Ditemukan 458 data
123 — 50
Yoni Rusdiana Acount Officer Assistand QC GISdan Foto.8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan Asisten Keuangan &Usaha Akuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing Government RelationOfficer10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan.12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.13. Said Hasan Staff Asisten Administrasi& Umum.14.
Yoni Rusdiana Acount Officer Assistand QC GISdan Foto.8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan /Asisten KeuanganUsaha & Akuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing GovernmentOfficer Relation10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan.12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.13. Said Hasan Staff AsistenAdministrasi &Umum.14.
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
408 — 105
Tirta Airmadidi Minahasa;
- Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada Bank BCA KCU DAGO;
- Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY dan JONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada Bank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;
- Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d
Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;Print
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
415 — 1014
Alias Saman (Terdakwa) dalam susunanpengurus dan selanjutnya saksi mencetak dan menyiapkan formulir untukpencetakan NPWP dan selanjutnya saksi mengajak sdr Deden untukmengurus pembuatan dokumen PKP (Pengusaha Kena Pajak) dansetelah keluar PKP maka sudah sah perusahaan tersebut kena pajak danselanjutnya keluar acount PKP untuk memperoleh sertifikat elektronikHalaman 27 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbi(sertel) dan dengan memiliki sertel maka PT.
440 — 205
Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Halaman 201 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg60.61.62.63.64.65.Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening
Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;Print
228 — 492
. 6/Pid.SusTPK/2017/PN Gto.Hlm.254/323petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dimaksud adalah RUDDY TONNYLASUT selaku supervisor dan selaku kepala seksi pemeriksaan;Bahwa saksi membenarkan Nota Dinas Rahasia (NDR) Nomor : NDR02/WPJ.16/KP.0210/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Surat Tugas Nomor ST940/WPJ.16/KP.02/2015 tanggal 17 Desember 2015;Bahwa sekitar akhir bulan Desember tahun 2015 terdakwa LIDYA BERTUS pernahmenemui saksi diruangan kepala kantor, saat itu saksi bersamasama dengan AR(acount
161 — 132
halaman; 243 alinea 3 dan 4;e Bahwa ,karena PEMOHON BANDING tidak bersalah maka tidak adaalasan untuk memebankan biaya perkara kepada PEMOHON BANDINGdan yang memberatkan PEMOHON BANDING ; e Bahwa,PEMOHON BANDING tidak pernah melakukan perbuatandengan tidak mendukung Pemberantasan Korupsi dalam perkara ini ,halmana terbukti ;e Setelah ditemukan kredit Macet PEMOHON BANDINGmelakukan penagihan kepada Debitur/Nasabah KopkarPertamina .e Melakukan evaluasi atas jabatan/ kedudukan Bambang Wirawansebagai Acount
591 — 658
Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDYdan JONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210pada Bank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d30 September 2017;61.Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30November 2017 pada Bank BCA KCU DAGO;62.Print Out Rekening BCA Dolar USD periode 14 September 2010s/d 30 November 2017 atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770889388 pada Bank BCA KCU DAGO;63.
Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;60.Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;61.Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;62.Print Out Rekening
102 — 24
Bahwa saksi dalam keadaan sehat;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa Il dan III; Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan, dalam arti tidak saling memberikan upah atau gaji;Bahwa keterangan saksi dalam BAP saksi, adalah keterangan saksi sendiri, tidakada perubahan; Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut menjadi keterangan saksi dalam persidangan ini;Bahwa Saksi tahu ada pembangunan USB SMP Negeri 05 Cikarang Timur karenasaksi selaku Acount Officer Bank
453 — 187
Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;Halaman
Tirta AirmadidiMinahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada BankBCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada BankBCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November 2017pada Bank BCA KCU DAGO;Print
172 — 105
Anugrah HarismaBarakah tanggal 30 Desember 2009;Rekening Koran Statmen Of Acount PT.BillyIndonesia, Muara Karang BlokZ8 Utara No.16 JakartaUtara;Rekening Koran No.1520005331083 Nama FatwaBumi tanggal 1 Januari 2009 s/d 11 Februari 2016 ;Rekening Koran No.1520005331083 Nama FatwaBumi tanggal 3 Oktober 2005 s/d 13 Desember 2013;Surat Pemesanan Kendaraan No.00279 tanggal 17Januari 2010 Terminal Motor (Showroom Mobil);Kwitansi Pembayaran Lunas pembelian 1 mobil BMWZ4 sebesar Rp.1.150.000.000.;: Laporan
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
303 — 82
Masa Jembar dari Acount Officer (AO) sdr. AndikaEka Pratama berupa berkas permohonan kredit berikut lampirannyaantara lain surat permohonan kredit dari CV. Masa Jembar, suratperjanjian kerja pengadaan barang/jasa, legalitas perusahaan CV. MasaJembar dan lainlain, saksi melakukan pengecekan terhadap dokumenkredit CV. Masa Jembar yang pertama (History kredit) . Dari dokumenkredit CV. Masa Jembar yang pertama (History kredit) saksi mendapatinformasi dan data intinya sebagai berikut :Bahwa CV.
