Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen transera
Pengadilan PN KARAWANG Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 517/Pid.B/2017/PN Kwg
Tanggal 22 Februari 2018 — Penuntut Umum:
FEBBY FEBRIAN AM SH MH
Terdakwa:
ENDANG BUDIANA, SE Bin EDI SUKAEDI
54 — 23
  • yang diduga palsu

    - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 503/326/PM, tanggal 31 Mei 2017 perihal Surat Keterangan Perizinan yang dikeluarkan

    Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kab.Karawang ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkasoPT Bank mandiri (Persero) ,Tbk atas uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima

    ratus juta rupiah ) tertanggal 26 Maret 2014 ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/tranfer

Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
122 — 75
  • Konawe Ta.2016, baik berupa barang, dana tunai, Tranfer ataupun pdalam bentuk Jasaserta hal lainnya, karena SD memang tidak memiliki anggaran Rutin dariDinas Pendidikan dan kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOSitupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untukpemeliharaan.Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun2017 sekira bulan April 2017 bahwa ada Progam peningkatan sarana berupakegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — SUSI ASTUTI, S. KM;
110 — 41
  • menjadi 50 %;Bahwa benar daftar harga untuk alat kesehatan yang diberikanPerusahaan saksi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jabar untukjenis alat kKesehatan berupa infuse pump merk Medima (ProduksiPoland) type P1 seharga Rp.35.100.000,/unit dan Srynge Sryngepump merk Medima (produksi Poland) type S1 sehargaRp.34.600.000, unit, Harga franco Jakarta belum termasuk PPN,Harga yang ditawarkan belum termasuk biaya instalasi dan trainingalat untuk area diluar Jabodetabek, Biaya bank dan biaya lainnyauntuk tranfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
142 — 73
  • 1.719.095.000, (satu milyar tujuhratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);Pencairan Tahap Keempat, 5% berdasarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor :3130/LS/2015, tanggal 28Desember 2015 sejumlah Rp 245.585.000, (dua ratus empat puluhlima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana pekerjaanpembangunan Water Front City Kota Namlea yaitu Tahap tahunanggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening saksi FikriLatuconsina kemudian di tranfer
    di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoinbersama istrinya menyerahkan uang tersebut di atas kapalEkspres Intim Teratai yang saat itu menyerahkan adalahistrinya Munir Letsoin Nilvat Angkotasan kepada Sdr.SyahranUmasugi kemudian Sdr.Syahran Umasugi membayar sisauang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sejumlahRp 5.000.000, (lima juta rupiah);Total anggaran atau dana pekerjaan pembangunan Water Front CityKota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 yang diterima olehSdr.Syahran Umasugi baik melalui tranfer
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. A. GUNAWAN, SE.,M.Si
86 — 47
  • Konawe Ta.2016, baik berupa barang, dana tunai, Tranfer ataupun pdalam bentuk Jasaserta hal lainnya, karena SD memang tidak memiliki anggaran Rutin dariDinas Pendidikan dan kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOSitupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untukpemeliharaan.Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun2017 sekira bulan April 2017 bahwa ada Progam peningkatan sarana berupakegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
197 — 24
  • PAD bisa diterima melalui tranfer atau setoran lansung dari pihakyang dikenakan pungutan langsung ke rekening kas desa;Hal. 154 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN. Dps3.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 15-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 28/PID.SUS-TPK/2016/PT KPG
Tanggal 14 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : HERRY C. FRANKLIN, SH.
Terbanding/Terdakwa : I MADE SUPRAPTA, SP.
71 — 9
  • Rek. 0223328018 Jumlah Transfer: Rp.21.750.000,- ( 21 Ton Alor)
    Formulir setoran Jumlah tranfer :Rp.100.000.000,- (DP Pembelian padi non hibrida)
    Cristian Steven Manek Jumlah Transfer : Rp.70.625.000,-(bayar benih padi12.5 ton)
    Cristian Steven Manek Jumlah ditrasnfer : Rp. 50.000.000,- (panjar Benih padi)
    Formulir pemindahan buku Cristian Steven Manek Rp. 24.000.000,-
    Formulir setoran rekening (Cristian Manek) Rp
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-11-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 611/PID.SUS/2023/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MARYANI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
277 — 567
  • Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) Lembar fotocopy surat tanggapan atas permohonan informasi keberadaan surat utang dari Bank Indonesia tanggal 24 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT.
WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT.
Wahana Bersama Nusantara dengan Jumlah Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif tanggal 16 Februari 2017, tanggal jatuh tempo 16 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- Penerima a.n. PT.
Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEO 009 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 09 April 2018, tanggal jatuh tempo 09 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.2.000.000.000,- Penerima A.n.PT.
Wahana Bersama Nusantara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Intruksi Tranfer A.n. Nasabah Abet A Simani Huruk No KTP: 1217083110870001 dipindah bukukan ke nomor rekening 726-800000-900, rekening a.n. ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab. Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penempatan Dana PT Wahana Bersama Nusantara A.n.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
735 — 1711
  • CG 062714, Bukti Tranfer ke dariARFARekening BCA an. Budi Wijana dengan No. Rek. 0011996778 dengan jumlah Nsebesar Rp. 451.440.000,, Bukti Tranfer ke Rekening BCA an. SIMON LIM AWALOEdengan No. Rek. 2111366618 dengan jumlah sebesar Rp. 225.720.000,; DDIN201. 1(satu) set fotocopy Akta Pendirian PT. Swiss Dana Investama No. 09 Tanggal 02 sda032012 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, SH., besertaKeputusan Menteri Hukum dan HAM R.I.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 23-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 398/PID/2016/PT DKI
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : THEODORUS ANDRI RUKMINTO Diwakili Oleh : THEODORUS ANDRI RUKMINTO
Terbanding/Penuntut Umum : YENITA SUFNIWATI, SH
507 — 0

