Ditemukan 174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trf truk tarif tosi trek trs t.sh tarso tesy tesa trif tpsf trsm trsã trsc
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 13-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2049 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Nopember 2017 — Bahreizy Rizma Aminullah Bin Choirul Anam
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017 Tgl. 24/07 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp500.000, 00; Tgl. 24/07 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp100.000,00; Tgl. 10/08 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp700.000,00; Tgl. 18/08 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp500.000, 00; Tgl. 07/09 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp200.000,00; Tgl. 11/09 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CR Sulaimansebesar Rp1.000.000,00
    ; Tgl. 08/10 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp1.500.000, 00; Tgl. 19/10 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp300.000, 00; Tgl. 19/10 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp10.000.000,00; Tgl. 05/11 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CR Sulaimansebesar Rp500.000,00; Tgl. 30/11 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CR Sulaimansebesar Rp3.000.000,00; Tgl. 07/12 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp500.000, 00; Tgl. 11/12
    dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CR Sulaimansebesar Rp500.000,00; Tgl. 21/12 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp1.000.000, 00; Tgl. 04/01 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp4.000.000, 00; Tgl. 04/01 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp1.000.000, 00; Tgl. 11/01 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CR Sulaimansebesar Rp3.000.000,00; Tgl. 18/01 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp4.500.000, 00;Hal. 8 dari 24 hal
    Nomor 2049 K/Pid.Sus/2017 Tgl.20/01 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp300.000, 00; Tgl.21/01 dari Nomor 0885852021 TRSF EBanking CRSulaiman sebesar Rp4.000.000, 00;Selain itu Nomor rekening Terdakwa tersebut juga menerima transferanuang dari Djoko Widodo yaitu: Tgl.14/09 dari Nomor 6265015577 TRSF E Banking CR DjokoWidodo sebesar Rp2.500.000,00; Tgl.28/12 dari Nomor 6265015577 TRSF E Banking CR DjokoWidodo sebesar Rp500.000,00; Tgl.31/12 dari Nomor 6265015577 TRSF E Banking
    CR DjokoWidodo sebesar Rp500.000,00; Tgl.15/01 dari Nomor 6265015577 TRSF E Banking CR DjokoWidodo sebesar Rp4.000.000,00; Tgl.20/01 dari Nomor 6265015577 TRSF E Banking CR DjokoWidodo sebesar Rp1.000.000,00; Tgl.20/01 dari Nomor 6265015577 TRSF E Banking CR DjokoWidodo sebesar Rp1.000.000,00; Tgl.21/01 dari Nomor 6265015577 TRSF E Banking CR DjokoWidodo sebesar Rp3.000.000,00;Juga nomor rekening Terdakwa juga menerima setoran uang melalui CDMdari Lukman sebagai hasil penjualan atau kurir narkoba
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
213 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P1Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 100.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P3Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P3Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P3Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P6Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 50.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO
    TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P1Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P1Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P2Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P2Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P2Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA
    TRSF KE VALUTA ARTHA Hal. 258 dari 299 hal.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 13-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 4 April 2018 — Rinaldus Andry Suseno als Andry
890 — 212
  • (PT HAJ)4 30/07 2010 722,813,100.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)5 30/07 2010 564,983,200.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)6 10/11 2011 399,000,900.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)7 14/11 2011 2,887,945,800.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)8 27/12 = 2011 932,020,000.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)9 29/12 2011 2,901,446,900.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)10 12/01 2012 943,885,800.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)11 16/08 2012 104,969,600.00 SETORAN TRSF DR
    SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)20 08/02 2012 1,180,911,900.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)21 23/05 = 2013 706,735,600.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)22 19/06 2013 545,373,675.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)23 15/07 2013 606,177,000.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)24 26/08 2013 585,351,200.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)25 30/08 = 2013 515,439,375.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)26 24/09~= 2013 575,801,400.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)27 (04/11
    2012 2,040,604,800.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)9 20/02 2012 4,227,988,400.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)10 22/02 2012 5,166,230,500.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)11. 24/02 2012 345,610,000.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)12 28/02 2012 2,238,892,000.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)13 = =01/03 2012 2,970,083,600.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)14 05/03 2012 2,209,533,900.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)15 07/03 2012 1,945,264,700.00 SETORAN TRSF DR0840272222
    KCG)5 22/07 2014 154,577,294.00 SETORAN TRSF DR1063004344 (PT KCG)6 23/07 2014 255, 796,249.00 SETORAN TRSF DR1063004344 (PT KCG)7 04/08 2014 437,030,560.00 SETORAN TRSF DR1063004344 (PT KCG)8 11/08 2014 339, 166,180.00 SETORAN TRSF DR1063004344 (PT KCG)9 18/08 2014 479,526,717.00 SETORAN TRSF DR1063004344 (PT KCG)10 20/08 2014 417,801,197.00 SETORAN TRSF DR1063004344 (PT KCG)11 01/09 2014 206,803,027.00 SETORAN TRSF DR1063004344 (PT KCG)12 10/09 + =2014 536,040,696.00 SETORAN TRSF DR1063004344 (
