Ditemukan 8841 data
Terbanding/Terdakwa : SIDIK PURWANTA, S.IP BIN NOTO RAHARJO ALM
189 — 180
Gyra Inti Jaya, dengan nomor rekening : 6930215021;
141 — 52
Dana pencadangan tersebut berasal dari hasil operasionalusaha BNI.Bahwa selanjutnya dihapus buku (golongan V) sekarang Golongan VI saksi tidak tahukapan mulai dihapus buku, karena saksi sudah tugas di Papua, sudah tidak masuk lagike pelaporan, biasanya karena biayanya sudah ditutup 100%, sehingga jika ada setoranmaka akan masuk ke account pendapatan.
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA
633 — 581
KAI Properti Manajemen tahun 2022 s.d. 2023
149. 1 (satu) bundel print out dilegalisir Account Statemen (Name : PT KA PROPERTI Manajemen 23)
150. 1 (satu) lembar Print out di legalisir Surat Nomor : 035/PU-KAPM/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Penawaran Pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik PerkeretaapianSemarang, Nama Account : Pak. Henggar 2008, 09-09-09
300. 1 (satu) buah buku Agenda Private Bank warna biru yang diantaranya terdapat tulisan tangan ke BCA P.Istana Putra Agung Semarang, Akuntasi Umum POSISI SALDO ACCOUNT , 2020 (tulisan Tangan warna hitam)
426. 1 (satu) bundel Rencana Pengambilan Kas TGL 28/10-21 S/D TGL 29/10-21, Pada kolom proyek terdapat tulisan Stone Crusher Plelen/ Aris Djunaedi
427. 1 (satu) bundel Rencana Pengambilan Kas TGL 19 S/D TGL 23 Sept 22, Pada kolom proyek terdapat tulisan Stone Crusher Plelen/ Aris Djunaedi
428. 1 (satuPRAWIRAMAS PURIPRIMA QQ ESCROW ACCOUNT dari tahun 2019 s.d tahun 2023 yakni Bank BRI dengan No. rekening 032501000514306, Bank BRI dengan No rekening 043501001214308, dan bank Maya pada dengan No. rekening 5013000662-7.
723. 1 (satu) buah ODNER merk bantek warna hitam bertuliskan PT.RINENGGO RIA RAYA yang didalamnya berisi print out Rekening koran RINENGGO RIA RAYA QQ Escrow Account dari tahun 2022 s.d tahun 2023 dengan No. rekening 0325010000513300
724. 1 (satu) buah ODNER merk bantek warna hitam bertuliskan PT.
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Asril
6.Diky Wahyu Ariyanto
7.Agus Prasetya Raharja
8.Mochamad Irmansyah
Terdakwa:
ACHMAD AFFANDY.
365 — 0
KAI Properti Manajemen tahun 2022 s.d. 2023
149. 1 (satu) bundel print out dilegalisir Account Statemen (Name : PT KA PROPERTI Manajemen 23)
150. 1 (satu) lembar Print out di legalisir Surat Nomor : 035/PU-KAPM/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Penawaran Pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik PerkeretaapianSemarang, Nama Account : Pak. Henggar 2008, 09-09-09
300. 1 (satu) buah buku Agenda Private Bank warna biru yang diantaranya terdapat tulisan tangan ke BCA P.PRAWIRAMAS PURIPRIMA QQ ESCROW ACCOUNT dari tahun 2019 s.d tahun 2023 yakni Bank BRI dengan No. rekening 032501000514306, Bank BRI dengan No rekening 043501001214308, dan bank Maya pada dengan No. rekening 5013000662-7.
723. 1 (satu) buah ODNER merk bantek warna hitam bertuliskan PT.RINENGGO RIA RAYA yang didalamnya berisi print out Rekening koran RINENGGO RIA RAYA QQ Escrow Account dari tahun 2022 s.d tahun 2023 dengan No. rekening 0325010000513300
724. 1 (satu) buah ODNER merk bantek warna hitam bertuliskan PT.
