penjual/exportirNama, jenis dan jumlah barangNama Pelabuhan dan negara yang ditujuJangka waktu pengirimanNilai barang dalam valuta yang ditentukanSelain syaratsyarat tersebut di atas juga tercantum dokumendokumen didalamnya yaitu :Invoice (semacam kwitansi)Bill of Leading (bukti pengiriman barang)Packing List (bukti pengepakan barang)Certificate of Oringin (keaslian barang)Insurance (asuransi barang)Pelabuhan muat/tujuan di Luar NegeriCover ImporPada prinsipnya setiap pembukaan LC Impor kepada Applicant

Cover ImporPada prinsipnya setiap pembukaan LC Impor kepada Applicant wajibmenyediakan cover sebesar 100 % dari nilai impor. Untuk cover kurangdari 100 % harus diproses pada unit pemutus pembelian fasilitas/jaminankredit ;Bahwa atas dasar pengajuan permohonan LC yang diterima tersebutkemudian pihak PT BNI memberitahukan kepada importir tentang kedatanganbarang yang diimport selanjutnya pihak diimportir membuat PIB (PemberitahuanImport Barang) dan dimasukkan ke PT BNI untuk disahkan.

Visiland Dharma Sarana dengan Mukhlis Ameer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDS-MS/BG/XI/2018, tangal 05 Nopember 2018;

Visiland Dharma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDSMS/BG/X1/2018, tanggal 05 Nopember 2018;Print out Surat Bank Central Asia/ BCA NomorBCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;(Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n.

Visiland Dharma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;2. Print out Surat Bank Central Asia/ BCA NomorBCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;3. Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;4. (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;5. (Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n.

Visiland Dharma Sarana denganHalaman 28 dari 31 halaman Perkara Nomor 310/Pid/2020/PT DKI10.11.Mukhlis Ameer sebagai Applicant/Penerbit Bank Garansi, Nomor :01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;Print out Surat Bank Central Asia/ BCA NomorBCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;(Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n.

Holi Setia Raya sebagai suatu perjanjian antaraBank Universal (dimana Terdakwa sebagai karyawan) dengan CitibankKuala Lumpur yang memenuhi Pasal 1320 BW dan sesuai ketentuanPasal 1338 BW menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya" ;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UCP 500, Applicant maupun Benificiarytidak diperkenankan memanfaatkan hubungan perjanjian antar bank,karena kredit merupakan transaksi yang terpisah dengan kontrakpenjualan,

Oleh karena itu, kesediaan suatu bank untuk membayar,mengaksep dan membayar wesel atau melakukan negosiasi dan / ataumemenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan kredit tersebut, tidaktunduk pada tuntutan atau pembelaan oleh Applicant sebagai akibat darihubungan dengan Issuing Bank atau Beneficiary (Credits, by theirnature, are separate transactions from the sales or other contract (s) onwhich they may be based and banks are in on way concerned with orbound by such contract (s), even if any reference

No. 141 PK/Pid.Sus/2009346obligation under the credit, is not subject to claim or defences by theApplicant resulting from his relationships with the Issuing Bank or theBeneficiary) ;Anggota II Majelis berpendapat sesuai Pasal 3 UCP 500, Benificiarytidak diperkenankan memanfaatkan hubungan perjanjian antar bankdengan bank, atau antar Applicant dengan Issuing Bank, karenakredit sifatnya merupakan transaksi terpisah dari kontrak penjualanatau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari kredit tersebut,

karenaitu kesediaan bank untuk membayar atau mengaksep dan membayarwesel tidak tunduk pada tuntutan atau pembelaan Applicant,karenanya Applicant tidak berhak untuk melarang bank membayarL/C seperti dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan tuntutan saksipelapor karenanya dakwaan a quo harus dikesampingkan, videputusan halaman 42 ;PUTUSAN JUDEX JURIS MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTIBERSALAH PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERTENTANG SATUDENGAN YANG LAIN YAKNI:3.1.

DKI jo No. 2925 K/Pdt/2003 diMahkamah Agung RI Jo putusan Peninjauan Kembali No. 171 PK /Pdt / 2006 telah menegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawanhukum yang telah dilakukan pihak Issuing Bank (Bank Universal)dan menolak seluruh gugatan Applicant, karena Jaksa / PenuntutUmum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti(Pengadilan Negeri) adalah putusan yang tidak bebas murni,karenanya permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum harusdinyatakan tidak dapat diterima, vide putusan halaman 43 ;Bahwa

Jadi artinyabank menjamin nasabahnya (si terjamin/Applicant) memenuhi suatu kewajiban kepadapihak lain sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan suatu kontrak perjanjian yangdisepakati.

