Ditemukan 6971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-10-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 210/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 7 Maret 2018 — Penuntut Umum:
RENDY INDRO N SH.MH
Terdakwa:
INDRA PRASETYO, S.Pt.
96 — 25
  • Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsitidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uangpengganti tetap dapat dijatunkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihaklain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsimaupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;6.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
763 — 609
  • korporasiHalaman 58 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sakdalam rezim UndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang memberikan definisi korporasi sebagai kumpulanorang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badanhukum maupun bukan badan hukum, yang mana definisi ini dapatditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 952/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
ARDHI PADMA,SH
Terdakwa:
MURTI BINTI MISAN
304 — 57
  • BPR (Bank PerkreditanRakyat) Dhasatra Artha Sempurna dalam rangka pemerikasaan rutintahunan ; Bahwa awalnya bukan saksi yang memeriksa dan setelah ada indikasipenyalahgunaan perbankan maka saksi turun langsung untuk memeriksa ; Bahwa ruang lingkup Pemeriksaan umum antara lain pengkreditan, danapihak ketiga, penerapan prinsip anti pencucian uang pendanaan terorisme,kebijakan dan prosedur serta SDM ; Bahwa indikasi penyalahgunaan yang ada di PT BPR Dhasastra ArthaSempurna antara lain adanya broker
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 14-03-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Tetty Herawati BR Tampubolo, SH
Terdakwa:
H.MUHAMMAD AKBARUDIN
282 — 0
  • Muhammad Akbarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan tindak pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-sama

    • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 919/Pid.B/2021/PN Tng
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
HENDRA ALS HENDRA MURDIANTO
189 — 0

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Hendra Als Hendra Murdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH.
Terdakwa:
ASMAD S. BADAR
87 — 24
  • dipidana dengan pidana penjarasebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan PERMA no 5 Tahun 2014mengenai Uang Pengganti, dalam pasal 5 bahwa Dalam hal harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telahdialihkan kepada pihak lain uang pengganti tetap dapat dijatunkan kepdaterdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutanbaik dalam tindap pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya seperti tindakpidana pencucian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-12-2023 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Bjm
Tanggal 25 April 2024 — Penuntut Umum:
Mashuri, S.H.
Terdakwa:
LIAN SILAS
60 — 45
  • Menyatakan Terdakwa Lian Silas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Agus Susanto Bin Ento Amir
68 — 15
  • sebesar Rp. 11.000.000,00 (satu juta ripaling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatJaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidalpenjaraselama 2 (dua) bulan pernjara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERMA No.5 Tahun 2014, distindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lasepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan dalam tindak pidanatindak pidana pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Januari 2021 —
146 — 85
  • Menyatakan terdakwa MACHFUD SUROSO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan danTindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancamHalaman 1 dari 184 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Selpidana menurut Pasal 39 ayat (1) huruf d UndangUndang R.I. Nomor28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang R.I.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 08-01-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 6/PID.B/2015/PN JKT.TIM
Tanggal 20 April 2015 — Jaksa Penuntut:
Zainunsyah,SH.MH
Terdakwa:
BOYKE BAKTI MORA Alias RIAN RADITIA Alias RADITIA SOESATYO
803 — 118
  • Menyatakan Terdakwa BOYKE BAKTI MORA alias RIAN RADITIA alias RADITIA SOESATYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian uang ;

    2.

Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Srg
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SIH KANTHI UTAMI, SH, MH.
Terdakwa:
LEISTANTO HERI PRATOMO BIN MATARI LUKASTOMO
77 — 37

  • Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Leistanto Heri Pratomo Bin Matari Lukastomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu menerima
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 24-02-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN BOGOR Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bgr
295 — 0
  • M E N G A D I L IMenyatakan Terdakwa Iwan Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Ketiga dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Setiawan dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan ketentuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
188 — 114
  • Bahwa secara materiil penyelidikan yang dilakukan olehKejaksaan Agung dikaitkan dengan tindak pidana korupsi,karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum danatau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandan tindak pidana pencucian uang berhubungan denganterbitnya IUP PT ANUGRAH HARISMA BARAKAH seluas3.084 Ha. Bahwa senyatanya penyelidikan dan penyidikanyang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, jugaberkenaan dengan terbitnya IUP PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 2 Juli 2015 — HERWANSYAH, S.E.,M.M. BIN H. HUMAIDI ISMAIL
77 — 9
  • seharusnya analis kreditikut melakukan on the spot;Bahwa untuk pembukaan rekening tabungan dari data dan pengakuan petugassebagian besar diantaranya memang tidak ada nasabahnya;Bahwa sesuai prosedur perbankan pada saat membuka rekening tabungan calonnasabah harus datang sendiri karena petugas harus mencocokkan foto yang adadi KTP dengan muka orang yang datang tersebut termasuk tanda tangan danminimal melakukan wawancara untuk melaksanakan Prinsip PengenalanNasabah (Now Your Costumer) untuk menghindari pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-09-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 936/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2021 —
422 — 354
  • tersebut tidak menyebutkan terlapomya atau paratersangkanya dan bahkan waktu. penyidikan tidak menyebutkantersangkanya;e Bahwa yang mengatakan pihak kontraknya adalah debitur dengan pihakPertamina, jadi di LP itu pun yang menjadi barang bukti 7 kontrak;e Bahwa yang saksi laporkan ini sesuai dengan rekomendasi adalah tindakpidana perbankan yang indikasinya prosesnya ada penyimpangan tidaksesuai terhadap orangorang atau pegawai bank yang waktu itu di BankPermata, sedangkan debitur penipuan pemalsuan dan pencucian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
418 — 389
  • eara penunjukan langsung.Spesifikasi teknis pengadaan tinta sidik jari untuk pemitu legislatif tahun 2004antara lain adalah: Komposisi tinta secara teknis dikenal sebagai tinta khusus yangmengandung bahanbahan kimia tertentu secara bervariasi sechingga dapatmenyebabkan ketahanan melekat di kuli dan kuku untuk waktu minimal24 (dua puluh empat) jam, antara lain mengandung fluida berbasis silvernitrate tertentu, daya mengering cepat dengan warna bervariasi antarahitamvioletcokelat dan tahan proses pencucian
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 2/PID.TPK/2023/PT DPS
Tanggal 2 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : A.A Gede Lee Wisnhu Diputera, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : I DEWA GEDE RHADEA PRANA PRABAWA, S.E.,M.BA. Diwakili Oleh : Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya Putra, SH.,MH
267 — 71
  • ,M.BA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
    6. Membebaskan terdakwa I DEWA GEDE RHADEA PRANA PRABAWA,S.E.
    ,M.BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
    8. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I DEWA GEDE RHADEA PRANA PRABAWA,S.E.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Upload : 13-10-2023
Putusan PN BOGOR Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bgr
PENUNTUT UMUM KARYATI,SH TERDAKWA DANG ZEANY
227 — 0
  • M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa Dang Zeany terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Ketiga dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dang Zeany dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
3.Ricardo, S.H.
Terdakwa:
FENDY ASIKU ALIAS ENDI
69 — 57
  • Menyatakan Terdakwa FendyAsiku Alias Endi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

    2.

Pengadilan PN TOLITOLI Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2010 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN TOLITOLI Nomor 142/Pid.Sus/2010/PN Tli
Tanggal 2 Mei 2011 — - SUPARDI LAHALEKE, S.E, MM
184 — 29
  • UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menyatakansetiap orang yang melanggar ketentuan UndangUndang yang secara tegasmenyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang tersebut235PAGE 33sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini; Bahwa yang dimaksud dari ketentuan tersebut, UndangUndang tentangpemberantasan tindak pidana korupsi bersyinergiUndangUndang No. 15 tahun 2002 jo UndangUndang No. 25 tentang tindakpidana pencucian