Ditemukan 539 data
154 — 10
.100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan peruntukan untuk 60 (enam puluh)Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan mengenai pencairantersebut saksi tidak mengetahui karena langsung dicairan olehkelompok masingmasing.Bahwa pekerjaan tersebut berhenti ditengah jalan karena padatanggal 18 Juni 2013 saksi telah diberhentikan oleh Bupati Natuna,namun hingga saksi di berhentikan yang telah saksi lakukanpembinaan terhadap kelompok usaha bersama ialah pontonsebagian telah selesai dimana dapat dibuktikan dengan kliping korandan
167 — 127
terdakwa yang menarik uang dari rekeningtersebut;Bahwa seharusnya yang berhak mengeluarkan uang dari rekeningPT.Vony adalah PT.Vony sendiri dan berdasarkan AD/ART yang berhakmengeluarkan adalah Direkturnya yaitu Arnold Lili;Bahwa Arnold Lili pernah mengajukan gugatan perdata mengenaikelebihan pekerjaan pada Pengadilan Negeri Unaaha akan tetapi dalamputusannya, PT Vony dinyatakan kalah;Bahwa setelah diberitahukan oleh Abbas bahwa ada keleihanpembayaran, lalu saksi meminta Arnold Lili mencetak rekening Korandan
868 — 654
SPS adalah sebesar Rp. 7.300.000,/Hektar yang terdiri daribiaya steking Rp. 6.100.000,, biaya tumbang Rp. 800.000, dan biaya imasRp. 400.000, yang dibuktikan pula dengan pendebetan pada rekening korandan bukti setor PPH kontraktor (vide Bukti T 65 dan T 66), dan PT. SPStelah melakukan pula pemotongan PPh Pasal 23 dan menyetorkannyakepada Negara, termasuk terhadap kontraktor Sdr. Syahril, Sdr. Muspita danSdr.
SPS adalah sebesar Rp. 7.300.000,/Hektar yang terdiri daribiaya steking Rp. 6.100.000,, biaya tumbang Rp. 800.000, dan biaya imasRp. 400.000, yang dibuktikan pula dengan pendebetan pada rekening korandan bukti setor PPH kontraktor (vide Bukti T 86 dan T 87), dan juga ataspekerjaan kontraktor Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) tersebut, PT.SPS telah melakukan pula pemotongan PPh Pasal 23 dan menyetorkannyakepada Negara, termasuk terhadap kontraktor Sdr. Syahril dan Sdr.
NURMALINA HADJAR,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,BAcc
166 — 135
VBCM ada berapa transaksi yang Saksitemukan ada 601 transaksi yang kami temukan;Bahwa dari 601 transaksi tersebut ditemukan ada SPK nya tetapi tidak adapekerjaannya;Bahwa sudah ada mutasi pembayarannya dan ada yang tidak ada;Bahwa untuk yang tidak ada pekerjaannya, didukung dengan data yanglengkap dan berapa nominalnya, ada transferannya dimutasi rekening Korandan nominalnya sebesar Rp162.639.023.385,00 (Seratus enam puluh duamilyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga ratusdelapan
152 — 58
Bank Maluku Cabang Utama Ambon harus melakukan pengawasaninsentif pro aktif mengawasi langsung ke lokasi melihat sistem rekening Korandan itu harus diawasi oleh analis, kasi pemasaran dan pimpinan cabang. Dapatdilakukan dengan call memo lalu dituangkan dalam berita acara OTS dimanaOTS terus tetap jalan sampai kredit lunas dan cabang Utama Ambon harusbertanggungjawab terhadap pelaksanaan kredit yang diberikan kepada PT NusaIna Pratama untuk perumahan grand palace Poka,Bahwa sumber dana PT.
