Ditemukan 5228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : banuba banca bakba bankbni bankbri bankbii bankbjb bankbtn
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
457 — 430
  • Boengsu Djaya, Rekening Koran BankBCA a/n.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
309 — 119
  • BB No. 423. 1 (Satu) bendel dokumen print out rekening Koran BankBCA cabang Kisaran atas nama Franky Liwijaya dengan no rekening2970253991 periode September 2017 s.d Juli 2018.19.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — OLLI FAIZZOL, ST KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
114 — 49
  • Nomor :00628/1 03 0100/LS/II/2013 Rincian Rencana Penggunaan Dana1.321.371.00049 TWAN HARY SURYAWAN,SH1 (Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 9366 Tanggal 02Agustus 2013 Atas Nama IWAN HARY SURYAWAN, SH, No.Rekening BankBCA 1010662199 Jumlah 301.000.000,Surat Perintah Membayar (SPM) No 00691/1 03 0100/LS/I/2013 tanggal 02 Agustus2013,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) No 00691/1 03 0100/LS/II/2013Tanggal 02 Agustus 2013Surat Pengantar Nomor :00691/1 03 0100/LS/IV
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
158 — 39
  • Sani Tiara Prima dengan no rek : 4281282314, BankBCA Cab. Sunter Mall Jakut, sebesar Rp. 1.332.049.000,untuk pelunasan Alkes Gorontalo1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri Cab. Bandung, tgl 5Januari 2012 dari PT. Dinar Raya Megah transfer ke rek an.PT. Sani Tiara Prima dgn no rek : 4281282314, Bank BCACab. Sunter Mall Jakut sebesar Rp. 900.000.000, untukpelunasan Alkes Gorontalo1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Cab. Bandung , tgl 5Januari 2012 dari PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
99 — 40
  • Pada hari itu juga diberikan bilyet giro senilai Rp. 5.500.000.000 (LimaMilyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan nomor BV 523587 tertanggal 12Februari 2013 yang diterbitkan oleh Bank BCA dari saksi HendrikSuhardiman ditransfer ke rekening BCA No. 0064797979 atas namaMOHAMMAD NASHIHAN.3.Di saat yang bersamaan juga dikeluarkan bilyet giro senilalRp. 5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan nomorBW 745906 tertanggal 12 Februari 2013 yang diterbitkan oleh BankBCA dari terdakwa Drs.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
262 — 68
  • unitkepada MIGANG COOPERATION yang ditandatangani oleh SinggihWibisono. 347.1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Pemberitahuan Impor BarangNo 060100000334002686 tanggal 20112007, Invoice MG07055,CIF Rp 235.068.908 348.1 ( satu ) lembar Fotokopi Legalisir Surat Setoran Pabean Cukai danPajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 29.483.612 tanggal 21 Nov2007 berdasarkan PIB 002686 tanggal 20112007 349.1 ( satu ) lembar Fotokopi Legalisir Bukti Penerimaan NegaraPenerimaan Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor BankBCA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
218 — 66
  • Dokumen penukaran uang dolar Singapura ke Rupiah, dengan rincian: 1 (satu) lembar asli tindisan Nota Penjualan Uang Kertas Asing BankBCA no.51411 tanggal 05 Desember 2017 a.n. ANITA DWI KURNIAsebesar SGD26,000 menjadi Rp. 257,296,000. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian PT. PROFESMANINTERNATIONAL no.57863 tanggal 13 Desember 2017 dariSGD54,000 menjadi Rp. 541,620,000. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian PT. PROFESMANHalaman 434 dari 498 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.SusTPK/2018/PN.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
147 — 56
  • NOMI termasukmembuat kwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi KuasaPengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi; Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlahRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa tidak benar keterangan saksi NOVAN ALEXANDER pada tanggal 29Nopember 2016, saksi pernah meminta uang sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa Lie Eng Jun dan ditransferkan melalui rekening BankBCA
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
969 — 655
