Ditemukan 4636 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
93 — 78
04 Maret 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 0043 / Setwan PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.Halaman 257 dari 556 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.PDG 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 0043 / Setwan PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 0043 / Setwan PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM ) TahunAnggaran 2011 Nomor SPM : 0042
Peryataan Pengajuan SPP GU Nomor :900 / 0043 / Setwan PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor : 900/0043 / Setwan PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor : 900/ 0043 / Setwan PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor : 900/ 0043 / Setwan PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011. 1( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPM ) TahunAnggaran 2011 Nomor SPM : 0042
I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH
Terdakwa:
LASARUS anak dari MINAI
98 — 34
Pembantu Pajak Pemerintah Desa Menua Prama Tahun Anggaran 2018 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Buku Bank Desa Pemerintah Desa Menua Prama Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Maret 2018 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Buku Kas Umum Bulan Oktober 2018 Tahun Anggaran 2018 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Menua Prama Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perdes Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sopdes Menua Prama Tahun 2018 (Asli);
- 1 (satu) Rangkap Surat Pengantar Nomor : 0042
1.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
2.FAJAR ALAMSYAH MALO,SH.
3.I KOMANG PRASETYA,SH.
4.AHMAD BAYHAQI, SH.
5.REZA SAFETSILA YUSA,SH
6.NISSA JUNILLA MAHARANI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALI SALAD
200 — 0
10.01/2017, tanggal 18 Agustus 2017 senilai Rp. 17.676.500,untuk keperluan SPP definitif Pembayarann pengadaan tendon air minum Dsn Kuang Amo ,-beserta lampirannya;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor:0041/SPP/10.01/2017, tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 8.838.250,untuk keperluan SPP definitif Pembayaran ATK, Poto copy, penjilidan dan perjalanan dinas sususn RKPD Desa ,-beserta lampirannya;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2017 nomor:0042
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
371 — 273
MerdekaGarut Kota 0853 77394899ATEP Nama Barang Biaya Adm Pengelosan Listrik tanpa Kwhselama 20 hari, Qty 1, Satuan Ls, Harga Rp.2.000.000, Total Rp.2.000.000 Terbilang (dua juta rupiah), Pembayaran Bank MANDIRI 120Halaman 442 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.162)163)164)165)166)167)0010555188 A.n M DEDEN diajukan ASRI Staff Logistik Diperiksa ADEIRAWAN Manager Logistik.1 (Satu) lembar Payment Request Form No : PRF / DBMGRT / XII / 2016 /0042 Tanggal 09 Desember 2016 PO/DBM/XII/2016
IMAM, PakZUL, Pak Ketua LPM,LURAH,DANRAMIL, KAPOLSEK,BABINSA,BABINMAS,PAK ERWAN,RW.16, Pengamanan dari LPM,Dan Intel,Jumlah 30.200.000, Terbilang (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah),Nomor rekening : 1300014555406 A.n IMAM SURGI Yang MengajukanMenyetujui DANI SUPRIADI Direktur.1 (satu) lembar Payment Request Form No : PRF / DBMGRT / XII / 2016 /0042 Tanggal 28 Nopember 2016, Currancy Payment Rp.30.200.000,Terbilang (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), Bank MANDIRI1300014555406 A.n IMAM SURGI
324 — 431
Marung selku Drektur Utama PT.tanggal 7 September 2014.1 (satu) lembar copy Quotation dani SilverWings No. 0042 jumbh total$288,690,60. kepada PT. Dinamika Infotech Petrkindo tangal 9September 2014.1 (satu) kmbar copy purchase order dani PT. Dinamika Infotech Petrkindokepada SilverWings Group Corps No. 321/PO.DIP/X/2014 total$288,690,60, tanggal 10 Oktober 2014.1 (satu) kmbar copy Invore dan SierWings kepada PT.
Marungselku Direktur Utama PT. tanggal 7 September 2014.f. 1 (satu) lembar copy Quotation dan SiverWings No. 0042 jumbhtotal $288,690,60. kepada PT. Dinamika Infotech Petrikindo tanggal9 September 2014.g. 1 (satu) lembar copy purchase order dani PT. Dinamka InfotechPetrikindo kepada SilerWings Group Corps No. 321/PO.DIP/X/2014total $288,690,60, tanggal 10 Oktober 2014.h. 1 (satu) lkmbar copy Invore dari SiverWings kepada PT.
1.SUKRIYADI, S.H.
2.WAHYUDDIN, S.H.
3.YUDHI PERMANA, S.H., M.H.
4.IVAN NAJJAR ALAVI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSTAFA ARIFIN
187 — 20
- Surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2018, Nomor 0042/SPP/14.42/2018, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Kegiatan pembangunan / perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin, Keperluan SPP definitif kegiatan pembangunan / pemeliharaan rumah dhuafa, Jumlah diminta Rp.72.495.000,00 tanggal 18 Desember 2018.
- Surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2019, Nomor : 0042 / SPP / 17.2043 / 2019, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong, keperluan penyediaan operasional pemerintahan gampong, Jumlah diminta Rp.6.937.000,00, tanggal 27 Desember 2019.
- Surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2019, Nomor : 0054 / SPP / 17.2043 / 2019, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong, keperluan operasional TPG, Jumlah diminta Rp.700.000,00, tanggal 30 Desember 2019.
1.IDAM KHOLID DAULAY, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
SYAMSURI S.E BIN SYAHBUDDIN ADAM
69 — 23
BUDY DARMADI No.Rek 0042-01-006628-53-5 dengan setoran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 1 (satu ) lembar tindisan warna kuning Tanda Bukti Seteron Bank BRI tanggal 27 Maret 2017 ke Rekening a.n. IWAN No Rek. 3941-01-015107-53-3 dengan setoran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- 1.
Gunung Rahmah untuk Pembayaran (LS) Pengadaan Ambal Shalat Mesjid Kecamatan Suro pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Sesuai SPK Nomor : 602/31/SPK/APBK/DSIPD/2018 tanggal 17 Mei 2018
- 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D Nomor: 0042/3.07.01.01/LS.GJ/SP2D/2018 tanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp.174.124.462,00 pembayaran Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil untuk Pembayaran Gaji/Tunjangan dan sebagainya untuk bulan Juli
Si
- 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D Nomor: 0042/3.07.01.01/LS.GJ/SP2D/2018 tanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp.174.124.462,00 pembayaran Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil untuk Pembayaran Gaji/Tunjangan dan sebagainya untuk bulan Juli TA 2018 PNS Disperindagkop dan UKM Kabbupaten Aceh Singkil
- 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen SP2D Nomor: 0062/4.01.05.01/LS.BJ/SP2D/2018 tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.99.417.000,00
Marung selaku Direktur Utama PT. tanggal 7September 2014.1 (Satu) lembar copy Quotation dari SilverWings No. 0042 jumlahtotal $288,690,60. kepada PT. Dinamika Infotech Petrikindotanggal 9 September 2014.1 (Satu) lembar copy purchase order dari PT.
dua puluh tida juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) bundel SPJ dengan nomor Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : 0031/SPP/06.01/2018 Bidang Penyelengaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah yang diminta Rp. 11.928.900 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) bundel SPJ dengan nomor Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : 0042
fad 6befa563efad6bf fefdeffefdeffe7d6effefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdea5 9c9 4e Fe7e7 ded 6d 6dedede ded 6d 6ad9c 9cffeT7d6effefdeffe7deffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdel 0a5ce3lbde72 9bdde 31lc6de2 9c 6de 31c6e73 lbdde 39 bde73 lbdde 42c 6e7107bb56b2 908 ffefbdefbd7b632908 ffefdeffe7d6ffefdeffe7deffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefde000000000000000000f fefde 00 FFO000FFO0000000Ffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdeffe7d6ffefdel8ad1010b50018ad1052de5208f 0042
dua puluh tida juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) bundel SPJ dengan nomor Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : 0031/SPP/06.01/2018 Bidang Penyelengaraan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah yang diminta Rp. 11.928.900 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) bundel SPJ dengan nomor Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : 0042
103472032tanggal 05 /16/2012 dengan Current /Closing AvailableBalance 16,652,181,696 60841 (satu) lembar fotOcopy legalisir Account Statement DetailsReport Bank Name CitiBank custumer number 103472032tanggal O09 /11/2012 dengan Current /Closing AvailableBalance 13,084,725,327 1 (Satu) Bundel Bukti potong PPH 23 yang terdiri dari : 60851 (Satu) lembar fotocopy bukti pemotongan PPh Pasal 23Nomor : 00103/PPH23/QS/XII/2011 tangal 29 Desember2011 60861 (Satu) lembar fotocopy bukti pemotongan PPh Pasal 23Nomor : 0042
merk VGEN, Kapasitas : 4GB,no kode : B 138600 411 (satu) buah Handphone Iphone Warna Putih, Model :MGAQ2LL/A, Nomor Seri : C39Q51X6G5QN, IMEI : 35 438606977970 5, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Provider XLdengan no kartu : 64K 8962115031 583555891 dengansoftcase warna transparan 421 (Satu) buah Handphone Samsung warna hitam, Model : GTE1272, S/N:RV1IF6395JAY, IMEI 1 : 351618/06/637728/8 IMEI 2: 351619/06/637728/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2Provider Telkomsel dengan no kartu : 6210 0042
Foto copy PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAHSUSUN MAPLE PARK NO.0042/KUPERINMaple/XII/2006 Tanggal 23 Desember2006, antara Pihak Pertama PT. KUPERIN KARYA UTAMA a.n. YUYUK KUSNADIdan ERWIN GUNAWAN dengan Pihak Kedua a.n. CHAERANI P. atas objek TipeHal 283 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTRStudio Tower TA Lantai 11 Unit V di Apartemen Maple Park, sesuai dengan aslinyadiberi tanda bukti T9.1;10.
