Ditemukan 67 data
95 — 35
Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000209 yang diterbitkan tanggal 03April 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).665. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000210 yang diterbitkan tanggal 04April 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).666. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000211
Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000209 yangditerbitkan tanggal 03 April 2013 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );665. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000210 yangditerbitkan tanggal 04 April 2013 oleh saudara SYAMSUselaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar KayuOlahan ( DKO );666. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan( FAKO ) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000211
.000209 yang diterbitkan tanggal 03Halaman 351 dari 384 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.BauApril 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).665. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000210 yang diterbitkan tanggal 04April 2013 oleh saudara SYAMSU selaku penerbit CV.ARGADAGROUP beserta Daftar Kayu Olahan ( DKO ).666. 1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO) Nomor Seri : CV.AG.2306.A.000211
Gustian Juanda Putra, SH
Terdakwa:
HENDRIK KURNIAWAN
171 — 36
POS INDONESIA (Persero) Nomor SK.253/UMUM/SDM/0719 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Tanjungpinang 29100, tanggal 17 Juli 2019 (copy);
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran KPC Kantor Pos Cabang Midai Nomor 183-2-000211, Periode tanggal 01 s.d 31 Desember 2019 (copy);
- 1 (satu) Lampiran Rekening Koran Tahapan BCA Nomor: 8890683488, Periode bulan 30 s.d 31 Desember 2019 an.
34 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000211 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV. Argada Group besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000212 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013oleh Saudara Syamsu selaku Penerbit CV.
224 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
SebesarRp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 06139/SP2D/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor 000211/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 9Desember 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.
KaryaMulya Utama Tanggal 9 September 2015 SebesarRp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 000211/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015 Hal. 40 dari 276 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/2018 tanggal 27 Oktober 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor425/PPTK.
108 — 34
Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000209 yang diterbitkan tanggal 03 April 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );667.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000210 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );668.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000211
Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000209 yang diterbitkan tanggal 03 April 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );666.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000210 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );667.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000211
Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000209 yang diterbitkan tanggal 03 April 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );666.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000210 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );667.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000211
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000209 yang diterbitkan tanggal 03 April 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);666. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000210 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP beserta DaftarKayu Olahan (DKO);667. 1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor SeriCV.AG.2306.A.000211
satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000209 yang diterbitkan tanggal 03 April 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);666.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000210 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);667.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000211
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000211 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV. Argada Group beserta Daftar Kayu Olahan(DKO); 1 (satu) lembar arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000212 yang diterbitkan tanggal 04 April 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
WAHYUDI
172 — 53
SINAR ALAM CAHAYA 42.120.00 4.212.94237663 16 2703.000 MENTARI 0 000211 01003016 14MAR 02.712.426. SINAR ALAM CAHAYA 42.120.00 4.212.94237664 16 2703.000 MENTARI 0 000212 01003116 O9APR16 02.712.426. SINAR ALAM CAHAYA 42.120.00 4.212.53262497 2703.000 MENTARI 0 000213 01003116 11APR16 02.712.426. SINAR ALAM CAHAYA 42.120.00 4.212.53262501 2703.000 MENTARI 0 000214 01003116 22MAR 02.940.079. SUKSES KARYA 99.200.00 9.920.09387572 16 3706.000 RENCANA 0 000215 01003116 18MAR 02.940.079.
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
146 — 127
0100001100 11/08/ 11 010615730 NUSA 698 000210 2011 09 091000 TENGGARA 9.800AMMAN20 MINERAL84 0100001100 13/08/ 11 010615730 NUSA 289 000203 2011 09 091000 TENGGARA 2.000AMMAN20 MINERAL85 0100001100 13/08/ 11 010615730 NUSA 2.80 000205 2011 09 091000 TENGGARA 12.500AMMAN20 MINERAL85 0100001100 13/08/ 11 010615730 NUSA 3.71 000204 2011 09 091000 TENGGARA 87.750AMMAN20 MINERAL85 0100001100 16/08/ 11 010615730 NUSA 92 000252 2011 11 091000 TENGGARA 1.00085 0100001100 16/08/ 20 010615730 ) AMMAN 333 000211
/08/ 11 010615730 NUSA 698 000210 2011 09 091000 TENGGARA 5.800AMMAN20 MINERAL84 0100001100 13/08/ 11 010615730 NUSA 289 000203 2011 09 091000 TENGGARA 2.000AMMAN20 MINERAL85 0100001100 13/08/ 11 010615730 NUSA 2.80 000205 2011 09 091000 TENGGARA 12.500AMMAN20 MINERAL85 0100001100 13/08/ 11 010615730 NUSA 3.71 000204 2011 09 091000 TENGGARA 87.750AMMAN20 MINERAL85 0100001100 16/08/ 11 010615730 NUSA 92 000252 2011 11 091000 TENGGARA 1.000AMMAN20 MINERAL85 0100001100 16/08/ 11 010615730 NUSA 333 000211
178 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebesar Rp. 30.000.000 (TigaPuluh Juta Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 06139/SP2D/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000211/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 9Desember 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.