Dengan kata lain Bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya BankPenerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (Beneficiary) dalam jangka waktu dansyaratsyarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (si terjamin/Applicant)tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (Beneficiary);Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diaturdalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850.

1832 KUHPerdata, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbulcidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (claim); Bunyi Narasi (Wording) atau suatu pengikatan tertulis bank dalam Bank Garansi, Bankwajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan,agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi (Beneficiary) mengetahuidengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan;Bank Garansi diterbitkan atas permintaan nasabahnya (Applicant

Penerima jaminan (Beneficiary) tidak akan menderita kerugian bila pihakyang dijamin (Applicant) melalaikan kewajiban karena penerima jaminan (Beneficiary)akan mendapat ganti rugi (pembayaran) dari bank.

MelaluiRIZHAO AYESHAN INDUSTRY CO,LTD yang bertindak selaku Applicant/Pemohon atau importir telah membuka Letter of Credit No. SDRZLC04061 ("L/C") di CHINA CONSTRUCTION BANK, Cabang Rizhao, Republik RakyatChina yang bertindak sebagai Issuing Bank atau, Bank penerbit L/C.3.

Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.DALAM POKOK PERKARA1.12Bahwa Tergugat mohon agar semua dalildalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsidianggap merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkanDalam Pokok Perkara ini.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.Bahwa berdasarkan fakta, Rizhao Ayeshan Industry Co,Ltd, yang bertindaksebagai importir dan Pemohon/Applicant telah membuka L/C di ChinaConstruction

CN0402265313, Penggugatbertindak sebagai penjual (seller) dan The Sun Mountain IndustryCo.LTD sebagai pembeli., dengan melalui Rizhao Ayeshan IndustryCo.LTD bertindak selaku Applicant/Pemohon atau importirmembuka Letter of Credit No.SDRZLC04061 di China ConstructionBank, Cabang Rizhao RRC yang bertindak sebagai Issuing Bank atauBank Penerbit L/C ;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004 atas permintaan Penggugatmelalui Bank Mandiri menginstruksikan Tergugat untukmemindahkan LC sebesar US$ 312.000.00 (tiga

BINTANG SELATAN, originally ACCUSED I / COMPARATIVE I /APPLICANT FOR CASE / APPLICANT PK IV / CONFISCATED I /RESPONDENT IN OPPOSITION IV;5) MARK DAMIEN CLUNE , semula TERGUGAT II / PEMOHONBANDING II/ PEMOHON KASASI II/ PEMOHON PK I/ TERSITA II/TURUT TERLAWAN III;MARK DAMIEN CLUNE, originally ACCUSED II / APPLICANT II / CASEAPPLICANT II / PK APPLICANT I / CONFISCATED Il / CORESPONDENT IN OPPOSITION III6) RATNA WIDIA KURNIAWATI semula TERGUGAT Ill / PEMOHONBANDING III/ PEMOHON KASASI III/ PEMOHON PK

II/ PELAWAN;RATNA WIDIA KURNIAWATI was originally ACCUSED III / APPEAL OFAPPEAL Ill / APPLICANT FOR CASE Ill / APPLICANT OF PK Il /PLAINTIFF IN OPPOSITION;b.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali MARK DAMIEN CLUNE tersebut;Hal 34 dari 51Putusan Nomor : 1200/Pdt.Bth/2019/PN.DPSReject the request for reconsideration from the applicant forreconsideration of the MARK DAMIEN CLUNE ;2.

Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant an. PT.

Tanggal 18 Juli 2014 KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan suratpermohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp. 50 miliar, dengannama Pemohon / applicant PT. Haeyasshi Internasional dan nama penerima /beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa diJimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Muhammad ArifHendarsyah ;.

Haeyasshi) ;18 Juli 2014 BSM menerbitkan SKBDN163710001SB usance 1 tahunsenilai Rp. 50 milyar applicant PT. Haeyasshi Internasional beneficiary PT.Kaffa Konstruksi (atas dasar Surat Permohonan penerbitan SKBDN dariBSM KC Gatsu ref.No.16/3803/432 tanggal 18 Juli 2014) dengan perinciansbb : Applicant PT. Haeyasshi Internasional ; Beneficiary PT. Kaffa Konstruks1 ; Tujyuan Proyek Pembuatan 50 unit vila di Jimbaran Bali Jangka Waktu12 bulan ;21 Juli 2014 PT.

