Ditemukan 135 data
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
162 — 87
- Kwitansi Nomor : 026/000017/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Juru Bayar), Sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 17-10-2019.
- Kwitansi Nomor : 026/0000101/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Narasumber), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 10-10-2019.
- Kwitansi Nomor : 026/000017/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply), Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 09-10-2019.
- Kwitansi Nomor : 026/000110/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 08-10-2019.
- Kwitansi Nomor : 026/000018/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 09-10-2019.
Pos Surat (Surat Menyurat dan Laporan),Sejumlah Rp 200.000, tertanggal 25102019.Hal 8 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl90) Kwitansi Nomor : 026/000084/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK), SejumlahRp 300.000, tertanggal 17102019.91) Kwitansi Nomor : 026/000015/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan), SejumlahRp 660.000, tertanggal 17102019.92) Kwitansi Nomor : 026/000017
tertanggal 09102019.183) Kwitansi Nomor : 026/000115/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan), Sejumlah Rp150.000, tertanggal 17102019.184) Kwitansi Nomor : 026/000116/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Narasumber Daerah), Sejumlah Rp100.000, tertanggal 17102019.185) Kwitansi Nomor : 026/000016/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBahan (Alat Tulis Kantor), Sejumlah Rp 300.000, tertanggal 09102019.186) Kwitansi Nomor : 026/000017
Pos Surat (Surat Menyurat dan Laporan),Sejumlah Rp 200.000, tertanggal 25102019.Hal 161 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl90) Kwitansi Nomor : 026/000084/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK), SejumlahRp 300.000, tertanggal 17102019.91) Kwitansi Nomor : 026/000015/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan), SejumlahRp 660.000, tertanggal 17102019.92) Kwitansi Nomor : 026/000017
026/000188/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaPengiriman Surat Dinas Pos Surat (Surat Menyurat dan Laporan),Sejumlah Rp 200.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000084/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK), SejumlahRp 300.000, tertanggal 17102019.Kwitansi Nomor : 026/000015/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan), SejumlahRp 660.000, tertanggal 17102019.Kwitansi Nomor : 026/000017
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
ABDUL AZIZ, S.H. BIN INDRAN
155 — 87
92) Kwitansi Nomor : 026/000017/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Uang Harian Juru Bayar), Sejumlah Rp 110.000,- tertanggal 17-10-2019.
93) Kwitansi Nomor : 026/0000101/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Barang Operasional Lainnya (Transport Narasumber), Sejumlah Rp 200.000,- tertanggal 10-10-2019.
186) Kwitansi Nomor : 026/000017/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Komputer Supply), Sejumlah Rp 250.000,- tertanggal 09-10-2019.
187) Kwitansi Nomor : 026/000110/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Persiapan Administrasi), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 08-10-2019.
188) Kwitansi Nomor : 026/000018/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran Belanja Bahan (Pengadaan Bahan), Sejumlah Rp 300.000,- tertanggal 09-10-2019.026/000188/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaPengiriman Surat Dinas Pos Surat (Surat Menyurat dan Laporan),Sejumlah Rp 200.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000084/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan Pk),Sejumlah Rp 300.000, tertanggal 17102019.Kwitansi Nomor : 026/000015/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan),Sejumlah Rp 660.000, tertanggal 17102019.Kwitansi Nomor : 026/000017
tertanggal 09102019.183) Kwitansi Nomor : 026/000115/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Monitoring & Pembinaan), Sejumlah Rp150.000, tertanggal 17102019.184) Kwitansi Nomor : 026/000116/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Narasumber Daerah), Sejumlah Rp100.000, tertanggal 17102019.185) Kwitansi Nomor : 026/000016/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBahan (Alat Tulis Kantor), Sejumlan Rp 300.000, tertanggal 09102019.186) Kwitansi Nomor : 026/000017
026/000188/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaPengiriman Surat Dinas Pos Surat (Surat Menyurat dan Laporan),Sejumlah Rp 200.000, tertanggal 25102019.Kwitansi Nomor : 026/000084/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK), SejumlahRp 300.000, tertanggal 17102019.Kwitansi Nomor : 026/000015/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan), SejumlahRp 660.000, tertanggal 17102019.Kwitansi Nomor : 026/000017
