Barang (PIB)Nomor : .....tanggal .....yang telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Bea danCukai setempat, tanpa ada koreksi harga pembelian berdasarkan LaporanAudit Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat Nomor : LHA09/WBC.03/BD.04/2011 tanggal 10 Mei 2011 sehingga tidak terjadiperbedaan harga antara harga MOPS (Mean of Platts Singapore) yaitumelakukan penentuan harga pembelian impor atas Petro 2 (Medium Fuel Oil(MPO) = Fuel Oil) dan Petro 4 (=Marine Gas Oil (MGO) Diel Fuel = Solar)dari Wilmar Traiding

Karena kecenderungannya untuklaporan ke Bank biasanya klient selalu meninggikan omsetnya karena dalamrangka mencari kredit dan sebagainya dan saksi harus melihat resiko tersebut danSaksi curiga adanya over steatment yang artinya Steatment dari pembukuan ituterlalu over ditinggikan dan adanya dugaan insider trading dan Saksi temukanbahwa tidak terbuku secara rapi insider traiding tersebut.

Direktur Keuangan sdri Tri YaniRahayu ; ere re errr eeBahwa setahu saksi pelaksanaan transaksi adalahditraidingkan pada 2 (dua) perusahaan berjangka,namun saksi tidak tahu perusahaannya dan keuntunganyang diberikan kepada saksi dari hasil traiding di 2(dua) perusahaan yang berbedatersebut ; 73Bahwa legalitas dari PT.

Central Asia Futures,yang dikenalkan oleh Ibu Maria bagian Marketing PT.Central Asia Futures dalam hal bunga dan modaltidak bisadicairkan = ; Bahwa setahu saksi pelaksanaan transaksi adalahditraidingkan pada 2 (dua) perusahaan berjangka,namun saksi tidak tahu perusahaannya dan keuntungan90yang diberikan kepada saksi dari hasil traiding di2 (dua) perusahaan yang berbedatersebut ; ++ Bahwa benar PT. Central Asia Futures akanmemberikan bunga yang tinggi dengan jaminan BilyetGiro dari PT.

CBH) selaku pengelola operasional pelabuhan yang melakukansemua kegiatan Traiding batubara di pelabuhan Bara Energi Indonesia(BEI) ;e Bahwa kemudian atas perjanjian kontrak antara PT. Celer Batu Hirang(PT. CBH) dengan PT. Bara Energi Indonesia (BEI) tersebut diatas, PT. 10 Celer Batu Hirang (PT. CBH) melakukan kegiatan Traiding Batubaradengan cara membeli batubara dari PADLI dengan kode kirim CBH/PDLyang menambang di Perkebunan Sawit PT.

Traiding Bursa Saham .b. Ternak Puyuh .Kesemuanya tidak benar dan hanya rekayasa terutama bursa saham,memerlukan modal yang besar sedangkan gaji Tergugat Rekonpensi terbilnagkecil,tuduhan Penggugat Rekonpensi dipersilahkan membutktikan dipersidangan.Tergugat Rekonpensi hanya mempunyai keinginan usaha ternak puyuh namunbelum kesampaian justru uangnya dipakai membiyai kuliah PenggugatRekonpensi hingga lulus ;4.

Rudy Wirianata bertempat tinggal ............ dstDirektur CV Mekar Djaja Traiding CoyTerdapat penulisan letak/posisi kalimat yang tidak sewajarnya,terkesan ada penambahan dan rekayasa setelah surat selesaidiperbuat/ditandatangani;2. Adanya renvoi penambahan dengan tulisan :dan8 x 24mAdanya tulisan tangan : dan 15/873, dimana tanggal renvoitersebut tidak sama dengan tanggal surat, yaitu : Jakarta, tanggal14 Agustus 197);3.

