HIDAYAT membagi tugas, terdakwa ARY FEBRIYANSAH, SEBin SOFYAN ARYANA HIDAYAT memegang user investor dan saksiILHAM TAUFIQ menggunakan user Trader. kemudian terdakwa ARYFEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT memberikanuang pribadi terdakwa ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANAHIDAYAT sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)kepada saksi ILHAM TAUFIQ untuk melakukan deposit, karenaterdakwa ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYATtidak tahu bagaimana mekanisme melakukan jual beli vallas

(trading),lalu terdakwa meminta kepada saksi ILHAM TAUFIQ untuk melakukanjual beli vallas dengan deposit sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empatratus juta rupiah) dirumah terdakwa ARY FEBRIYANSAH, SE BinSOFYAN ARYANA HIDAYAT dengan menggunakan laptop saksi ILHAMTAUFIQ, dan atas deposit sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) terdakwa ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANAHIDAYAT dan saksi ILHAM TAUFIQ mendapat profit sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

(dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enamratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dipergunakan olehterdakwa ARY FEBRIYANSAH untuk keperluan pribadinya bermainValuta Asing (Vallas) atau trading bersama dengan terdakwa ILHAMTAUFIQ.Bahwa tidak dipebolehkan anggaran yang berasal dari dana Hibahdigunakan oleh terdakwa ARY FEBRIYANSAH sebesar Rp.3.863.159.000, untuk bermain Trading ( jual beli valuta asing) haltersebut melanggar perundangundangan di Indonesia.Bahwa yang dirugikan dalam hal ini

, dan kemudian saksimelaporkan hal tersebut kepada Kapolda, lalu Kapolda melanjutkanlaporan tersebut ke Mabes Polri;Bahwa terdakwa ada meminta jangka waktu kepada saksi sampaidengan tanggal 30 Mei 2018 untuk mengganti uang tersebut, denganmemperlihatkan Sertifikat tanah milik saksi Lily Kurniaty yangmerupakan isteri dari terdakwa ILHAM TAUFIQ, yang mana objektanahnya berada di Kota Baru Jambi;Bahwa yang memainkan Valuta Asing (Vallas) atau Tradingtersebut adalah ILHAM TAUFIQ, dan terdakwa sebagai

korbandan setelan Terdakwa berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwamembuka laci yang ada dilemari tersebut ternyata ada uangnya, laluTerdakwa mengambil uang sejumlah Rp.95.000,00 (Sembilan puluh limaribu rupiah) dan Terdakwa juga mengambil uang dollar yang ada disitu yaitu1350 USD dan 66 SGD;Bahwa, untuk cincin dan uang Rp. 95.000,00 (Sembilan puluh lima riburupiah) yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan, sedangkan untuk matauang asing yaitu uang 1350 USD dan uang 66 SGD Terdakwa tukarkanditempat Vallas

., saksi M.KUSNANTO dan saksi ACHMAD TRI REDJOKO tersebut oleh Terdakwadiserahkan kepada FAISOL MUSLIM melalui transfer dari rekening BCA nomor6280594189 atas nama Terdakwa kerekening BCA nomor 1510285375 atasnama FAISOL MUSLIM untuk digunakan trading vallas Poundsterling danEurope oleh FAISOL MUSLIM.Dari dana investasi miliknya saksi SARDJONO, BSC., saksi M.

Paningkatan aktiva netto vallas, kecuali kenaikan yang terjadikarena pengurangan atau pelunasan hutang luar negerk2.4. Pembangunan atau pembelian gedung baru;2.5. Pembagian deviden; Bahwa dalam pelaksanaannya setelah PT.