HaeyasshiInternational sebagai applicant ;Bahwa saksi kenal dengan sdri. YASHIKANA TULSI kenal sejak tanggal11 Juli 2014 di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subrotodikenalkan oleh Sdr. FEBY S DILAGA. berkaitan dengan penggunaan PT.Haeyasshi International sebagai applicant dalam pengajuan SKBDNdengan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilaiRp. 50.000.000.000, ima puluh milyar rupiah) sebagai jaminan ;Bahwa saksi kenal dengan sdr. M.

Kaffa Konstruksi sebagai beneficiary /penerima dana berdasarkan usul dari saksi AULIA ABRAR, karena PT.Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana existing di KC Jakarta GatotSubroto, sedangkan sebagai applicant adalah PT.

Kaffa Konstruksi merupakan nasabahdana existing di KC Jakarta Gatot Subroto, sedangkan sebagai applicant adalahPT.

Amnor Shipyard selanjutnya disebut bukti T2;Foto copy Surat Data Pribadi Pelamar (applicant personal) atas nama RobertTamba selanjutnya disebut bukti T3;Foto copy Surat Surat Lamaran Kerja atas nama Atison Arce yang ditujukankepada PT.

Amnor Shipyard selanjutnya disebut bukti T4;Halaman 11 dari 17 Putusan PHI Nomor 66 /Pdt.SusPH1/2015/PN Tpg.126 Foto copy Surat Data Pribadi Pelamar (applicant personal) atas nama AtisonArce selanjutnya disebut bukti T5;7 Foto copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.: 0108/I/AS/PKWT/V/2013tertanggal 03 Mei 2013 antara PT.

Bank Mandiri (Persero) Tok. dengan notify applicant.6. Faktur komersial (1 copy).ll Jika dokumen dipresentasikan lebih awal (sebelum tanggal 31 Juli 2008) :1. Faktur Komersial (3 original + 2 copies).2. Report of analysis dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (1 original + 2copies).3. Surat keterangan asal barang (1 original + 3 copies).4. Certificate of quantityweight dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (1Original + 2 copies).Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 290/Pid. B/2016/PN.Pdg5.

Bank Mandiri (Persero) Thk. 6.Dengan notify applicant.6. Faktur komersial (1 copy) Atas permintaan tersebut pihak PT. Bank Mandiri menerbitkan SKBDNperubahan tertanggal 24 April 2008 dan disampaikan kepada terdakwaSAJAN NARAINDAS VASWANI Pgl SAJAN, akan tetapiterdakwa SAJANNARAINDAS VASWANI Pg! SAJANtidak setuju untuk dilakukan perubahanterhadap SKBDN pihak PT.

Bank Mandiri (Persero) Tok. dengan notify applicant.6. Faktur komersial (1 copy).Jika dokumen dipresentasikan lebih awal (Sebelum tanggal 31 Juli 2008) :1.2:Faktur Komersial (8 original + 2 copies).Report of analysis dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (1 original + 2copies).3. Surat keterangan asal barang (1 original + 3 copies).Certificate of quantity/weight dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (1Original + 2 copies).Certificate of sampling and analysis dikeluarkan oleh PT.

Bank Mandiri (Persero) Tok. dengan notify applicant.6. Faktur komersial (1 copy).ll Jika dokumen dipresentasikan lebih awal (sebelum tanggal 31 Juli 2008) :1. Faktur Komersial (3 original + 2 copies).2. Report of analysis dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (1 original + 2copies).3. Surat keterangan asal barang (1 original + 3 copies).4. Certificate of quantity/weight dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (1Original + 2 copies).5. Certificate of sampling and analysis dikeluarkan oleh PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Dengan notify applicant.6. Faktur komersial (1 copy) Syarat pembayaran :.Pembayaran dilakukan per shipment degnantahap pembayaran sebagai berikut :A. 80 % pembayaran :1. Faktur Komersial dalam 03 asli dan 02salinan2. Report of analysis dari PT. Sucofindo distockpile PT. Berkala International dalam01 aslidan 02 salinan.3. Bill of Lading (B/L) dalam 1 asli2 salinan.B. 20 % pembayaran Il dengan syarat :1. Faktur komersial dalam 3 asli, 2 salinan.2.

