Ditemukan 31 data
84 — 30
Bahwa pada tanggal 29 November 2011 adanya pengawasan danpemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas interal ( SPI ) PT.PosIndonesia (persero) Banjarmasin menyampaikan tentang adanya selisihpertanggungan weselpos kirim instan.
133 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanjungsari mendapatkan gaji yang semakin meningkat mulaidari Rp750.000,00 s/d Rp2.400.000,00;v Bahwa Terdakwa Slamet tidak mempunyai pekerjaan lain danpenghasilan lain, sehingga dengan demikian gaji yang berasal dari UPKKecamatan Tanjungsari mulai sebasar Rp750.000,00 s/d Rp2.400.000,00yang digunakan utnuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya;Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saifu Huda, SP bersamaTim yang 3 orang (Fasilitaor Kabupaten Gunungkidul) pada tanggal 28September 2015 melakukan audit interal
328 — 166
Bahwa disamping tidak menghormati mekanisme yang berlaku diinternal PDI Perjuangan, tindakan Penggugat juga merupakanpembangkangan terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayatHalaman 91 dari 128 Putusan Sela Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst.(4) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangmengatur bahwa Perselisihan interal Partai Politik diselesaikan olehinternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan
60 — 17
Dan hal ini tidak ada kaitan denganTerdakwa karena sudah dibayar bersamaan dengan pembelian barang.Bahwa pada waktu dilakukan audit oleh Internal Audit ada disebutkan angkaRp1,8 miliar dan Rp2,2 miliar, angka uang Rp2,2 miliar adalah dari bonsementara yang dihitung oleh Hendra Cahyadi, sedangkan Rp1,8 miliar adalahpertanggungajwaban Terdakwa yang belum disetujui dan belum diakui olehHendra Cahyadi.Bahwa uang Rp1,8 miliar adalah untuk mengurangi Rp2,2 miliar.Bahwa Interal Audit dalam melakukan pencocokan
137 — 53
Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan kampung yangdilakukan pada setiap akhir tahun, yang disampaikan kepada Bupatidalam forum musyawarah kampung.Bahwa seuai Standar Auditor Interal yang dikeluarkan oleh AsosiasiAuditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : KEP005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014.
79 — 19
Bahwa hutang pending giling dikompensasikan dengan 2 (dua) gudangdan tanah sesuai data interal Bulog termasuk faksimil adalah seluas7.184 m2, yang sebelumnya telah diserahkan sejak tahun 1979;2. Bahwa ada kewajiban M. Ghozi untuk menebus tanah jaminan lainnyasenilai Rp. 369.900.000., ;3. Bahwa ada kewajiban bagi Bulog untuk membeli tanah M. Ghozi seluas2.487 m2 yang diatasnya berdiri sebagian bagungan gudang nomor 2;4. Bahwa ada kewajiban M.
399 — 173
Indo Kurnia Mineral.2 Merencanakan dan mengadakan rapat dengan direktur dan Direkturutama.3 Mengkoodinasi halhal yang bersifat interal dan eksternal dalamperusahaan.b Tanggung jawab sebagai Komisaris PT. Indo Kurnia Mineral adalahsebagai berikut:1) Bertanggung jawab terhadap kelancar Mineral.2) Bersama dengan direksi lain bertanggung jawabterhadap seluruh kinerja PT. Indo Kurnia Mineral.3) Kewenangan sebagai Komisaris PT. Indo KurniaMineral adalah sebagai berikut:1591.
Indo KurniaMineral.2) Merencanakan dan mengadakan rapat dengandirektur dan Direktur utama.3) Mengkoodinasi halhal yang bersifat interal daneksternal dalam perusahaan.d Tanggung jawab sebagai Komisaris PT. Indo Kurnia Mineral adalahsebagai berikut:1) Bertanggung jawab terhadap kelancar Mineral.2) Bersama dengan direksi lain bertanggung jawabterhadap seluruh kinerja PT. Indo Kurnia Mineral.3) Kewenangan sebagai Komisaris PT. Indo KurniaMineral adalah sebagai berikut:11.
Ricky Makado, SH., MH.
Terdakwa:
WEMPY ARDHINATA, SIP anak dari JONATHAN
570 — 455
Pada tahap ini, berdasarkan hasil audit interal tidakditemukan adanya penyimpangan;2) Perubahan Ke1 (Satu) dan Pernyataan Kembali tertanggal 16Desember 2016 atas Perjanjian Kredit Nomor : 026/PK/405/SMER/IV/2016 tanggal 8 April 2016;Perubahan Ke 1 (Satu) ini dalam rangka peningkatan nilai kredit dariRp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupah) menjadi Rp.15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah), karena penambahanpinjaman nilai kredit tersebut, Debitur juga menambahkan jaminan;Pada Perubahan Ke1 (
84 — 30
non riil;191Bahwa pada waktu saksi melaporkan adanya kegiatan penjualan benihbersubsidi non riil kepada masingmasing direksi, saksi hanya sendirian;Bahwa setelah adanya laporan dari saksi tersebut, sepengetahuan saksitidak ada perintah lisan dari direksi untuk tidak melakukan kegiatan non riilbaik secara tertulis maupun secara lisan;Bahwa panduan saksi dalam melakukan pengawasan didasarkan atasatas program kerja tahunan PT.SHS;Bahwa di PT.SHS terdapat petunjuk teknis pelaksanaan sistempengawasan interal
123 — 34
Mensosialisasikan ketentuanketentuan internal Bank dan ketentuan lainyang berkaitan dengan ruang lingkup tugas di Kantor Cabang.26.Menyediakan data/ dokumen terkait dengan pemeriksaan interal daneksternal.2/.Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.28. MembeRikan masukan yang menyangkut bidang tugasnya kepada atasan.29.
186 — 290
R&S,namun sebagai Manager KIC saksi selalu berkoordinasi denganAudit Internal Bank BJB karena saksi sendiri adalah sebagai pihakyang meminta kepada Audit Interal Bank BJB untuk dilakukanAudit di Bank BUB Cabang Semarang.Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.28.