Pos Surat (Surat Menyurat dan Laporan),Sejumlah Rp 200.000, tertanggal 25102019.Hal 249 dari 359 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl90) Kwitansi Nomor : 026/000084/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK), SejumlahRp 300.000, tertanggal 17102019.91) Kwitansi Nomor : 026/000015/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan), SejumlahRp 660.000, tertanggal 17102019.92) Kwitansi Nomor : 026/000017
/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaPengiriman Surat Dinas Pos Surat (Surat Menyurat dan Laporan),Sejumlah Rp 200.000, tertanggal 25102019.90)Kwitansi Nomor : 026/000084/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Transport Petugas Lapangan PK), SejumlahRp 300.000, tertanggal 17102019.91)Kwitansi Nomor : 026/000015/DKKT/X/2019, untuk Pembayaran BelanjaBarang Operasional Lainnya (Uang Harian Petugas Lapangan), SejumlahRp 660.000, tertanggal 17102019.92)Kwitansi Nomor : 026/000017
27 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor N 7394 US mulai tanggal 21September 2012 sampai dengan 30 September 2012 jurusan Malang Ponorogo dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (asli);Bukti P5 Surat Perintah No.000004 tertanggal 5 Oktober 2012 Dinas,mobil bus dengan plat nomor N 7396 US mulai tanggal 6 Oktober 2012Hal. 43 dari 52 hal.Put.Nomor 548 K/PDT.SUSPHI/201428.29,30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.sampai dengan 13 Oktober 2012 jurusan MalangPonorogo dariTermohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (asli);Bukti P6 Surat Perintah Nomor 000017
43 — 35
Seri : PT.SES. 2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.000018 sebanyak 8,201 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.000019 sebanyak 8,2175 ms.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT. Leang Yang No.
59 — 20
E28063 tanggal 09 Januari 2015; dan 1 (satu) set Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 000017 tanggal 08 Januari 2015.Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V No. 6200488952N50208 tanggal 05 Agustus 2008 a.n Hamid Purulolong; 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n Hamid Purulolong; dan 1 (satu) buah Buku Passport a.n Hamid Purulolong.Dikembalikan kepada Terdakwa Hamid Purulolong.
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
151 — 130
0100001100 27/01/ 11 010615730 NUSA 4.68 000015 2011 04 091000 TENGGARA 86.500AMMAN20 MINERAL67 0100001100 29/01/ 11 010615730 NUSA 19 000021 2011 04 091000 TENGGARA 5.000AMMAN20 MINERAL68 0100001100 29/01/ 11 010615730 NUSA 80 000019 2011 04 091000 TENGGARA 2.800AMMAN20 MINERAL68 0100001100 29/01/ 11 010615730 NUSA 411 000018 2011 04 091000 TENGGARA 2.500AMMAN20 MINERAL68 0100001100 29/01/ 11 010615730 NUSA 1.92 000020 2011 04 091000 TENGGARA 15.00068 0100001100 30/01/ 20 010615730 AMMAN 7.53 000017
154 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr NUSA 01 TENGGARAAMMAN20 MINERAL94 0100001200 24/01/ 12 010615730 NUSA 24 000015 2012 01 091000 TENGGARA 9.500AMMAN20 MINERAL94 0100001200 24/01/ 12 010615730 NUSA 85 000014 2012 01 091000 TENGGARA 2.500AMMAN20 MINERAL94 0100001200 24/01/ 12 010615730 NUSA 876 000013 2012 01 091000 TENGGARA 5.000AMMAN20 MINERAL94 0100001200 06/02/ 12 010615730 NUSA 4.07 000016 2012 02 091000 TENGGARA 25.000AMMAN20 MINERAL94 0100001200 06/02/ 12 010615730 NUSA 4.48 000017
5.00010 0100001300 17/04/ ) 20 010615730 AMMAN 1393 000016 2013 13 091000 MINERAL 2.500 Halaman 169 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr NUSA 05 TENGGARAAMMAN20 MINERAL10 0100001300 17/04/ 13 010615730 NUSA 2094 000015 2013 05 091000 TENGGARA 4.750AMMAN20 MINERAL10 0100001300 20/05/ 13 010615730 NUSA 495 000019 2013 05 091000 TENGGARA 0.000AMMAN20 MINERAL10 0100001300 20/05/ 13 010615730 NUSA 1896 000018 2013 05 091000 TENGGARA 6.000AMMAN20 MINERAL10 0100001300 20/05/ 13 010615730 NUSA 4197 000017
27/01/ 11 010615730 NUSA 4.68 000015 2011 04 091000 TENGGARA 86.500AMMAN20 MINERAL67 0100001100 29/01/ 11 010615730 NUSA 19 000021 2011 04 091000 TENGGARA 5.000AMMAN20 MINERAL68 0100001100 29/01/ 11 010615730 NUSA 80 000019 2011 04 091000 TENGGARA 2.800AMMAN20 MINERAL68 0100001100 29/01/ 11 010615730 NUSA 411 000018 2011 04 091000 TENGGARA 2.500AMMAN20 MINERAL68 0100001100 29/01/ 11 010615730 NUSA 1.92 000020 2011 04 091000 TENGGARA 15.000AMMAN20 MINERAL68 0100001100 30/01/ 11 010615730 NUSA iD3 000017