setiap bulannya Rp. 15.750.000, ; Dari uang Rp. 3.400.000.000, yang di terima terdakwa dari pencairankredit atas 22 debitur, telah di gunakan terdakwa untuk membayar hutanghutangnya Rp. 1.390.000.000, ; Selain untuk membayar hutanghutangnya kepada orang lain, terdakwamempergunakan uang tersebut untuk bepergian ke Luar Negeri yaitu rekreasi keThailand, rekreasi ke Bali, Batam, Lampung dan biaya entertaint lainnyasejumlah Rp. 200.000.000, ; Kemudian terdakwa juga menggunakan dari uang tersebut untuk Traiding

3.400.000.000, setelah dikurangi Biaya Administrasi, Asuransi,Provisi dan dikurangi satu kali angsuran, dan pada waktu pencairan kredittersebut terdakwa ikut mendampingi pemohon dan setelah uang sudah diterimapemohon lalu uang diminta oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikanimbalan uang pada pemohon masingmasing sebesar Rp. 1.000.000, ;Bahwa dari uang yang diterima terdakwa dari pencairan kredit atas 22debitur dengan jumlah kurang lebih Rp. 3.400.000.000, telah dialihkan olehterdakwa untuk melakukan Traiding

Bank HimpunanSaudara 1906 Tbk Batu yaituTanggal 17 September 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013 terdakwa telahmenyetor modal untuk Traiding di PT. Victory International Futures sebesar Rp.2.800.000.000 atau 280.000 US.

Mlg.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena samasama sebagai PNS diPemkod Malang ; Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah berkaitan denganpinjaman uang ; Bahwa saksi menanam modal / investasi kepada Terdakwa ; Bahwa perjanjian investasinya adalah pembagian keuntungan kalau adauntung dan diberikan tiap bulan ; Bahwa yang saksi ketahui untuk transaksi traiding yaitu jual beli emas, kalauharganya menguntungkan emas akan dijual tetapi setelah ada perkara inisaksi mengetahui ternyata modal

", ialu di jawab oleh Saksi2 "ntar pak tunggu traiding ", (dengan nadatinggi) sehingga Saksi3 marah dan berkata" enak amat kamu nantinant, kamu orang Lampung aset apayang ada mau dikasih saya", sehingga Saksi3 memerintahkan Saksi5 untuk memborgol dan dibawaolehSaksi4 ke dalam mobil tidak sepengetahuan istinya (saat itu sedang antar anaknya sekolah) untukdibawa ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BJM).n.

", lalu di jawab oleh Saksi2 "ntar pak tunggu traiding ", (dengan nadatinggi) sehingga Saksi3 marah dan berkata" enak amat kamu nantinant, kamu orang Lampung aset apayang ada mau dikasih saya", sehingga Saksi3 memerintahkan Saksi5 untuk memborgol dan dibawaolehSaksi4 ke dalam mobil tidak sepengetahuan istinya (saat itu sedang antar anaknya sekolah) untukdibawa ke kantor PT. Benteng Jaya Mandiri (BUM).n.

dengan menggunakan metodeperhitungan Harga Pokok Penjualan, sedangkan secara faktual tidak adapembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, sementara Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah mendalilkan pengujian atas kewajaran harga denganbasis harga Mean of Platts Singapore (MOPS) yaitu melakukan penentuan hargapembelian impor atas Petro 2 (Wedium Fuel Oil (MPO) = Fuel Oil) dan Petro 4(=Marine Gas Oil (MGO) Die/ Fuel = Solar) dari Wilmar Traiding

Adanyaproses negosiasi ini menunjukkan bahwa tidak adanya paksaan atautekanan dari Pemohon Keberatan kepada pemasok.Mengenai hal ini akan Pemohon Keberatan uraikan lebih lanjutpada bagian B.VIII halaman 105111 dari Keberatan ini.Bahkan, tim pemeriksa dalam Laporan Hasil PemeriksaanLanjutan (LHPL) sendiri telahmengakui bahwa traiding termsantara pemohonkeberatan dengan para pemasoknya merupakan hasil proses negosiasi dan kesepakatan bersama.Hal ini terobukti pada butir 46 halaman 20 LHPL yangmenyatakan

