMANSYAH
328 — 147
Zona Lima ( N. 039) ( 1,5 Km) di Provinsi Jambi tahun 2016
IDR 650.000.000
Terbanding/Terdakwa : HAMIDY,SE
Terbanding/Terdakwa : DJOKO JERTANTO INDRA
106 — 15
Kliring berjangka Indonesia (PERSERO), sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Jasa yang kami terima nett, sudah dipotong pajak).
- Voucher Debet Umum Tgl. 04-12-2006 Nomor 465.00.00-340.00.01-R-BARANG/JASA-PROMOSI sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk tarik tunai atas uang untuk keperluan biaya promosi Bank Century tbk KPNO Senayan Jakarta.
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
247 — 125
Robi Okta Fahlefi No. 147-0988-8888 sebesar Rp10.000.000.000, dengan keterangan transaksi Pembayaran Rumah
- 2 (dua) rangkap selembar slip nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 tentang pembelian uang cash USD 3.000,00 dengan kurs Rp14.225 per USD1 (Rp42.675.000) oleh Robi Okta Fahlefi
- 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank Sumsel Babel tanggal 21 Februari 2019 tentang transfer kliring dari rekening Bank Sumsel Babel a.n.
108 — 42
2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SURIADI.
147 — 24
Ruslan talar yang merupakanjaminan yang diberikan oleh Para Terdakwa sebesar Rp. 98.390.000, akan tetapi setelahdikliring ditolak oleh bank yang bersangkutan dengan alasan rekening telah ditutup ;19 SYAMSUDIN ; Bahwa saksi sebagai staf Kliring pada Bank Buana sejak tahun 1985 hingga sekarang ; Bahwa saksi tidak kenal secara langsug dengan Muhamad Burhan namun yangbersangkutan tercatat sebagai nasabah rekening giro pada Bank Buana Cabang UtamaBandung sejak tanggal 14 September 2005 dengan No.
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
257 — 102
Roby Okta Fahlefi No. 147-0988-8888 sebesar Rp10.000.000.000, dengan keterangan transaksi Pembayaran Rumah
- 2 (dua) rangkap selembar slip nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2019 tentang pembelian uang cash USD 3.000,00 dengan kurs Rp14.225 per USD1 (Rp42.675.000) oleh Roby Okta Fahlefi
- 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank Sumsel Babel tanggal 21 Februari 2019 tentang transfer kliring dari rekening Bank Sumsel Babel a.n.
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.ERLANGGA JAYANEGARA
4.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
5.MUHAMMAD HADI
6.MARTOPO BUDI SANTOSO
7.AGUS SUBAGYA
8.RICHARD MARPAUNG
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
370 — 93
1 (satu) buah buku kuitansi NCR Rangkap 2 Sederhana yang halaman pertamanya berupa tindasan warna merah muda dan terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca Yang menerima SELHY SOLISSA dan Yang Menyerahkan CRISTINCE SOLIS
35. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring
/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 4/8/21 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.6.375.000
36. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 18-06-2021 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor
102. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 38.000.000,- tanggal 29- 03-2019.
103. 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 77.550.000,- tanggal 02- 12-2019.
104.
IWAN UMASUGI no telepon penyetor 0813432274400 kepada MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO.
265. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK.
266. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA
553 — 480
Dion Kereta Solo YAD dan Copy SLIP Pengiriman Uang dalam /Luar Negeri, Kliring
216. 1 (satu) buah Amplop warna coklat bertuliskan PT.
684. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Isbani Saputra nomor rekening 1140005408076 pada tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung. Makasar, 082117815033, Terbilang tiga ratus juta rupiah.
685. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Wicaksono Indarto Nomor Rekening 4501161955 tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung, Makasar, 082117815033 Terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah.
686. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima ACHMAD AFFANDY Nomor Rekening 1520018821880 tanggal 10 Mei 2021 Nama Pengirim ACHMAD AFFANDY Griya Mulya Asri Terbilang Tiga Puluh Juta Rupiah.
687. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI Sdr. DUTO PRABANINGGAR, Nama Penyetor Sdr.
570 — 0
F 007022 Bank Mestika, Uang Sejumlah Rp.48.850.000 (Empat Puluh Depalan Juta Depalan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).211. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya terdapat printout aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, DEDDY HANDOKO ALIMIN, 10155005858, MESTIKA PEKANBARU, Pengirim : ERWIN, Jumlah :Rp.100.000.000,212. 1 (satu) lembar asli kuitansi, Sudah diterima dari Bpk. D.H, Jumlah : Rp.20.000.000,- Untuk Pembayaran : Ketua Bapeda Kota P.
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Asril
6.Diky Wahyu Ariyanto
7.Agus Prasetya Raharja
8.Mochamad Irmansyah
Terdakwa:
ACHMAD AFFANDY.
350 — 0
Dion Kereta Solo YAD dan Copy SLIP Pengiriman Uang dalam /Luar Negeri, Kliring
216. 1 (satu) buah Amplop warna coklat bertuliskan PT.
684. 1 (satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Isbani Saputra nomor rekening 1140005408076 pada tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung. Makasar, 082117815033, Terbilang tiga ratus juta rupiah.
