,Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO(AKHH)beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jl. Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12910,berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tertanggal 18 Februari 2013;Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI danTergugat VIl, selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai PARA TERGUGAT;Halaman 2 dari 165hal.Putusan No. 663/Pat.G/2012/PN.

., dankawankawan/para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jalan Jenderal Sudirman Kav 21 Jakarta dan Block 2 First CityComplex 1st Floor # 8 21 Batam Center berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Desember 2011 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi VII/PemohonKeberatan VIl/Terlapor ;Il. Il. PT.

., dan kawankawan, para Advokat,berkantor di Chase PlazaLt. 18, JI. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 November 2008 ;PT MEKAR PERKASA, terakhir diketahui beralamat diWisma Indocement, Lantai 19, Jalan Jenderal SudirmanKav. 7071, Jakarta 12920, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. TODUNG MULYA LUBIS, SH., LL.M., dankawankawan, para Advokat, berkantor di MayapadaTower, Lantai 5, JI. Jend.

November 2017 sampaidengan tanggal 09 Maret 2020 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Menara Equity Towerlantai 45 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5152 Jakarta Selatan,Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan, Bank BCA Kantor CabangSentral Cikini Jakarta Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 Menteng JakartaPusat, Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Imigrasi Jalan WarungBuncit Raya Nomor 302 H, Duren tiga Jakarta Selatan Jakarta, Bank MegaCabang Chase

Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Imigrasi Jalan Warung BuncitRaya Nomor 302 H, Duren tiga Jakarta Selatan Jakarta NomorRekenig : 0700000878780C.Bank Mega Cabang Chase Plaza Jalan Sudirman Jakarta SelatanNomor Rekening 010170011778380A.1.

Rek. 070008087798 sebesar Rp. 47.803.849.441,20(empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus empatpuluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah koma duanol).Pada Rekening Bank Mega Cabang Chase Plaza Jalan SudirmanJakarta Selatan Nomor Rekening 010170011778380 atas nama PTNorthcliff Indonesia terdapat dana masuk (Kredit) sebesar Rp.9.068.275.545,26 (Sembilan miliar enam puluh delapan juta dua ratustujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma duapuluh enam

NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp.35.397.928,26 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuhribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma dua enam)Pada Rekening Bank Mega Cabang Chase Plaza Jalan SudirmanJakarta Selatan Nomor Rekening 010170011778380 atas nama PTNorthcliff Indonesia, terdapat dana keluar (Debet) sebesar Rp.9.032.877.786, (Sembilan miliar tiga puluh dua juta delapan ratustujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) periode12 April 2010 sampai dengan tanggal

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir,sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya Stefanus Haryanto, SH, LLM dan HendryM Hendrawan, SH, Para Advokat, beralamat di Chase Plaza Lt. 18, JI. Jend. SudirmanKav 21, Jakarta 12920 dan Chalid Louis Heyder, SH, Advokat, beralamat di GedungBRIll Lt. 23 Jl. Jend.

Adapun nomor rekening efek atas nama GhoziHal 32 dari 112 hal Putusan No.417/Pid.B/2016/PN.Jkt.SelMohamad adalah rekening 01 adalah BJ001290100127, rekening 04 adalahBJ001290100430 SID nomor 2703B6215256 dan Azmi Ghozi Harharahadalah rekening 01 adalah BJ001232800106, rekening 04 adalah BJ001 232800409 SID nomor 190811213238; Bahwa Chase pada rekening efek atas nama Ghozi Mohamad pada rekening 01adalah BJ001290100127, rekening 04 adalah BJ001290100430 dan atasnama Azmi Ghozi Harharah pada rekening

Bernard Duc135 RE scan transfer 300812136 RE Scan Transfer137 RE SR ke singapore pp kamis 14 jan 2016138 RE GZXZX 10th July Paris Naples & NaplesFlorence Halaman 133 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI 139 RE transfer 26 agustus 2016140 RE transfer and closing account141 RE transfer dari Barclays to SCB SS142 RE Transfer Letter143 RE transfer sgd 72K144 RE Transfer to Washington Mutual Chase Bank145 RE transfer usd 75K to SCB146 RE transfer usd 80K dari SCB SS to CV BR147 RE transfer usd 500K

Bernard Duc134) 135 RE scan transfer 300812135) 136 RE Scan Transfer136) 137 RE SR ke singapore pp kamis 14 jan2016137) 138 RE GZXZX 10th July Paris Naples & Naples Florence138) 139 RE transfer 26 agustus 2016139) 140 RE transfer and closing account140) 141 RE transfer dari Barclays to SCB SS141) 142 RE Transfer Letter142) 143 RE transfer sgd 72K143) 144 RE Transfer to Washington Mutual Chase Bank144) 145 RE transfer usd 75K to SCB145) 146 RE transfer usd 80K dari SCB SS to CVBR146) 147 RE transfer

