dandiancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,sebagaimana dakwaan Pertama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyarrupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurunganMenyatakan barang bukti berupa :1) 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres

HERMAN LUNARDIdengan nomor rekening 1540005534.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 a.n.CATHERYN TSJIAM.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres BankBCA nomor Rekening 6590605555 a.n. HERMAN LUNARDI periode 29Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir permohonan pembukaanrekening atas nama YOHANNES TANU WIJAYA nomor rekening3141007872 tanggal 10 September 2012.

Menyatakan barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres Nomor 659060555 AN.HERMAN LUNARDI periode tanggal 140415 s/d 03 062016.1 (Satu) bundel legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN.WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode 01. April 2015 s/d 31 Januari2016.1 (Satu) lembar legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN.FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode 16 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp.

HERMAN LUNARDIdengan nomor rekening 1540005534.249)1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 azn.CATHERYN TSJIAM.250) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres BankBCA nomor Rekening 6590605555 a.n.

Tapres No. 882 038687 7, 1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomor kartu 1108 8009 9309 9110, a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah kartu MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0051 0938 1497, a.n.

Tapres No. 882 0386877.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.:003526847813 an. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.:1550004323831 an.

Tapres No. 882 0386877.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.:003526847813 a.n. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.:1550004323831 an.

Tapres No. 882 0386877.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.:003526847813 a.n. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,Halaman 91 Putusan Nomor 1132/Pid.B/201 4/PN Jkt.Utr1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.:1550004323831 an.

Tapres No. 882 0386877.Halaman 123 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.:003526847813 a.n. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City, No.Rek.:1550004323831 an.

Tapres No. 882 038687 7,1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomorkartu 1108 8009 9309 9110, an. LUKASATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah kartuMANDIRI dengan nomor kartu 4617 00510938 1497, an.

Lautandhana Securindo NamaNasabah : Hary Prasetyo, MBA Kode NasabahHARYO18R,166. 1 (satu) bundel Rekening Tapres BCA Alwi HalimNo Rekening 4583286171 Periode 2016 s.d. 2018,167. 1 (satu) bundel surat KSEI No. KSEI0822/DIR/0120 kepada Direksi/Pimpinan PT.

BCA Alwi HalimNo Rekening 4583265654 Periode 2016 sd. 2018,121. 1 (satu) bundel Rekening Tapres BCA Alwi HalimNo Rekening 4580498910 Periode 2016 s.d. 2018,122. 1 (satu) bundel Summary Transaksi 20082018Cliendcd AGUS025R Clientname AGUSTINWIDHIASTUTI,123. 1 (satu) lembar Rekap Transaski PT AsuransiJiwasraya (Persero) tahun 2007 s.d. 2019,124. 1 (satu) lembar Transaksi Nego KaryawanJiwasraya 2008 2018,125. 2 (dua) bundel List Transaksi Nego Periode 20082018,126. 1 (satu) bundel Statement of Account

Lautandhana Securindo NamaNasabah : Hary Prasetyo, MBA Kode NasabahHARYO18R,128. 1 (satu) bundel Rekening Tapres BCA Alwi HalimNo Rekening 4583286171 Periode 2016 s.d. 2018,129. 1 (Satu) bundel surat KSEI No. KSEI0822/DIR/0120 kepada Direksi/Pimpinan PT.

;Fotokopi Rekening TAPRES an. PEMOHON periode transaksi tanggal 15Nopember 2013 s/d 15 Desember 2013, bermeterei dan nazegeln serta telahdicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (T.4.);Fotokopi Rekening an. PEMOHON periode transaksi tanggal 15 Nopember 2013s/d 15 Desember 2013, bermeterei dan nazegeln serta telah dicocokkan denganaslinya, sebagai bukti (T.5.)

dandiancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,sebagaimana dakwaan Pertama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyarrupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurunganMenyatakan barang bukti berupa :1) 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres

HERMAN LUNARDIdengan nomor rekening 1540005534.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 a.n.CATHERYN TSJIAM.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres BankBCA nomor Rekening 6590605555 a.n. HERMAN LUNARDI periode 29Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir permohonan pembukaanrekening atas nama YOHANNES TANU WIJAYA nomor rekening3141007872 tanggal 10 September 2012.