2.500AMMAN20 MINERAL94 0100001200 24/01/ 12 010615730 NUSA 24 000015 2012 01 091000 TENGGARA 9.50094 0100001200 24/01/ 20 010615730 ; AMMAN 8 Halaman 345 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr MINERAL 12 NUSA5 000014 2012 01 091000 TENGGARA 2.500AMMAN20 MINERAL94 0100001200 24/01/ 12 010615730 NUSA 876 000013 2012 01 091000 TENGGARA 5.000AMMAN20 MINERAL94 0100001200 06/02/ 12 010615730 NUSA 4.07 000016 2012 02 091000 TENGGARA 25.000AMMAN20 MINERAL94 0100001200 06/02/ 12 010615730 NUSA 4.48 000017
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUTOYO SETIADI KURNIA Diwakili Oleh : SYAWALUDIN,SE,A.K,SH
282 — 250
17,505TRAKINDO 5809100 000019 02 0,000 ,0000 20104 PP URBAN 0134736 0001000 17 94,098, 9,409,8100700 000024 02 180 8180 20105 CIPUTRA 0134764 0001000 19 1,125,5 112,55SENTRA 2903800 000026 02 20,880 2,0880 20106 GITACIPTA 0135249 0001000 24 1,437,5 143,75SELARAS 7003400 000032 02 00 0 Halaman 39 dari 177 hal Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PT.DKI 0 20107 CIPUTRA 0137421 0001000 02 247,64 24,764DEVELOPMEN 1905400 000014 02 1,040 ,104TTBK 0 20108 CIPUTRA 0170737 0001000 08 2,902,3 290,23ADIGRAHA 2705900 000017
17,5053 MARGA8091000 000019 2010 ,000 ,000TRAKINDO01347368 0001000 1702 94,098, 9,409,4 PP URBAN1007000 000024 2010 180 8185 CIPUTRA 01347642 0001000 1902 1,125.5 112,55SENTRA 9038000 000026 2010 20,880 2,088i GITACIPTA 01352497 0001000 2402 1,437,5 143,75SELARAS 0034000 000032 2010 00 07 CIPUTRA 01374211 0001000 0202 247,641 24,764 Halaman 130 dari 177 hal Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PT.DKI DEVELOPM 9054000 000014 2010 ,040 ,104ENT TBK8 CIPUTRA 01707372 0001000 0802 2,902,3 290,23ADIGRAHA 7059000 000017
30 — 24
Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000014 dengan jumlah 502 picis atau sama dengan 4,0148 M3, tanggal 25 September 2011; 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000015 dengan jumlah 60 picis atau sama dengan 2,3671 M3, tanggal 25 September 2011; 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000016 dengan jumlah 90 picis atau sama dengan 3,0290 M3, tanggal 25 September 2011; 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000017
1719 — 1348 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ... [Selengkapnya]
Nunukan Jumlah Setoran : Rp129.000,00;1 (satu) Lembar Surat Tanda Setor STS No: 000017/STS/10201/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 sejumlah Setoran :Rp129.000,00;Hal. 54 dari 74 hal. Putusan Nomor 384 K/Pid. Sus/20181 (satu) Lembar fotokopi Slip Setoran tanggal 30 Juni 2014No Rekening : 009 130 0010 Nama : Rek Kas UmumDaerah Kab.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
104 — 87
II /2011, Tanggal 17 Februari 2011.d) 1 (Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 00188 /SP2D GU / BL / Il / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah yangdibayarkan Rp.3.180.000, ( Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).Dengan Lampiran : 1( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17Februari 2011. 1(Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011. 1( Satu ) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranGanti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 / 000017
/ Setwan PS /2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor : 900/ 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor : 900/ 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor : 900/000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GU Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari
Il /2011, Tanggal 17 Februari 2011.d) 1( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D ) Nomor : 00188 /SP2D GU / BL / Il / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah yangdibayarkan Rp.3.180.000, ( Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).Dengan Lampiran : 1(Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17Februari 2011. 1(Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranGanti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 / 000017
/ Setwan PS /2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor : 900/000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Nomor : 900/ 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.Halaman 506 dari 556 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.PDG 1(Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Nomor : 900/ 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP
GU Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPM ) TahunAnggaran 2011 Nomor SPM : 00017 / SPM GU / Set DPRD PS / Il /2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :00188 / SP2D GU/ BL/ II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah yangdibayarkan Rp.9.300.000, (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu RupiahDengan Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