685. 1(satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima Wicaksono Indarto Nomor Rekening 4501161955 tanggal 23 Agustus 2021 Nama Pengirim BENY PRIADY Tanjung, Makasar, 082117815033 Terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah.
686. 1(satu) lembar Tindisan Slip Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama Penerima ACHMAD AFFANDY Nomor Rekening 1520018821880 tanggal 10 Mei 2021 Nama Pengirim ACHMAD AFFANDY Griya Mulya Asri Terbilang Tiga Puluh Juta Rupiah.
687. 1 (satu) lembar Setoran Tunai Bank BNI Sdr. DUTO PRABANINGGAR, Nama Penyetor Sdr.
DODY SUKMONO
Terdakwa:
UMAR RITONGA
170 — 26
PT PEDULI BANGSA; nilai kontrak Rp. 13.074.800.000,00
104 1 (satu) lembar print out aplikas/setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nama penerima PT. Binivan Konstruksi Abadi; Nomor Rekening:210010400414101; nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama pengirim HENDRA HP. 08126222233 Nomor Rekening 1070004403215 tanggal 25 Juni 2018
107 1 (satu) lembar cek Bernomor CJ 407352 an.
1.THERRY GUTAMA,SH,MH
2.LIRANDA MARDHATILLAH, SH, MH
3.DWI INDAH PUSPASARI, S.H
4.IRISA NADEJA, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIANDI
128 — 85
Bukti setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri
1 lembar
copy sesuai aslinya
3.
Invoice No 027/SAE/I/2019
1 lembar
copy sesuai aslinya
4.
Register : 05-01-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 02-06-2022Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD NAJIB
233 — 141Abipraya-Yodya (KSO);
Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Register : 25-04-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 02-11-2023Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 14 Juli 2022 — Penuntut Umum:
HALIDIMANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
ASNAWI AMRI, S.Sos. Bin H. AMRI
400 — 0Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar copy Cek Bank BTN Nomor TL454699 tanggal 12 Januari 2017 yang ditujukan kepada Nomor Rekening 113.0100766538 Senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dicairkan Kliring di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bengkulu S. Parman.
- 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran atas nama PT.
Register : 05-01-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 06-06-2022Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
1.LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING
2.AGUSTINUS ANTONI
239 — 121Abipraya-Yodya (KSO);
Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Register : 12-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
355 — 94
175. 2 (dua) lembar tindisan Aplikasi Setoran/Pemindah bukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet Bank DKI, Nama Penerima : PT. Mawatindo Road Costruction, Nomor Rekening : 113 08 10446, Bank DKI Cabang Bendungan Hilir, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Maret 2014.
179. 2 (dua) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24/03/2014, Nama Penerima : HOBBY SIREGAR, Nomor Rekening: 0060007546595, Nama Pengirim : SEPTIAN SABUNGAN RAJA, Jumlah : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
590. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 21/01/2014.
591. 1 (satu) lembar tindasan apliksai setoran/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 11-2-2016.
592. 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai (cash deposit receipt) yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Pekanbaru Harapan Raya dengan tertanggal 11 FEB 2016.
1219. 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring dan titipan warkat BCA tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp 2.004.000.000,- (dua miliar empat juta rupiah).
1220. 2 (dua) lembar dokumen berupa :
a. 1 (satu) lembar mutasi rekening bank Mandiri nomor rekening 110-00-0399606-0, periode 1/09/14 s/d 30/09/14.
1979. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri Tanggal tanggal tujuh Januari 2014 (07-01-2014) sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar), Pengirim PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION dengan nomor telepon 085268838126, penerima PT.
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 02-02-2021Putusan PN SUMBER Nomor 347/Pid.B/2020/PN Sbr
Tanggal 11 Januari 2021 — Penuntut Umum:
AGUS RIDWAN. SH
Terdakwa:
AGUS KUSNADI AR Bin Alm ARTIMA
106 — 18- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 08 Oktober 2019 senilai Rp. 50.000.000,-, penerima nama DADI HIDAYAT Nomor rekening 770006281882 Bank Mandiri, tujuan / keterangan transaksi untuk Opersionla an AGUS KUSNADI, Pengirim SRI RIZKI NURSANDI, alamat Palimanan / 087775558812.
Register : 05-01-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 06-06-2022Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
223 — 114Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/ Transfer/ Kliring/ Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644.Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/ Transfer/ Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
693 — 441Steel adalahRp44.046.084.360 dengan perincian sebagai berikut: Tgl Dana YangNO Rek Penerima Rek pengirimTransaksi dikembalikan1 21/01/2014 2.000.000.000 4550002230616: Rek BKS Mandiri Bahari Megamas, Nomor Rekening tidak diketahui2 22/01/2014 1.500.000.000 1550002230616: Rek BKS Mandiri Bahari Megamas, Nomor Rekening tidak diketahui3 30/01/2014 4.000.000.000 1550002230616: Rek BKS Mandiri Bahari Megamas, Nomor Rekening tidak diketahui4 11/02/2014 1.350.000.000 1550002230616: Rek BKS Mandiri BCA Kliring