158 — 82
bantuan mobilitas sebesar 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) diterima sampai dengan masa berakhirnya keanggotaanDPRD ;e Bahwa dalam surat Mendagri tersebut tidak ada kapan dan dimanadilaksanakan diklat tersebut ;e Bahwa pimpinan dewan punya fasilitas mobil dinas ;e Bahwa pos mobilitas diusulkan oleh pertama dalam Perda, dankemudian dilihat tidak efektifnya 2 buah bus yang ada ;79e Bahwa rumah jabatan hanya satu buah untuk Ketua DPRD sedanguntuk rumah wakil ketua tidak dapat, langganan koran hanya 7 korandan
122 — 84
Bank Maluku Cabang Utama Ambon harus melakukan pengawasaninsentif pro aktif mengawasi langsung ke lokasi melihat sistem rekening Korandan itu harus diawasi oleh analis, kasi pemasaran dan pimpinan cabang. Dapatdilakukan dengan call memo lalu dituangkan dalam berita acara OTS dimanaOTS terus tetap jalan sampai kredit lunas dan cabang Utama Ambon harusbertanggungjawab terhadap pelaksanaan kredit yang diberikan kepada PT NusaIna Pratama untuk perumahan grand palace Poka,Bahwa sumber dana PT.
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ANSAR Bin ARMIN
2.M. RAMADHAN ILAHI, S.P.
151 — 68
LATIF MAKKAsejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yang diserahkan secaratunai:;Permintaan dana tunai oleh ANSAR di jakarta sejumlah Rp. 5.000.000, (limajuta rupiah);Sisanya adalah akomodasi dan pemakaian pribadi yang belum bisa dirincikan.Bahwa Terdakwa 2 mengetahui transaksi tersebut Sesuai dengan rekening korandan setoran tunai yang ditunjukkan oleh saksi ANSAR;Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan LA APA adalah warga Wanci yang saksigunakan jasanya untuk melakukan pengiriman barang ke pulau
181 — 115
Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan danmenyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi antara lain konsep suratpengesahan Hibah yang dilampiri dengan SPT, copy Rekening Korandan LPJ BPP.Dari tugas tersebut semua sudah saksi kerjakan kecuali menyusunKerangka Acuan Kerja yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraanpengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tengahserta mengusulkannya kepada bupati.
123 — 41
Bank Maluku Cabang Utama Ambon harus melakukan pengawasaninsentif pro aktif mengawasi langsung ke lokasi melihat sistem rekening Korandan itu harus diawasi oleh analis, kasi pemasaran dan pimpinan cabang. Dapatdilakukan dengan call memo lalu dituangkan dalam berita acara OTS dimanaOTS terus tetap jalan sampai kredit lunas dan cabang Utama Ambon harusbertanggungjawab terhadap pelaksanaan kredit yang diberikan kepada PT NusaIna Pratama untuk perumahan grand palace Poka ;Bahwa sumber dana PT.
254 — 147
Bank Maluku Cabang Utama Ambon harus melakukan pengawasaninsentif pro aktif mengawasi langsung ke lokasi melihat sistem rekening Korandan itu harus diawasi oleh analis, kasi pemasaran dan pimpinan cabang. Dapatdilakukan dengan call memo lalu dituangkan dalam berita acara OTS dimanaOTS terus tetap jalan sampai kredit lunas dan cabang Utama Ambon harusbertanggungjawab terhadap pelaksanaan kredit yang diberikan kepada PT NusaIna Pratama untuk perumahan grand palace Poka ;Bahwa sumber dana PT.
108 — 33
BRJ dari pencairan kredit tahun 2008 sesuai dengan fotoCopy faktur penggunaan uang yang diserahkan kepada pemeriksaan saatini yaitu untuk penggunaan uang bulan Januari, Februari, Maret, april,bulan Mei, dan bulan juni, bulan Juli dan bulan agustus 2008, akan tetapialiran dana tersebut ada tercatat sebagaimana tertuang pada rekening korandan kas perusahaan sebagaimana Foto Copy yang saya serahkan kepadaPemeriksa.e Bahwa berdasarkan daftar diatas maka secara Individu yangmenerima uang hasil pencairan
129 — 57
BRJ dari pencairan kredit tahun 2008 sesuai dengan fotoCopy faktur penggunaan uang yang diserahkan kepada pemeriksaan saatini yaitu untuk penggunaan uang bulan Januari, Februari, Maret, april,bulan Mei, dan bulan juni, bulan Juli dan bulan agustus 2008, akan tetapialiran dana tersebut ada tercatat sebagaimana tertuang pada rekening korandan kas perusahaan sebagaimana Foto Copy yang saya serahkan kepadaPemeriksa.