962. Uang sejumlah Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah ) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara TPK DJKA Kemenhub (IDR) Nomor 8844202301510107 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout cap basah dokumen In House Transfer Bank BRI From Account : Agus Sukasman ); Amount : IDR 098001005972505; Remark : KPK,Pengembalian Uang Achmad Affandi; Immediate : 31 Mei 2023.
BB No. 962, dirampas untuk negara.
429 — 67
Pinjaman Sub-Ordinasi.1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual.1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop KUO Kapital dan Antaboga.1 (satu) bundel blanko Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana untuk produk DF.1 (satu) bundel blanko Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Berlian untuk penempatan Reksa Dana Berlian ke KUO Capital.41 (empat puluh satu) buah buku Account
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
282 — 126
- Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BNI dengan nomor rekening Virtual Account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 13:14:55 oleh Penyetor : DANIEL HUTAJULU, ST untuk pengembalian uang atas nama DANIEL HUTAJULU sebagaimana BB No.792.
- Uang sejumlah Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan secar atunai ke Bank BNI Kantor Capem Waihaong dengan nomor rekening virtual account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 07:10:43 oleh Penyetor: SIRJHON SLARMANAT untuk pengembalian uang atas nama SIRJHON SLARMANAT sebagaimana BB No.800
- Uang sejumlah IDR 65.000.000,00,- (Enam Puluh Lima Juta Juta Rupiah) yang ditransfer pada tanggal 06
- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BRI Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening Virtual Account KPK 888202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 15 Juli 2022 Pukul 11:40:54 oleh Penyetor : ANTHONY GUSTAF LATUHERU untuk pengembalian uang atas nama ANTHONY GUSTAF LATUHERU sebagaimana BB No.806.
- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BRI Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening Virtual Account KPK 888202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 13:01:58 oleh Penyetor : ANTHONY GUSTAF LATUHERU untuk pengembalian uang atas nama ANTHONY GUSTAF LATUHERU sebagaimana BB No.808.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 25.000.000,00.
HAERUDIN, SH. M.Hum.
Terdakwa:
TUBAGUS IMAN ARIYADI
561 — 183
53.3. 1 (satu) lembar asli Routing Slip Pembayaran Elektronik MCM Mandiri;
53.4. 2 (dua) lembar asli Journal Cash Disbursement dengan nomor A17090122 tanggal 18/09/2017 dibayar kepada CILEGON UNITED untuk pembayaran VP 17090125 Sponsorship CILEGON UNITED senilai Rp700.000.000,00;
53.5. 1 (satu) lembar print out Domestik Transfer dengan nomor referensi 201709180859340210 dari rekening 1160084001248/Krakatau Industrial senilai Rp700.000.000,00;
53.6. 2 (dua) lembar Journal Account
Terbanding/Terdakwa : Dra. Rinta Sadarsih, MPet
119 — 34
-----
1(satu) lembar account payable voucher Rp.36.219.909,- ---------------
1(satu) lembar kwitansi yang ditandatangani MARGONO sebesar Rp.36.219.909,- --------------------------------------------------------------------
20. Buku daftar tamu Hotel Anugerah Wisata tahun 2007-2009; 3 lembar foto copy Laporan Rugi laba Hotel Anugrah Wisata.
INSYAYADI
Terdakwa:
Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm
263 — 263
BPD Jambi no . 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017;
- 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 32.511.111.111,00;
- 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 1.015.972.222,00;
- Account Statement IDR1203700050001 MTN PT.
