Lukas Bayo Tupen untuk dan dengan namaserta dengan memalsukan tanda tangan Dina Florentina Tupen selaku Direktris CV InnaMandiri telah menandatangani Berita Acara Serah Terima PHO Nomor 18/PAN/PHO/FHO/XII/2009 yang dibuat bertanggal 9 Desember 2009 yang menyatakan seolaholah(padahal tidak benar) Pengadaan Kapal Pengawas/ Speedboat oleh CV Inna Mandirisudah selesai 100% (seratus persen);Menimbang, bahwa dalam penandatanganan berita acara serah terima tanggal11 Desember 2009 tersebut terdapat pula penyamaran

Menukarkanberarti memberi sesuatu supaya diganti dengan yang lain, maka barang buktiberupa mata uang asing tersebut merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam melakukan penyamaran terhadap harta benda miliknya yang berkedokusaha money changer dengan menukarkan uang hasil jual beli Narkotika kedalam mata uang asing, yang selanjutnya Terdakwa menyimpan mata uangasing tersebut di rumah Terdakwa sebagai aset milik Terdakwa yangmerupakan bagian dari usaha gelap yakni jual beli Narkotika.

Cara berlindung dari serangan musuh, kamuflase / penyamaran, survival (cara bertahan hidup di hutan dan dikota), pelatih SANTOSO. h. Olah raga (lari, lompat, roling, merayap) , Bela diri (tangkisan, tendangan, bantingan, kuncian, kuda-kuda), pelatih PAKE. i.

Cara berlindung dari serangan musuh, kamuflase / penyamaran, survival (carabertahan hidup di hutan dan dikota), pelatih SANTOSO..

Nabok Desa Alue BU, Jalan Kecamatan Peurelak Barat,Kabupaten Aceh Timur dimana tempat Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)dilakukan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain di pelbagai PengadilanNegeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dengan ketentuan dibukakemungkinan penggabungan perkara dimana Pengadilan Negeri Idi berwenanguntuk memeriksa dan mengadili (Vide Pasal 84 ayat (4) KUHAP, Terdakwamenerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

Welling dalam buku karangan Ivan Yustisiana,Arman Nefi dan Adiwarman, berjudul Tindak Pidana Pencucian Di PasarModal, Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 7, menyatakan demikian :Pencucian Uang adalah the process by which one cancealias theexistence, illegal source, or illegal application of income, and than disguisesthat income to make it appear legitimate sebuah proses di mana untukmenyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau cara ilegal pendapatan,dan juga penyamaran hingga pendapatan untuk menjadi

Tidak melakukan penyamaran,kooperatif;q) Terdakwa tidak melakukan suatu kesepakatan jahat dengan pimcab danwapimcab Bank NTT Surabaya maupun pusat.r) Terdakwa tidak melakukan penyimpangan peruntukan/wanprestasi.Dari pemaparan diatas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa?Dimana letak kesalahan yang melawan hukumnya?

Tidak melakukan penyamaran,kooperatif;il) Terdakwa tidak melakukan suatu kesepakatan jahat dengan pimcab danwapimcab Bank NTT Surabaya maupun pusat.j)) Terdakwa tidak melakukan penyimpangan peruntukan/wanprestasiDari pemaparan di atas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa dansudah direncanakan terlebih dahulu?

dimaksuddalam Pasal 137 a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa HENDRA KURNIAWAN pada waktu yang tidakdapat diingat lagi antara akhir tahun 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013atau pada waktuwaktu lain antara akhir tahun 2009 sampai dengan bulan Juni2013, bertempat di Denpasar Bali atau setidaktidaknya pada suatu tempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran

mendapat informasi terjadi suatu peristiwa pidana aquo adanya informasidari SONNY PRIADI sebagaimana Laporan Informasi tertanggal 2 Maret 2020bahwa telah ada penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus jutarupiah) terkait pengurusan RKB dan PDRT RS Cibungbulang kepada oknumkantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP)Kabupaten Bogor, dapat melakukan penyelidikan dan atau penyidikan denganmelakukan pengamatan (observas/), pembuntutan (surveillance); pelacakan(tracking), penyamaran

sekitar tahun 2020,bertempat di BRI Kantor Cabang Tanjung Balai, Bank BCA KCP Tanjung Balai,Kantor BNI Tanjung Balai Asahan, atau setidak tidaknya pada tempattempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TanjungbalaiAsahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dipidanasebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan , menerima penempatan,pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyianatau penyamaran

sekitartahun 2020, bertempat di BRI Kantor Cabang Tanjung Balai, Bank BCA KCPTanjung Balai, Kantor BNI Tanjung Balai Asahan, atau setidak tidaknya padatempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tanjungbalai Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerimapenempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran

No. 80 PK/Pid.Sus/2015penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah,waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerakmaupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinyaberasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor NarkotikaPerbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul

memberikan keterangan secara tertulis tentangkekayaan tersangka atau terdakwa harus ditandatangani oleh JaksaAgung atau Kajati dalam hal permintaan diajukan oleh Jaksa Penyidikatau penuntut umum sehingga jika penuntutannya dilakukan oleh KPKmaka kembali kepada Pasal 68 UU 8 Tahun 2010 sehingga KPK dapatmenggunakan kewenangannya tanpa terikat Pasal 72 bahkan tanpaperlu izin Gubernur BI bisa meminta keterangan dari penyedia jasakeuangan, kenapa tidak mau menggunakan UU yang dapatmempermudah proses hukum; Penyamaran