Panda Traiding Indonesia tidak mempunyai kwalitas sebagaiPembantah;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusanNo. 02/Pailit lainlain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2010 yangamarnya sebagai berikut :Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Pembantah untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi dari Terbantah dan Turut Terbantah , Il, Ill, MV dan VItidak dapat diterima untuk seluruhnya;Dalam

Corporation)adalah suatu perusahaan pertambangan emas yang menjual sahamnya kepadaorang umum secara online melalui internet, pembeli saham dalam perusahaantersebut bisa mendapatkan fasilitas dan bisa mendapatkan keuntungan jika sudahmasuk menjadi anggota ECMC dengan cara membeli saham dalam bentuk sertipikatsaham yang dalam satu lembar saham setiap bulannya akan mendapat keuntungandeviden dua gram emas, dan apabila mengambil keuntungan setiap tiga bulan akanmendapat delapan gram emas dan juga fasilitas traiding

Bahwa karena sudah 8 (delapan) bulan, TERGUGAT REKONPENSI belumjuga mengembalikan uang pinjaman tersebut, kemudian TERGUGATREKONPENSI mengusulkan Kerjasama dalam bidang usaha Oil Traiding,dengan menjaminkan asset yang berupa beberapa sertipikat bidang tanahmilik TERGUGAT REKONPENSI maupun PENGGUGAT REKONPENSIkepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tok, Commercial Banking Centre,Jakarta Kelapa Gading, beralamat di Graha Rekso Building, Lantai 3, Jl.Boulevard Artha Gading, Kav.

mengajaksaksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo untuk kerjasamakarena Terdakwa tidak mempunyai modal uang dan Terdakwa menjanjikankeuntungan dengan mengatakan:e Bahwa keuntungan yang diperoleh minimal sebesar 10% laba kotor darimodal yang dikeluarkan;e Bahwa Binis ini aman dan tidak ada resikonya karena bisnis inisebelunya sudah berjalan dan bisnis keluarga serta setiap habis beliCPO atau Kernel dari PTPN langsung ada yang beli dan langsung dapatuntung, tidak ada bisnis yang sebagus bisnis traiding

saksi Yacub Tanoyo untuk kerjasamakarena Indra P.Simatupang tidak mempunyai modal uang dan IndraP.Simatupang menjanjikan keuntungan dengan mengatakan sebagaiberikut :e Bahwa keuntungan yang diperoleh minimal sebesar 10% laba kotordari modal yang dikeluarkan,e Bahwa Binis ini aman dan tidak ada resikonya karena bisnis inisebelunya sudah berjalan dan bisnis keluarga serta setiap habis beliCPO atau Kernel dari PTPN langsung ada yang beli dan langsungdapat untung, tidak ada bisnis yang sebagus bisnis traiding

P.Simatupang tidak mempunyai modal uang dan IndraP.Simatupang menjanjikan keuntungan dengan mengatakan sebagaiberikut :Hal 8 dari 68 hal Putusan Nomor 225/P1D/2017/PT.DKIBahwa keuntungan yang diperoleh minimal sebesar 10% laba kotordari modal yang dikeluarkan,Bahwa Binis ini aman dan tidak ada resikonya karena bisnis inisebelunya sudah berjalan dan bisnis keluarga serta setiap habis belliCPO atau Kernel dari PTPN langsung ada yang beli dan langsungdapat untung, tidak ada bisnis yang sebagus bisnis traiding

calon para nasabah SOT yang akan masuk / maumengikuti komonitas Save Our Trade (SOT) dengan mengatakan bahwaprofit/keuntungan yang akan diperoleh apabila masuk menjadi nasabah SOT adalahsebesar 50% dari modal investasi, mendengar katakata tersebut kemudian calon paranasabah SOT tergerak untuk menyerahkan uang kepada para terdakwa;Dimana kebohongan itu berdasarkan perkataan saksi Mahhut yangmenjanjikan kKeuntungan sebesar 50% dari Profit yang diberikan oleh nasabah denganperusahaan bergerak dibidang Traiding