Bank Modern,Tbk Nomor ; 30.316/UPB2/Adb2/Rahasia tanggal 7 Nopember 1997 perihal saldo debet, maupun dalam Surat Bank Indonesia Nomor: 30/50/DIR/UKtanggal 30 Desember 1997 yang menentukan penggunaan Dana BantuanLikuiditas Bank Indonesia BLBI) oleh Bank Penerima Surat Berharga PasarUang Khusus SBPUK) tidak diperkenankan untuk :: Ekspansi kredit, kecuali KUK;~ Tambahan kredit kepada Group (yang sudah melanggar BMPK); Peningkatan aktiva netto vallas; kecuali kenaikan yang terjadi karenapengurangan atau

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaperkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hiduprukun dan damai lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespaalt), bahkanjika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinansebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undangundang nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sertaFirman Allah dalam AlQuran, Surat alRum, ayat (21) yang berbunyi :oS A w ar SB et ot valLAS

Rekening 10220000739561002 tanggal 14 Oktober 2008 yangdilengkapi dengan : Slip penarikan tunai No. 10613851 sebesar USD 7 juta, danVoucher kredit unum dengan penempatan deposito vallas An. PT.Signature Capital Indonesia tanggal 14 Oktober 2008 dengan nilainominal USD 7 Juta ; Slip penarikan tunai No. 10613852 sebesar USD 3 juta, danVoucher kredit umum dengan penempatan deposito vallas An.PT. Signature Capital Indonesia tanggal 14 Oktober 2008 dengannilai nominal USD 3 Juta.

Sehingga penempatandeposito vallas An. PT. Signature Capital Indonesia tanggal14 Oktober 2008 dengan nilai nominal USD 10 Juta ;c. 10 (sepuluh) lembar Foto copy legalisir oleh PT. Bank CenturyTbk Memorandum Kredit (MAK) Nomor FPK : 222/BKRKKAP/AII/KPO/III/08 tanggal 17 Maret 2008 ;d. Foto copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk MemorandumKredit (MAK) Nomor FPK : 245/RKAP/Al/KPO/V/08 tanggal 15Mei 2008 ;e. Foto copy legalisir oleh PT.

Taman KotaMadiun Terdakwa menawarkan bisnis kepada Saksi SULISWATI dalambidang usaha : Bisnis Valuta Asing (Vallas), Bisnis batubara, BisnisMarmer, Bisnis Panci Happy Call, Bisnis Tuperware dan Bisnis Pakaiandengan nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga ataspenawaran tersebut Saksi tertarik untuk mengikuti pbenawaran usaha danTerdakwa, lalu Saksi SULISWATI menyerahkan uang kepada Terdakwasecara bertahap yakni :1.

Taman KotaMadiun Terdakwa menawarkan bisnis kepada Saksi SULISWATI dalambidang usaha : Bisnis Valuta Asing (Vallas), Bisnis batubara, BisnisMarmer, Bisnis Panci Happy Call, Bisnis Tuperware dan Bisnis Pakaiandengan nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga atasHalaman 8 dari 63 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN.Madpenawaran tersebut Saksi SULISWATI tertarik untuk mengikuti penawaranusaha dari Terdakwa, lalu Saksi SULISWATI menyerahkan uang kepadaTerdakwa secara bertahap yakni :1.Pada tanggal

yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwadengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa berawalsekitar tahun 2014, saksi ANDY ALIJAYA mengenalterdakwa di New Beginning Kelapa Gading Mall Of Indonesia JakartaUtara, Yaitu sebagai Kepala Sekolah anak saksi ANDY ALIJAYA padasaat bersekolah di New Beginning Mall Kelapa Gading, lalu pada bulanNovember 2017 Terdakwa MARIAH Mengajak Kerja sama untukpembelian Vallas

