Ditemukan 64 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasabah nasibah nasarah nasobah nasanah nababanã naharahã nasasbah nasijahã
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-11-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Yusman, S.Pd Bin Suhaimi
172 — 18
  • SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dan nota pembelian barang dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
  • Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n.
    HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
  • Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar);
  • Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 06-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp
Tanggal 6 Juni 2024 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
YUSMAN, S.Pd Bin SUHAIMI
102 — 87
  • lembar laporan hasil retaksasi tanah dan bangunan tgl 13 april 2018
  • 1 lembar memorandum internal retaksasi a.n Imran
  • 1 lembar surat permohonan perubahan jadwal angsuran a.n Imran
  • 1 lembar halfsheet no.pp : 060/BSB/CAB.TBL/MRB-RESC/VIII/2017 tgl 11 agustus 2017 a.n imran
  • 2 lembar fotocopy surat persetujuan fasilitas restrukturisasi pembiayaan no : 031/OL-REST/BSB/KC.TBL/VIII/2017 a.n Imran
  • 1 lembar fotocopy rincian biaya restrukturisasi nasabah
    jadwal angsuran nasabah a.n Imran
  • 1 lembar surat perubahan perjanjian al- murabahah no: 068/BSB/CAB.TBL/MRB-RESC/IX/2018 a.n Imran
  • 1 lembar surat pernyataan nasabah a.n Imran tgl 12 september 2018
  • 1 lembar halfsheet no.pp : 060/BSB/CAB.TBL/MRB-RESC/VIII/2017 tgl 11 agustus 2017 a.n imran
  • 2 lembar surat persetujuan fasilitas restrukturisasi pembiayaan no : 031/OL-REST/BSB/KC.TBL/VIII/2017 a.n Imran
  • 1 lembar rincian biaya restrukturisasi nasabah
    halfsheet a.n suhaimi no.pp : 088/BSB/CAB.TBL/MRB-RESC/XI/2017 tanggal 3 november 2017
  • 2 lembar fotocopy surat persetujuan fasilitas restrukturisasi pembiayaan a.n suhaimi no: 042/OL-REST/BSB/KC.TBL/XI/2017
  • 1 lembar fotocopy rincian biaya restrukturisasi nasabah a.n suhaimi
  • 1 lembar fotocopy surat perubahan perjanjian al-murabahah a.n sri andayani no : 088/BSB/CAB.TBL/MRB-RESC/XI /2017 tanggal 3 november 2017
  • 1 lembar fotocopy surat pernyataan nasabah
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 30-03-2023 — Putus : 27-04-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 7/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 27 April 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Yusman, S.Pd Bin Suhaimi Diwakili Oleh : Dharma Illahi, S.H., Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Zulkarnain Harahap, S.H.
155 — 30
  • SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dan nota pembelian barang dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
  • Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n.
    HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
  • Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 02-04-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SUMIDI, SH.
Terdakwa:
FEBY SUBHAN HANAN
438 — 166
  • Surat Pernyataan Nasabah an.Imrawati tentang telah menerima penjelasan mengenai pembuatan Kartu ATM tanpa tanggal.
  • Hasil searching DHN Imrawati di web BRI.
  • Hasil searching an Yusman Yusuf di web BRI.
  • Hasil searching an Imrawati di web BRI.
  • Tanda Terima Penyerahan kartu ATM dari CS ke Feby Subhan Hanan tanggal 31 Desember 2015.
  • Rekening Koran No. Rek. 111901000199304 tanggal 29/12/15 31/08/16.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Bangun Dwi Sugiartono, S.H., M.H.
2.Tri Endah Murdiningrum, S.H.
3.Yanti Kristiana, S.H.
4.Endah Dwi Hastuti, S.H.
5.Sustine Pridawati, S.H.
6.I Putu Rudina Artana, S.H.
7.Andy Agustian, S.H.
8.Ramdhani, S.H.
Terdakwa:
Agustinus Sujatmiko, S.T., M.Si. Bin Ignatius Soenarto
150 — 32
  • li>Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker;

    1. Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak :000043, Nomor kontrak : KU.003/J.301/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;

    1. Rekening Koran, Nama Nasabah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-02-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 12 Februari 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ALDI S., S.H.
Terdakwa:
WAL ASHRI NUR.
119 — 116
  • FC Ktp Nasabah
12. FC Ktp Orang Tua
13. FC Ktp Kerabat
14. FC KK
15. Surat Keterangan Usaha
16. Surat Keterangan Belum Menikah
17. FC PBB
18. FC Struk Listrik
20. Foto Survei nasabah dan Foto Pencairan
44. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama RAHMAT, yang terdiri dari :
1. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
2.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-02-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 12 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.AISYAH AMINI BURHANUDDIN, S.H.
2.MUSYAWWIR NURTAN, SH
3.AHMAD YANI, SH
4.IMAWATI, SH.,MH
5.MUSYAWWIR NURTAN, SH
6.IMAWATI, SH.,MH
7.ANDI SORAYA MIRAHANI SAPUTRI, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.H. YUSRIL TAUFAN NATSIR
115 — 61
  • H Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) lembar Asli Cek List Kelengkapan Paket Kredit Ritel atas nama Nasabah Ir. H Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) lembar Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Permohonan Nasabah atas nama Nama Ir.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 12 Februari 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ALDI S., S.H.
Terdakwa:
HERI MALINO.
132 — 105
  • FC Ktp Nasabah
12. FC Ktp Orang Tua
13. FC Ktp Kerabat
14. FC KK
15. Surat Keterangan Usaha
16. Surat Keterangan Belum Menikah
17. FC PBB
18. FC Struk Listrik
19. Foto Survei nasabah dan Foto Pencairan
44. 1 (satu) bundel berkas pengajuan kredit atas nama RAHMAT, yang terdiri dari :
1. KUR-3D (Bukti Tanda Terima Dokumen Pencairan Pinjaman)
2.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 10-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 13-10-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMAD, S.H
Terdakwa:
TRI YARSITA SARI
80 — 0
  • 10 nasabah
  • 1 (satu) bendel permohonan Ar-01 (pembukaan rekening) Dari Desa sungai jaman 17 nasabah
  • 1 (satu) bendel permohonan Ar-01 (pembukaan rekening) Dari Desa sansat 18 nasabah yang 6 diantaranya terdapat kartu kks dan buku tabungan
  • 1 (satu) bendel permohonan Ar-01 (pembukaan rekening) Dari Desa kampong baru 25 nasabah yang 1 diantaranya tedapat kartu kks dan buku tabungan
  • 1 (satu) bendel permohonan Ar-01 (pembukaan rekening) Dari Desa lumut 10 nasabah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.AISYAH AMINI BURHANUDDIN, S.H.
2.MUSYAWWIR NURTAN, SH
3.AHMAD YANI, SH
4.IMAWATI, SH.,MH
5.MUSYAWWIR NURTAN, SH
6.IMAWATI, SH.,MH
7.ANDI SORAYA MIRAHANI SAPUTRI, SH.,MH
Terdakwa:
IRWAN ZAINUDDIN
72 — 59
  • H Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) lembar Asli Cek List Kelengkapan Paket Kredit Ritel atas nama Nasabah Ir. H Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) lembar Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Permohonan Nasabah atas nama Nama Ir.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 12 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.AISYAH AMINI BURHANUDDIN, S.H.
2.MUSYAWWIR NURTAN, SH
3.AHMAD YANI, SH
4.IMAWATI, SH.,MH
5.MUSYAWWIR NURTAN, SH
6.IMAWATI, SH.,MH
7.ANDI SORAYA MIRAHANI SAPUTRI, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI RACHMAT,S.Hut Alias RACHMAT SYARIFUDDIN
73 — 58
  • H Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) lembar Asli Cek List Kelengkapan Paket Kredit Ritel atas nama Nasabah Ir. H Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) lembar Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Yusril Taufan Natsir;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Permohonan Nasabah atas nama Nama Ir.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 10-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMAD, S.H
Terdakwa:
PANUS, A.Md
71 — 0
  • 10 nasabah
  • 1 (satu) bendel permohonan Ar-01 (pembukaan rekening) Dari Desa sungai jaman 17 nasabah
  • 1 (satu) bendel permohonan Ar-01 (pembukaan rekening) Dari Desa sansat 18 nasabah yang 6 diantaranya terdapat kartu kks dan buku tabungan
  • 1 (satu) bendel permohonan Ar-01 (pembukaan rekening) Dari Desa kampong baru 25 nasabah yang 1 diantaranya tedapat kartu kks dan buku tabungan
  • 1 (satu) bendel permohonan Ar-01 (pembukaan rekening) Dari Desa lumut 10 nasabah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perbankan
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
MEIDYA UTAMI.
243 — 54
  • 1 (satu) lembar copy Form Data Karakter Nasabah + Dokument Check List Segmen Retail yang ditandatangani oleh DJONO JOHAKARTONO dan ENI SUPPITNO (tanpa diantumkan penanggalan).
  • 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen beupa asli memo No. 658 dan LKK FRA No. 3123 a.n. DJONO JOHAKARTONO dari MEIDYA UTAMI kepada BAMBANG (RFC) tanggal 22 Januari 2018.
  • 1 (satu) lembar copy Surat Branch Financing Certificate dari Bank Muamalat Indonesia Cab.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 27/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 29 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : DIAN FEBRIANI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
396 — 81
  • Gatramas Internusa;
    1 (satu) lembar Call Memo / kunjungan tanggal 07 juni 2016 pejabat Yang Melakukan Call Umi Kalsum dengan Pihak yang di call Nasabah PT. Gatramas Internusa / PT. Rekayasa Industri;
    3 (tiga) lembar Pengajuan Klaim / Tagihan terhadap PT. Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
    1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
2.DIAN FEBRIANI, SH
Terdakwa:
ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN
148 — 39
  • Gatramas Internusa;
  • 1 (satu) lembar Call Memo / kunjungan tanggal 07 juni 2016 pejabat Yang Melakukan Call Umi Kalsum dengan Pihak yang di call Nasabah PT. Gatramas Internusa / PT. Rekayasa Industri;
  • 3 (tiga) lembar Pengajuan Klaim / Tagihan terhadap PT. Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
  • 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
DJONO JOHAKARTONO.
193 — 31
  • 1 (satu) lembar copy Form Data Karakter Nasabah + Dokument Check List Segmen Retail yang ditandatangani oleh DJONO JOHAKARTONO dan ENI SUPPITNO (tanpa diantumkan penanggalan).
  • 1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen beupa asli memo No. 658 dan LKK FRA No. 3123 a.n. DJONO JOHAKARTONO dari MEIDYA UTAMI kepada BAMBANG (RFC) tanggal 22 Januari 2018.
  • 1 (satu) lembar copy Surat Branch Financing Certificate dari Bank Muamalat Indonesia Cab.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
362 — 296
  • Mawan, yang terdiri dari:

    a. Identitas Debitur, terdiri dari: copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;

    b. Paket Kredit terdiri dari: Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

    c.

Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 31-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 30 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NOFRIZAL, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMIWATI, SP.d Diwakili Oleh : DONI FITRA, SH
184 — 59
  • PER) tahun 2013 s/d 2015;
    b) Asli Perjanjian Kredit No. 146/SPPD-PER/KB/II/13 tanggal 07 Februari 2013 antara I-One Com Komunity (selaku Kreditur) dengan YULIANTONI (selaku Debitur);
    c) Asli Daftar Hadir Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2013;
    d) Fotocopy Rekapitulasi Nasabah dan Calon Nasabah I-One Com Komunity;
    e) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor : 0045/IV/2012 tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran Pencairan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-12-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 35/Pid. Sus-TPK/2022/PT SMG
Tanggal 27 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENI Diwakili Oleh : SUROSO, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUS BUDIYANTO, S.H.
289 — 54
  • Rekening 3073057409 atas nama Nasrudin
  • Nomor Rekening 2073069605 atas nama Sutari
  • Nomor Rekening 2073070212 atas nama Saefudin
  • Nomor Rekening 2073066088 atas nama Zamzuri
  • Nomor Rekening 2073065405 atas nama Suyono
  • Nomor Rekening 2073066070 atas nama Karmin Audin
  • Nomor Rekening 2073066061 atas nama Antonius Sumidjo
  • Nomor Rekening 2073066037 atas nama Suyono
    1. Laporan History Transaksi Rekening nomor ; 2073066053 an. nasabah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 14 Desember 2021 — Penuntut Umum:
AGUS BUDIYANTO
Terdakwa:
1.SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
27 — 3
  • atas nama Nasrudin
  • Nomor Rekening 2073069605 atas nama Sutari
  • Nomor Rekening 2073070212 atas nama Saefudin
  • Nomor Rekening 2073066088 atas nama Zamzuri
  • Nomor Rekening 2073065405 atas nama Suyono
  • Nomor Rekening 2073066070 atas nama Karmin Audin
  • Nomor Rekening 2073066061 atas nama Antonius Sumidjo
  • Nomor Rekening 2073066037 atas nama Suyono
  • Laporan History Transaksi Rekening nomor 2073066053 atas nama nasabah