Amount insured adalah USD 178,862.11 (110% nilai invoice),untuk Invoice nomor 44201111T507;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form AK nomor 001110882091 tanggal 12 Desember2011 dinyatakan negara asal dari Korea;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas irrevocable L/C tanggal 14 November 2011 BankOCBC NISP Tbk, diketahui Pemohon Banding selaku Applicant dan Hyundai Steel Company selakubeneficiary, dengan nilai kredit yang disetujui USD 156,000.00 dengan nilai toleransi sebesar + 5% ,dengan

Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant a.n PT HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014.

Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukansurat permohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp.50 miliar, dengan nama pemohon/applicant PT.HaeyasshiInternasional, dan nama penerima/beneficiary PT. KaffaKonstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di JimbaranBali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad ArifHendarsyah dan Terdakwa;d.

Karena setiap transaksi SKBDN BankSyariah Mandiri dibuatkan laporan oleh HANI DARLIYAMAH kepada OperationDivision (OPD) AGUS TRI WIDODO yang selanjutnya setelah ditanda tanganilaporan tersebut diserahkan kepada LANTIP WICAKSONO guna diteruskan kedalam sistem laporan Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia denganlaporan palsu tercatat sebagai Applicant PT. HAEYASSHI beneficiary PT.

Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subrotomengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp. 50 miliar, dengan nama pemohon/applicant PT.Haeyasshi Internasional, dan nama penerima/beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan3350 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonanditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah danTerdakwa;d.

Yashikana Tulsi sebesar Rp.950 juta.Bahwa Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukansurat permohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp. 50 miliar,dengan nama pemohon/applicant PT.Haeyasshi Internasional, dan namapenerima/ beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50unit villa di Jimbaran Bali.

Bahwainisiatif perusahaan PENGGUGAT selaku nasabahsekaligus merupakan pihak YANG DIJAMIN (Applicant) pada hari Senintanggal 2 Maret 2020 untuk memperoleh kebenaran informasi beritatersebut, kembali menyurati TERGUGAT selaku pihak PENJAMIN dengansurat Nomor : 01/MAME/III/2020 Perihal : Informasi Rekening Koran danDokumentasi Klaim Jaminan Sanggah Banding NomorMBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020, dengan substansi isi berupapermohonan atas informasi dan dokumen terdiri dari : (Bukti P14);a. print

MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 adalah sebagaiberikut :1) Applicant (pemohin) PT. MAM Energindo GrahaPertama Pancoran Kav. A89, JI. Raya Pasar Minggu No.32Jakarta 127802) Beneficiary (Penerima : Pokja pemilihnan LXXVBiro. Jaminan) Pengadaan Barang dan Penjamin Jasa,Sekretariat Daerah Aceh, Gedung F Kantor Gubernur Aceh Jl. T.Nyak Arief No.219 Banda Aceh 231143) P.T.

MAM Energindo sebagai applicant /Pihak Yang Dijamin dan (ili) Pokja Pemilinan LXXV Biro PengadaanBarang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh, Gedung F KantorGubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh 23114 sebagaiPenerima Jaminan (Beneficiary).Dengan memperhatikan ketentuan angka 4.5 huruf b SK Dir BINo. 23/88/KEP/DIR tersebut di atas dan dihubungkan dengan para pihakdalam Jaminan Sanggah Banding No.

MAM Energindo selaku Pemohon (applicant) sebagaimanatertuang dalam syaratsyarat umum penerbitan Garansi tertanggal 7Januari 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani olen Penggugatsendiri sebagai Direktur PT MAM Energindo, khususnya Pasal 4 tentangKuasa Mendebit/ Mencairkan yang berbunyi sebagai berikut :Pemohon in casu PT.

Bank Mandiri Tok Cabang Banda Aceh berstatussebagai Penjamin, Penggugat sebagai Yang dijamin(applicant) dan Pokja Pemilihan LXXV Biro PengadaanBarang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh sebagaiPenerima Jaminan (beneficiary) sebagaiman bukti P 8, dandari buktu P 1 dapat diketahui benar Penggugat adalahnasabah pada PT.

Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant an. PT.