  • padatanggaltanggal tersebut tidak ada transaksi penarikan tunai sejumlahpembayaran harga pembelian mobil, sehingga patut diduga uang yangdigunakan untuk pembayaran pembelian mobil berasal dari tindakpidana korupsi, selanjutnya untuk menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaannya, dalam bukti setoran pembayarandisebutkan pembayaran berasal dari RATU RITA AKIL padahalpembayaran diterima dari Terdakwa dan dibayarkan oleh DARYONO.Bahwa seluruh harta kekayaan Terdakwa yang ditempatkan di Tabungan BankBCA
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
314 — 105
  • File Gaji 2016 yang berisikan rekappenerimaan gaji per bulan pada tahun 2016. 291 (satu) buah map berwarna biru bertuliskanLaporan Biaya Proyek Bangkinang 2017Nota Copy yang berisikan rekapkeseluruhan Biaya Proyek Bangkinang padatahun 2017. 301 (satu) buah map berwarna biru bertuliskanFile Gaji 2017 yang berisikan rekappenerimaan gaji per bulan pada tahun 2017. 311 (satu) bundel printout Rekening Giro BankBCA KCP Margo City dengan nomorrekening 4212867776 atas nama RISENENGINEERING C PT, periode
    Juni 2016 Desember 2016. 321 (satu) bundel printout Rekening TahapanBank BCA KCP Wisma Millenia dengannomor rekening 0050595111 atas nama ALIMAHMUD dan JOSIA RASTANDI DR ING,periode Mei 2016 Desember 2016. 33 1 (satu) bundel fotokopi buku rekening BankBCA KCP Margo City dengan nomorrekening 4210023572 atas nama ALIMAHMUD, dengan periode:a. 4 April 2016 s.d. 14 Juni 2016.b. 17 Juni 2016 s.d. 23 September 2016.C. 23 September 2016 s.d. 18 November2016.d. 18 November 2016 s.d. 28 Desember2016.e. 28
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
309 — 141
  • berisi saldo sebesar Rp. 94.750.000,(sembilan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Konter Layanan Ragunan No.7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp.7.700.000, (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);1 (satu) rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta Pusat No.0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD2,200 (duaribu dua ratus dollar Amerika);1 (satu) rekening No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di BankBCA
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
109 — 44
  • Rek.152 00 05716945.Halaman 268 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPkK/2015/PN Amb16.Dapat saksi jelaskan tentang dokumen tersebut diatas yaitu :Rekening koran atas rekening saksi pada bank Mandiri dan pada BankBCA beserta foto copy buku rekening Bank Mandiri dan foto copy bukurekening Bank BCA tersebut tertera uang yang masuk ke rekening saksisebagaimana penjelasan saksi sebelumnya atas permintaan Sdr. Ir.ABDUL MUTHALIB LATUCONSINA, M.Si dan seluruh uangnya telahsaksi serahkan kepada Sdr. Ir.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
120 — 29
  • Adapun dalam melakukantransaksi keuangannya menggunakan jasa perbankan antaralain BankBCA, Bank Mandiri dan Bank Bukopin ;Bahwa peran saksi membantu orang tua dalam transaksitransaksikeuangan baik dalam bidang jual beli mobil, jual beli tanah maupun jualbeli gula ;Bahwa usaha perbengkelan saksi masih kecil / masih sekolah,sedangkan usaha lainnya yang banyak memberikan keuntungan antaraHalaman 247 dari 596 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN Tel.lain jual beli tanah, pernah jual belitanah di Jalan Srigunting
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
229 — 90
  • Glory Gemilang Jayamakmur yang tidakdisetorkan yang disimpan atau ditempatkan di rekening pribadinya di BankBCA Cabang Madiun antara lain nomor rekening : 1771579499, nomorrekening : 1771847094 dan di Bank Mandiri Cabang Madiun nomorrekening : 1710000555576, nomor rekening : 1440013606915 atas namaTerdakwa KURNIAWAN, S.Th., M.Th maupun yang disimpan = atauditempatkan di rekening saksi SOEHARTINI di Bank BCA Cabang Madiundengan nomor rekening : 01770324633 dan di Bank Mandiri Cabang Madiundengan nomor
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
194 — 64