Bernard Duc(134) 135 RE scan transfer 300812(135) 136 RE Scan Transfer(136) 137 RE SR ke singapore pp kamis 14 jan 2016(137) 138 RE GZXZX 10th July Paris Naples(138) 139 RE transfer 26 agustus 2016(139) 140 RE transfer and closing account(140) 141 RE transfer dari Barclays to SCB SS(141) 142 RE Transfer Letter(142) 143 RE transfer sgd 72K(143) 144 RE Transfer to Washington Mutual Chase(144) 145 RE transfer usd 75K to SCB(145) 146 RE transfer usd 80K dari SCB SS to CV BR(146) 147 RE transfer usd 500K

BernardDuc(134) 135 RE scan transfer 300812(135) 136 RE Scan Transfer Hal. 249 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. (136) 137 RE SR ke singapore pp kamis14(137) 138 RE GZXZX 10th July Paris Naples & Naples Florence(138) 139 RE transfer 26 agustus 2016(139) 140 RE transfer and closing account(140) 141 RE transfer dari Barclays toSCB SS(141) 142 RE Transfer Letter(142) 143 RE transfer sgd 72K(143) 144 RE Transfer to WashingtonMutual Chase Bank(144) 145 RE transfer usd 75K to SCB(145) 146 RE transfer

BW Investindo (34,86 %),Credit Suisse AG SG Branch S/A MatacunaGroup Limited (10,91 %), Credit Suisse AG SGBranch S/A Pegasus CP One Limited (9,00 %),Barclays Bank PLC HiPoint Resources Limited(7,02 %), JP Morgan Chase Bank NA RE NonTreaty Clients (4,96 %), LGT BK (Singapore) Ltd/CLT TST AC Spore (1,49 %), Masyarakat lainnya(kepemilikan di bawah 5%) sebesar (31,76 %),dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18September 2014 dari LGT BK (Singapore) Ltd/CLT TST AC Spore kepada Credit Suisse AG SGBranch

melalui gesekan ATM Rp. 50.000.000,19 23032012 DP Pengerjaan GCP Rp. 4.600.000,19 23032012 Pengadaan IT GCP Rp. 40,780.000,20 24032012 Gradasi Mas Andri Rp. 10.000.000,21 24032012 Andri Gradasi Rp. 90,000.000,22 28032012 1fansaksi pengeluaran tidak 2399 000.000,diketahui23 31032012 Biaya Administrasi Rp. 10.000,23 31032012 Pajak Rp. 128.541 ,83,23 01042012 Transfer Gradasi Rp. 43.000.000,23 08042012 Qooget7oossoo4ayisy RP: 6.000,23 30042012 Biaya Administrasi Rp. 10.000,23 05052012 onde OseObady Ls Chase

:PT INSIGHT INVESMENTS;PT INSIGHT INVESMENTS MANAGEMENT, keduanyaberkedudukan di Chase Plaza, Jalan Jend.Sudirman Kavling21, Jakarta Selatan;DANA PENSIUN PERUMNAS, berkedudukan di Komplek PuriSentra Niaga Blok C58, Jalan Seulaweh Raya Jakarta Timur;DANA PENSIUN KRAKATAU STEEL, berkedudukan di WismaBaja Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Kavling 54, Jakarta Selatan;dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Asmoro Putro, S.H,.dan kawan, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum IrfanMelayu, berkantor di Jalan Falatehan

PT.BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cq PT Bank Central Asia, Tok KantorCabang Utama (KCU) Sudirman, beralamat diGedung Chase Plaza Lt.1 & 3 Jl. Jendral Sudirman,Jakarta Selanjutnya disebut TERGUGAT IV;5. PT.DANPAC FINANSA UTAMA, beralamat di Sudirman Plaza IndofoodTower Lt.9 Suite 902, JI. Jendral Sudirman Kav.7678 Jakarta 12910; selanjutnya disebut TERGUGATV;Untuk keseluruhannya disebut juga PARA TERGUGAT;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

Nomor 715 K/Pdt.SusKPPU/2018Xl.Xll.XIll.Kambas, RT 15/ RW 08, Desa Rajabasa Lama , LabuhanRatu, Lampung Timur;PT GREAT GIANT LIVESTOCK, yang diwakili olehPresiden Direktur dan Direktur, Iswanto dan DayuAriasintawati, berkedudukan di Chase Plaza PodiumLantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta,dalam hal ini Nomor VI,VII,VIII dan IX memberi kuasakepada Rian Hidayat, S.H., dan kawan, Advokat padaKantor Hukum Total Consulting, berkantor di Jalan RawaBambu Raya Nomor 14 C, Pasar Minggu, Jakarta

powersupply.136 Specification Part Number 42257Model MS257Power Supply AC110~240 V. 50/60 HzPower 3WConsumption Control Panel 2 ways of DMX 512 output interface with 22scanners, every scanners included 20channels, separated to page A(110) andpage B(1120) or page AB open in thesame time, 240 DMX 512 control channels Output DMX 512Monitor LED DisplayDimension 50.3 x 16.1 x 6cmPacking Size 61.5 x 20.5 x 9.5cmN.W 1.73 kgG.W 2.15 kgFeatures:e 30 editable banks included 8 scenese 6 editable chases: every chase