Menyatakan barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres Nomor 659060555 AN.HERMAN LUNARDI periode tanggal 140415 s/d 03 062016.1 (Satu) bundel legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN.WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode 01. April 2015 s/d 31 Januari2016.1 (Satu) lembar legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN.FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode 16 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp.

HERMAN LUNARDIdengan nomor rekening 1540005534.249)1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 azn.CATHERYN TSJIAM.250) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres BankBCA nomor Rekening 6590605555 a.n.

Fotokopi Rekening Tapres,atas nama Pemohon,nomor:74100213791,10.11.tanggal 15 Maret 2017 s/d 15 April 17, yang dikeluarkan oleh PT.

YutakaCibitung,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkandengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9);Fotokopi Rekening Tapres,atas nama Pemohon,nomor:74100213791,tanggal 15 Februari 2017 s/d 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh PT.Yutaka Cibitung,fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkandengan aslinya, lalu diberi tanda (P.10);Fotokopi Rekening Tapres,atas nama Pemohon,nomor:74100213791,tanggal 15 Januari 2017 s/d 15 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PT.Yutaka Cibitung

Fotokopi Rekening Tapres atas nama INGGIT MARVELLA INDRAJAYA,diberi tanda P 44;45.

dandiancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,sebagaimana dakwaan Pertama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyarrupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurunganMenyatakan barang bukti berupa :1) 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres

HERMAN LUNARDIdengan nomor rekening 1540005534.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 a.n.CATHERYN TSJIAM.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres BankBCA nomor Rekening 6590605555 a.n. HERMAN LUNARDI periode 29Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir permohonan pembukaanrekening atas nama YOHANNES TANU WIJAYA nomor rekening3141007872 tanggal 10 September 2012.

Menyatakan barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres Nomor 659060555 AN.HERMAN LUNARDI periode tanggal 140415 s/d 03 062016.1 (Satu) bundel legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN.WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode 01. April 2015 s/d 31 Januari2016.1 (Satu) lembar legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN.FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode 16 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp.

HERMAN LUNARDIdengan nomor rekening 1540005534.249)1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 azn.CATHERYN TSJIAM.250) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres BankBCA nomor Rekening 6590605555 a.n.

(tiga juta rupiah).28) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an.FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000, (Sseratus juta rupiah).29) Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,(seratus delapan puluh lima juta rupiah).30) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an.ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000, (delapan juta rupiah).31) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an.ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000, (tujuh juta rupiah)

ALVIN sebesar 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah). 18)Pada tanggal 14 februari 2017 setoran tunai Tapres 125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah).19)Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938an. ALVIN sebesar 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).20)Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938an. ALVIN sebesar 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).21)Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938an.

FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000, (seratus jutarupiah).29)Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,(seratus delapan puluh lima juta rupiah).30)Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000, (delapan juta rupiah).31)Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000, (tujuh juta rupiah).32)Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000an.

Tabungan Rekening Tapres BCA atas nama Dadang Syamsudin;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

dantidak jelas, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan dan harusdikesampingkan, bahkan juga tidak jelas disebutkan Obyek Gugatandikuasai oleh siapa karena hanya menyebutkan sebagai TERMOHONtapi tanpa menyebutkan secara jelas TERMOHON yang mana, sehinggaGugatan PEMOHON Rekonpensi patut untuk diBahwa mengenai Obyek Gugatan PEMOHON Rekonpensi mengenaiTabungan BCA dan Tabungan MANDIRI, juga tidak disebutkan secarajelas dan komplit mengenai produknya, misalnya Produk BCA apakahTahapan, Tahapan Gold, Tapres

Fotokopi rekening Tapres, atas nama Susanto BCA Prioritas, JI. SlametRiyadi No.13 Surakarta, No. rekening 0156002202, diberi tanda bukti P5;6. Fotokopi surat somasi perbuatan melawan hukum, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat yang ditujukan kepada SiswadyDjamaluddin dan Abdul Manaf Fudloli, tertanggal 22 Agustus 2018, diberitanda bukti P6;7.