  • 51. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan tranfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank Victoria cab. Senayan City Jkt atas nama PT. Victoria Securities Indonesia nomor rekening 0480000137 sebesar Rp. 80.000.000,- (RTGS).
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum : RUDY ASTANTO, SH.,MH Terdakwa : Ir. HENDRI SIBUEA, MMA Anak Laki-Laki Dari SL. SIBUEA
349 — 169
  • Ridwan melalui tranfer bank dan Selisih pembayaran sebesar Rp20.060.000,00 adalah potongan harga yang kami berikan kepada pembeli dengan memotong dari nilai transfer pembelian pompa.- Bahwa Pengiriman 24 set pompa mengalami keterlambatan Berdasarkan informasi forwarder (PT Duta Jaya Kusuma) menyatakan bahwa penyebab keterlambatan adalah adanya perubahan tarif pajak di cina, sehingga memerlukan waktu untuk pengiriman barang.- Bahwa Berdasarkan informasi forwarder (PT Duta Jaya Kusuma) menyatakan
    normatif sesuai dengan perjanjian, pembayaran seharusnya50% DP dan 50 % pelunasan setelah barang diterima.Bahwa Pembayaran 54 set : Pembayaran DP sesuai dengan perjanjian, yaitu50% senilai Ro1 M, Pelunasannya dicicil selama tujuh kali.1) Pembayaran DP dicicil 2x, yaitu. tgl 22 sept 2015 sebesarRp391.860.000,00 dan tgl 24 Nov 2015 sebesar Rp60 juta.2) Pelunasannya pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp431.800.000,00Bahwa Yang melakukan pembayaran harga pompa kepada saksi adalah Sdr.Ridwan melalui tranfer
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor No.78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
Tanggal 21 Maret 2012 — H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH (TERDAKWA)
129 — 47
  • Koesharjono itu tertanggal 19Desember 2005 ;Bahwa setelah pencairan tersebut menurut keterangan itu dimasukandalam rekening non kasda dan sampai sekarang belum tahu rekeningtersebut ;Bahwa berdasarkan data dan keterangan rekanrekan yang terdahulu itutransaksi non kas, tetapi buktibukti pencairan itu sampai sekarang saksibelum temukan, seharusnya ada buktibukti tersebut ;Bahwa meski tidak ada buktibukti tranfer tetapi uang di PD BPR DjokoTingkir berkurang ;Bahwa di buku Bank yang lama itu tidak ada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — INDRA KUSNADI, ST., MM
153 — 39
  • Semua dokumen yangdimaksud diserahkan kepada saksi selaku staf keuangan untukdilakukan proses pembayaran kepada vendor dengan cara tranfer atautunai;Bahwa, Sdr. ANJAS RIVAI memparaf bagian bonggol cek untuk setiap cek yangkeluar;Bahwa, dalam surat perjanjian kerjasama atau kontrak diatur bahwa pembayaranbaru dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 %;Bahwa, kenyataannya pembayaran pekerjaan dilakukan sebelum pekerjaanselesai 100 % karena ada perintah dari Sdr.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
210 — 205
  • menerangkan, belli besi untuk 330 unit rumah ;Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah besi yang dibeli saksi lupa ;Bahwa benar saksi menerangkan, besi yang dibeli langsung dibawa olehsaksi ke penerima bantuan ;Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda terima bahanbangunan;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke UD Buana Indahdilakukan secara cash setelah menerima uang dari saksi GedeSukadana dan saksi Gede Sujana ;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke Toko Gudang GayaBaru ada cash dan ada tranfer