100 — 24
BB 228: 1 (satu) lembar print out email dengan account : nugroho_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web http://mail@.pt-pp.com/zimbra/#5;229. BB 229: 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa bukti Pengeluaran (kas) Nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);230.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
47 — 92
:11-25-20;
1 (satu) lembar printout Surat Invoice Frangky and Friends To Kementerian Kelautan dan Perikanan, total $7,300.00;
1 (satu) lembar Kertas A4, dengan tulisan Gellwynn 365 ;
1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mega dengan Nomor 4312260050209464 atas nama DESRI YANTI;
1 (satu) lembar kertas dengansalah satu tulisan angka dikertasnya yaitu 892.000.000x2;
1 (satu) lembar print out Skrinsut Rekening atas nama YOSI APRIZAL dengan Account
1 (satu) lembar asli Tindasan Bukti Pengeluaran Kas Bank Dua Putra Perkasa Pratama Holding Company tanggal 02/07/20;
1 (satu) lembar print out Account Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Account No. 0385-01-000225-30-3 atas nama SUHARJITO;
1 (satu) lembar fotokopi Snap Statement PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
ke rekening bank lain dalam negeri dari rekening : 309-0588221/AERO CITRA KARGO PT ke Rek Penampungan KPK Perkara KKP tanggal 08 Desember 2020 senilai Rp257.866.000,00, dengan berita : Pengembalian Set Hendry Yanto Pelunasan Jam Rolex NO126710BL;
Uang sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor Rekening 0983082815 kepada Rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan Nomor Virtual Account
85 — 19
211) BB 226: 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ; 212) BB 227: 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012 ; 213) BB 228: 1 (satu) lembar print out email dengan account
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Yul Dirga
622 — 273
Irwanto;
1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Account Statement Bank CIMB Niaga kepada PT. Performance Auto Centre, Nomor Rekening: 801777000700, Periode: 01 JUN 2018 30 JUN 2018, dengan transaksi tanggal 06/06 senilai Rp261.500.000,- dengan uraian transaksi CASH CHQ DR Clearing CIMB KCP Blie Green;
1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Account Statement Bank CIMB Niaga kepada PT.
1 (satu) lembar sobekan catatan tangan bertuliskan 1) surat pernyataan.--> Notaris 2)Point BAP yang dicabut dst
1 (satu) bundel asli Risalah Pembahasan Nomor PRIN-00208/WPJ.07/KP.0405/RIK.SIS/2016 Tanggal 18 Juli 2016
1 (satu) lembar fotokopi Statement of Account AMARSVATI customer no: 01/01/01-00040/11-14, customer name: Mrs. SUSI YULIANTI.
3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Amarsvati antara PT.
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
1.LEE YANG HUN
2.SUTRISNO LIONO
403 — 81
EKA TUNGGAL perihal faktur penjualan beserta Surat Jalan bahwa barang telah diterima;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account statement Bank WOORI SAUDARA perihal pembayaran PT. ELES JAYA ABADI kepada CLEMONT FINANCE sejumlah Rp 24.902.199.822;
18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal jabatan LEE AEE KYEONG sebagai FINANCE MANAGER PT.
121 — 14
STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 226);------------------------------------------------------------------------------------------227. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 227);------------------------------------------------------------------------------------------228. 1 (satu) lembar print out email dengan account
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
1160 — 0
1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00876121.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 05-09-2019
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK. Alm Diwakili Oleh : A. IHSAN HASIBUAN SH
191 — 214
BPD Jambi No. 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017;
k. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp32.511.111.111,00;
l. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp1.015.972.222,00;
m. Account Statement IDR1203700050001 MTN PT.
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
57 — 39
3. Satu set Asli
4. Satu set Asli
EKO YULIANTO selaku selaku Account
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : RUSMAN,ST.,MM Bin RUSLI KANUM Diwakili Oleh : ROZAILAH, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : JUNAIDI, ST Bin FAUZI MARZUKI Diwakili Oleh : RAHMAD HARTOYO, S.H.,MH
408 — 138
3 (tiga) Lembar foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri taggal 01 30 November 2017 Account No : 1130099909909 An. Palu Gada Pondasi;
108.
1 (satu) Lembar foto copy legalisir bukti transaksi kas keluar PT. Palcon Indonesia tanggal 14 Desember 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
109.
1 (satu) Lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 14 Desember 2017 yang ada tanda tangan Rosa;
110.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Darman Mappangara
283 — 33
TASWIN NUR Senior Account Manager.
- 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI tanggal 15 November 2018 atas nama TEDDY SIMANJUNTAK dengan jumlah Rp 2.000.000.000
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 12 Juli 2018 antara DARMAN MAPPANGARA dengan ANDRA Y. AGUSSALAM sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan Telah terima dana titipan dari Bpk Andra Y.