291 — 164
SaranaBahtera Irja (SBI) pernah memperoleh fasilitas kredit dari PT.BPD Papua KC Kaimana tersebut berdasarkan rekening korandan dokumen yang ada pada kantor BDP. Papua Cab.KaimanaBahwa benar saksi menerangkan bahwa pencairan dana kreditsebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit (PK) nomor002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang diberikan PT.BPD Papua KC. Kaimana kepada PT.
Terbanding/Terdakwa : SUSI ASTUTI,S.KM
80 — 38
Enseval MedicaPrima ;3 (tiga) lembar copy catatan keuangan;1 (satu) eksemplar bukti bukti pembayarn, rekening korandan Nota Faktur PT. Mega Utama Medica;1 (satu) eksemplar Daftar Harga PT MAK Per 30 Januari2012 dari PT. Enseval Medika;1 (Satu) eksemplar bukti bukti pembayaran (formulir kirimanuang, faktur pajak, dan lainlain) antara PT. Enseval PuteraMegatrading dan PT.
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.arin pratiwi quarta SH
3.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
4.RIKA EKAYANTI SH, MH
5.FERA YUANIKA, SH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
SYUHRIATUL WALIDAINI, SE.,M.A.AKT CA
282 — 234
BUMDes dan menanyakanapakah benar kejadian tersebut lalu petugas BUMDes mengatakanbahwa ia telah menyetorkan uang BUMDes tersebut kepadaTerdakwa untuk dititip tabungkan ke Bank, saat itu petugas BUMDesmenunjukkan buku tabungan serta cetakan dari Bank yang ternyatanilai uangnya berbeda lalu Saksi berinisiatif untuk pergi ke BankHalaman 86 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrbersama pengurus BUMDes untuk crosscheck uang tersebut dansesampainya di Bank, Bendahara BUMDes minta rekening korandan
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
312 — 111
mempunyaihubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkanseluruh keterangannya yang telah diberikan di BAP dengan ditandatangani langsungoleh Saksi tanpa ada tekanan atau paksaan;Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku Kadis PU Bina Marga PemerintahKabupaten Lampung Tengah dalam masa jabatan aktif;Bahwa Saksi adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah yangmasih aktif sampai saat ini;Bahwa sepengetahuan Saksi pribadi yang didapatkan informasi dari korandan
262 — 75
Satu bundel dokumen dalam ordner warna biru bertuliskan jaminanpelaksanaan dan Bank Garansi, berisi dokumen asli jaminan uangmuka, jaminan pelaksanaan PT Aryalingga Perkasa, Dokumen asliperubahan bank garansi PT Bintang Modern , dokumen rekening korandan dokumen dokumen lainnya. Satu bundel asli surat nomor 030/MK/P3SON/AdhiWika /IV/201 1tentang tanggapan keterlambatan pekerjaan. Satu bundel asli surat nomor 029//SUB/P3SON/AdhiWika /IV/2011tentang teguran ke 2 (keterlambatan pekerjaan.
FINANCE berisifotocopy Data rencana bayar yang diminta BPK.731 Satu ordner warna hitam bertuliskan Data BPK berisi fotocopy dokumenpermintaan data dari BPK, rekening koran KSO AdhiWika pada bankMandiri, dokumen pembayaran dan dokumen dokumen lainnya.732 Satu bundel dokumen dalam ordner warna biru bertuliskan jaminanpelaksanaan dan Bank Garansi, berisi dokumen asli jaminan uangmuka, jaminan pelaksanaan PT Aryalingga Perkasa, Dokumen asli 724 perubahan bank garansi PT Bintang Modern , dokumen rekening korandan
175 — 67
Martadinata No. 7480 Bandung, saksi ASEP TRIANA mengambiluang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dalam bentuk uang pecahan Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) dengan ikatan uang tertulis BANK BJB dengan dibungkus kertas korandan dimasukkan dalam tas warna hijau bergambar jam tangan DIAMOND bertuliskanHARMONY WATCH, sedangkan sisanya sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) tetap diletakkan