Put No. 180/PID.SUS/2016/PT.SMG TANGGAL KOTRAN NOMINAL Rek. asal Rek.Tujuan21052014 6825 MBK TRF 1.500.000 13600 13600CA/SA W/TXT 07864074 1193675117062014 6857 SAOB SA 2.000.000 13600 13600No Book 07864074 1193675102122014 6857 SAOB SA 13600 13600No Book 4.000.000 07864074 1193675107012015 6857 SAOB SA 13600 13600No Book 3.000.000 07864074 1193675119022015 6857 SAOB SA 13600 13600No Book 4.000.000 07864074 1193675114.500.000 b.

Rekening Bank Mandiri no. 1360007864074 atas nama Sar.EKO EDI SUSANTO ke Rekening Bank Mandiri Weleri no.Cc.1360007663625 atas nama Sari.dengan total Rp. 53.200.000,, terinci sebagai berikut :BUDI SUGI INDARHATI Tanggal Kotran Nominal Rek.

Put No. 180/PID.SUS/2016/PT.SMG Tanggal Kotran Nominal Rek. asal Rek tujuan 12032014 7897 M/BK 13600 026051990ATMB TRF CA/SA 1.000.000,00 0786407 4427032014 6857SAOBSANo Book 2.500.000,003.500.000 Bahwa Akibatnya saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugiankurang lebih Rp. 11.834.500.000,00.selanjutnya saksi FARIKHINJUWANDA melaporkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutanlebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal5 (1) UU RI.

Tergugat, kemudian sebesarRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan dibayar oleh para Tergugatsetelan semua dokumendokumen berikut suratsurat telah dialinkan ataudibalik nama ke atas nama para Tergugat, Sedangkan sisanya sebesarRp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) akan dibayar oleh Pihak Kedua padasaat dokumendokumen C&C (Clean and Clear) atas nama PT.PANJINUGRAHA SAKTI selesai diproses;Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 6/Padt.G/2017/PN Adal.Menimbang, bahwa bukti surat P2 berupa rekening kotran

pada tanggal27 Desember 2013 pada kolom kotran 2304SA Overbooking SA terbacasetoran dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dalam artianbahwa kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pasal 5 huruf a telahdiselesaikan oleh para Tergugat, begitu pula pada tanggal 14 Februari 2014untuk kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pasal 5 huruf b telahpula di selesaikan oleh para Tergugat sebab dalam kolom kotran 2304SAOverbooking juga terlihat ada transaksi setoran masuk kedalam

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening MANDIRI1050009813233 atas nama NAMDEWA terdapat transaksipenerimaan uang dari rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama MAHANAHTY NAIDU dengan cara dan RTGS sejumlah total Rp. 475.000.000,00(empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kliring dari Rekening BCANomor 3831014632 atas nama MAHA NAHTY NAIDU sejumlah Rp.1.009.950.000,00 (satu milyar Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribuNomor rupiah).Tanggal CAB KOTRAN KETERANGAN NOMINAL27Sept

RTGS Cr MAHA NAHTY NAIDU 50.000.000,00SAcps18Oct2010 10507 4940 Inward RTGS Cr MAHA NAHTY NAIDU 50.000.000,00SAcps27Oct2010 10507 4940 Inward RTGS Cr MAHA NAHTY NAIDU 35.000.000,00SAcps22Nov2010 10507 4940 Inward RTGS Cr MAHA NAHTY NAIDU 40.000.000,00SAcps03Dec2010 10507 4940 Inward RTGS Cr MAHA NAHTY NAIDU 50.000.000,00SAcps03Jan2011 10507 4940 Inward RTGS Cr MAHA NAHTY NAIDU 75.000.000,00SAcps31Jan2010 10507 4940 Inward RTGS Cr MAHA NAHTY NAIDU 75.000.000,00SAcpsTOTAL 475.000.000,00TANGGAL CAB KOTRAN

NAHTY NAIDU 99.990.000,002011 CR SAMCS 0142Aug201 1 10507 4778 INW.CNSKN MAHA NAHTY NAIDU 99.990.000,00CR SAMCS 014TOTAL 1.009.950.000,00 Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindahbukuan via ATM dari Rekening MANDIRI Nomor 1050009999297 atasnama MAHA NAHTY NAIDU ke Rekening MANDIRI Nomor1050009813233 atas nama NAMDEWA dan setoran tunai tanpa buku dari MHANAHTY NAIDU sejumlah Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh jutarupiah) sebagaimana data di bawah ini : TANGGAL CBA KOTRAN

TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL19Dec2010 6401 SA ATM Dr Trf DARI NAMDEWA 20.000.000,0020Dec2010 6401 SA ATM Dr Trf DARI NAMDEWA 20.000.000,0012Jan2011 6401 SA ATM Dr Trf DARI NAMDEWA 25.000.000,00 Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada rekening BNI SYARIAHNomor 0700219914 atas nama MAHA NAHTY NAIDU terdapat transaksiKredit dari Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NNAMDEWAsebagaimana di bawah ini : Tanggal Mutasi Jumlah Keterangan 08/12/2010 SETOR TRANSFER Rp. 99.000.000 Saksi Namdewa mengaku

TANGGAL KOTRAN KETERANGAN NOMINAL19Dec2010 6401 SA ATM Dr Trf DARI NAMDEWA 20.000.000,0020Dec2010 6401 SA ATM Dr Trf DARI NAMDEWA 20.000.000,0012Jan2011 6401 SA ATM Dr Trf DARI NAMDEWA 25.000.000,00 Saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada rekening BNI SYARIAHNomor 0700219914 atas nama MAHA NAHTY NAIDU terdapat transaksiKredit dari Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama NNAMDEWAsebagaimana di bawah ini :Hal. 31 dari 108 hal. Put.

Pemilik ENDANG HERTI NINGSIH;- 1 (satu) rangkap foto copy print out rekening (ket kotran) 110-00-0408884-2 An. Pemilik ENDANG HERTI NINGSIH; Tetap terlampir dalam berkas perkara.6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Pemilik ENDANG HERTI NINGSIH ;e 1 (satu) rangkap foto copy print out rekening (ket kotran) 1100004088842 An.Pemilik ENDANG HERTI NINGSIH.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

Pemilik ENDANG HERTI NINGSIH;1 (satu) buah rangkap foto copy print out rekening (ket kotran)1100004088842 An.

Pemilik ENDANG HERTININGSIH;e 1 (satu) rangkap foto copy print out rekening (ket kotran)1100004088842 An. Pemilik ENDANG HERTI NINGSIH;Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

Mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1210027620008 atas nama PTASMA GLOBAL VALAS INDONESIA : TANGGAL KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL20Sep2015 Saldo Sebelumnya 10, 387,913.3821Sep2015 1301 CA Cash Withdrawal FQ 863653 8,000,000.00 Mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1210027620008 atas namaPT ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA :1801/2016Setor TunaiorJUMLAH 530,000,000.00600,000,000.00Enam Ratus Juta Mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1210010120156 atas namaPT ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA : TANGGAL

KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL21Sep2015 1101 CA Cash Deposit USD 100 Good 10,000.0021Sep2015 1101 CA Cash Deposit USD 100 Good 5,000.0022Sep2015 1101 CA Cash Deposit USD 100 Good 10,000.0022Sep2015 1101 CA Cash Deposit USD 100 Good 10,000.0023Sep2015 1101 CA Cash Deposit USD 100 Good 10,000.0023Sep2015 1101 CA Cash Deposit USD 100 Good 5,000.0023Sep2015 1101 CA Cash Deposit USD 100 Good 100.00JUMLAH 50,100.00Lima Puluh Ribu seratusUS Dollar Mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1210010120156

atas namaPT ASMA GLOBAL VALAS INDONESIA : TANGGAL KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL07Jan2016 Tarik tunai 10,000.0007Jan2016 Tarik tunai 10,000.0012Jan2016 Tarik tunai 10,050.0026Jan2016 Tarik tunai 4,000.00JUMLAH 34,050.00 Bahwa selain Rekening yang dikuasai terdakwa diatas, juga terdapat beberaparekening yang dikuasai MIKE ALS MUHAMAD MUEEN CHISHTI (DPO) danBIN MALIK MUZAFFAR ALS PHILIPKAMRAN MUZAFFAR MALIKRUSSEL(dalam bekas perkara terpisah)untuk menerima transferan ataumentransfer atau melakukan

CACash it USD 100 Good 10,000.002015 1101 CA Cash it USD 100 Good 5,000.002015 1101 CACash it USD 100 Good 10,000.002015 1101 CA Cash it USD 100 Good 10,000.002015 1101 CA Cash it USD 100 Good 10,000.002015 1101 CA Cash it USD 100 Good 5,000.00seratus US Dollar Mutasi rekening Bank Nea nomor : 1210010120156 atas nama PT ASMAGLOBAL VALAS INDONESIA:TANGGAL KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINALan 10,an.an.an.

Mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1210027620008 atas nama PT ASMA GLOBALVALAS INDONESIA : TANGGAL KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL20Sep2015 Saldo Sebelumnya 10, 387,913.3821Sep2015 1301 CA Cash Withdrawal FQ 863653 8,000,000.00 Mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1210027620008 atas nama PT ASMA GLOBALVALAS INDONESIA :4801/2016 Setor Tunai 530,000,000.00orJUMLAH 600,000,000.00Enam Ratus JutaR Mutasi rekening Bank Mandir nomor : 1210010120156 atas nama PT ASMAGLOBAL VALAS INDONESIA: TANGGAL

Aqeela Bangun Kencana antara saksi denganBAGUS AGUNG SETIYO WIBOWOBahwa saksi membenarkan kuitansi yang diperlihatkan kepada saksi terkaitrekening koran bank Mandinri:Rekening =: 1260005005748Nama : IRWANSYAH Periode 11Jan2013 s/d 31Dec2014TANGGAL CABANG USER KOTRAN KETERANGAN NOMINAL29Apr2013 99105 2012420 6401 SA ATM Dr Trf DARI SUDJIANTO 35,000,000.00 Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajakke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama karena PT.

Rekening : 1240005379137Nama : SUDJIANTOPeriode : 11Jan2013 s/d 31Dec2014TANGGAL CABANG USER KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL SALDO29Apr2013 99105 2012420 6401 SA ATM Dr Trf KE IRWANSY.AH 35,000,000.00 55,500,290.87 Bahwa setahu Terdakwa yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yangtelah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah adik Terdakwayaitu AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO.Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELBahwa Terdakwa tidak tahu karena yang menguasai dan

Rekening yang masih aktif Terdakwa gunakan untuk transaksioperasional seharihari.Bahwa Terdakwa sendiri yang menguasai dan menggunakan rekening padaBank Mandiri nomor 1240006463542 dan 1240005379137 atas namaSUDJIANTO tersebut.Bahwa Terdakwa diperlihatkan daftar transfer sebagai berikut: Rekening :1240005379137Nama : SUDIIANTOPeriode 11Jan2013 s/d 31Dec2014TANGGAL CABANG USER KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL SALDO29Apr2013 9o105 2012420 6401 SA ATM Dr Trf KE IRWANSY AH 35,000,000.00 5,500,290.87

Aqeela Bangun Kencana namun apabila ada transfertersebut seharusnya merupakan transfer yang diminta oleh AHMAD DIDIT; Rekening : 1240005379137Nama : SUDJIANTOPeriode : 11Jan2013 s/d 31Dec2014TANGGAL CABANG USER KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL SALDO29Apr2013 99105 2012420 6401 SA ATM Dr Trf KE IRWANSY.AH 35,000,000.00 55,500,290.87 Bahwa Terdakwa yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telahditerima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah adik Terdakwa yaituAHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO;Halaman

Rekening yang masih aktif Terdakwa gunakan untuk transaksioperasional seharihari;Bahwa Terdakwa sendiri yang menguasai dan menggunakan rekening padaBank Mandiri nomor 1240006463542 dan 1240005379137 atas namaSUDJIANTO tersebut;Bahwa Terdakwa diperlihatkan daftar transfer sebagai berikut: Rekening :1240005379137Nama : SUDIIANTOPeriode 11Jan2013 s/d 31Dec2014TANGGAL CABANG USER KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL SALDO2oApr2013 99105 2012420 6401 SA ATM Dr Trt KE IRWANS YAH 35,000,000.00 55,500,290.87

Rekening BRI Nomor043301008525508 atas nama HILDA RIZQY.Rekening BCA Nomor5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN.Mutasi rekening Bank Mandiri nomor :1270005971682 atas nama AGUS WAHIDIN (Kredit) adalah :TANGGAL KOTRAN KET KETERANGAN NOMINALKOTRAN3Nov2010 2101 SA Cash Deposit 2,000,000.008Nov2010 2101 SA Cash Deposit 1,000,000.0014Dec2010 6826 MBK TRF CA/SA 1,850,000.0022Dec2010 6826 MBK TRF CA/SA 3,200,000.004Jan2011 2101 SA Cash Deposit 1,000,000.0021Feb2011 2101 SA Cash Deposit 2,000,000.0028Feb2011

Cash Dep 2,000,000.00NoBook25Aug2015 9402MTS GL To CASA PEMBAYARAN GAJI 2,379,622.0020150811Sep2015 6401 SA ATM Dr Trf DARI RENI MIRAH 3,500,000.00RAHAYU15Sep2015 HILDA RIZQY 300,000,000.0022Sep2015 6542 ATMB CR Transfer 2,000,000.0025Sep2015 9402 MTS GL To CASA 03647PEMBAYARAN 2,430,262.00GAJI 20150926Sep2015 6546 PRMA CR Transfer 3,300,000.0029Sep2015 6547 BSM CR Transfer 1,000,000.00JUMLAH 709,239,540.00Mutasi rekening Bank Mandiri nomor:1270005971682 atas nama AGUS WAHIDIN (Debet) :TANGGAL KOTRAN