    PT KCG)4 02/02 2015 SETORAN TRSF DR464,340,456.00 1063004344 (PT KCG)5 25/02 2015 SETORAN TRSF DR543,627,875.00 1063004344 (PT KCG)6 16/03 2015 SETORAN TRSF DR475,612,534.00 1063004344 (PT KCG)7 23/03 2015 SETORAN TRSF DR565,213,459.00 1063004344 (PT KCG)8 01/04 2015 SETORAN TRSF DR609,541 ,320.00 1063004344 (PT KCG)9 13/04 2015 SETORAN TRSF DR673,999,315.00 1063004344 (PT KCG)10 22/04 2015 SETORAN TRSF DR506,977,552.00 1063004344 (PT KCG)11 04/05 2015 SETORAN TRSF DR597,741,751.00 1063004344 (PT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 02-06-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 PK/Pdt/2013
Tanggal 2 Juni 2014 — LIE DJAH ALIAS MERY VS DJALAL, DK
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Central Asia, Tbk cabang BandenganUtara Raya Jakarta, adalah sesuai dengan data kami sbb : 1. 14122005 TRSF EBanking Memperkuat bukti TRp4.000.000,00 3untuk rekening atasnama Djalal2. 26122005 TRSF EBanking Memperkuat bukti TRp4.000.000,00 3untuk rekening atasnama Djalal3. 13032006 TRSF EBanking Memperkuat bukti TRp15.000.000,00 4untuk rekening atasnama Djalal4. 26042006 TRSF EBanking Memperkuat bukti TRp15.000.000,00 5untuk rekening atasnama Djalal5. 01082006 TRSF EBanking Memperkuat buktiRp5.200.000,00
    T13untuk rekening atasnama Djalal6. 04102006 TRSF EBanking Memperkuat buktiRp600.000,00 untuk /T16rekening atas namaDjalalTe 08112006 TRSF EBanking Memperkuat buktiRp2.700.000,00 T17 untuk rekening atasnama Djalal 8. 15112006 TRSF EBanking Memperkuat buktiRp.2.500.000,00 T15untuk rekening atasnama Djalal9. 07122006 TRSF EBanking Memperkuat buktiRp3.000.000,00 T14untuk rekening atasnama Djalal10. 18122006 TRSF EBanking Memperkuat buktiRp1.500.000,00 T14untuk rekening atasnama DjalalTOTAL Rp53.500.000,00
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 27-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
AMAN Als ASUN.
156 — 102
  • Dari FANTY sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu:TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI14/08/17 TRSF EBANKING CR 14,500,000.0014/08 /95031/00000FANTY25/09/17 TRSF EBANKING CR 5,000,000.0025/09 /95031/00000FANTYJUMLAH 19,500,000.00q.
    Z. 02/03 /95031/00000LAI CIA23/03/18 TRSF EBANKING CR 500,000.0023/03 /95031/00000LAI CIAJUMLAH 174,913,000.00x.
    Dari LAM LAM sebanyak 4 (empat) kali transaksi yaitu:TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI12/09/17 TRSF EBANKING CR 1,130,000.0012/09 WSID: ZORC1LAM LAM13/09/17 TRSF EBANKING CR 352,000.0013/09 WSID: 393Y1LAM LAM20/09/17 TRSF EBANKING CR 440,000.0020/09 WSID: ZOTW1LAM LAM27/09/17 TRSF EBANKING CR 1,592,000.0027/09 WSID: ZORE1LAM LAMJUMLAH 3,514,000.00Dari LIENA sebanyak 1 (satu) kali transaksi yaitu:TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI04/09/17 TRSF EBANKING CR 6,200,000.0004/09 /95031/00000LIENAJUMLAH 6,200,000.00Dari
    EBANKING CR17/09 /95031 / 00000TANGGAL : 17/09 2,900,000.00 Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 102/Pid.Sus2020/PN Tpg SAMADI 25/09/17 TRSF EBANKING CR 1,300,000.0025/09 / 95031 / 00000SAMADI27/09/17 TRSF EBANKING CR 1,000,000.0026/09 / 95031 / 00000TANGGAL : 26/09 SAMADI04/10/17 TRSF EBANKING CR 1,600,000.0004/10 /95031 / 00000SAMADIJUMLAH 32,200,000.00 dd.
    Dari SUI MING sebanyak 4 (empat) kali transaksi yaitu: TANGGALKETERANGANCBGMUTASI 07/07/17TRSF EBANKING CR06/07 /WSID: ZOTV10TANGGAL : 06/07SUI MING3,000,000.00 14/07/17 TRSF EBANKING CR14/07 /WSID: 455V1 1,800,000.00 Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor 102/Pid.Sus2020/PN Tpg SUI MING 18/08 WSID: ZORC1SUI MING 28/07/17 TRSF EBANKING CR 3,000,000.0028/07 WSID: ZORH1SUI MING18/08/17 TRSF EBANKING CR 3,000,000.00 JUMLAH 10,800,000.00 ff.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NURHAYATI ULFIA, S.H
Terdakwa:
ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN
143 — 34
  • PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA8205206279 KE PINA SARI 11122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 40,000,000.0018122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 14,000,000.0019122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 15,000,000.0019122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 30,000,000.0020122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0029122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 26,700,000.0008012018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 29,000,000.0016012018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 35,000,000.0017012018 TRSF EBANKING DB PINASARI
    Rp 50,000,000.0022012018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0022012018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0002052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 10,000,000.0018052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0023052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 5,000,000.0023052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 5,000,000.0023052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0023052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 30,000,000.0028052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 40,000,000.0005062018 TRSF EBANKING DB PINASARI
    Rp 5,000,000.0006062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 75,000,000.0019062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 10,000,000.0021062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0026062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 45,000,000.0028062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 10,000,000.0002072018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0016072018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 14,000,000.0018092018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 5,000,000.00 Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN
    PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA8205206279 KE ABDI TRSF E18122017 BANKING CR ABDI Rp 100,000,000.00TOTAL Rp 100,000,000.00 Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdn a. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARIREKENING BCA 8205206279 KE PT IRYASTA JAYA GROUP PT IRYASTA1402 TRSF E JAYA2018 BANKING DB GROUP Rp 80,000,000.00TOTAL Rp 80,000,000.00 b.
    PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA8205206279 KE ABDI TRSF E Rp18122017 BANKING CR ABDI 100,000,000.00RpTOTAL 100,000,000.00 Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1252/Pid.Sus/2020/PN Mdna. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARIREKENING BCA 8205206279 KE PT IRYASTA JAYA GROUP TRSF E PT IRYASTA JAYA14022018 BANKING DB GROUP Rp 80,000,000.00TOTAL Rp 80,000,000.00 b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Oktober 2021 — Pemohon:
SUWAYANTO WANGGANA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
166 — 123
  • /23/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 2,000,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana6/23/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 23,600,00.00Pemindahan 7900300390 Wanggana7/24/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 600,000,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana8/6/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 259,350,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana8/11/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 15,446,100.00Pemindahan 7900300390 Wanggana8/12/2009 07880877555 Tarikan D TRSF
    KE Suwanyanto 251,700,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana8/19/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 250,991,700.00Pemindahan 7900300390 Wanggana11/4/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 7,004,900.00Pemindahan 7900300390 Wanggana11/16/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 170,000,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana12/21/2009 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 850,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana1/8/2010 07880877555 Tarikan D TRSF KE Suwanyanto 320,000.00Pemindahan
    Putusan Nomor 91/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL. 1/25/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 17,283,300.00Pemindahan 7900300390 Wanggana2/1/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 41,810,172.00Pemindahan 7900300390 Wanggana2/5/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 480,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana2/10/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 488,298.00Pemindahan 7900300390 Wanggana4/9/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 300,000,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana4/26/2010
    07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 80,850,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana5/11/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 25,500,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana5/26/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 200,226,700.00Pemindahan 7900300390 Wanggana5/26/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 529,037,100.00Pemindahan 7900300390 Wanggana6/25/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 200,227,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana7/26/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto
    /13/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 23,463,500.00Pemindahan 7900300390 Wanggana10/29/2010 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 295,000,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana1/13/2011 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 1.500,000,000.0Pemindahan 7900300390 Wanggana 01/26/2011 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 500,000,000.00Pemindahan 7900300390 Wanggana1/27/2011 07880877555 Tarikan TRSF KE Suwanyanto 1,400,000,000.0Pemindahan 7900300390 Wanggana 02/10/2011 07880877555 Tarikan TRSF
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 07-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Juni 2020 —
229 — 118
  • TRSF DR542501166620 TRANSFER VIA IBSME DARI KSO Opetro a/c18Jul13 GIRO 30.844.143 7010615594o4 TRANSFER VIA IBSME DARI KSO Opetro30Jul13 GIRO 25.822.767 701031559422 4Sep13 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 89.669.625 TRSF DR542501166623 307.281.769Sep13 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 3 TRSF DR 54250116664 TRANSFER VIA IBSME DARI12Sep13 GIRO 6.164.985 OP25 123.342.471Nov13 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 1 TRSF DR 5425011666 Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL 26 1Nov13 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN
    44.244.600 TRSF DR542501166697 102.777.276Nov13 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 3 TRSF DR 542501166628 6Nov13 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 5.292.000 TRSF DR542501166699 178.295.229Dec13 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 8 TRSF DR 542501166630 9Dec13 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 25.452.630 TRSF DR542501166631 6Jan14 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 29.991.750 TRSF DR542501166632 13Jan14 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 50.086.300 TRSF DR542501166633 4Feb14 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 43.614.150 TRSF DR542501166634 212.264.3510Feb14 PMINDHANLGSNG
    DRTAHAPAN 0 TRSF DR542501166635 TRANSFER VIA ATM ODRI7Mar14 TAHAPAN 48.817.515 5855005911IDR36 164.314.0018Mar14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166637 TRANSFER VIA ATM DR 542501 16667Apr14 TAHAPAN 3.926.000 BONAVENTURA38 TRANSFER VIA ATM DR 542501 16667Apr14 TAHAPAN 6.700.000 BONAVENTURA39 11Apr14 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 73.922.000 TRSF DR542501166640 115.690.007May14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 5425011666At 212.082.009May14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166642 5Jun14 PMINDHANLGSNG