maksudnya perbuatanperbuatan yang dilakukan denganidentitas palsu, identitas orang lain atau rekening lain, prinsipnyamenjauhkan dirinya dari aset hasil kejahatan yang dilakukannya,termasuk juga penyamaran jika tetap menggunakan identitas diripelaku sendiri misalnya memecah transaksi atas nama dia ataumerubah bentuk menjadi rumah atau mobil atau memindahrekeningnya yang awalnya di Indonesia di pindah ke rekening pelakudiluar negeri walaupun atas nama dirinya sendiri dengan kata lainmempersulit penelusuran

seluasnya hukum acara undangundang laintersebut untuk bisa diterapkan jika lebih baik daripada hukum acaraUU 8 Tahun 2010; Jika profil seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap kemudianmelakukan transaksi atau pembayaran jasa kepada orang lain danpembayaran tersebut jauh diatas income sehingga terlihat menyimpangdari profilnya maka hal tersebut dapat diketahui jika transaksi tersebutdilakukan melalui rekening bank dan transaksi tersebut dapat dikatakantransaksi yang mencurigakan dan termasuk penyamaran

Oleh karena ituperbuatan Pencucian uang tidak pernah menjadikan uang itu legal, sekaliharam tetap haram.Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan ahli DR.M.YUNUSHUSEIN mengenai:Halaman 705 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Pengertian kata penyamaran, yang diartikan sebagai perbuatanperbuatan yang dilakukan dengan identitas palsu, identitas orang lain ataurekening orang lain, prinsipnya menjauhkan dirinya dari aset hasil kejahatanyang dilakukannya.

Termasuk juga penyamaran jika tetap menggunakanidentitas diri pelaku sendiri, misalnya memecah transaksi atas nama pelakusendiri atau merubah bentuk menjadi rumah atau mobil, memindahrekeningnya yang awalnya di Indonesia dipindah ke rekening pelaku di luarnegeri walaupun atas nama dirinya sendiri, dengan kata lain mempersulitpenelusuran aset;Tentang Profile, dimana jika profil seseorang yang tidak memilikipekerjaan tetap kemudian melakukan transaksi atau pembayaran jasa kepadaorang lain dan pembayaran

Selain itujuga disepakati penyamaran transaksi melalui rekening Pak ANGGAWIRATAMA, di mana dilakukan pengaturan agar uang yangdikirimkan ke rekening perusahaan penerbit sebesar DPP dan PPN,nantinya akan dikembalikan ke PT DINAR PUTRA MANDIRI. DalamHalaman 76 dari 227 Putusan Nomor 1279/Pid. Sus/2019/PN Jkt.

Sumatera Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan danmemiliki kewenangan mengadili perkara inismenerima penempatan,pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer,hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentukbenda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujudyang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindakpidana

atausetidaktidaknya pada waktu lain di dalambulan Bulan Maret 2018 sampai denganBulan Mei 2019, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu didalam tahun2018 dan 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ponpes DarulFalah Rt 003/011, Kel Batu Besar, Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riauatau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Batam, telah menerima penempatan, pembayaran ataupembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran

cukup tentang tindak pidana pencucian uangmenjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan danpenyidikan tindak pidana pencucian uang atas suatu perkara.Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupa dokumendukumen, keteranganketerangan atau faktafakta perbuatanyang mengindikasikan bahwa seorang terdakwa pelaku pelakutindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkanasal usul hasil tindak pidana asal dimaksud.b).Buktibukti permulaan yang cukup mengenai adanya upayapenyembunyian atau penyamaran

Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupadokumendukumen, keteranganketerangan atau faktafaktaperbuatan yang mengindikasikan bahwa seorang terdakwa pelakupelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkanasal usul hasil tindak pidana asal dimaksud.e b).Buktibukti permulaan yang cukup mengenai adanya upayapenyembunyian atau penyamaran asal usul hasil tindak pidanatersebut misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindakpidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidanamemiliki

2009 terdapat satu kali transaksi, sebesar Rp.33.000.000, (tiga puluh tiga juta Rupiah);e Tanggal 23 Desember 2009 terdapat satu kali transaksi, sebesarRp. 14.500.000, (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah);padahal terdakwa mengetahui bahwa pentransferan kembali dari rekeningnomor rekening BCA 0291529533 atas nama HERRY LIWOTO yang saksiHENDRIANUS LANGEN PROUJO pegang dan pergunakan ke rekening BankBCA 0291416658 atas nama HERRY LIWOTO adalah pembantuanterdakwa HERRY LIWOTO lakukan terhadap penyamaran

bukutabungan dan kartu ATM nomor 146000570811 atas namaHERRY LIWOTO yang telah dipergunakan oleh saksiHENDRIANUS LANGEN PROJO~ dalam menerimapemberian hadiah berupa dana masuk ke rekening tersebutdari pihakpihak yang berhubungan dengan jabatan saksiHENDRIANUS LANGEN PROJO, tetapi terdakwa bersediamenerima kembali buku tabungan dan ATM rekening Mandiri yang dananya masih 52.000.000, tersebut darisaksi HENDRIANUS LANGEN PROJO, SH., danmempergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa adalahbentuk penyamaran

Soebrantas Blok Ill A No 5 Pekanbaru(Rekening Nomor : 8263101691 (Rekening RIAU Nomor : 8263101722 a.nFENI HANIFA) atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaruatau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum PengadilanNegeri Pekanbaru, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukanperbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi

berwenang mengadiliperkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian menempatkan besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempatkedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,dan Terdakwa ditahan serta berdiam terakhir Lapas Kelas II B Pariaman sehinggaPengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadilinyaperkaranya,yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Lan (disidangkan dalam Berkas Perkara secara terpisah), padahari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktulain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya masih di dalam tahun2012, bertempat di Perumahan Sanggasana Pradana Jalan Kuta KencanaTengah IX No. 23B, Cibaduyut Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telahmenerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,penyembunyian atau penyamaran