Karya MulyaUtama Tanggal 9 September 2015 Sebesar Rp. 30.000.000 (TigaPuluh Juta Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000211/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal27 Oktober 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :425/PPTK.III.1/IX/Bandiklat tanggal 9 September 2015f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Selesai Perkerjaan No.72/KMUPKY/IX/2015 Tanggal 9 September 2015.g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Perkerjaan
264 — 210
. :000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala DinasPerindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayuolahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Qdengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat JI. Raya PanjunNo.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 ba18,1602 m%, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Pro ce DPB).mor Seri : PT.RT. : 94. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT.
Rotua Nomor Seri: PT.RT:000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala DinasPerindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayuolahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sordengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat JI. Raya AeNo.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 g18,1602 M8, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk PB);169. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT.
502 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
. :000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala DinasPerindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengirimankayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam KotaSorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat JalanRaya Panjunan Nomor : 2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo JatimHal. 84 dari 565 hal. Put. No.1081 K/Pid.Sus/201494.95.96.Si:98.sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 m?
Rotua Nomor Seri : PT.RT. :000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala DinasPerindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayuolahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorongdengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jalan RayaPanjunan Nomor : 2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyakHal. 206 dari 565 hal. Put.
Rotua Nomor Seri : PT.RT. :000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala DinasPerindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayuolahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorongdengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jalan RayaPanjunan Nomor : 2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyakHal. 327 dari 565 hal. Put.
Rotua Nomor Seri : PT.RT :000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala DinasPerindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayuolahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorongdengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jalan RayaPanjunan Nomor : 2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jawa TimurHal. 479 dari 565 hal. Put.
Agus Supriyanto, S.H., M.H.
Terdakwa:
JONO PINEM Anak Dari TERANGENA PINEM
145 — 57
Unit Sosok karena telah habis;
dikembalikan kepada Saksi Henri Parulian Siagian;
46.109 (seratus sembilan) lembar fotokopi Voucher Pengeluaran Kas Bank PT Sasmita Bumi Wijaya tahun 2018;
47.25 (dua puluh lima) lembar fotokopi Faktur Pajak atas Transaksi dengan CV Sawit Laju tahun 2018;
48.5 (lima) lembar fotokopi hasil cetak rekeningPT Bank Rakyat Indonesia (Persero)atas nama PT Sasmita Bumi Wijaya Nomor 0000501-01-000211
74 — 36
SebesarRp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 06139/SP2D/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000211/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 9Desember 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.
KaryaMulya Utama Tanggal 9 September 2015 Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000211/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 27 Oktober 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :425/PPTK.Ill.1/IX/Bandiklat tanggal 9 September 2015f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Selesai Perkerjaan No.72/KMUPKY/IX/2015 Tanggal 9 September 2015.g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah TerimaPerkerjaan
Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 06139/SP2D/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000211/SPMLS(BL)/Bandikla/2015 tanggal 9Desember 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.
KaryaMulya Utama Tanggal 9 September 2015 Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000211/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 27 Oktober 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :425/PPTK.II.1/IX/Bandiklat tanggal 9 September 2015f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Selesai Perkerjaan No.72/KMUPKY/IX/2015 Tanggal 9 September 2015.g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima PerkerjaanNo
68 — 35
Sebesar Rp. 30.000.000(Tiga Puluh Juta Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :06139/SP2D/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015.b. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS)Nomor: 000211/SPMLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal 9 Desember2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.
Karya MulyaUtama Tanggal 9 September 2015 Sebesar Rp. 30.000.000 (TigaPuluh Juta Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000211/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal27 Oktober 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :425/PPTK.IIL1/IX/Bandiklat tanggal 9 September 2015 Halaman 189 dari 582 hal Put No.4/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK. f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Selesai Perkerjaan No.72/KMUPKY/IX/2015 Tanggal 9 September 2015.
(Tiga Puluh Juta Rupiah).a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06139/SP2D/LS/2015 tanggal 11 Desember 2015.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor: 000211/SPMLS(BL)/Bandikla/2015 tanggal 9Desember 2015.c. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pembayaran kepada CV.
