Ditemukan 8859 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
15425
  • September 2019 Sejumlah Rp. 261.044.121,205. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Tagihan Rekening Listrik PJU Tanggal4 September 2018 Sejumlah Rp. 280.710.275,206. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Tagihan Rekening Listrik PJU Tanggal4 Oktober 2018 Sejumlah Rp. 277.975.988,207. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Tagihan Rekening Listrik PJU Tanggal3 November 2019 Sejumlah Rp. 259.912.453,208. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Tagihan Rekening Listrik PJUTanggal 3 Desember 2019 Sejumlah Rp. 287.815.669,209. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Account
Register : 05-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, S.H.
2.SUBARDI, SH.
3.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
4.HIJIRIA KUSRAINI, SH
Terdakwa:
SATYAVADIN DJOJOSUBROTO.
478124
  • PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : / ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 05 Januari 2018 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Okotober 2017 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
  • 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KELIMA (FINAL ACCOUNT
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
HARSINI. SH
Terdakwa:
JATI BAYU AJI
808482
  • 461C-AB5D-53B4CC15BFB3, Product ID : 00330-80000-00000-AA367, System type : 64-bit operating system, x64-based processor, Pen and touch : No pen or touch input is available for this display;--------------------------------------
    - 1 (satu) buah Hp merk VIVO V10;------------------------------------------------------
    - 1 (satu) buah Hp merk Samsung S10;---------------------------------------------------
    - 1 (satu) buah account
    Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;-------------------------------------------------------------
    - 1 (satu) budel bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT Rifan Financindo Berjangka atas nama JATI BAYU AJI No Account: RDW22204 yang ditanda tangani oleh perwakilan pialang berjangka atas nama TITIN ROSMIATI dan Dirut PT Rifan Financindo Berjangka atas nama LISA USFIE HARAHAP;--------------------------------------------------------------------------
    - 1
Register : 18-10-2023 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 8 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
2230
    1. Uang sejumlah Rp1.886.782.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK Sprinlidik 111 01 00 01 11 2021 tgl 3 Nov 2021 dengan nomor virtual account 8844202201540007, pada tanggal 6 April 2022.
  • BARANG BUKTI NOMOR 409 DIRAMPAS UNTUK NEGARA

    1. 2 (dua) buah dokumen asli Bukti Setor Tunai Bank BNI dengan nomor VA 8844202201540007 tanggal 6 April 2022 dengan nama Virtual Account Rek Penampungan KPK Sprinlidik 111 01 00 01 11 2021 tgl 3 Nov 2021" dengan nilai setor tunai Rp1.886.782.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan identitas penyetor Sdr.
Register : 22-12-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Yusrizal Bin Abkar
275224
  • tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang Tahun 2022;
  • 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang;
  • 1 (satu) Bundel berisi Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2017 PT BPRS Kota Juang;
  • 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Atas Nama Muhammad Iqbal;
  • 1 (satu) Bundel berisi Job Descrition Atas Nama Muhammad Iqbal Sebagai Petugas Account
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 591/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DEWI C MANURUNG.SH., M.Hum
Terdakwa:
SURYANI
49668
  • 9AED-461C-AB5D-53B4CC15BFB3, Product ID : 00330-80000-00000-AA367, System type : 64-bit operating system, x64-based processor, Pen and touch : No pen or touch input is available for this display;--------------------------------------
    - 1 (satu) buah Hp merk VIVO V10;------------------------------------------------------
    - 1 (satu) buah Hp merk Samsung S10;------------------------------------------------
    - 1 (satu) buah account
    Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;-------------------------------------------------------------
    - 1 (satu) budel bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT Rifan Financindo Berjangka atas nama JATI BAYU AJI No Account: RDW22204 yang ditanda tangani oleh perwakilan pialang berjangka atas nama TITIN ROSMIATI dan Dirut PT Rifan Financindo Berjangka atas nama LISA USFIE HARAHAP;--------------------------------------------------------------------------
    - 1
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 588/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
1.ASEP WAWAN HERMAWAN
2.MUHAMMAD ROIP SUKARDI
37551
  • 9AED-461C-AB5D-53B4CC15BFB3, Product ID : 00330-80000-00000-AA367, System type : 64-bit operating system, x64-based processor, Pen and touch : No pen or touch input is available for this display;--------------------------------------
    - 1 (satu) buah Hp merk VIVO V10;------------------------------------------------------
    - 1 (satu) buah Hp merk Samsung S10;------------------------------------------------
    - 1 (satu) buah account
    Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;-------------------------------------------------------------
    - 1 (satu) budel bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT Rifan Financindo Berjangka atas nama JATI BAYU AJI No Account: RDW22204