Rekening BRI Nomor043301008525508 atas nama HILDA RIZQY.Rekening BCA Nomor5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN.Mutasi rekening Bank Mandiri nomor :1270005971682 atas nama AGUSWAHIDIN (Kredit) adalah :TANGGAL KOTRAN KET KOTRAN KETERANGANNOMINAL3Nov2010 2101 SA Cash Deposit 2,000,000.008Nov2010 2101 SA Cash Deposit 1,000,000.0014Dec2010 6826 MBK TRF CA/SA 1,850,000.0022Dec2010 6826 MBK TRF CA/SA 3,200,000.004Jan2011 2101 SA Cash Deposit 1,000,000.0021Feb2011 2101 SA Cash Deposit 2,000,000.0028Feb2011

Rekening BRI Nomor 043301008525508 atas nama HILDA RIZQY.RekeningBCA Nomor 5855 041 810 atas nama AGUS WAHIDIN.126Mutasi rekening Bank Mandiri nomor :1270005971682atas nana AGUS WAHIDIN (Kredit) adalah :TANGGAL KOTRAN KET KOTRAN KETERANGANNOMINAL3Nov2010 2101 SA Cash Deposit 2,000,000.008Nov2010 2101 SA Cash Deposit 1,000,000.0014Dec2010 6826 MBK TRF CA/SA 1,850,000.0022Dec2010 6826 MBK TRF CA/SA 3,200,000.004Jan2011 2101 SA Cash Deposit 1,000,000.0021Feb2011 2101 SA Cash Deposit 2,000,000.0028Feb2011

Ageela Bangun Kencana antara saksi denganBAGUS AGUNG SETIYO WIBOWOBahwa saksi membenarkan kuitansi yang diperlihnatkan kepada saksi terkaitrekening koran bank Mandiri:Rekening =: 1260005005748 Nama : IRWANSYAHPeriode : 1Jan2013 s/d 31Dec2014TANGGAL CABANG USER KOTRAN KETERANGAN NOMINAL29Apr2013 9105 2012420 6401 SA ATM Dr Trf DARI SUDJIANTO 35,000,000.00 Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajakke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama karena PT.

Rekening : 1240005379137Nama :SUDJIANTOPeriade : 1LJan2013 s/d 31Dec2014TANGGAL CABANG USER KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL SALDO 23Apr2013 99105 2012420 6401 SA.ATM Dr Trf KE RWANSYAH 35,000,000.00 55,500,290.87 Bahwa setahu saksi yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yangtelah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah adik saksi yaituAHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO.Bahwa saksi tidak tahu karena yang menguasai dan memanfaatkan dokumenyang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah

Rekening yang masih aktif saksi gunakan untuk transaksi operasionalseharihari.Bahwa saksi sendiri yang menguasai dan menggunakan rekening pada BankMandiri nomor 1240006463542 dan 1240005379137 atas nama SUDJIANTOtersebut.Bahwa saksi diperlinatkan daftar transfer sebagai berikut: Rekening : 1240005379137Nama : SUDJIANTOPeriode 11Jan2013 s/d 31Dec2014TANGGAL CABANG USER KOTRAN KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL SALDO 29Apr2013 99105 2012420 6401 SA ATM Dr Trf KE IRWANSYAH 35,000,000.00 95,500,290.87 dan

Tjs.WAHYUDINRp. 20.000.000,39. tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.50.000.000,40. tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI Rp.30.000.000,41. tanggal 11 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.40.000.000,42. tanggal 18 Juni 2015 transfer via IB dari tahapan dari Samarindadari MUKSIN Rp. 29.950.000, TGL CABA KOTRAN KET KET NOMINALNG KOTRAN3 Nov 2014 14800 2111 SACash Dep FANDI 170.000.000,00NoBook4 Nov 2014 1700 4940 Inward RTGS SIT 250.000.000,0Cr

KET KOTRAN KET NOMINAL03 Nov2014 17005 2301SACash Withdrawal 170.000,000.0004 Nov2014 17005 2301SA Cash Withdrawal 250,000,000.0007 Nov2014 17005 2301SACash Withdrawal 100,000,000.0010 Nov2014 17005 2301SACash Withdrawal 170.000,0 Halaman 140 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.

Tjs. 28 Jan2015 14807 2111SACash DepNoBook RAMALA 100,000,000.00 28 Jan2015 17005 2302SA Csh W / 100,000,000.00drawalNobk Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSONOJumlah transaksi masuk ke rekening atas nama Saksi SAHRIL nomorrekening 1700000455570 adalah sebesar Rp. 790,500,000.00 (Tujuhratus Sembilan puluh juta lima ratusriobu Rupiah) rincian transaksi sbb : TANGGAL CABANG KOTRAN KET KETERANGAN NOMINALKOTRAN08 Sept 17005 2101SACast 500,000.002014 DepositO3Nov2014 14800 2111SA DepNoBook

KET KOTRAN KET NOMINAL03 Nov2014 17005 2301SACash =Withdrawal 170.000,000.0004 Nov2014 17005 2301SACash =Withdrawal 250,000,000.0007 Nov2014 17005 2301SACash =Withdrawal 100,000,000.0010 Nov2014 17005 2301SACash Withdrawal 170.000,000.0028 Jan2015 17005 2302SACsShW/ Halaman 168 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.