PID/2020/PT DKI JKTseluruhnya memastikan penguasaan terhadap barangbarang itu untuk dirisendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara dankeadaan sebagai berikut :Bahwa berawal sekitar tahun 2014, saksi ANDY ALIJAYA mengenalterdakwa di New Beginning Kelapa Gading Mall Of Indonesia JakartaUtara, Yaitu sebagai Kepala Sekolah anak saksi ANDY ALIJAYA padasaat bersekolah di New Beginning Mall Kelapa Gading, lalu pada bulanNovember 2017 Terdakwa MARIAH Mengajak Kerja sama untukpembelian Vallas

valasdengan dibawah harga pasar sejak bulan November 2017 bertempat di Matt PuriIndah Jakarta Barat secara berulangulang yang dilakukan terdakwa dengan caraterdakwa selaku karyawan My Bank mengatakan kepada nasabahnya bahwaterdakwa menjual valas dibawah harga pasar sehingga saksi Lenny Hartati padapembelian pertamanya langsung dipenuhi oleh terdakwa dimana kemudian saksiLenny Hartaty mengajak suaminya yaitu saksi Alexader Ekaputra untuk ikut membelivallas melalui terdakwa dan untuk setiap pembelian vallas

pertaa selalu terdakwapenuhi/berikan vallasnya agar pembeli merasa yakin dan percaya kepada terdakwabahwa benar terdakwa menjual/mencanikan vallas dengan harga dibawah pasaran.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakkeberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa pemah memberikan keterangan dihadapan penyidikPolda Metro Jaya dan semua keterangan tersebut benar; Bahwa benar surat dakwaan dan semua

Deden Gumilar sebagaiPinca BRI Cabang Senen pernah datang ke rumahnya Afrida Gerungmenawarkan penyimpanan deposito vallas dengan bunga yang cukuptinggi;Bahwa benar kemudian dengan janji Ir. Deden Gumilar maka nasabahmenempatkan deposito sebesar U$ 2.000.000, (dua juta dollarAmerika Serikat), dan U$ 1.000.000, (satu juta dollar AmerikaSerikat);Bahwa benar Ir.

Tjahjadjaja berlangsung,saksi Marwan Effendy sebagai Aspidsus Kejati DKI Jakarta;Bahwa benar tim penyidiknya banyak kurang lebih ada 9 (sembilan)orang antara lain: Aziz, Saiful, Hutama Wisnu, Ramos, Ramdhanu,Silitonga, Made, Ibu Chris, dan saat itu sebagai Ketua Tim nya adalahIbu Chris karena lebih senior;Bahwa benar total kerugian semuanya Rp 190.550.000.000, (seratussembilan puluh milyar lima ratus lima puluh juta);Bahwa benar yang bisa diselamatkan kurang lebih Rp 38 milyartermasuk penyitaan deposito vallas

Hartono Tjahjadjaja di BRI sebesar Rp. 100 milyarrupiah, giro milik Hartono / PT DME sebesar Rp 33 milyar dan dariPT DME sebesar Rp. 10 milyar semuanya tidak ada, kecuali hanyayang disampaikan leh Penyidik saja;Bahwa benar sebelum pemblokiran uang sebesar Rp. 31 milyar ditariktunai;Bahwa benar terhadap deposito vallas sejumlah U$ 3.000.000,pernah dicairkan tetapi akhirnya dikembalikan lagi ke Ny AfridaGerung melalui BRI;Bahwa benar pada waktu penyidikan pengacara Hartono adalahTerdakwa namun pada

tersebut;Bahwa isi dari konferensi pers tersebut adalah sama dengan surat yangdikirimkan Terdakwa kepada Jaksa Agung Ri tertanggal 22 Maret tersebut;Bahwa semua tuduhan Terdakwa baik di dalam Suratnya kepada Jaksa AgungRI, dalam akun twitter @fajriska maupun dalam selebaran konferensi persadalah tidak benar semua karena total kerugian semuanya Rp190.550.000.000, (seratus sembilan puluh milyar lima ratus lima puluh juta)dan yang bisa diselamatkan kurang lebih Rp 38 milyar termasuk penyitaandeposito vallas