    yang ditanda tangani oleh perwakilan pialang berjangka atas nama TITIN ROSMIATI dan Dirut PT Rifan Financindo Berjangka atas nama LISA USFIE HARAHAP;--------------------------------------------------------------------------
    -

Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
10671
  • Provinsi Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;
  • Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;
  • Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;
  • Fotokopi Informasi Virtual Account
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
EKO DARMANTO
29542
  • 9AED-461C-AB5D-53B4CC15BFB3, Product ID : 00330-80000-00000-AA367, System type : 64-bit operating system, x64-based processor, Pen and touch : No pen or touch input is available for this display;--------------------------------------
    - 1 (satu) buah Hp merk VIVO V10;------------------------------------------------------
    - 1 (satu) buah Hp merk Samsung S10;------------------------------------------------
    - 1 (satu) buah account
    Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;-------------------------------------------------------------
    - 1 (satu) budel bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT Rifan Financindo Berjangka atas nama JATI BAYU AJI No Account: RDW22204 yang ditanda tangani oleh perwakilan pialang berjangka atas nama TITIN ROSMIATI dan Dirut PT Rifan Financindo Berjangka atas nama LISA USFIE HARAHAP;--------------------------------------------------------------------------
    - 1
Register : 24-02-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 26 Mei 2015 — ALEXANDER PATRICK MORRIS
14066
  • Pride Resources Indonesia, Account Statement dari Batavia Investment Management LTD yang dikeluarkan oleh HSBC, Print out dari No. Rek. 3030288946 dari tanggal 7 Maret 2011 s/d 24 Maret 2013 BCA, Foto copy Credit card Statement Visa Card an Mr.
Register : 05-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum XI : Heradian Salipi
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
725488
  • pengganti sejumlah SGD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita KPK sejumlah SGD3.000 (tiga ribu dolar singapura) dan 1 (satu) buah handphone iPhone 13,nomor model: MNGK3PA/A,SN:CKJV9WMVYM, kapasitas128 GB,berikut sejumlah uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiag)yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account
    amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan $100 total berjumlah $5000
    1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan $100 total berjumlah $5000
    1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan $100 total berjumlah $5000

    421

    Uang sejumlah Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI MAndiri virtual Account

    424

    Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.

    Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.