Select all with fade or X/Y with fade isavailable when autorunning.e All with speed adjustment: It's available for every scanner to set the chcontrol or turntable.e Withblack out function, with mide bank, chase and black out function.e The edited data transmitting between controllers is available.e LED indicator, with DMX polar selection power polar autoprotection pausefunction when running.e Multi scenes and running programs.

Nomor.15/Pid.SusTPK/2015/PN.TpgFeatures:30 editable banks included 8 scenes6 editable chases: every chase with 240 steps (30 bank scenes) withmanual, sound activate, auto mode.

Select all with fade or X/Y with fade isavailable when autorunning.All with speed adjustment: It's available for every scanner to set the chcontrol or turntable.With black out function, with mide bank, chase and black out function.The edited data transmitting between controllers is available.LED indicator, with DMX polar selection power polar autoprotection pausefunction when running.Multi scenes and running programs.

Bucy dalam bukunya yangberjudul White Collar Crime: Chase and Materialias , yang Pemohon Kasasikutip dari buku karangan Ivan Yustisiana, Arman Nefi dan Adiwarman,berjudul Tindak Pidana Pencucian Di Pasar Modal, Penerbit GhaliaIndonesia, halaman 11, menyatakan demikian :Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegalsource of illicit funds in such a manner that the fund will appear legitimate ifdiscovered Pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifatatau sumber illegal

KeempatnyaAdvokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), yang beralamatdi Chase Plaza It.18 Jalan Jend. Sudirman Kav.21Jakarta 12920 dan JI. Raden Patah Komp. SumberJaya Blok A No. 56 Nagoya, Batam, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2015sebagaimana telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor :564/SK.Pdt/2015/PN.Btm tanggal 11 November2015,sebagai Turut Tergugat ;9. Tn.

.%) PT BHL/Tergugat melalui PT BLP) semula di miliki/dikuasai oleh PT BW Investindo (34,86 %), Credit SuisseAG SG Branch S/A Matacuna Group Limited (10,91 %),Credit Suisse AG SG Branch S/A Pegasus CP OneLimited (9,00 %), Barclays Bank PLC HiPointResources Limited (7,02 %), JP Morgan Chase BankNA RE Non Treaty Clients (4,96 %), LGT BK(Singapore) Ltd/CLT TST AC Spore (1,49 %),Masyarakat lainnya (kepemilikan di bawah 5%) sebesar(31,76 %), dan berdasarkan Surat Pernyataantertanggal 18 September 2014

., paraAdvokad pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO(AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt.18, JIn. Jend.

atas nama BENITA PRATIWI uang sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2010dengan keterangan nama penyetor INGGRID, nomor teleponPenyetor 081514708438.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Setoran ke rekening4361521263 atas nama BENITA PRATIWI uang sejumlahRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 5 Juli 2010 denganketerangan alamat penyetor DITLANTAS POLRI, nomor telepon7994515.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Lalu Lintas Giro dari BankJPMorgan Chase

, Kantor Pusat Sudirman Jakarta ke rekening nomor4361521263 atas nama BENITA PERTIWI tanggal 29 Mei 2008 untukuang sejumlah Rp32.864.998,00 (tiga puluh dua juta delapan ratusenam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapanrupiah).1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Lalu Lintas Giro dari BankJPMorgan Chase, Kantor Pusat Sudirman Jakarta ke rekening nomor4361521263 atas nama BENITA PERTIWI tanggal 7 Juli 2009 untukuang sejumlah Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratusdelapan

No. 537 K/Pid.Sus/20141436.1437.1438.1439.1440.1441,1442.1443,1444,1445,1446.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Lalu Lintas Giro dari BankJPMorgan Chase, Kantor Pusat Sudirman Jakarta ke rekening nomor4361521263 atas nama BENITA PERTIWI tanggal 7 Juli 2009 untukuang sejumlah Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah).1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Slip Penarikan uang sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening nomor4361521263 atas

, Kantor Pusat Sudirman Jakarta ke rekening nomor4361521263 atas nama BENITA PERTIWI tanggal 29 Mei 2008 untukuang sejumlah Rp32.864.998,00 (tiga puluh dua juta delapan ratusenam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapanrupiah);1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Lalu Lintas Giro dari BankJPMorgan Chase, Kantor Pusat Sudirman Jakarta ke rekening nomor4361521263 atas nama BENITA PERTIWI tanggal 7 Juli 2009 untukuang sejumlah Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratusdelapan