Ditemukan 44 data
73 — 33
Tpk/2016/PT.MKS 58 6768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama MUSLIMIN;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASRAK;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NASIR;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NUR SALIM;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama NUR IBRAHIM RAHMATA;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama RAMLI;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SAHARUDDIN;1 (satu) berkas aplikasi kredit atas nama SAHRIR;1 (satu
AHMAD DICE NOVENDRA , SH
Terdakwa:
Ir. H. RUDY ROSADY Bin Alm RUSLI ZULKIFLI
364 — 0
RINI SUPARTINAH, periode I Maret 2015 s/d 30 Juni 2016,
DI KEMBALI KAN KEPADA SAKSI OOTRIN MPA RAHMATA SARI
- Print Out Mutasi Rekening Nomor: Bank Mandiri Nomor: 122-0006014644 atas nama PT.
M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
86 — 24
Hasanudin aliasSanud, Trinil, Candra Susanto alias Memet dan Frandika Zulkifly aliasDika sudah tertangkap, tidak lama setelah itu tertangkap pula Sadr.Nazwar Syamsu alias Letto dan Fais Rahmata Putra; Bahwa Saksi semakin khawatir dengan keberadaan Saksi setelahmengetahui temanteman Saksi tertangkap, dan pada tanggal 22 Juli2018 saat Saksi sedang tidur di bengkel Saksi di Kota Malang datangbeberapa anggota polisi berpakaian preman melakukan penangkapanterhadap Saksi; Bahwa Saksi ikut bergabung dengan
440 — 399
penstransferan dari rekening MandiriCab Sby Basuki Rahmat a/c 1420070066666 di Bank Jatim CabHR Muhammad an YUDI SETIAWAN, dalam persprektif tindakpidana pencucian uang dapat dipandang sebagai suatu proseslayering atau pengaburan asalusul Harta Kekayaan hasil tindakpidana yang dilakukannya.Fakta adanya upaya untuk menyembunyikan dan/ataumengaburkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidanayang dilakukan semakin jelas pola transaksi setelah adanyatransaksi keluar dari rekening Mandiri Cab Sby Basuki Rahmata