    DRTAHAPAN 85.492.000 TRSF DR542501166643 203.175.0011Jun14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166644 104.937.007Jul14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166645 284.113.008Jul14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166646 TRANSFER VIA ATM DARI 542501 166614Jul14 TAHAPAN 2.304.148 BONAVENTURA47 149.188.505Aug14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166648 188.922.006Aug14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166649 121.844.005Sep14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166650 199.104.7212Sep14
    PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 2 TRSF DR 542501166654 131.185.406Oct14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166652 286.686.0020Oct14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166653 TRANSFER VIA ATM DARI 542501 166627Oct14 TAHAPAN 3.000.592 BONAVENTURA54 11Nov14 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 94.593.400 TRSF DR542501166655 234.520.8017Nov14 PMINDHANLGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166656 298.825.908Dec14 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 0 TRSF DR 542501166657 8Dec14 PMINDHAN LGSNG DRTAHAPAN 98.226.100 TRSF DR542501166658
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
EDY FRENKY
Tergugat:
ANITA MAGRET
64 — 15
  • MTranfer berhasil tanggal 1 Juli pukul 15:03:39ke 7925136166 Edy Frenky sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)cicilan utang dan M Tranfer berhasil tanggal 1 Juli pukul 17:38:02 ke7925136166 Edy Frenky sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah),cicilan, diberi tanda bukti T1.h;Fotokopi dari Print Out MTranfer berhasil tanggal 17 September pukul15:51:23 ke 7925136166 Edy Frenky sejumlah Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dp 15 kurang 20 Jt diberi tanda bukti T1.1;Fotokopi dari Print Out Trsf
    EBanking DB tanggal 7 Maret 2016sejumlah Rp.30.000.000,00, diberi tanda bukti T1.j;Fotokopi dari Print Out Trsf EBanking DB tanggal 15 April 2016sejumlah Rp.2.000.000,00, diberi tanda bukti T1.k;Fotokopi dari Print Out Trsf EBanking DB tanggal 10 Nopember 2016Rp.30.000.000,00 dan tanggal 11 Nopember 2016 sejumlahRp.20.000.000,00 diberi tanda bukti T1.1;Fotokopi dari Print Out Trsf EBanking DB tanggal 21 Nopember2016 sejumlah Rp.20.000.000,00 diberi tanda bukti T1 m;Fotokopi dari Print Out Trsf Via
    Fotokopi dari Print Out Trsf EBanking DB tanggal 12 April 2017sejumlah Rp.5.000.000,00, diberi tanda bukti T1.0;17. Fotokopi dari Print Out Trsf EBanking DB tanggal 21 Desember2018 sejumlah Rp.97.348/400,00, diberi tanda bukti T1 p;18. Fotokopi dari Print Out Trsf EBanking DB tanggal 16 Februari 2017sejumlah Rp 5.000.000,00, diberi tanda bukti T1.q;19. Fotokopi dari Print Out Trsf EBanking DB tanggal 17 Februarisejumlah Rp.5.000.000,00, diberi tanda bukti T1 r;20.
    Fotokopi dari Print Out Trsf E Banking DB tanggal 17 FEbruari 2017sejumlah Rp.5.000.000,00, diberi tanda bukti T1.s;Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat telahmengajukan alat bukti saksi yang bernama ISTIPAH dan tanpa disumpah saksitersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat:Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, karena saksiadalah iparnya Tergugat;Bahwa saksi dengan Tergugat ada
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Putus : 08-04-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN.Bks
Tanggal 8 April 2016 — Pidana - RUDY YUSNIAR
90 — 39
  • Ebanking Rudy Yusniar09012006 = 15.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411516012006 10.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar16012006 /15.000.000 Setoran tunai19012006 = 25.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar20012006 25.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar0031254115 30 23012006 10.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411526012006 = /25.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411531012006 = 58.459 Bunga01022006 10.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar01022006 10.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar03022006
    = 9.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar06022006 = 15.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar07022006 10.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar13022006 = 17.500.000 Trsf Ebanking JB Kendy Tjandra15022006 10.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar15022006 = /25.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar15022006 50.000.000 Setoran16022006 = /25.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar17022006 = /25.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar22022006 = 20.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar27022006 20.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar28022006
    = 35.209 Bunga06032006 5.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411506032006 = 15.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar10032006 10.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411514032006 11.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar31032006 = 9.546 Bunga04042006 = 9.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar17042006 14.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar15052006 = 14.500.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar17052006 = 20.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411517052006 12.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar521045006014062006
    13.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar16062006 6.500.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar10072006 11.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411514072006 14.000.000 Setoran transfer dari 003125411520072006 = 6.500.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar521045006014082006 15.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411513092006 = /14.500.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411530092006 = 5.307 Bunga16102006 = 14.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411531102006 6.170 Bunga 31 10112006 = 25.000.000 Trsf Ebanking
    Rudy Yusniar10112006 = 25.000.000 Setoran tunai14112006 15.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar20112006 11.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar24112006 12.000.000 Setoran tunai27112006 6.000.000 Setoran tunai30112006 46.000.000 Setoran transfer dari 003125411530112006 = 9.489 Bunga04122006 11.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar003125411504122006 10.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar05122006 = 40.000.000 Setoran tunai06122006 = /21.000.000 Trsf Ebanking Rudy Yusniar07122006 = /48.000.000 Setoran transfer
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Putus : 25-08-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 198/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 25 Agustus 2016 — EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN
198 — 62
  • No : 2911308888 ; Tanggal Nominal Keterangan2/5/2014 200,000,000 TRSF KE 291130888810/6/2014 500,000,000 TRSF KE 291130888811/6/2014 15,000,000 TRSF KE 291130888826/11/2014 50,000,000 2911308888 IDR27/11/2014 600,000,000 TRSF KE 291130888822/12/2014 800,000,000 TRSF KE 29113088888/1/2015 80,000,000 2911308888 IDR23/1/2015 700,000,000 TRSF KE 29113088885/1/2015 100,000,000 deposit akun 765496/1/2015 100,000,000 deposit akun 7654910/6/2014 500,000,000 TRSF KE 291130888811/6/2014 15,000,000 TRSF KE
    291130888826/11/2014 50,000,000 2911308888 IDR27/11/2014 600,000,000 TRSF KE 291130888822/12/2014 800,000,000 TRSF KE 29113088888/1/2015 80,000,000 2911308888 IDR23/1/2015 700,000,000 TRSF KE 29113088885,890,000,000 Hal 30 dari Put No. 198/PID/2016/PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tanggal 12 Juli 2017 — Siman
612 — 242
  • YEOW KONG YUEH als ALUNG adalah sebagai berikut : No Tanggal Keterangan Kredit (Rp)1 30/03/2016 SETORAN TUNAI 164,500,0002 03/05/2016 TRSF EBANKING CR 03/05 50.000.0004870324346 IDRJOSAMAN 3 04/05/2016 TRSF EBANKING CR 04/058205167729 IDRMASNI 100,000,0004 04/05/2016 SWITCHING CR TRANSFER DR 50.000.000008 MASNI/008 /62823630162 5 04/05/2016 SWITCHING CR TRANSFER DR 50.000.000008 MASNI/008 /62823630162 e6 09/05/2016 TRSF EBANKING CR 05/058205167729 IDRMASNI 106,000,000 Halaman 31 dari 277 Putusan
    YEOW KONG YUEH als ALUNG adalah sebagai berikut : No Tanggal Keterangan Kredit (Rp)1 30/03/2016 SETORAN TUNAI 164,500,0002 03/05/2016 TRSF EBANKING CR 03/0550,000,0004870324346 IDRJOSAMAN3 04/05/2016 TRSF EBANKING CR 04/05100,000,0008205167729 IDRMASNI4 04/05/2016 SWITCHING CR TRANSFER DR50,000,000008 MASNI/008 /628236301625 04/05/2016 SWITCHING CR TRANSFER DR50,000,000008 MASNI/008 /628236301626 09/05/2016 TRSF EBANKING CR 05/05100,000,0008205167729 IDRMASNI7 09/05/2016 TRSF EBANKING CR 05/0570,000,0000662563976
    IDRISMIYATI190 08/08/2016 TRSF EBANKING CR 50.000.00008/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI191 10/08/2016 TRSF EBANKING CR 40.000.00005/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI192 10/08/2016 DB OTOMATIS 1008 / 82.000.000FTSCY /WS950510181124163 IDRWENI WULANDARI193 11/08/2016 TRSF EBANKING CR 35.000.00011/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI194 12/08/2016 TRSF EBANKING CR 50.000.00012/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI195 15/08/2016 TRSF EBANKING CR 50.000.00013/08 /95031/ 000001642157811 IDRISMIYATI
    Halaman 77 dari 277 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb 196 15/08/2016 TRSF EBANKING CR 30.000.00013/08 /95031/000002761688326 IDRGIRI PRATOMO197 15/08/2016 TRSF EBANKING CR 30.000.00014/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI198 15/08/2016 TRSF EBANKING CR 30.000.00015/08 /95031/000001642157811 IDRISMIYATI199 15/08/2016 DB OTOMATIS 1508 / 20.000.000FTSCY /WS950513410422475 IDRALAMSYAH200 15/08/2016 DB OTOMATIS 1508 / 114.670.000FTSCY /WS950510612580055 IDRATONG201 15/08/2016/TRSF EBANKING CR 15
    RUSMIN 3 08/01/2016 TRSF EBANKING CR 08/01/95031/00000 10,000,000SIMAN1 196007696 IDR HENDRI 4 15/01/2016 TRSF EBANKING CR 15/01/95031/00000 22,066,000SIMAN1 196007696 IDRHENDRI 5 15/01/2016 TRSF EBANKING CR 15/01 /95031/00000 20,000,000SIMAN8190199801 IDRSUSANA6 25/01/2016 TRSF EBANKING CR 23/01 10,000,000 Halaman 207 dari 277 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb /95031/00000KU DL SIMANO0741209151 IDR TJIAHERIANTO 02/02/2016TRSF EBANKING CR 02/02/95031/000001561504071 IDR ADI ARDIANSYAH18,000,000
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Penggelapan
Register : 08-01-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 7/Pid.B/2024/PN Gpr
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
MOCHAMMAD ISKANDAR,S.H.
Terdakwa:
ANGGER GAYUH HAMUNAR bin CHOLIS AGUSTIONO
26 — 15
  • Rekening : 0330931612 atas nama TEGUH SUTJIPTO Gampengrejo Turus RT.02 RW.03 Desa Turus Kediri periode transaksi Juli 2022 tercatat tanggal transaksi 21/04 TRSF E-Bangking DB Keterangan Tanggal 21/07/95031/0000 ANGGER GAYUH HAMUNAR Mutasi Rp 25.000.000,00 DB dan Tanggal 21/04 TRSF E-Banking DB keterangan 21/07/24281/0000 ANGGER GAYUH HAMUNAR Mutasi Rp 25.000.000,00 DB;
  • 1 (satu) lembar laporan transaksi keuangan/rekening giro Bank BCA No.