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
HERIANTO, SE
106 — 31
  • Crane tidak ada digunakan pada pekerjaanIntake, lantai Intake diturunkan dengan menggunakan Excavator;Bahwa ada beberapa hasil pekerjaan yang tidak dapat difungsikan sesuaikebutuhan, diantaranya 1 unit Travo 630 KVA karena PLN tidak mampumemberikan arus 630 KVA, Turbidimeter, Alat Ukur PH, Sisaklor,Peralatan Kimia berupa pompa tranfer kimia Soda Ash, Chlorine, tabungSoda Ash dan Chlorine Flowmeter tidak ada terpasang, turbidimeterhanya melekat didinding;Bahwa Pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
76 — 19
  • Syahrul R.Sempumajaya, maka langsung mengatakan dya udah, nanti saya tranfer kerekening Garindo. Lalu sekitar tanggal 16 April 2013 saya dihubungi olehSdr.Syahrul bahwa sudah masuk dana sebesar Rp.2 miliar ke rekening PTGarindo di bank Windu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1281 K/PID.SUS/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — T. HELMI AZWARI
130 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAM menerima tranfer dana sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktuselama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 13 April 2006 sampaidengan 13 Oktober 2006 ;Kemudian uang tersebut ditransfer kepada :PT. CIPTA MAHARDIKA MANDIRI SEKURITIES, PermohonanPengiriman tanggal 18 April 2006 uang sebesar Rp. 5.184.931.507, (limamilyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh saturidu lima ratus tujuh rupiah) ditujukan ke Bank Mandiri Cab. BEJ No.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — SURIANSYAH, S.E, M.Si Bin MUHAMMAD JAMLAN
58 — 15
  • tercecer danjuga ada yang tidak ada kwitansinya pada saat pembelian bahan ;Bahwa kegiatan pemodelan patung lembuswana dilaksanakan sekitar 2 (dua)bulan lamanya yang dimulai pada bulan Juni s/d Juli 2010 ;Bahwa untuk pembelian bahan untuk pembuatan model patung lembuswanadananya berasal dari Suhartono, sistimnya meminta dan kemudian dilakukantransfer atau kirim uang melalui rekening Bank BNI Kantor CabangJogyakarta milik saksi (Murwanto Hadi) dengan nomor rekening0194615321 ;Bahwa Suhartono melakukan tranfer
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 9 Juli 2012 — ZAMRONI WIDIYANTO, SE.MM Bin GHOFAR ISMAIL
104 — 18
  • kantor tersebut dan tidak tertulis diagenda kantor tersebut ;Bahwa alasan Drs Priyantono Dyjarot Nugroho, menanda tangani SPP dan SPMK,ingin cepat pelaksanaan pemulihan awal korban bencana gunung Merapi, untukkabupaten Klaten dan Magelang ;Bahwa jumlah dana dari BPB Pusat sebesar 11,4 M, yaitu dari DIPA Pusat, karena ituPusat sebagai pengguna anggarannya, sedangkan BPBD sebagai pelaksananya, akantetapi mekanisme penyaluran dananya tidak melalui BPPD, karena dana dari Pusatoleh bendahara, langsung di tranfer
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
161 — 85
  • menerangkan, jumlah besi yang dibeli saksi lupa ;Bahwa benar saksi menerangkan, besi yang dibeli langsung dibawa olehsaksi ke penerima bantuan ;Halaman 176 dari 284 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN DpsBahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda terima bahanbangunan;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke UD Buana Indahdilakukan secara cash setelah menerima uang dari saksi GedeSukadana dan saksi Gede Sujana ;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke Toko Gudang GayaBaru ada cash dan ada tranfer