TARIKAN D TRN CIRRUS Rp2,000,000.00TUNAI VIAATM LAIN159 11/10/2010 TARIKAN D TRN CIRRUS Rp2,000,000.00TUNAI VIAATM LAIN160 11/10/2010 TARIKAN D TRN CIRRUS Rp2,000,000.00TUNAI VIAATM LAIN161 11/10/2010 TARIKAN D TRN CIRRUS Rp2,000,000.00TUNAI VIAATM LAIN162 15/10/2010 TARIKAN D 1015 Rp1,000,000.00TUNAI VIA WSID:10771ATTOTAL Rp256,450,000.0 0 6Transfer (Via ATM ke Giro, Via ATM ke Tahapan, Via ATM keTapres, Via ATM Lain ke Tahapan, Via MB ke Bank Lain, Via MB keGiro, Via ATM ke TabunganKU dan Via MB ke Tapres

0109 8400069531 Rp1,250,000.00TUNAI VIA WSID:018S1 IDRATM1213 17/01/2014 TARIKAN D ATM BCA 0117 8400069531 Rp100,000.00TUNAI VIA WSID:10751 IDRATM1214 17/01/2014 TARIKAN D ATM BCA O117 8400069531 Rp100,000.00TUNAI VIA WSID:10751 IDRATM1215 21/01/2014 TARIKAN D ATM BCA 0121 8400069531 Rp750,000.00TUNAI VIA WSID:018S1 IDRATM1216 2701/2014 += TARIKAN(D ATMBCA 0127 8400069531 Rp1,000,000.00TUNAI VIA WSID:018S1 IDRATMTOTAL Rp1,872,100,000.006 Transfer (Via ATM ke Giro, Via ATM ke Tahapan, ViaATM ke Tapres

, Via ATM Lain ke Tahapan, Via MBke Bank Lain, Via MB ke Giro, Via ATM ke TabunganKU dan Via MB ke Tapres) periode tanggal 22 Oktober2010 s/d tanggal 13 Januari 2014 dengan jumlah total Rp.11.462.511.000, (sebelas milyar empat ratus enam puluhdua juta lima ratus sebelas ribu rupiah), dengan rinciantransaksi sebagai berikut :NO TANGGAL TRANSAKSI D/K CHNL TUJUAN NOMINAL1 22/10/2010 TRANSFER D MB 1652160284 DENYAS Rp10,000,000.0VIA MB KE IDR PERMANA S 0TAHAPAN2 22/10/2010 TRANSFER D MB 6510235124 VITALOKA

DHEMAS Rp1,500,000.00VIA MB KE IDR ADITYATAHAPAN307 13/06/2011 TRANSFER D MB 6510235582 A Rp4,000,000.00VIA MB KE IDR FIRMANSYAHTAHAPAN308 15/06/2011 TRANSFER D MB 1652128470 DHEMAS Rp12,000,000.0VIA MB KE IDR ADITYA 0TAHAPAN309 16/06/2011 TRANSFER D MB 6510235124 VITALOKA Rp1,000,000.00VIA MB KE IDR PUSPITASATAHAPAN310 17/06/2011 TRANSFER D ATM BCA 0911338181 HEINTJE Rp4,410,000.00VIA ATM KE IDR LUPOLOTAHAPAN311 17/06/2011 TRANSFER D ATM BCA 1606003782 LIE JEN MING Rp10,315,000.0VIA ATM KE IDR 0 TAPRES

teranganterangan3 7Apr14 PEMBELIAN VIA EDC 1,400,000.00 GUESS ECCESSORIES,Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan12Feb10 PEMBELIAN VIA EDC D 13,195,700.00 DEPO GEMILANGHOTanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan12Nov12 PEMBELIAN VIA EDC D 8,784,000.00 SUMBER REZEKI TOKO12Nov12 PEMBELIAN VIA EDC D 7,050,000.00 SUMBER REZEKI TOKOTanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan12Mar12 TRANSFER VIAATM KE D 57,000,000.00 0511197600 HADISANTOGIRO IDR STEFANUS5Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 510,210,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES

IDR STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 243,250,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS18Jun12 TRANSFER VIA IBSME K 875,305,935.00 0511513200 HADISANTO Putusan No.1123/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., halaman 109 dari 487 DARI TAPRES IDR STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIA IBSME K 428,000,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS17Jul12 TRANSFER VIA IBSME K 478,000,000.00 0511513200 HADISANTODARI TAPRES IDR STEFANUS18Jul12.