  • Kutai Timur.1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang ke Rekening BankBCA nomor 0108040041 atas nama Musyaffa sebesarRp200.035.000,00 (dua ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah)tanggal 07 November 2019 bukti pengiriman uang ke saksi.Saksi lupa siapa yang memberikan uang tersebut kepada saksi.Setelah uang tersebut disetor ke rekening saksi di Bank Kaltim,saksi diberikan buktinya.1 (satu) buah amplop Bankaltimtara berisi sebuah Kartu DebitBankaltimtara Prioritas dengan nomor kartu622004110004278333
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. USMAN EFFENDI
141 — 104
  • Tenjojaya DesaTenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;1 (Satu) dokumen asli yang terdiri dari: 1 (Satu) lembar Slip asli permohonan pengiriman uang BankBCA dari Usman Effendi kepada lan Zaki Zaenal sebesar Rp.300.000.000, tanggal 06 Juni 2014; 1 (satu) lembar Slip asli Panin Bank pengiriman uang dariUsman Effendi kepada lan Zaki Zaenal Ikhsan sebesar Rp.1.200.000.000, tanggal 060614: 1 (Satu) lembar slip asli Permata Bank pengiriman uang dariUsman Effendi kepada lan Zaki Zaenal sebesar Rp.700.000.000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
424 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikerjakan PT NINDYA KARYA(Persero) keseluruhannya berjumlah Rp17.120.000.000,00 (tujuhbelas miliar seratus dua puluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengaburkanasalusul uang yang diduga atau patut diketahui berasal dari hasiltindak pidana Korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang danproyekproyek lainnya tersebut, sehingga Terdakwa meminta pihakpihak terkait untuk mengirimkan uang ke dalam rekening pribadi milikTerdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 0700097504703 dan BankBCA
    20151794.1795.1796.HERU SULAKSONO dengan nominal pembayaran Rp607.500.000,00 untuk pembaryaranVolks Wagen Beetle 1.2 AT white Tahun 2012Nomor Rangka WVWZZZ 16ZCM641511 NomorMesin CBZ629871 ;C. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Serah TerimaKendaraan Auto One tanggal 22 September 2012dengan penerima HERU SULAKSONO alamatJalan Malaka Biru IV/14, RT 10/RW 010, PondokKopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, kendaraan VWBeetle 1.2, warna putih Tahun 2012 NomorRangka WVWZZZ16ZCM641511;d. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran BankBCA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1138 — 664
  • Hastatunggal Persadabhakti selaku pemberi kuasa, yang telahdilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.Barang Bukti No. 676 : 1 (satu) bundel printout rekening koran dari bankBCA KCP Melawai Jl. Melawai Raya 165 Blok C 13 Jakarta 12160 untukrekening No.0703040036 atas nama PT. Bina Bangun Abadi Jl.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
333 — 124
  • ke nomor rekening 1480015975330 atas nama Musyaffasebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) tanggal12 Juni 2020;1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke Rekening Bank BNInomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2020;1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke Rekening Bank BNInomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 April 2020;1 (Satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang ke Rekening BankBCA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
227 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BB AA6)1 (satu) lembar asli Slip transfer Bank Mandiri tanggal 12 Oktober2005 sebesar Rp150.000.000,00 kepada No.Rek. 2200292696 BankBCA Nangka Pekanbaru a.n. KAZZAINI KS yang ditandatangani olehIRMA AGUSTINI. (BB AA7)1 (satu) lembar asli Slip setoran tunai Bank BCA tanggal 20 Oktober2005 sebesar Rp20.000.000,00 kepada No.Rek. 4990009932 a.n.ALFITRA SALAM yang ditandatangani oleh IRMA AGUSTINI. (BBAA8)1 (satu) lembar asli Slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal 5 JanuariHal. 452 dari 1737 hal.
    LILIS SURYANI yang ditandatangani olehIRMA AGUSTINI.1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Oktober2005 sebesar Rp150.000.000,00 kepada No.Rek. 2200292696 BankBCA Nangka Pekanbaru a.n.
    LILIS SURYANI yang ditandatangani oleh IRMAAGUSTINI.1 (satu) lembar asli slip transfer Bank Mandiri tanggal 12 Oktober2005 sebesar Rp150.000.000,00 kepada No.Rek. 2200292696 BankBCA Nangka Pekanbaru a.n.