ANIMABLU INDONESIA selain dilakukan pemeriksaan audit internal oleh Bank Century, Bank Indonesia juga melakukanpemeriksaan yang berdasarkan surat Direktorat Bank 1 kepada BankCentury No.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihalTim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antara lain: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT.Animablu Indonesia (PT.Al).tersebut tergolong pemberian kredit yangtidak sehat dan melanggar prinsip kehatihatian ; Keputusan pemberian kredit hanya

Atas nama PT.al (21 1:Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 1319/735.78/VV2017 tanggal 15 Juni Perihal: Penolakan Perpanjangan SHGBNo.1170. Kelurahan Jemur Wonosari. Kecamatan,Kota Surabaya. Atasnama PT. Teguh PeSsona. j o non een nnn ene ene eneSurat Kepala Kantor Pertanhan Kota Surabaya Nomor : 1323/735.78/VV2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal : Penolakan Perpanjangan SHGBNo. 1237. Kelurahan Jemur Wonosari. Kecamatan,Kota Surabaya.

Yoshi Utamauntuk diekspor ke Kenya, Afrika.e Pada tanggal 31 Juli 2013 barang berupa textile dalam 1 kontainersbanyak 68.726.00 Yards diberangkatkan ssuai tujuan dari Jakarta keKenya, Afrika kemudian saksi Yeni Nuryana mengirimkan email (veni@yoshitex.com) kepada saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae PT.Al Sawae agar dilakukan payment USD $ 66.610 segera ke accountyang biasa digunakan yaitu PT. ANZ Bank Indonesia No. rek :4138560200001 an PT.

Yoshi Utamauntuk diekspor ke Kenya, Afrika.Pada tanggal 31 Juli 2013 barang berupa textile dalam 1 kontainersbanyak 68.726.00 Yards diberangkatkan ssuai tujuan dari Jakarta keKenya, Afrika kemudian saksi Yeni Nuryana mengirimkan email(veni@voshitex.coml kepada saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae PT.Al Sawae agar dilakukan payment USD $ 66.610 segera ke accountyang biasa digunakan yaitu PT. ANZ Bank Indonesia No. rek :4138560200001 an PT.

Aslisurat slip gaji atas nama Pemohon bulan Juli 2017, dikeluarkan oleh PT.AL ljarah Indonesia Finance (bermaterai cukup) kemudian diberi kode T 1;Menimbang, bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkanatas buktibukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secaralisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon telah pulamenyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon keberatan berceraidengan Pemohon serta mohon putusan atas perkara ini;Menimbang, bahwa, untuk meringkas uraian

Bahwa benar pada tanggal 02 September 2014, hanya 4 orang yangjadi diberangkatan, sedangkan yang lainnya batal, dan terdakwajanjikan tahun 2015;Bahwa benar karena didesak untuk mengembalikan para calonjamaah haji yang tidak berangkat, terdakwa mengeluarkan cek senilaikurang lebih Rp. 4 Milyar;Bahwa benar cek tersebut tidak ada dananya;e Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sekitar sejumlah Rp.3Milyar dari seluruh calon jamaah haji plus tersebut, dan uang tersebuttelah terdakwa setorkan kepada PT.Al

Bahwa selain telah menerima uang sejumlah tersebut dari saksiMachmud Badres, terdakwa juga telah menerima uang dari yanglainya sejumlah 80 orang calon jamaah haji plus tahun 2014 ,(hanyasekitar 35 orang calon jamaah haji plus yang telah membayar lunas);Bahwa untuk mengurus pemberangkatan saksi Machmud Badresberserta isterinya dan yang lainnya tersebut terdakwa mengakui telahmenerima uang sekitar sebesar Rp. 3 Milyar;Bahwa menurut terdakwa uang tersebut telah diserahkan kepadasaksi H.Muhammad Shukri/PT.Al

jutarupiah) dari Rekening Bank Mandiri milik saksi Muhamad Nazifudin, dan yangkedua sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank Muamalat miliksaksi Zakky Noer Mualam;Bahwa saksi Zakky Noer Mualam menyerahkan uang tersebut kepadaTerdakwa karena pada tanggal 25 Mei 2016 saksi Muhamad Nazifudinmenemui saksi Zakky Noer Mualam meminta bantuan untuk mentransferuang kepada Terdakwa karena saksi Muhamad Nazifudin bermaksud hendakmembeli mobil dengan cara kredit yang pembeliannya akan dibiayai oleh PT.Al

BATAHAN PANGARIBUANmengarahkan TERDAKWA DARSAN SIMAMORA,SE untuk membelibarang berupa Traktor merk New Holland TS90 dan Rotavator MerkHoward serta disc Plough (bajak/cangkul) di PT.AL TRAK1978 Medan. Oleh karena adanya arahan saksi Ir.