BAHASYIM ASSIFIE, Msimenemui saksi KARTINI MULYADI di ruang rapat kantor saksi KARTINIMULYADI di lantai 5 gedung Bina mulia Kuningan Jakarta Selatan, tidak lamakemudian saksi KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang bernamaCENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADImeminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uangsebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), selanjutnya saksi CENDANIKUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang terhadap rekening Tapres miliksaksi KARTINI

diproses dan memperoleh nomor rekening, nasabah yangbersangkutan harus menyetor saldo awal sebesar Rp.500.000, untuknasabah perorangan Rp.1.000.000, untuk nasabah badan hukum.Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki nomor rekening di BCASudirman, sedangkan yang memiliki nomor rekening di BCA Sudirmanadalah anaknya bernama WINDA ARUM HAPSARI.Bahwa benar Winda Arum Hapsari membuka rekening di BCASudirman pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan nomor Rekening0356082561 denga jenis Tabungan Tahapan Prestasi (Tapres

Saksi tidak tahu, namun hal itu bisa ditanyakan ke bagian yangmenangani tentang itu.Bahwa benar, jika dilihat dari Transaksi Keuangan didalam rekeningtabungan tahapan Prestasi (Tapres) milik Winda Arum Hapsari yangjumlahnya cukup signifikan dan dilakukan dalam kurun waktu yangcukup singkat serta dikaitkan dengan status yang bersangkutan yangmasih mahasiswa/pelajar, maka transaksi demikian dapat dikatakansebagai transaksi yang mencurigakan.Bahwa sakti membenarkan bukti surat berupa rekening koran

Tapres No. 882 0386877.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, an. TETIHARYATI.1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.:003526847813 a.n. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.:1550004323831 an.

Tapres No. 882 0386877.e 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 01873991, a.n. TETI HARYATI.e 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 01874239, a.n. TET HARYATI.e 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.:003526847813 a.n. TET HARYATI,Halaman 18 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt. Utr1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETIHARYATI,1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.:1550004323831 a.n.

Tapres No. 882 0386877.e 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 01873991, a.n. TETI HARYATI.e 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 01874239, a.n. TETI HARYATI.e 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.:003526847813 a.n. TET HARYATI,e 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETIHARYATI,e 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.:1550004323831 a.n. TET HARYATI,Halaman 45 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.

BAHASYIM ASSIFIE, Msimenemui saksi KARTINI MULYADI di ruang rapat kantor saksi KARTINIMULYADI di lantai 5 gedung Bina mulia Kuningan Jakarta Selatan, tidak lamakemudian saksi KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang bernamaCENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADImeminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uangsebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), selanjutnya saksi CENDANIKUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang terhadap rekening Tapres miliksaksi KARTINI

diproses dan memperoleh nomor rekening, nasabah yangbersangkutan harus menyetor saldo awal sebesar Rp.500.000, untuknasabah perorangan Rp.1.000.000, untuk nasabah badan hukum.Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki nomor rekening di BCASudirman, sedangkan yang memiliki nomor rekening di BCA Sudirmanadalah anaknya bernama WINDA ARUM HAPSARI.Bahwa benar Winda Arum Hapsari membuka rekening di BCASudirman pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan nomor Rekening0356082561 denga jenis Tabungan Tahapan Prestasi (Tapres

Saksi tidak tahu, namun hal itu bisa ditanyakan ke bagian yangmenangani tentang itu.Bahwa benar, jika dilihat dari Transaksi Keuangan didalam rekeningtabungan tahapan Prestasi (Tapres) milik Winda Arum Hapsari yangjumlahnya cukup signifikan dan dilakukan dalam kurun waktu yangcukup singkat serta dikaitkan dengan status yang bersangkutan yangmasih mahasiswa/pelajar, maka transaksi demikian dapat dikatakansebagai transaksi yang mencurigakan.Bahwa sakti membenarkan bukti surat berupa rekening koran

Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan31/10/2011 TRANSFER VIA D 2,945,412.00 2126006711 IDR M IRSAN UANG KOSATM KETAPRES16/12/2013 TRANSFER VIA D 100,000,000.00 2126006711 IDR M IRSANIB KE TAPRES17/12/2013 TRANSFER VIA D 100,000,000.00 2126006711 IDR M IRSANIB KE TAPRES04/09/2014 TRANSFER VIA D 50,000,000.00 2126006711 IDR M IRSAN bulan agustusIB KE TAPRES Bahwa Benar saksi telah menyuruh KHALIK untuk membeli MobilMerk FORD No.Pol. : B 1279 URO dan mobil CRZ No.Pol. : B 51 LAY( ke 2 kendaraan tersebut