Tanggal 18 Juli 2014 KC Jakarta Gatot Subroto mengajukansurat permohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesarRp. 50 miliar, dengan nama Pemohon / applicant PT. HaeyasshiInternasional dan nama penerima / beneficiary PT. KaffaKonstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di JimbaranBali. Surat permohonan ditandatangani oleh Muhammad = ArifHendarsyah ;d.

Tanggal 18 Juli 2014 KC Jakarta Gatot Subroto mengajukansurat permohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp.50 miliar, dengan nama Pemohon / applicant PT. HaeyasshiInternasional dan nama penerima / beneficiary PT. KaffaKonstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di JimbaranBali. Surat permohonan ditandatangani oleh Muhammad ArifHendarsyah ;d.

YashikanaTulsi sebesar Rp. 950 juta ;Tanggal 18 Juli 2014 KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan suratpermohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp. 50 miliar,dengan nama Pemohon / applicant PT. Haeyasshi Internasional dannama penerima / beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyekpembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali.

Tanggal 18 Juli 2014 KC Jakarta Gatot Subroto mengajukansurat permohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp.50 miliar, dengan nama Pemohon / applicant PT. HaeyasshiInternasional dan nama penerima / beneficiary PT. KaffaKonstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di JimbaranBali. Surat permohonan ditandatangani oleh Muhammad ArifHendarsyah ;c.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengannotify applicant:6. Faktur komersial (1 copy);Il. Jika dokumen dipresentasikan lebih awal (sebelum tanggal 31 Juli2008):1. Faktur Komersial (3 original + 2 copies);2. Report of analysis dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (1 original + 2copies);3. Surat keterangan asal barang (1 original + 3 copies):Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 298 K/Pid/20174. Certificate of quantityAveight dikeluarkan oleh PT. Sucofindo (1original + 2 copies);5.

Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan notify applicant;Kemudian pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa SAJAN NARAINDASVASWANI panggilan SAJAN meminta dilakukan perubahan(amandement ) SKBDN Nomor MS 77106009548 tanggal 28 Maret 2008melalui surat Nomor OO9/BIIV/08 tanggal 2 April 2008 yang ditujukankepada PT. Semen Padang, oleh PT. Semen Padang diteruskan kepadaPT. Bank Mandiri pada tanggal 3 April 2008 dengan perubahan sebagaiberikut:1. BeneficiarySemula : PT.

Dengannotify applicant:6. Faktur komersial (1 copy); Syarat pembayaran:.Pembayaran dilakukan per shipmentdegnan tahap pembayaran sebagaiberikut:A. 80 % pembayaran I:1. Faktur Komersial dalam 03 asldan 02 salinan;PT.PT.Berkala International dalam 012. Report of analysis dariSucofindo di stockpileasli dan 02 salinan;3. Bill of Lading (B/L) dalam 1 asli2 salinan;B.20 % pembayaran Il dengansyarat:1. Faktur komersial dalam 3 asili,2 salinan;2.

Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan notify applicant; Kemudian pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa SAJAN NARAINDASVASWANI panggilan SAJAN meminta dilakukan perubahan (amandement 1)Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 298 K/Pid/2017SKBDN Nomor MS 77106009548 tanggal 28 Maret 2008 melalui suratNomor 009/BIIV/08 tanggal 2 April 2008 yang ditujukan kepada PT. SemenPadang, oleh PT.

denganpekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.12.Bahwa dengan adanya faktafakta tersebut di atas, maka adalah SANGATBERDASARKAN HUKUM Tergugat menolak klaim Bank Garansi yangdiajukan oleh Penggugat yaitu sebesar USD 9,207,790.45 dan denda ataupenalty atas pengakhiran kontrak sebesar USD 13,442,522 dengan alasansebagai berikut:a.Penggugat telah mengajukan klaim dengan menyerahkan Kontrak002 Versi Penggugat yang berbeda dengan Kontrak 002 yangdiserahkan Tergugat Il selaku pemohon Bank Garansi (applicant

Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2015 Penggugat telah mengajukan klaimBank Garansi kepada Tergugat dengan suratNo.019/PTPEFIN/V/2015untuk invoiceNomor: 0305/PE/INP/IV2015 dan invoiceNomor:0345/PE/INP/II/2015 sebesar USD 5,230,000.Bahwa namun demikian, berdasarkan surat No. 052/KPMSrt/V/2015tanggal 20 Mei 2015, Tergugat Il selaku pihak pemohon BankGaransi(applicant), mengirimkan surat kepada Tergugat yang memintakepada Tergugat untuk menangguhkan pembayaran klaim Bank Garansisebesar USD 5,230,000 karena