Register : 15-06-2023 — Putus : 15-09-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb
Tanggal 15 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Sriwati Asis Paulus, S.H
2.Raimond Chrisna Noya, S.H
3.Taufik Eka Purwanto, S.H
4.Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H
5.Sudarmono Tuhulele, S.H
6.Aninditya Widyanti, S.H
Terdakwa:
MARLIN MAYAUT, S.Pi
136110
  • ., M.T. beserta lembar disposisi dari Kepala BNPB RI kepada Deputi Penanganan Darurat;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Account Information BNI Nomor Rekening 822799359 atas nama BPG 175 BNPB UP DSP;
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 360/1119 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Usulan Pemanfaatan Sisa Dana Siap Pakai untuk Biaya Operasional kepada Kepala BNPB RI beserta 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya;
  • 1 (satu) rangkap fotocopy
Register : 20-12-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.RIZKI DWI ANUGRAH PUTRA, S.H.
2.SIARA NEDY, S.H.
Terdakwa:
Khairum Hafis Bin Alm. H. Amin Rajab
197186
  • tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang Tahun 2022;
  • 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Legal Officer PT BPRS Kota Juang;
  • 1 (satu) Bundel berisi Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2017 PT BPRS Kota Juang;
  • 1 (satu) Bundel berisi Surat Keputusan Direksi PT BPRS Kota Juang Tahun 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Atas Nama Muhammad Iqbal;
  • 1 (satu) Bundel berisi Job Descrition Atas Nama Muhammad Iqbal Sebagai Petugas Account
Register : 09-11-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1005/Pid.Sus/2017/PN Pbr
Tanggal 29 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ANDRE, SH. MH
Terdakwa:
YEDY HANZEL
20832
  • DAVID yang dilakukan oleh : YEDI HANZEL selaku Account Officer PT. Bank Artha Graha International, Tbk. Cabang Pekanbaru.
  • Foto Kopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP : 040155203032 tanggal 17 Desember 2010, Nama Perusahaan : Reparasi Dinamo Elektro, alamat : Jl. Riau No. 37 E Pekanbaru atas nama Penanggung Jawab/Pemilik : DAVID, berlaku sampai dengan tanggal : 27 November 2015..
Register : 02-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 20 Mei 2020 — EKA SAFITRA
8071329
  • Tegalrejo Kota Yogyakarta115. 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank CIMB NIAGA, Customer Name : Novi Hartono, Account No:700598642200, Branch Code-Description:34069-Solo-Riyadi, Currency :IDR, Product Code-Description :SAXTRA0016-Tabungan Xtra116. 2 (dua) Lembar Print out Rekening Koran Bank BCA, Novi Hartono, Banjarsari Kadipiro Bayan RT.003 RW.027 Surakarta 57136, No rekening :8175062871, Periode :Juni 2019, Mata Uang : IDR117. 2 (dua) Lembar Print out Rekening Koran Bank BCA, Novi
Register : 20-05-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 11-06-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN
Tanggal 11 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM Diwakili Oleh : NASIRUDDIN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
950
  • Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;
  • Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;
  • Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;
  • Fotokopi Informasi Virtual Account
Register : 15-05-2024 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI
Tanggal 13 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terbanding/Terdakwa : PUTU INDRA WIJAYA, SE, MM.
206112
28) Barang bukti Nomor 31.1 berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri AG 0018012 atas nama HENNY DIANY, Nomor Rekening: 900-00-0608928-9, alamat Kebon Kelapa No. 11 RT 001 RW 008 Matraman, Utan Kayu Selatan Jakarta-13120 sampai dengan 31.4 disita dari HENNY DIANY berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri atas nama HENNY DIANY, Nomor Rekening: 900-00-0608928-9, alamat Kebon Kelapa No. 11 RT 001 RW 008 Matraman, Utan Kayu Selatan Jakarta-13120 periode
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
24995
  • BRI QQ KPK RPL175 KPK IDR No Rekening 037801000168306 untuk titipan dari penyetornama BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP sebesar Rp 100.000.000,(Seratus juta rupiah).423. a.1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 5 Agustus2016, disetor oleh BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP ke RekeningBank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR No Rekening 037801000168306sebesar Rp 200.000.000,(Dua ratus juta rupiah), Keterangan Titipanuntuk KPK dari BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP.b. 1 (Satu) lembar asli, rekening koran (account
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
261141
  • Faktatersebut didapat dari persesuaian keterangan saksi, benny Pellu, WiraWila Huky, Dedakus Leba, Radica Meirani (admin kredit), GratiaImmanuel Lapudooh (Account Kredit) dan didukung pula oleh KeteranganTerdakwa. Berkaitan dengan Personal Garansi berdasarkan faktapersidangan saksi Maria Baroroh Menyatakan bahwa telah dibuatkanPersonal Garansi atas nama terdakwa berdasarkan SPPK yangdikeluarkan oleh Bank NTT.
Register : 08-10-2015 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.ME.
Tanggal 15 Nopember 2017 — Perdata
572
  • harta kekayaan danpiutang a quo adalah terpisah dengan harta kekayaanpribadi;Bukti T10: Daftar Angsuran Deb An Anak Il Tergugat yangditandatangani oleh Anak Il Tergugat bukanlah rekeningkoran yang diterbitkan oleh perbankan dan tidak ada jugatidak memiliki korelasi hukum dengan gugatan ParaPenggugat;Bukti T11: Tansaksi Pinjaman Tergugat pada Bank BRIadalah pinjaman di tahun 2015, sedangkan AlmarhumahPewarismeninggal tanggal 15 Oktober 2014, sehinggapinjaman a quo bukan hutang bersama;Bukti T12: Account