/ 2011, Tanggal 17 Februari 2011.d) 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :00188 / SP2D GU / BL/ II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlahyang dibayarkan Rp3.180.000,00 ( Tiga Juta Seratus Delapan PuluhRibu Rupiah ).Dengan Lampiran :1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranGanti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 / 000017
/ Setwan PS/ 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GU Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal
82 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
PS /II/ 2011, Tanggal 17 Februari 2011.d) 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :00188 / SP2D GU/ BL/ Il / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlahyang dibayarkan Rp3.180.000,00 ( Tiga Juta Seratus Delapan PuluhRibu Rupiah ).Dengan Lampiran :1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari2011.1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017
/ Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GU Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17
PS /II/ 2011, Tanggal 17 Februari 2011.d. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :00188 / SP2D GU/ BL/ Il / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlahyang dibayarkan Rp3.180.000,00 ( Tiga Juta Seratus Delapan PuluhRibu Rupiah ).Dengan Lampiran :1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari2011.1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017
/ Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP ) Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.Hal. 557 dari 618 hal.
No. 597 K/Pid.Sus/20161 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GU Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPM ) TahunAnggaran 2011 Nomor SPM : 00017 / SPM GU / Set DPRD PS /II/ 2011, Tanggal 17 Februari 2011.e. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D ) Nomor :00188 / SP2D GU/ BL/ Il / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlahyang dibayarkan Rp9.300.000,00 ( Sembilan Juta Tiga Ratus RibuRupiah ).Dengan Lampiran
Terbanding/Terdakwa : Drs.Mardinas N.SYAIR, MM
109 — 106
Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )Nomor : 00188 / SP2D GU / BL/ Il / 2011, Tanggal 24Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.3.180.000, ( TigaJuta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ).Dengan Lampiran :1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011.Halaman 278 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari2011.1 ( Satu ) LembarSurat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017
/ Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GUNomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari
/ Il /2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintan Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :00188 / SP2D GU/ BL/ Il / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlahyang dibayarkan Rp.3.180.000, ( Tiga Juta Seratus Delapan PuluhRibu Rupiah ).Dengan Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari2011. 1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 / 000017
/Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 /000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GU Nomor :900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
96 — 58
Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :00188 / SP2D GU/ BL/ II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlahyang dibayarkan Rp.3.180.000, ( Tiga Juta Seratus Delapan PuluhRibu Rupiah ).Dengan Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011.Halaman 270 dari 585Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2015/PT.PDG 1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017
/ Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GUNomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal
II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.d. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor :00188 / SP2D GU/ BL/ II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlahyang dibayarkan Rp.3.180.000, ( Tiga Juta Seratus Delapan PuluhRibu Rupiah ).Dengan Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17Februari 2011. 1 ( Satu ) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
Drs. DICKY RUBIANA ABDULLAH, MM
91 — 31
;Kuitansi nomor : 000017 tanggal O08 September 2015pembayaran Makan Minum kegiatan Rapat tanggal 08September 2015 untuk 35 orang peserta rapat x @Rp.35.000,sebesar Rp.1.225.000. ;Kuitansi nomor : 000023 tanggal 25 September 2015pembayaran Makan Minum kegiatan Rapat tanggal 25September 2015 untuk 35 orang peserta rapat x @Rp.35.000,sebesar Rp.1.225.000.