779 — 467
Minahasa.Tanah seluas 5.635 m2 terletak di Desa Tumalungtung KecamatanKauditan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa Provinsi Daerah Tingkaat Selawesi Utara Serifikat Hak Guna Bangunan No. 148 atas nama PT.Tirta Airmadidi Minahasa.Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 padaBank BCA KCU DAGO.Halaman 241 dari 379 halaman Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/PN.Bdg.60.61.62.63.64.65.Print Out Mutasi rekening Joint Acount
Tirta Airmadidi Minahasa;Halaman 337 dari 379 halaman Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/PN.Bdg.59.60.61.62.63.64.65.Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan
83 — 34
Asli Notisi Analisis KPR yang berisi persetujuan kredit atas nama FALYKARTINI S dari Pimpinan Cabang PT Bank Riau Kepri Cabang Batamyang ditandatangani ANZLY KARMI dan SAFRIANIS SYAHPUTRAmasingmasing sebagai Acount Offisier, H FERRY NASUTIONA (sebagaiPimpinan Seksi SBU Konsumer), SUBORO (wakil pimpinan cabang) dansaksi kaharudin Menteng (Pimpinan Cabang).Asli Skoring Kredit KPR yang berisi total skoring yang ditandatangani olehANZLY KARMI dan SAFRIANIS SYAHPUTRA.Asli Laporan Taksasi Jaminan yang
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
420 — 78
Masa Jembar dari Acount Officer (AO) sdr. AndikaEka Pratama berupa berkas permohonan kredit berikut lampirannyaantara lain surat permohonan kredit dari CV. Masa Jembar, suratperjanjian kerja pengadaan barang/jasa, legalitas perusahaan CV. MasaJembar dan lainlain, saksi melakukan pengecekan terhadap dokumenkredit CV. Masa Jembar yang pertama (History kredit) . Dari dokumenkredit CV. Masa Jembar yang pertama (History kredit) saksi mendapatinformasi dan data intinya sebagai berikut : Bahwa CV.
97 — 44
lainlainBahwa Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan sesuai standar operasional prosedur(SOP) PT.Bank Mega Cab.Bengkulu adalah : KTPaslinya yang masih berlakuBahwa setahu saksi pihak PT.Bank Mega ab.Bengkulu ada memberitahu /mengkomfirmasi Lenterina Situmorang pada saat akan melakukan penarikan uang sebesarRp. 928.000.000, (Sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dari rekening tabungannomor 011670020038320 atas nama Lenterina Situmorang tersebut dan yang lebihmengetahuinya adalah Sdr.Haikal selaku Acount
KRISTANTO TRI, SH,MH
Terdakwa:
RUDIYANTO PEI
558 — 349
fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening Bank BCA 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY Cabang Alam Sutera halaman 2 dari Transaksi Via E- Banking & Counter tanggal 01 Februari 2021 sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000;
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti mutasi rekening dari Virtual Acount
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
780 — 1711
instruksikan oleh karyawan ORTUS HOLDINGyaitu STANLEY LIE dengan email yaitu stanley.lie@ortusholdings.com,dan CRISTOPER GANI memalui email yaituchris.gani@ortusholdings.com ;Saham SUGI dari pemegang REPOkemudian di kirimkan ke rekening account MICHAEL WIJAYA di PTMillenium Danatama Sekuritas.Kemudian untuk transaksi pembayaranpenyelesaian REPO ORTUS HOLDING Ltd yang mengetahui adalah SdrMERY;hal 161 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa sepengetahuan saksi, sumber saham SUGI yang disimpandengan acount
EFFIE AGUSTINA adalahnomine untuk account semua transaksi REPO dengan ORTUS danMillenium;Bahwa sumber saham SUGI yang disimpan dengan acount MICHAELWIDJAJA, EFFIE AGUSTINA, FERDI PURNAMA, PT BUMIMAS INTICEMERLANG, BANYU BIRU DJAROT, YUSLI LEONARDO bersumberdari REPO atau saham sebagai jaminan hutang adalah REPO EffieAgustina dan Michael Widjaja, sksi jelaskan dengan tabel sebagaimanayang tertera dalam BAP saksi;Bahwa hasil penjualan saham milik Dana Pensiun Petaminadibelanjakan untuk membeli saham
Referensi : 006677/2014/HO/CTX/VI,Tanggal Transaksi : 19 Juni 2014, BUY : NG TMPIPT SIGMAGOLD INTIPERKASA, Tbk, dan Brokerage Fee 19.345.455, Investor Account Number : hal 378 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pst 1460101759006, Investor Acount Bank : CIMB Niaga Cab.
102 — 25
Calon mitra atau mitra yang tidak di OTS oleh analisa resiko pada divisimanajement resiko atau oleh staf dan/atau pejabat yang ditugaskan oleh Direkturpengembangan usaha, maka akan dilakukan analisa resiko lapangan oleh stafbisnis (AO) sesuai dengan form OTS analisa resiko yang diserahkan oleh KepalaBagian Analisa ResikoHalaman137dari 219Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PN.BdgBahwa yang melakukan kunjungan ke KSU Gema Bersama di Sukabumi adalahbagian Staf Bisnis atau AO (Acount Officer) yaitu sdr
451 — 1216
Tirta AirmadidiMinahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada BankBCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada BankBCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;Halaman 243 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.61.62.63.64.65.Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening7770389911
Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada Bank BCAKCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;. Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November 2017 pada Bank BCAKCU DAGO;. Print Out Rekening BCA Dolar USD periode 14 September 2010 s/d 30November 2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening7770889388 pada Bank BCA KCU DAGO;.
155 — 105
lainlainBahwa Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan sesuai standar operasional prosedur(SOP) PT.Bank Mega Cab.Bengkulu adalah : KTPaslinya yang masih berlakuBahwa setahu saksi pihak PT.Bank Mega Cab.Bengkulu ada memberitahu /mengkomfirmasi Lenterina Situmorang pada saat akan melakukan penarikan uang sebesarRp. 928.000.000, (Sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dari rekening tabungannomor 011670020038320 atas nama Lenterina Situmorang tersebut dan yang lebihmengetahuinya adalah Sdr.Haikal selaku Acount