SAHRIL sebesar Rp.790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) rincian sbb : TANGGAL CABANG KOTRAN KET NOMINALKETERANGANKOTRAN3 Nov 2014 14800 2111SA Cash FANDI 170.000.000,00Dep NoBook4 Nov 2014 17005 4940 Inward SITI HADIJAH 250.000.000,00RTGS Cr SAcps7 Nov 2014 14800 2111SA Cash 100.000.000,00Dep NoBook10 Nov 2014 14800 2111SA Cash EDI/PENJL EMAS 170.000.000,00Dep NoBook28 Jan 2015 14807 2111 SA Cash Dep RAMLAH 100.000.000,00NoBook Menimbang, bahwa selanjutnya setelah uanguang hasil

Saksi KOTRAN Als.

Transaksi ( kredit / masuk ): TANGGAL CABAN KOTRAN KET KETERANG NOMINALG KOTRA JANN11Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0011Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0012Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0019Aug2008 10902 211SA Cash Dep NoBook SET 10.000.000,0022Aug2008 10901 211SA Cash Dep NoBook SET YBS 20.000.000,0025Aug2008 10908 2101SA Cash Deposit 25.000.000,0012Sep2008 10901 2101SA Cash Deposit 10.000.000,0015Sep2008 10901 2101SA Cash Deposit 9.000.000,0027Oct2008 10901

Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR TANGGAL CABAN KOTRAN KET KETERANGAN NOMINALG KOTRAN11Aug2008 99105 6542ATMB CR 5.000.000,00Transfer11Aug2008 99105 6542ATMB CR 5.000.000,00Transfer12Aug2008 99105 6542ATMB CR 5.000.000,00Transfer19Aug2008 10902 211SA Cash Dep SET 10.000.000,00NoBook22Aug2008 10901 211SA Cash Dep SET YBS 20.000.000,00NoBook25Aug2008 10908 2101SA Cash 25.000.000,00Deposit12Sep2008 10901 2101SA Cash 10.000.000,00Deposit15Sep2008 10901 2101SA Cash 9.000.000,00Deposit27Oct2008 10901 2101SA Cash

Transaksi ( debet / keluar ) :TANGGAL CABAN KOTRAN KET KETERANGAN NOMINALG KOTRAN24Jul2009 10902 2301SA Cash 38.000.000,00Withdrawal12Mar2010 10901 2301SA Cash 50.000.000,00Withdrawal7May2010 10911 2301SA Cash NURJALI 13.000.000,00Withdrawal31May2010 10911 2301SA Cash NURJALI 38.000.000,00Withdrawal19Jul2010 10908 2301SA Cash 4097662158628761 25.000.000,00Withdrawal6Aug2010 10908 2301SA Cash 4097662158628761 17.500.000,00Withdrawal7Sep2010 10911 2301SA Cash NURJALI 95.000.000,00Withdrawal27Jan2011

Transaksi ( kredit / masuk ) : TANGGAL CABAN KOTRAN KET KETERANGAN NOMINALG KOTRAN11Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0011Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0012Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0019Aug2008 10902 211SA Cash Dep SET 10.000.000,00NoBook22Aug2008 10901 211SA Cash Dep SET YBS 20.000.000,00NoBook25Aug2008 10908 2101SA Cash Deposit 25.000.000,0012Sep2008 10901 2101SA Cash Deposit 10.000.000,0015Sep2008 10901 2101SA Cash Deposit 9.000.000,0027Oct2008 10901

Transaksi ( kredit / masuk ) : TANGGAL CABAN KOTRAN KET KETERANG NOMINALG KOTRA JANN11Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0011Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0012Aug2008 99105 6542ATMB CR Transfer 5.000.000,0019Aug2008 10902 211SA Cash Dep SET 10.000.000,00NoBook22Aug2008 10901 211SA Cash Dep SET YBS 20.000.000,00NoBook25Aug2008 10908 2101SA Cash Deposit 25.000.000,0012Sep2008 10901 2101SA Cash Deposit 10.000.000,0015Sep2008 10901 2101SA Cash Deposit 9.000.000,0027Oct2008 10901

Rek : 1390012314773 dengan Rincian sebagai berikut TANGGAL CABANG KOTRAN KET NOMINAL27052014 99101 6857SA OB SA 21.000.000,00No Book02072014 99104 6825MBK TRF Juli 10.000.000,00CA/SAW/TXT05082014 99101 6857SA OB SA 8.500.000,00No Book01092014 99101 6857SA OB SA Agustus 8.500.000,00No Book10092014 99101 6857SA OB SA 13.500.000,00No Book17102014 99104 6825MBK TRF oktober 13.500.000,00CA/SAW/TXT18112014 99101 6857SA OB SA 13.500.000,00No Book05122014 99101 6857SA OB SA 8.500.000,00No BookJUMLAH 97.000.000,00

Rek. 1390012314773, untuk waktu danjumlahnya sebagai berikut TANGGAL CABANG KOTRAN KET KET NOMINALKOTRAN02072014 99105 6546PRMA 9.350.000,00DR Transfer16062014 13983 A778INW.CN EKOEDIS 13.500.000,00SKN CR SAMCS23062014 13983 A778INW.CN EKOEDIS 4.000.000,00SKN CR SAMCS15082014 13983 A778INW.CN EKOEDIS 13.500.000,00SKN CR SAMCS03102014 13983 A778INW.CN EKOEDIS 8.500.000,00SKN CR SAMCSJUMLAH 48.850.000,00 Bahwa terdakwa Sapekudin telah menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah

saksi belum memberangkatkan 164 jamaahdan yang meberangkatkan jamaah tersebut adalah farikhin Juwandadengan biaya dari Farikhin;Bahwa jamaah tidak diberangkatkan karena saksi rugi di Valuta asingdan Farikhin Juwanda tahu mengenai hal itu;Bahwa saksi pernah mengirim dana kepada Terdakwa sebesar Rp.97.000.000,sembilan puluh juta rupiah) melalui Bank mandiri dengan norekening terdakwa : 1390012314773 dengan perincian sebagai berikut :Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Smg TANGGAL KOTRAN

jugaRIRIN/DIDIK.S, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai secara materiilhanya membuktikan adanya pembelian obat sehingga tidak terdapatketerkaitan dengan gugatan rekonvensi sehingga Majelis Hakim tidak perlumempertimbangkan lebih lanjut bukti PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8;Menimbang, bahwa bukti PR.9 berupa rekening koran atas nama RinnyRusli yang secara materiil dimaksudkan untuk menerangkan adanya transferuang dari Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Januari 2018, cabang 99101,user 9916278, kotran

6857SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00, tanggal31 May 2018, cabang 99101, user 9916477, kotran 6857SA OB SA No Booknominal 9.500.000.00, tanggal 1 Oktober 2018 cabang 99101, user 9916137,kotran 6857SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00, 31 Oktober 2018cabang 99101, user 9916285, kotran 6857SA OB SA No Book nominal9.500.000.00, tanggal 31 Januari 2019 cabang 99101, user 9916425, kotran6857SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00, dan 3 Maret 2019 cabang99101, user 9916466, kotran 6857SA OB SA No

MARIANADWI LISTIANA/NIP. 0581278967 dengan menggunakan KodeTransaksi (Kotran): 2107 (SA Credit GL Debit) dengan Nomor urut0000199 dengan jurnal sebagai berikut:e D.19511601 All Rekening Suspend Aplikasi Deposit Rp.5.922.500.000, ;e K. 1430011232913 Rek Tab an. JONI di KCP Probolinggo KraksaanRp.5.922.500.000. ;e Kemudian diikuti dengan transaksi ilegal berikutnya padajam 12;13;21 WIB dengan menggunakan KodeTransaksai (Kotran): 2305 (SA OB SA No.

Jakarta Ambasador dengan menggunakanKode Transaksi (Kotran) 2304 (SA Overbooking SA) dengan jurnalsebagai berikut :e D.1190000116002 DONNY CAHYADI FOENG Rp.5.800.000.000, ;e K. 1190005196132 Rek Tab an. LINDAWATI EFFENDI (Cab Jkt BatuCeper) Rp.5.800.000.000, ;e Pada tanggal 8 Februari 2012 jam 13:02:10 WIB dana dari rekeningLINDAWATI EFFENDI ditransfer dengan RTGS ke rekening an.LINDAWATI EFFENDI di BCA Cabang Jakarta dengan menggunakanUser ID Teller (1191650) an.