Karya MulyaUtama Tanggal 9 September 2015 Sebesar Rp. 30.000.000 (TigaPuluh Juta Rupiah).d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor: 000211/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015 tanggal27 Oktober 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor :425/PPTK.Il.1/IX/Bandiklat tanggal 9 September 2015f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Selesai Perkerjaan No.72/KMUPKY/IX/2015 Tanggal 9 September 2015.g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Perkerjaan
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
ANZAR ARIFIN.
83 — 29
bon permintaan barang (bpb) nomor 004788 tanggal 11 desember 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 004781 tanggal 27 november 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 004782 tanggal 28 november 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 004783 tanggal 29 november 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 004784 tanggal 30 november 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 000211
tanggal 22 desember 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 000211 tanggal 22 desember 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 000202 tanggal 22 november 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 000203 tanggal 24 november 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 000205 tanggal 29 november 2017
- 1 (satu) rangkap bon permintaan barang (bpb) nomor 000207 tanggal 05 desember 2017
ADHAM ARDHYTIA MANGGALA, SH
Terdakwa:
SUGINO alias AKANG
225 — 173
GALATIA BERKAT UTAMA 03.100.443.5034.000 010.00013.00000041 18/01/2013 9,196 000211 PT. GALATIA BERKAT UTAMA 03.100.443.5034.000 010.00013.00000051 22/01/2013 8,987,000212 PT. GALATIA BERKAT UTAMA 03.100.443.5034.000 010.00013.00000055 23/01/2013 8,725,750213 PT. GALATIA BERKAT UTAMA 03.100.443.5034.000 010.00013.00000061 25/01/2013 8,516,750214 PT. GALATIA BERKAT UTAMA 03.100.443.5034.000 010.00013.00000068 30/01/2013 9,000,000215 PT.
174 — 539
Dari Saksi YANDHI RUSYANDHI RUSITA (Frontliner BRI Naripan Bandung), Sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Februari 2014, sebagai berikut : a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Transaksi Bank BRI Naripan Bandung, No.Rekening: 0337-01-000211-30-7, periode 01 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, tanggal laporan 16 Januari 2014,kepada PT Dinar Raya Megah.b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Transaksi Bank BRI Naripan Bandung,No.Rekening: 0337-01-000211-30-7, periode 01
Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, tanggal laporan 16 Januari 2014,kepada PT Dinar Raya Megah.c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Transaksi Bank BRI Naripan Bandung,no rekening: 0337-01-000211-30-7, periode 01 Januari 2013 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, tanggal laporan 16 Januari 2014,kepada PT Dinar Raya Megah.d. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Cek,no.CEW: 624840, dengan no.rekening: 0389-0389032-1301-42, Bandung,tanggal 28 Desember 2011, sebesar Rp. 4.466.000.000,
- kepada PT Dinar Raya Megah dengan no.rekening: 0337-01-000211-30-7, terlampir: - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek,No.CEW: 624830, dengan no.rekening: 0389-0389053-1301129, Bandung tanggal 26 Agustus 2011, sebesar Rp.1.035.000.000,- kepada PT Dinar Raya Megah dengan no.rekening: 0337-01-000211-30-7.e.
Hj.Bebey Natawijaya,SH,alamat Jl.Jend A.Yani No.307 Bandung dan Herwianto Muchtar,alamat Jl.Cihamples No.179 Bandung.l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Data print Transfer PT Dinar Raya Megah di bank BRI Naripan Bandung periode 29 Agustus 2011 No. rek: 0337-01-000211-30-7.39.
112 — 37
/05/2010 8.1000049 00185 25/06/2010 15.00000186 25/06/2010 15.00000187 25/06/2010 15.00000188 25/06/2010 15.00000189 26/06/2010 7.50000190 26/06/2010 7.5000054 00208 09/07/2010 91000209 09/07/2010 8.0000057 00221 19/08/2010 5.65000027 000162 19/05/2011 8.250000163 19/05/2011 8.250000164 19/05/2011 8.250000165 19/05/2011 8.250000166 20/05/2011 8.250000167 20/05/2011 8.250000168 20/05/2011 16.500000169 20/05/2011 16.500000170 20/05/2011 16.500000171 20/05/2011 16.500000172 20/05/2011 16.500000030 000211
446 — 601
KAKAUHE121. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit No.0001120140804000006 tanggal 3 September 2014, debitur : MIRAH MERLINDA SANGI122. 1 (satu) set Fotokopi Daftar Debitur BTN dan plafon kredit awal di perumahan Gerizim123. 1 (satu) set Fotokopi Daftar Debitur BTN dan plafon kredit awal di perumahan Gerizim Dua124. 1 (satu) set Fotokopi Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-05-000091-4 atas nama CING KUN125. 1 (satu) set Fotokopi Rekening Koran KPR nomor rekening 00011-01-05-000211