itu kurs lagi naik maka saksi jual dan bila kurs turun maka saksi beli; Bahwa penandatanganan Slip Pemindahbukuan bersamaan dengan DealTicket, dan penandatanganan dilakukan oleh saksi bisa langsung saksi datangke kantor Bank Mega dan terkadang Marketing datang ke tempat saksi untukmelakukan penandatanganan; Bahwa Saksi melakukan transaksi valas di Bank Mega Cabang BSM tidaksetiap hari namun apabila saksi melakukan transaksi pada hari transaksiSampai dengan 5 transaksi; Bahwa dalam bertransaksi vallas

disettle pernasabahberapakah nilai kerugiannya, dari transaksi yang disettle tidak pada hari valasnyapernasabah, berapakah nilai kerugiannya, dan dari deal ticket yangdirubah/ditempel tanggalnya pernasabah berapakah nilai kerugiannya, sehinggakerugian tersebut tidak jelas, tidak akurat dan kabur, apalagi menurut keterangansaksi Elia (pimpinan cabang Bank Mega cabang BSM), bahwa pada saatTerdakwa menjadi Treasury Officer, Bank Mega cabang Bandung Super Mallmendapatkan keuntungan dari hasil transaksi vallas

sdri yaitu. untukmembayar bunga yang sdri janjikan kepada para nasabah adalah totalsebesar Rp 300.000.000,, (tiga ratus juta rupiah) , uang keuntungantersebut Saksi ambil dari rekening penampungan hasil kejahatan yaitudidalam rekening yang Saksi buat di Bank Mega dengan menggunakannama HADI IRAWAN dengan nomor rekening 021420020064420 dengancara mengambil uang di rekening tersebut dengan menggunakan sliptransfer pemindah bukuan kerekening Bank Mega atas nama PT ARIAERNATA VATULA untuk pembelian vallas

Keuntungan sebesar Rp 300.000.000,,(tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi dapatkan dengan cara bertahap padasetiap pemindahbukuan ke rekening Bank Mega atas nama PT ARIAERNATA VATULA untuk pembelian vallas di money changger ARIAERNATA VATULA Denpasar Bali, dari setiap pembelian vallas tersebutSaksi bisa mengambil 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per transaksipembelian vallas.

Keuntungan yang Saksi ambil secara bertahap tersebutSaksi terima dengan cara melakukan pembelian vallas (pemberian bonusterhadap nasabah). sampai terkumpul kurang lebin sebesar Rp300.000.000,, (tiga ratus juta rupiah) Dan uang keuntungan tersebutSaksi kumpulkan di simpan di rekening Bank Mega atas nama MEIDINARIZKY PRASENTARI PUTRI dengan nomor rekening 021420020009818.Dan sebagian sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untukmodal toko Miskha Baby (menjual perlengkapan bayt) yang beralamat

Suryamakmur yang beralamat di Ring Road Timur Wonocatur 21 A,Bangutapan BantulBahwa Saksi tidak tahu apa yang dijanjikan Terdakwa pada isteriyatapi setahu Saksi Forek adalah permainan vallas yang berisiko ;Bahwa apakah ada korban lain permainan Forek oleh TerdakwaSaksi tidak tahu .tapi kalau korban Deddy bermain investasi ada, saatini juga hadir di persidangan .Bahwa menurut Saksi kemungkinan isteri Saksi dibuatkan rekeninguntuk permainan Forek oleh Terdakwa namun hanya purapura saja,karena tidak

mendandatanganiformulir aplikasi pembukaan rekening serta fasilitasnya termasuk syarat danketentuan sebagai nasabah BCA, Bersedia di wawancara terkait data yangdiberikan; Bahwa produk yang terdapat di BCA adalah produk Dana, Produk Jasa danProduk Kredit; Bahwa Produk dana adalah produk yang berupa simpanan nasabah;19Bahwa fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh BCA untuk nasabah adalah Tahapan(Tahapan Biasa dan Tahapan Gold), Tabungan Xpresi, Tabungan prestasi, Tabunganku,Giro Rupiah dan Giro Vallas

GrabToko Indonesia ke rek BRI atas nama RIZA PURNAMA (Rek lupa) Sekitar Rp. 90.000.000, ditransfer ke rek sinar mas ata nama SITTISHINTA SHARIA Sekitar USD 4.000, ditarik cash dari rek BCA (Vallas) atas nama PT.Grab Toko Indonesia dan berikan ke ke investor sdr. SALMAN KHAN(WNA). Sekitar 220.000.000, diberikan cash sdr. SALMAN KHAN (WNA). Sekitar Rp. 36.000.000, diberikan cash sdr. SALMAN KHAN (WNA). Sekitar Rp. 40.000.000, dibelanjakan sepatu, kaca mata oleh sdr.SALMAN KHAN (WNA).

Grab Toko Indonesia ke rek BRIatas nama RIZA PURNAMA, sekitar Rp. 90.000.000, ditransfer ke rek sinarmas atas nama SITTI SHINTA SHARIA, sekitar USD 4.000, ditarik cash darirek BCA (Vallas) atas nama PT. Grab Toko Indonesia dan berikan ke keinvestor sdr. SALMAN KHAN, sekitar 220.000.000, diberikan cash sdr.Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SELSALMAN KHAN sekitar Rp. 36.000.000, diberikan cash sdr.

• 1 (satu) lembar kwitansi vallas dollar singapura senilai 175.000 dollar singapura;
• Uang tunai Rp7.542.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
• 1 (satu) unit mobil merk Toyota Sienta warna Abu Abu No.pol: F 1748 JF, No.Sin:MHFZ28H33K0061574, No.Sin: 2NRX414426 beserta STNK dan BPKB;
• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat cream No.Pol: B 3287 EZM, No.Ka: MH1JMO313PK267512, No.Sin:JMO3E1267431 beserta STNK

Bahwapenempatan dana vallas di BUN speciment tandatanggannya adalah Direktur Pemasaran" (vide putusanJudex Facti halaman 41)Saksi Mahkota Widjianto menyatakanBahwa Dirut Panoet Harsono juga memberitahukankepada Pak Kamsuri kalo kreditnya untuk take over, dandiperintahkan kepada Pak Kamsuri untuk mengalihkandana BPD Jateng yang ada di BUN ditransfer/dialinkanke BUN " (vide putusan Judex Facti halaman 62)Bahwa setahu saksi yang bisa memindahkan dana keBank lain adalah Direksi yang mempunyai spicementtanda

HARRY CAHYONO menyanggupi hal tersebut, danpihak Money Changer mentransfer ke rekening Vallas Sdr. IRSYADyang merupakan suami dari Sdri. FIFI.Bahwa Saksi sempat memberikan masukan kepada Sdri. FIFIbahwa biasanya pihak Money Changer tidak dapat mentransfer berupadollar ke rekening vallas, melainkan hanya bentuk tunai, namun Sadr.HARRY CAHYONO tetap menyanggupi jika dapat di transfer.Bahwa Setelah kesepakatan bentuk transaksi tersebut, Sdri. FIFImenelepon Sdr. AMANDA yang selanjutnya Sdri.

mengajukan Saksisaksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama dankepercayaannya yakni :Saksi Dasuki Syafei : Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Il ( Gunawan Harsono) dalamhubungan bisnis dan kenal dengan Dimyati Hartono dikenalkan oleh PakGubawan Harsono samasama ada hubungan bisnis/usaha ; Bahwasaksi pernah dua kali ke rumahnya Pak Pak Dimyati Hartono denganPak Gunawan dalam hal urusan bisnis ; Bahwa saksi pernah mengantar Pak Gunawan Harsono untukmengantarkan uang dalam bentuk Vallas

Bahwa pada akhir bulan Desember 2014 istri Terdakwamenghadapi masalah karena telah disuruh bosnya/atasannyauntuk menandatangani pengeluaran uang yang di gunakanuntuk main vallas yang kemudian bermasalah namun bosnyatidak mau bertanggung jawab sehingga pada bulan Mei 2015istri Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 8(delapan) bulan oleh Pengadilan Negeri Temanggung danmenjalani pidananya di LP.