IQLIMA URAIDA/Teller KCP JakartaBatu Ceper, dengan menggunakan Kode Transaksi (Kotran) 2314 (SAOverbooking CA) dengan jurnal sebagai berikut :e D. 1190005196132, Rek Tab an. LINDAWATI ~~ EFFENDIRp.5.900.000.000.

motor dipinggir jalan aspal hingga hampir padahari kamis 24 Januari 201 3 sekitar jam 02,00 Wib;Bahwa benar terdakwa mengawasi sekitarnya dan mengawasi seikitarexsavator dan terdakwa masih melihat 1 (satu) orang menjaga exsavatorhingga larut malam ;Bahwa benar sekitar jamk 03.00 Wib terdakwa mengintip kedalam pondokkalau ada orang dan yernyata ada orang didalam pondok sedang tidur ;Bahwa benar melihat penjaga malam tertidur lalu terdakwa mendatangiexsavator dan menyuruh Sdr Dikin untuk membersihkan kotran

Foto copy rekening kotran dengan nomor rekening 1420007385643 atasnama Patron Equator periode 1 september 2010 s/d tanggal 31 Januari2011 ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena sebagai mitra kerja sejak tahun2009, dimana terdakwa selaku Direktur PT Patron Equator sedangkan korbanDirektur CV Surya Bintang Jaya;Bahwa tanggal 16 Agustus 2010 bertempat di warung Mbok Mi BabadanPonorogo, terdakwa meminjam

KETERANGAN NOMINAL22Jun2011 1 10808 K ARI 35.000.000,0027Jun2011 10808 K ARI 90.000.000,0030Jun2011 10808 K ARI 50.000.000,00JUMLAH 175.000.000,00 Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRINomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapatmutasi Kredit (uang masuk) dengan cara setoran tunai dari ATAsejumlah Rp. 498.750.000, (empat ratus Sembilan puluh delapanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagaimana dibawah inidan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut : TANGGAL D/K KET KOTRAN

TANGGAL CABANG D/K KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL4Jun201 1 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 20.000.000,003Sep2011 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 20.000.000,008Sep2011 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0015Sep2011 /99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0021Sep2011 /99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0019Okt2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 10,000.000,0012Nop2011 K Transfer ATM DAR RADEN SAHNENGSIH 8.000.000,0028Nop2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 12.500.000,0018Des2011

TANGGAL CABAN D/K KET KOTRAN KETERANGAN NOMINALG4,Jun201 1 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 20.000.000,003Sep2011 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 20.000.000,008Sep2011 99105 K DAR RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0015Sep201199105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0021Sep2011/99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0019Okt2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 10,000.000,0012Nop2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 8.000.000,0028Nop2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 12.500.000,0018Des2011 K

TANGGAL CABANG D/K KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL 4,Jun201 1 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 20.000.000,003Sep2011 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 20.000.000,008Sep2011 99105 K DAR RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0015Sep2011 /99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0021Sep2011 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0019Okt2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 10,000.000,0012Nop2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 8.000.000,0028Nop2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 12.500.000,0018Des2011

TANGGAL CABANG D/K KET KOTRAN KETERANGAN NOMINAL 4,Jun201 1 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 20.000.000,003Sep2011 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 20.000.000,008Sep2011 99105 K DAR RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0015Sep2011 /99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0021Sep2011 99105 K DARI RADEN SAHNENGSIH 15.000.000,0019Okt2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 10,000.000,0012Nop2011 K Transfer ATM DAR RADEN SAHNENGSIH 8.000.000,0028Nop2011 K Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH 12.500.000,0018Des2011

MARIANA DWI LISTIANA/NIP.0581278967 dengan menggunakan Kode Transaksi (Kotran): 2107 (SA CreditGL Debit) dengan Nomor urut 0000199 dengan jurnal sebagai berikut:D. 19511601 All Rekening Suspend Aplikasi Deposit Rp. 5.922.500.000,K. 1430011232913 Rek Tab an. JONI di KCP Probolinggo Kraksaan Rp.5.922.500.000,Kemudian diikuti dengan transaksi ilegal berikutnya pada jam 12;13;21 WI denganmenggunakan Kode Transaksai (Kotran): 2305 (SA OB SA No.

JakartaAmbasador dengan menggunakan Kode Transaksi (Kotran) 2304 (SAOverbooking SA) dengan jurnal sebagai berikut :D. 1190000116002 DONNY CAHYADI FOENG Rp. 5.800.000.000,K. 1190005196132 Rek Tab an. LINDAWATI EFFENDI (Cab Jkt Batu Ceper)Rp. 5.800.000.000,Pada tanggal 8 Februari 2012 jam 13:02:10 WIB dana dari rekening LINDAWATIEFFENDI ditransfer dengan RTGS ke rekening an. LINDAWATI EFFENDI diBCA Cabang Jakarta dengan menggunakan User ID Teller (1191650) an.

IQLIMAURAIDA/Teller KCP Jakarta Batu Ceper, dengan menggunakan Kode Transaksi(Kotran) 2314 (SA Overbooking CA) dengan jurnal sebagai berikut :D.1190005196132 Rek Tab an. LINDAWATI EFFENDI Rp. 5.900.000. 000,K. Outward RTGS ke BCA Rp. 5.900.000.000,Hal.41 dari 138 hal.

Bahwa transaksi aplikasi deposit yang menggunakan GL Suspend Aplikasi Depositdilakukan sebagai berikut :a) Transaksi dibukukan menggunakan kotran (kode transaksi) transaksi aplikasideposit (baik debet maupun kredit GL Suspend Aplikasi Deposit);b) Penyelesaian transaksi GL yang seharusnya menggunakan kotran aplikasi lainyang terkait (aplikasi debet maupun kredit GL suspend aplikasi deposit);c) Apabila penyelesaiannya untuk tujuan GL, menggunakan menu transaksi GLGL.

ApabilaKepala Cabang menyetujui Customer Service menerbitkan rekening/membukarekening deposito atas nama nasabah yang mengajukan aplikasi.Mencantumkan : Jurnal: debet rekening suspend deposit kredit rekening depositonasabah, kemudian aplikasi diserahkan kepada teller untuk dilakukan posting,teller melakukan posting sesuai dengan jurnal yang tercantum dalam aplikasideposito dengan kotran 3005, apabila nominal deposito di atas kewenangan tellermaka diminta persetujuan Head Teller atau Kepala Cabang

empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan setoran tunaidari MAYA FATMAWATI dengan berita PELUNASAN PEMBAYARANMOBILTanggal 23 Januari 2016 sejumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)merupakan setoran tunai dari DELSY NIKKY FIRDAUSTanggal 25 Januari 2016 sejumlah Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh jutarupiah) merupakan setoran tunai dari DELSY NIKKY FIRDAUSTanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 23.800.000, (dua puluh tiga jutadelapan ratus ribu rupiah) merupakan setoran tunai dari ERNAWATI TANGGAL KOTRAN

Tunai PELUNASAN PEMBAYARAN 248.450.000,00MOBIL/MAYA F23Jan16 Setor Tunai 50.000.000,0025Jan16 Setor Tunai 90.000.000,0026Jan16 Setor Tunai ERNAWATI 23.800.000,00Jumlah 512.250.000,00Bahwa saksi menerangkan data mutasi Rekening MANDIRI Nomor 1230006138558 atas nama ERNAWATI dibawah ini, terdapat mutasi Debet (uangkeluar) sejumlah total Rp. 413.000.000, (empat ratus tiga belas juta rupiah)dengan cara Tarik Tunai Benar, bahwa tarikan tunai tersebut dilakukan olehpemilik Rekening yaitu ERNAWATITANGGAL KOTRAN

TANGGAL KOTRAN KETERANGAN KREDIT06Jan16 Setor Tunai DP MOBIL/MAYA FATMAWATI 100.000.000,0007Jan16 Setor Tunai PELUNASAN PEMBAYARAN 248.450.000,00MOBIL/MAYA F23Jan16 Setor Tunai 50.000.000,0025Jan16 Setor Tunai 90.000.000,0026Jan16 Setor Tunai ERNAWATI 23.800.000,00Jumlah 512.250.000,00 Saksi menerangkan bahwa data mutasi Rekening MANDIRI Nomor 1230006138558 atas nama ERNAWATI dibawah ini, terdapat mutasi Debet (uangkeluar) sejumlah total Rp. 413.000.000, (empat ratus tiga belas juta rupiah)dengan

di Bank MANDIRI yang ada di106RSCM dan setelah itu saksi serahkan kepada suami saksi bernama FAIQAKHTAR dan menurut keterangan suami saksi untuk diserahkan kepadaMUHAMMAD RIAZSaksi menerangkan tarikan tunai pada tanggal 27 januari 2016 sejumlah Rp.143.000.000, (seratus empat puluh tiga juta rupiah) saksi tarik di kantor bankMANDIRI yang ada di RSCM dan setelah itu saksi serahkan kepada suami saksibernama FAIQ AKHTAR dan menurut keterangan suami saksi untuk diserahkankepada MUHAMMAD RIAZ TANGGAL KOTRAN

TANGGAL KOTRAN KETERANGAN KREDIT12Jan16 99152520/1525266140/MBB62812934501 40.000.000,0012Jan16 99152690/1526986428/MBB 26.000.000,0062812934501JUMLAH 66.000.000,00 Saksi menerangkan saksi mendapatkan Nomor Rekening BCA atas nama PENISUPRAPTI dari suami saksi (FAIQ AKHTAR), Saksi tidak tahu untuk apamaksudnya suami saksi menyuruh mentransfer uang ke PENI SUPRAPTISaksi menerangkan bahwa saksi perah disuruh suami saksi untuk mentransferuang kepada PENI SUPRAPTI pada tanggal 28 April 2015 sejumlah Rp