Pusat tidakkonsisten atau bertentangan dan harus ditolak.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan amar putusan,sehingga sesuai kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 3648K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 Putusan yudec Factie yangmengandung pertentangan anatara pertimbangan hukum dengan amarputusan, atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertmbanganhukumnya maka putusan yang konitradiksi ini harus dibatalkan.Bahwa perihal Bank Garansi hanya menjamin kontrak yang diserahkanoleh Applicant

Aulia Abrar sebesarRp125 juta;Bahwa tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan suratpermohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp50 miliar, dengannama pemohon / applicant PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima /beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa diJimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad ArifHendarsyah dan Sadr.

Karena setiap transaksi SKBDN BankSyariah Mandiri dibuatkan laporan oleh HANI DARLIYAMAH kepada OperationDivision (OPD) AGUS TRI WIDODO yang selanjutnya setelah ditandatanganilaporan tersebut diserahkan kepada LANTIP WICAKSONO guna diteruskan kedalam sistem laporan Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia denganlaporan palsu tercatat sebagai applicant PT. HAEYASSHI beneficiary PT.

Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan suratpermohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp50 miliar, dengannama pemohon / applicant PT. Haeyasshi Internasional, dan namapenerima / beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sadr.Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar;d.

Aulia Abrar sebesarRp125 juta;Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan suratpermohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp50 miliar, dengannamapemohon / applicant PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima /beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa diJimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr.

Aulia Abrar sebesarRp125 juta;Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan suratpermohonan penerbitan SKBDN ke KPCMD sebesar Rp50 miliar, dengannama pemohon / applicant PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima /beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa diJimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad ArifHendarsyah dan Sadr.

Visiland Dnarma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDSMS/BG/XI/2018, tangal 05 Nopember 2018;Halaman 15 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA NomorBCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan = nomor:17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;4) (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;5) (Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302

Visiland Dnarma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDSMS/BG/X1I/2018, tangal 05 Nopember 2018;2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA NomorBCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;4) (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan NOMOR 350/PID/2020/PT DKI5) (Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n

Visiland Dharma Sarana dengan Mukhlis Ameersebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor : 01/VDSMS/BG/XI1/2018,tangal 05 Nopember 2018;2. Print out Surat Bank Central Asia/ BCA NomorBCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;3. Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;A. (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;5. (Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n.

Visiland Dharma Sarana dengan Mukhlis Ameersebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor: 01/VDSMS/BG/X1/2018,tangal 05 Nopember 2018;Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor: BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;Print out Surat BANK GUARANTEE dengan Nomor: 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018; (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;Hal.16 Putusan Nomor 325/Pid/2020/PT.DKI. (Asli) Cek Bank Mandiri No: HS 354302 a.n.

Visiland Dnarma Sarana dengan Mukhlis Ameersebagai Applicant) Penerbit Bank Garansi, Nomor: O1/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;2. Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor: BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;3. Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor: 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;4. (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;(Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n.

Visiland Dharma Sarana dengan Mukhlis Ameersebagai Applicant) Penerbit Bank Garansi, Nomor: 01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018; Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor: BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018; Print out Surat BANK GUARANTEE dengan Nomor: 17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018; (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019; (Asli) Cek Bank Mandiri No: HS 354302 a.n.

Visiland Dharma Sarana denganMukhlis Ameer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor :01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018;2) Print out Surat Bank Central Asia/ BCA NomorBCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018;3) Print out Surat BANK GUARANTEE dengan nomor17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018;4) (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019;5) (Asli) Cek Bank Mandiri No : HS 354302 a.n.

Visiland Dnarma Sarana dengan MukhlisAmeer sebagai Applicant/ Penerbit Bank Garansi, Nomor: 01/VDSMS/BG/X1/2018, tangal 05 Nopember 2018; Print out Surat Bank Central Asia/ BCA Nomor:BCA/JKT/SKBBG/026/12/2018, tanggal 26 Desember 2018; Print out Surat BANK GUARANTEE dengan Nomor:17920/BCA/BG/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018; (Asli) Surat Pernyataan Mukhlis Ameer, tanggal 17 Januari 2019; (Asli) Cek Bank Mandiri No: HS 354302 a.n.