4.668.750.000, (empat miliar enam ratus enam puluh delapanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),Bahwa jumlah nasabah keseluruhan yang masuk melalui terdakwa III adalahsebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang dan untuk dana nasabah yangHalaman 68 dari 74 Putusan Nomor 164/Pid.B/2017/PN Mpw69terkumpul sebesar Rp. 2.231.500.000, (dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta limaratus ribu rupiah),Bahwa ternyata uang yang disetorkan kepada saksi Mahhut, tidak pernahdigunakan untuk permainan traiding

Pandora Traiding Company. 21).1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. IDHAM KHOLID,ME selaku PA; Dra. Hj. YUSNIDAR,M.Pd selaku PPTK dan NIA KURNIASIH selaku rekanan ;22).1 (satu) lembar Surat PPTK kepada Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Prov.

Bungo Rantau Corporation, CV.Pandora Traiding Company.21)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2012 yangditandatangani oleh Drs. H. IDHAM KHOLID,ME selaku PA; Dra. Hj.YUSNIDAR,M.Pd selaku PPTK dan NIA KURNIASIH selaku rekanan.22)1 (satu) lembar Surat PPTK kepada Kepala Biro Pengelolaan Aset danKekayaan Daerah Prov.

Bungo Rantau Corporation, CV.Pandora Traiding Company.Halaman 120 dari 183 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/214./PN.Jmb21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2012 yangditandatangani oleh Drs. H. IDHAM KHOLID,ME selaku PA; Dra. Hj.YUSNIDAR,M.Pd selaku PPTK dan NIA KURNIASIH selaku rekanan.22) 1 (satu) lembar Surat PPTK kepada Kepala Biro Pengelolaan Aset danKekayaan Daerah Prov.

Bungo Rantau Corporation, CV.Pandora Traiding Company.21).1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2012 yangditandatangani oleh Drs. H. IDHAM KHOLID,ME selaku PA; Dra. Hj.YUSNIDAR,M.Pd selaku PPTK dan NIA KURNIASIH selaku rekanan ;22).1 (satu) lembar Surat PPTK kepada Kepala Biro Pengelolaan Aset danKekayaan Daerah Prov.

Bungo Rantau Corporation, CV.Pandora Traiding Company.21).1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Agustus 2012 yangditandatangani oleh Drs. H. IDHAM KHOLID,ME selaku PA; Dra. Hj.YUSNIDAR,M.Pd selaku PPTK dan NIA KURNIASIH selaku rekanan ;22).1 (satu) lembar Surat PPTK kepada Kepala Biro Pengelolaan Aset danKekayaan Daerah Prov. Jambi nomor : S.116/DISDIK3.1/VIIV2012tanggal 6 Agustus 2012 perihal mohon pemeriksaan barang.Halaman 181 dari 183 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/214./PN.Jmb8.

Arsya Nita AnugrahSejahtera sebagai trade melakukan traiding dengan PT Duo Qintari padatanggal 24 Agustus 24 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam kontrakantara Tata Wahyudi sebagai kuasa dari CV. Arsya Nita Anugerah Sejahteradengan Henny Winartie sebagai kuasa dari PT. Dou Qintari. dst.......... lihatputusan a quo hal.Catatan :Bahwa dari pertimbangan a quo telah diketahui bahwa Tata Wahyudidengan Henny Winartie sebagai kuasa dari PT.

Leter, kepada ZainalAbidin tertanggal 18 Mei 2005 tanpa ditandatangani ;1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) (Via SMS dan ATM) pembayaran atas Titipan yangdimanfaatkan untuk traiding/perdagangan batu bara pada PT SemenIndarung Padang, (THP V) dari Dinasril Amir, S.E. dan Drs. H. B.

Bahwa benar Tergugat merupakan Karyawan dari Para Penggugatsebagai STAFF TRAIDING yang bertugas untuk mencari ataupunmemproses calon pembeli CANGKANG dan FIBER, namun untukmenentukan harga jual Tergugat harus mendapat persetujuan dariAtasan/Pimpinan Tergugat;4.