PT.AL IJARAH INDONESIA FINANCE CABANG KOTAMEDAN, beralamat di Jalan Guru Patimpus No.01,Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, KotaMedan, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;DAN1.PT. BANK UOB INDONESIA, beralamat di Ruko KalimalangCommercial Center, Jl. Anmad Yani Kav,A, No.47, Bekasi,selanjutnya disebut Turut Terbanding semula TurutTergugat I;Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 463/Pdt/2019/PT MDN2. BANK INDONESIA, beralamat di Jalan MH.

Bahwa faktafakta hukum berdasarkan hasil pembuktian yang tidakdisangkal oleh para pihak, bahwa pokok perkara a quo adalah terkaitsengketa yang timbul dari kegiatan bisnis dengan prinsip syariah antara PT.Al ljarah Indonesia Finance (TERBANDING/dahulu TERGUGAT) dan Sadr.Sahpri (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT), skema AKAD PEMBIAYAANAL MURABAHAH mengacu pada FATWA DEWAN SYARIAH NASIONALMUI Nomor. 04/DSNMUI/VI/2000 TENTANG MURABAHAH. (Vide Bukti P1 dan Bukti T1).2.

AL AMSORMUBAROKAH yang bisa memberangkatkan jamaah untuk berangkat umroh,padahal Terdakwa hanya berhubungan dengan bagian keuangan yaituSdr.ANJUNG dengan melakukan pendaftaran secara Global atau total jemaahbukan masingmasing jemaah dan 2 (dua) buah kuitansi yang bertuliskan PT.AL AMSOR MUBAROKAH tidak pernah dikeluarkan oleh PT.

kewenangan peradilan agama;Menimbang, bahwa dari uraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar hukum undangundang yangdisebutkan di atas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang didalilkan olehPenggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah sengketa mengenai pembelian (satu) unitmobil baru Merk Mazda warna putih tahun 2011 oleh Konsumen/Penggugat FERRY SADLIyang pembayarannya dilakukan secara angsuran kepada Tergugat melalui pembiayaan di PT.Al

No. 1870 K/Pid.Sus/2016Moh Abdul Qader A.H Al Sawae yaitu Perusahaan yang bergerak dibidangeksport/Impor textil dimana pada bulan Juli 2013 PT.Al Sawae textil Dubaiorder texstil sebanyak 68.726.00 Yards seharga USD $66.610 ke PT YoshiUtama di Cempaka Mas Jakarta Pusat untuk diekspor ke Kenya, Afrika ; Pada tanggal 31 Juli 2013 barang berupa textile dalam 1 kontainersebanyak 68.726.00 Yards diberangkatkan sesuai tujuan dari Jakarta keKenya, Afrika kemudian Saksi Yeni Nuryana mengirimkan email(yeni

Agus Sukiranto, MM. selaku Broker Tanah di Kantor PT.Al Multazam Utama Nusantara dan meminta bantuan dicarikan tanah di sekitarDesa Boro, untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk;atas permintaan Saksi Ir. Budiman tersebut, pada awal bulan Oktober 2007 SaksiDrs. Agus Sukiranto, MM. menawarkan Tanah Gogolan milik warga di DesaBoro, yang letaknya berdekatan dengan TKD Boro, kepada Saksi Ir. Budiman.Selanjutnya Saksi Ir. Budiman melaporkan penawaran tanah tersebut kepadaTerdakwa Ir.

Selanjutnya pada tanggal 02 Januari2008 Saksi Adi Wahyu Wijaya, SE. mentransfer uang sebesarRp4.000.000.000,00 dari Rekening Giro BNI Nomor 0133471231 atas nama PT.AL MULTAZAM UTAMA NUSANTARA ke Rekening Giro BCA Nomor0180178929 atas nama Saksi Drs. Agus Sukiranto, MM. ;Bahwa uang sebesar Rp4.000.000.000,00 yang ada di Rekening Giro BCANomor 0180178929 milik Saksi Drs. Agus Sukiranto, MM. tersebut, selanjutnyaoleh Saksi Drs.

Agus Sukiranto, MM. selaku Broker Tanah di Kantor PT.Al Multazam Utama Nusantara dan meminta bantuan dicarikan tanah di sekitarDesa Boro, untuk lokasi Pembangunan Gardu Induk;Hal. 19 dari 102 hal. Put. No. 1216 K/Pid. Sus/201220Atas permintaan Saksi Ir. Budiman tersebut, pada awal bulan Oktober 2007Saksi Drs. Agus Sukiranto, MM. menawarkan Tanah Gogolan milik warga diDesa Boro, yang letaknya berdekatan dengan TKD Boro, kepada Saksi Ir.Budiman. Selanjutnya Saksi Ir.

Metro Batavia tersebut.Oleh karena kejadian rusaknya mesin pesawat ESN 857854 milik PT.al. 16 dari 21 hal. Put. No.112 PK/Pid/2011Metro Batavia tersebut adalah pada saat sedang dipergunakan melayanikonsumen penerbangan di mana mesin tersebut mati bahkan adaledakan pada saat sedang dipergunakan, hal ini jelas dapat mengancamkeselamatan jiwa para pengguna jasa penerbangan yang menggunakanarmada penerbangan milik PT. Metro Batavia.

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali melakukankoreksi peredaran usaha sebesar Rp.361.793.757.212,00karena penjualan Termohon Peninjauan Kembali ke pihakpihakyang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang tidakwajar dengan argumentasi sebagi berikut :a. sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undangundang PajakPenghasilan terdapat hubungan istimewa antara TermohonPeninjauan Kembali sebagai penjual dengan PT TMMIN, PT.Al dan DMC sebagai pembeli.b.

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali melakukankoreksi peredaran usaha sebesar Rp. 361.793.757.212,00karena penjualan Termohon Peninjauan Kembali ke pihakpihakyang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang tidakwajar dengan argumentasi sebagi berikut :a. sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan terdapat hubungan istimewa antara TermohonPeninjauan Kembali sebagai penjual dengan PT TMMIN, PT.Al dan DMC sebagai pembeli.Halaman 15 dari 33 halaman.

Saksi Dondy Yanu Aryanto, S.E. dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja pada PT.Almaghfirah Internasional (Tergugat III)sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;Bahwa saksi mengetahui masalah para penggugat sudah mendaftardan membayar ongkos naik haji tapi tidak diberangkatkan olehPT.Almaghfirah Internasional ;Bahwa pada waktu itu Saksi yang menerima pendaftaran parapenggugat di PT.Al Maghfirah Internasional;Bahwa saksi tidak tahu jabatan Tergugat di

SAMUDRA BIRU suatu agen travel tour yang kantor pusatnya di Bali danmempunyai cabang di Cilacap dan Purwokerto yang bekerjasama dengan PT.AL MADINAH Yogyakarta suatu agen umrah dan haji plus menawarkan hibahhaji plus kepada ABDUL MUKHANAN Bin MUALIF dan korban lainnya ;Bahwa hal tersebut hanya akalakalan terdakwa agar para korban percaya ;Bahwa menurut pengakuannya terdakwa menggunakan uang biaya programhibah haji tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa di antaranya membayarhutang, untuk usaha

SAMUDRA BIRU suatu agen travel tour yang kantor pusatnya di Bali danmempunyai cabang di Cilacap dan Purwokerto yang bekerjasama dengan PT.AL MADINAH Yogyakarta suatu agen umrah dan haji plus menawarkan hibahhaji plus kepada ABDUL MUKHANAN Bin MUALIF dan korban lainnya ;Bahwa hal tersebut hanya akal akalan terdakwa agar para korban percaya;Bahwa menurut pengakuannya terdakwa menggunakan uang biaya programhibah haji tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa di antaranya membayarhutang, untuk usaha

Viktori Teknik Perkasa, dandari buktibukti tersebut, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Ill tidak ada hubungan hukum sama sekali denganpekerjaan membangun Gedung DPRD Nagekeo dan objeksengketa tersebut sebagaimana didalilkan, dan juga dari buktibukti tersebut terbukti dengan jelas bahwa yang melakukanpekerjaan Gedung DPRD Nagekeo di objek sengketa adalah PT.al.26 dari 39 hal. Put. No.1302 K/Pdt/2011Viktori Teknik Perkasa sesuai dengan Surat PerjanjianPemborongan antara PT.