HERULAKSONO, NIK 3175072312580006;b. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA PlatinumNomor 6019 0045 0042 2280;c. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum DebitNomor 4617 0051 0035 4063;d. 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri jenis Visa PlatinumNomor 4259 4503 0009 0385 atas nama HERUSULAKSONO;e. 1 (satu) buah kartu GARUDA INDONESIA jenis GFFGOLD atas nama HERU SULAKSONO Nomor 233651 304 valid thru 02/2014;f. 1 (satu) buah kartu nama PT NINDYA KARYAPERSERO) atas nama Ir.
HERULAKSONO, NIK 3175072312580006;1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA PlatinumNomor 6019 0045 0042 2280;1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum DebitNomor 4617 0051 0035 4063;1 (satu) buah kartu kredit Mandiri jenis VisaPlatinum Nomor 4259 4503 0009 0385 atas namaHERU SULAKSONO;1 (satu) buah kartu GARUDA INDONESIA jenisGFF GOLD atas nama HERU SULAKSONONomor 233 651 304 valid thru 02/2014;1 (satu) buah kartu nama PT NINDYA KARYA(PERSERO) atas nama Ir.
INV/07112023/DMS/0042 tanggal 07 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
168. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No. INV/15112023/DMS/0043 dan INV/15112023/DMS/0044 tanggal 15 November 2023 beserta Faktur Pajak, Packing List, dan PPBJ;
169. 1 (satu) bundle dokumen Invoice PT. DINAMIKA MULTI SURYA No.
Oktober 2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018;
- Bukti Pencairan SPP tanggal 29 Oktober 2018;
- Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- Surat Permintaan Pembayaran No: 0041/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- Bukti Pencairan SPP tanggal 24 Oktober 2018;
- Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- Surat Permintaan Pembayaran No: 0042
Oktober 2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018;
- Bukti Pencairan SPP tanggal 29 Oktober 2018;
- Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- Surat Permintaan Pembayaran No: 0041/SPP/01.01/2018 T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja T.A 2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- Bukti Pencairan SPP tanggal 24 Oktober 2018;
- Kuitansi Pengeluaran dan Bon Belanja;
- Surat Permintaan Pembayaran No: 0042
Mardinas N Syair MMNomor SPM : 0042 / SPM GU/ Set DPRD PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.e) 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )Nomor: 00591 / SP2D GU / BL/ III / 2011, Tanggal 9 Maret2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.71.000.000, ( Tujuh PuluhSatu Juta Rupiah ).Dengan Lampiran :1 ( Satu) Lembar Penelitian KelengkapanDokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal04 Maret 2011.1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar SuratPermintaan Pembayaran Ganti Rugi
PengajuanSPP GU Nomor : 900 / 0043 / Setwan PS /2011, Tanggal 04 Maret 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 0043 /Setwan PS/ 2011, Tanggal 04 Maret 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 0043 /Setwan PS/ 2011, Tanggal 04 Maret 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPP ) Nomor : 900 / 0043 /Setwan PS/ 2011, Tanggal 04 Maret 2011.1 ( Satu) ) Lembar Surat PermintaanPembayaran ( SPM ) Tahun Anggaran 2011Nomor SPM : 0042
tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) bundel SPJ dengan nomor Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : 0031/SPP/06.01/2018 Bidang Penyeleng-garaan Pemerintah Desa untuk Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah yang diminta Rp. 11.928.900 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) bundel SPJ dengan nomor Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : 0042
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
148 — 30
130 — 34
AHMAD AL YUHRI, SH.
Terdakwa:
DEDDY Bin ZULKIFLI ABDULAH
187 — 43
16 — 23
AHMAD AL YUHRI, SH.
Terdakwa:
IDRIS Bin IBRAHIM Alm
130 — 42
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
978 — 3217
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
362 — 206
477 — 1503
1.Dedi Januarto Simatupang, S.H
2.Zulna Yosepha Z, S.H
3.GILANG PRASETYO RAHMAN, S.H.
Terdakwa:
SUNDRA TALAMAN alias JOHAN alias ASUN
6 — 7
1.SUYANTO, SH.,MH
2.NANO SUGIANTO, SH.,MH
3.PUJIARTO, SH.,MH
4.MARINA T.A. MEIFANY, SH
5.THEODORUS LUDONG, SH
Terdakwa:
1.MASMIN
2.EKA KAROLINA
136 — 140
1.SUYANTO, SH.,MH
2.NANO SUGIANTO, SH.,MH
3.PUJIARTO, SH.,MH
4.MARINA T.A. MEIFANY, SH
5.THEODORUS LUDONG, SH
Terdakwa:
1.MUMPUNG
2.DELLI
3.SUPERIADY
149 — 69
102 — 25
Terbanding/Terdakwa : IDRIS Bin IBRAHIM Alm
125 — 12