    Satria No.1 Batu periode transaksi Juli 2022 tercatat tanggal transaksi 21/07 TRSF E-Bangking DB Keterangan Tanggal 21/07/24281/0000 ANGGER GAYUH HAMUN Mutasi Rp 25.000.000,00 DB dan tanggal transaksi 22/07 TRSF E-Banking DB Keterangan Tanggal 22/07/077Y1/00000 ANGGER GAYUH HAMUN Mutasi Rp 25.000.000,00 DB;
  • 1 (satu) lembar kwintansi tertanggal Kediri 21-07-2022 sudah terima dari P.
    Rekening : 4610358859 atas nama SAMSUL JUNAIDI, SE Dusun Bangi Desa Wonomarto RT.001 RW.007 Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri periode April 2022 dan periode Agustus 2022 tercatat :
  • Tanggal 11/04 TRSF E-Banking CR tgl 09/04 keterangan 09/04 /95031/00000 Cicil P. TEGUH UMI KALSUM Rp 50.000.000,00.
  • Tanggal 11/04 keterangan TRSF E-Banking DB tanggal 09/04 09/04/95031/00000 VRZ TEGUH ANGGER GAYUH HAMUN Mutasi Rp 50.000.000,00 DB.
  • Tanggal 11/04 TRSF E-Banking CR tanggal 09 /04 keterangan 09/04/078L1/00000 UMI KALSUM Mutasi Rp 25.000.000,00.
  • Tanggal 11/04 TRSF E-Banking CR tanggal 09 /04 keterangan 09/04/Z1TR1/00000 TEGUH SUTJIPTO Mutasi Rp 10.000.000,00.
  • Tanggal 11/04 keterangan TRSF E-Banking DB tanggal 11/04 /95031/00000 DHIKE ANGGER GAYUH HAMUN Mutasi Rp 50.000.000,00 DB.
  • Tanggal 29/08 TRSF E-Banking CR tanggal 27 /08 keterangan 27/08/95031/00000 SAMSUL BON TRANF 50JT UMI KALSUM Mutasi Rp 50.000.000,00.
  • Tanggal 29/08 keterangan TRSF E-Banking DB tanggal 27/08/95031/00000 T471 31526 ANGGER ASTRA INTERNATIONAL Mutasi Rp 50.000.000,00 DB.
  • 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan/rekening koran Bank BRI No. Rekening : 055501017994500 atas nama SAMSUL JUNAIDI Dusun Bangi RT.01 RW.0007 Kel.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 05-10-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 163/PID/2016/PT-BNA
Tanggal 5 Oktober 2016 — ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAKARIA.
108 — 82
  • KE 8000463842 DR H MUZAKKIRKE TAHAPAN02/06/2014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DR H MUZAKKIR11/06/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 720,000,000.00 TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIRKE TAHAPAN09/09/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 700,000,000.00 TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIRKE TAHAPAN15/10/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 1,230,000,000.00 TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIRKE TAHAPAN15/12/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 500,000,000.00 TRSF KE 8000463842 DRH MUZAKKIRKE
    /06/2013 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 40,000,000.00 2890668367 IDR MUSIATIJUMLAH 115,000,000.00Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan21/08/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 450,000,000.00 TRSF KE TJEUW ANTONTAHAPAN 034206371109/09/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 1,000,000,000.0 TRSF KE TJEUW ANTONTAHAPAN 0 034206371117/09/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 900,000,000.00 TRSF KE TJEUW ANTONTAHAPAN 034206371123/09/2013 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 25,000,000.00 0342063711 IDR TJEUW
    KE DR H MUZAKKIRTAHAPAN 800046384202/06/2014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DR H MUZAKKIR11/06/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 720,000,000.00 TRSF KE DR H MUZAKKIRTAHAPAN 800046384209/09/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 700,000,000.00 TRSF KE DR H MUZAKKIRTAHAPAN 800046384215/10/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 1,230,000,000.00 TRSF KE DR H MUZAKKIRTAHAPAN 800046384215/12/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 500,000,000.00 TRSF KE DR H MUZAKKIRTAHAPAN
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-07-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 312/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LUKMANUL HAKIM Diwakili Oleh : Syamsuddin Landie, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : D SITOHANG
326 — 90
  • LUKMANUL HAKIM tahun 2011, 1 (satu) unit mobilToyota Yaris 1.5 S A/T LTD warna Black Mica tahun 2012 dari PT.AKITA JAYA MOBILINDO, ASTRA INTERNASIONAL.Bahwa pembayaran untuk pembelian mobil tersebut dilakukan olehTerdakwa LUKMANUL HAKIM mutasi rekening sebagaimana di bawah iniadalah mutasi uang keluar sesuai rekening BCA atas nama LUKMANULHAKIM nomor 7030055815 yaitu : D/Tanggal Uraian Nilai KeteranganKPEMINDAHAN LANGSUNG AKITAJAYA06/12/2011 TABUNGAN KE GIRO D 235.416.250,00 TRSF KE 1983025343 MOBILINDPEMINDAHAN
    LANGSUNG AKITAJAYA20/12/2011 TABUNGAN KE GIRO D 200.000.000,00 TRSF KE 1983025343 MOBILINDPEMINDAHAN LANGSUNG AKITAJAYA30/04/2012 TABUNGAN KE GIRO D 198.165.800,00 TRSF KE 1983025343 MOBILINDPEMINDAHAN LANGSUNG AKITAJAYA30/01/2013 TABUNGAN KE GIRO D 10.000.000,00 TRSF KE 1983025343 MOBILINDPEMINDAHAN LANGSUNG AKITAJAYA04/02/2013 TABUNGAN KE GIRO D 100.000.000,00 TRSF KE 1983025343 MOBILINDPEMINDAHAN LANGSUNG AKITAJAYA12/02/2013 TABUNGAN KE GIRO D 212.680.000,00 TRSF KE 1983025343 MOBILINDPEMINDAHAN
    LANGSUNG ASTRAINTERNAT27/06/2011 TABUNGAN KE GIRO D 100.000.000,00 TRSF KE 0283045860 IONALPEMINDAHAN LANGSUNG ASTRAINTERNAT07/07/2011 TABUNGAN KE GIRO D 87.950.000,00 TRSF KE 0283045860 IONALPEMINDAHAN LANGSUNG ASTRAINTERNAT12/07/2011 TABUNGAN KE GIRO D 50.000.000,00 TRSF KE 0283045860 IONALASTRA18/04/2012 TRANSFER VIA ATM KE GIRO D 10.000.000,00 0663010741 IDR INTERNATIONAINDOSENTOSA10/12/2013 TRANSFER VIA MB KE GIRO D 70.000.000,00 7160081168 IDR TRADAINDOSENTOSA13/12/2013 TRANSFER VIA ATM KE
Pengadilan PN WATES Pidana Umum
Register : 09-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN WATES Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wat
Tanggal 21 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.EVI NURUL HIDAYATI, S.H.
2.Martin Eko Priyanto,S.H.,M.H
Terdakwa:
DINDA TRI PRAMUDITA Binti PAWIRO SARTONO
87 — 17
  • barang bukti berupa:
    • 1 (satu) bendel hasil cetak/ print out laporan tranSaksi Bank BRI atas nama VINDY LINDAWATI periode tranSaksi 01/01/2002 31/01/2022;
    • 1 (satu) bendel hasil cetak/ print foto screenshoot pesan grup whastapp UPDATE LELANG ARISAN;
    • 1 (satu) bendel hasil cetak/ print out rekening tahapan BCA periode Januari 2022 atas nama DINDA TRI PAMUDITA No Rekening 8025289281 yang terdapat keterangan Tanggal 04/01, keterangan TRSF
      E-BANKING DB, 04/01/95031/ 00000 LELANG DINDA 0401 DAYNIRA MENEKAMEGA, Mutasi 56,200,000.00DB, Tanggal 06/01, keterangan TRSF E-BANKING DB, 0601/FTSCY/WS95011175100000.00 lelang dinda 0601 DAYNIRA MENEKAMEGA, Mutasi 175,100,000.00 DB dan tanggal 05/01, keterangan TRSF E-BANKING DB, 0501/FTSCY/WS95011 13100000.00, Tanggal 08/01 DAYNIRA MENEKAMEGA, Mutasi 131,000,000.00 db.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 193/PID.SUS/2019/PT DKI
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : INDRA KUSMADI, SH.
Terbanding/Terdakwa : FITRI ANDRIANI
123 — 89
  • Atas pembayaran untuk faktur pajak tersebut Saudara Siti Thursina terima dariTerdakwa FITRI ANDRIANI dan oleh Saudara Siti Thursina diteruskan denganmentransfer ke rekening BCA atas nama Saudara LIAW EDI WIRAWAN dengan nomor07100111301 antara lain: Tanggal Keterangan Debet Kredit 06/07/2017 TRSF EBANKING 18.000.000,001611173003 IDRSIT THURSINA23/08/2017 TRSF EBANKING 25.000.000,001611173003 IDRSIT THURSINA23/08/2017 TRSF EBANKING 5.000.000,001611173003 IDRSIT THURSINA24/08/2017 TRSF EBANKING 25.000.000,001611173003
    IDRSIT THURSINA 24/08/2017 TRSF EBANKING 5.000.000,00Halaman 4 Perkara Nomor 193/PID.SUS/2019/PT.DKI 1611173003 IDRSITI THURSINA25/08/2017 TRSF EBANKING 25.000.000,001611173003 IDRSIT THURSINA25/08/2017 TRSF EBANKING 5.000.000,001611173003 IDRSITI THURSINA28/08/2017 TRSF EBANKING 7.100.000,001611173003 IDRSIT THURSINA27/12/2017 TRSF EBANKING 14.000.000,001611173003 IDRSITI THURSINA 129.700.000,00 Transaksi debet dengan keterangan transfer dari Rekening bankBCA Nomor rekening 7100001530 atas nama
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 27/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : IRAWAN ALIAS DAGOT BIN MION
Terbanding/Penuntut Umum : NURHIMAWAN, SH
97 — 36
  • ASTRAINTERNATIONAL: Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan8Jun TRANSFER CUST KE NONCUST VIAATM D 22.490.000,00 PT ASTRA INTERNATI /013 /BANK17 BCA (SWITCHING) CENTRAPentransferan tersebut dalam rangka pembayaran sepeda motor.Mutasi rekening BCA nomor : 7155028726 atas nama FENY:Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan12Jun TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D 23.500.000,00 SUDIANTO S /002 /BANK CENTRA17 BCA (SWITCHING)10Aug PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE SURYA SUBUR JAYA17 GIRO
    DR 8855093886050417 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K 240,000,000.00 TRSF DR 8855093886260717 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 5,000,000.00JUMLAH 555,000,000.00 Penerimaan uang melalui setoran tunai dan pemindahan tersebut dalamrangka penerima pembayaran narkotika.
    DR 8855093886050417 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K 240,000,000.00 TRSF DR 8855093886260717 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 5,000,000.00JUMLAH 555,000,000.00 Penerimaan uang melalui setoran tunai dan pemindahan tersebut dalamrangka penerima pembayaran narkotika.Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil transaksi penjualandan pembelian narkotika ada yang terdakwa belanjakan dalam bentuksejumlah aset.
    DR 8855093886050417 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K 240,000,000.00 TRSF DR 8855093886260717 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 5,000,000.00JUMLAH 555,000,000.00 Penerimaan uang melalui setoran tunai dan pemindahan tersebut dalamrangka penerima pembayaran narkotika.Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2020/PT PTK Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil transaksi penjualandan pembelian narkotika ada yang terdakwa belanjakan dalam bentuksejumlah aset.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-03-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa ABDULLAH alias DULAH Bin ZAKARIA
453 — 809 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KE 8000463842 DR H MUZAKKIR02/06/2014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DR H MUZAKKIR11/06/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 720,000,000.00 TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR09/09/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 700,000,000.00 TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR15/10/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 1,230,000,000.00 TRSF KE 8000463842 DR H MUZAKKIR15/12/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 500,000,000.00 TRSF KE 8000463842 DR
    /06/2013 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 40,000,000.00 2890668367 IDR MUSIATIJUMLAH 115,000,000.00Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan21/08/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 450,000,000.00 TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON09/09/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 1,000,000,000.00 TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON17/09/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 900,000,000.00 TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON23/09/2013 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 25,000,000.00 0342063711 IDR TJEUW
    KE DR H MUZAKKIR800046384202/06/2014 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 75,000,000.00 8000463842 IDR DR H MUZAKKIR11/06/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 720,000,000.00 TRSF KE DR H MUZAKKIR800046384209/09/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 700,000,000.00 TRSF KE DR H MUZAKKIR800046384215/10/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 1,230,000,000.00 TRSF KE DR H MUZAKKIR800046384215/12/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 500,000,000.00 TRSF KE DR H MUZAKKIR800046384224
    TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 40,000,000.00 2890668367 IDR MUSIATIJUMLAH 115,000,000.00Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan21/08/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 450,000,000.00 TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON09/09/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 1,000,000,000.00 TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON17/09/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D 900,000,000.00 TRSF KE 0342063711 TJEUW ANTON23/09/2013 TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN D 25,000,000.00 0342063711 IDR TJEUW ANTON23
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 26-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2021/PT DKI
Tanggal 7 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF Diwakili Oleh : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTINA NATALIA., SH
229 — 169
  • Aug 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 10028 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDULLAH5 Aug 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 10015 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 300.000.000, ABDULLAH6 Sep 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 100T TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDULLAH7 Oct 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 1003 28 PEMINDAHAN LANGSUNG 200.000.000, TRSF KE ABDULLAHOct TABUNGAN KE TAHAPAN 00 0066551 NIZAR ASS15 10030 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 150.000.000,
    ABDULLAH9 Oct 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 1002 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.500.000.00 ABDULLAH10 Nov 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 0,00 NIZAR ASS15 10017 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.100.000.00 ABDULLAH11 Nov 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 0,00 NIZAR ASS15 10031 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 50.000.000,0 ABDULLAH12 Dec 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 0 NIZAR ASS15 10019 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 100.000.000, ABDULLAH13 Feb 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS16 10022 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG
    Lee45 TAHAPAN 0 656 IDR BARAJA18 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDILLAH5 Aug 0152843TABUNGAN KE TAHAPAN 00 BARAJA15 65618 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDILLAH6 Aug 0152843TABUNGAN KE TAHAPAN 00 BARAJA15 65620 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDILLAH7 Aug 0152843TABUNGAN KE TAHAPAN 00 BARAJA15 65626 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDILLAH8 Aug 0152843TABUNGAN KE TAHAPAN 00 BARAJA15 65628 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.000.000.00 ABDILLAH9 Oct 0152843TABUNGAN KE
    KISHINCH15 55571 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 150.000.000, NARAINDAS11 Sep 0653059TABUNGAN KE GIRO 00 KISHINCH15 55523 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, NARAINDAS12 Sep 0653059TABUNGAN KE GIRO 00 KISHINCH15 55528 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 100.000.000, NARAINDAS13 Sep 0653059TABUNGAN KE GIRO 00 KISHINCH15 555e TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.000.000.00 NARAINDAS14 Oct 0653059TABUNGAN KE GIRO 0,00 KISHINCH15 55529 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.400.000.00 NARAINDAS15 Oct 0653059TABUNGAN KE GIRO 0,00
    KE , 100.000.000,0 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN 0 0066551100 ASSia 22FebPEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 500.000.000,0 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN 0 0066551100 ASS15 23Feb PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 1.000.000.000 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN 00 0066551100 ASSte Apmis PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 600.000.000,0 TRSF KE ABDULLAH NIZARAPI TTAHAPAN 0 0066551100 ASS17 20Apr PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 1.000.000.000 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN ,00 0066551100 ASS7a 20Apr