Konsumsi Rapat sebanyak 16 kali Rapat sebesar Rp.19.600.000,dengan perincian sebagai berikut :e Kuitansi nomor : 000003 tanggal 03 Agustus 2015 pembayaranMakan Minum kegiatan Rapat tanggal 03 Agustus 2015 untuk 35orang peserta rapat x @Rp.35.000, sebesar Rp.1.225.000, ;e Kuitansi nomor : 000015 tanggal 02 September 2015 pembayaranMakan Minum kegiatan Rapat tanggal 02 September 2015 untuk 35orang peserta rapat x @Rp.35.000, sebesar Rp.1.225.000, ;e Kuitansi nomor : 000017 tanggal 08 September 2015
150 — 14
Ari Citra Graha Perkasa Nominal Rp.1000.000.000,- dengan menggunakan Cek CL. 530433 untuk pembayaran pengadaan Komputer. 26. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli formulir kiriman uang sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 2 Desember 2008 dari rekening No. 12967815 ke rekening titipan lainnya BRI cabang Kebon Jeruk No. 0377-01-000017-99-1 keterangan untuk didepositokan atas nama AGUS HIDAYAT.27. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli formulir kiriman uang sebesar Rp.1.950.000.000,
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUHERNAWATI BINTI ALM SUHENDI Diwakili Oleh : Deni Azany B. Latief, SH.,MH.
106 — 68
hal222324252627282930sebesarRp. 25.000.000,00 Kode transaksi 9606/011 KeteranganTransaksi 01091002007 7094010910022002700;Pada tanggal 08 Juni 2013 Terdapat transaksi uang keluar darirekening 10910020077094 atas nama PUTRA PRATAMA ABADIsebesar Rp. 1.250.000,00 Kode transaksi 9602/011 KeteranganTransaksi 8130 000016 074733 01091002007 7094:Pada tanggal 08 Juni 2013 Terdapat transaksi uang keluar darirekening 10910020077094 atas nama PUTRA PRATAMA ABADIsebesar Rp. 1.250.000,00Kode transaksi 9602/011 KeteranganTransaksi 8130 000017
Rp. 25.000.000,00 Kode transaksi 9606/011 KeteranganTransaksi 01091002007 7094010910022002700;Pada tanggal 08 Juni 2013 Terdapat transaksi uang keluar darirekening 10910020077094 atas nama PUTRA PRATAMA ABADIsebesar Rp. 1.250.000,00 Kode transaksi 9602/011 KeteranganTransaksi 8130 000016 074733 01091002007 7094:Pada tanggal 08 Juni 2013 Terdapat transaksi uang keluar darirekening 10910020077094 atas nama PUTRA PRATAMA ABADIsebesar Rp. 1.250.000,00Kode transaksi 9602/011 KeteranganTransaksi 8130 000017
Transaksi 010910020077094010910022002700ke rekening tidak diketahui;Pada tanggal 08 Juni 2013 Terdapat transaksi uang keluar darirekening 10910020077094 atas nama PUTRA PRATAMAABADI sebesar Rp 1.250.000,00 Kode transaksi 9602/011Keterangan Transaksi 8130 000016 074733 01091002007 7094ke rekening tidak diketahul;Pada tanggal 08 Juni 2013 Terdapat transaksi uang keluar darirekening 10910020077094 atas nama PUTRA PRATAMAABADI sebesar Rp 1.250.000,00Kode transaksi 9602/011Keterangan Transaksi 8130 000017
120 — 50
DAYAT dengan Nomor : 0904-8309-000017;5. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 6019 0085 1011 8051;6. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0108 9450 5527;7. 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Safety Training a.n. DAYAT dengan Nomor : 6211702956013917 tanggal 23 Februari 2017;8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter a.n. DAYAT dengan Nomor : 576/MCU/RSUDAA/VII2018 tanggal 31 Juli 2018;9. 1 (satu) buah dokumen Perjanjian Kerja Laut antara Perusahan Pelayaran PT.
55 — 22
. ; Kuitansi nomor : 000015 tanggal 02 September 2015pembayaran Makan Minum kegiatan Rapat tanggal 02September 2015 untuk 35 orang peserta rapat x @Rp.35.000,sebesar Rp.1.225.000, ; Kuitansi nomor : 000017 tanggal 08 September 2015pembayaran Makan Minum kegiatan Rapat tanggal 08September 2015 untuk 35 orang peserta rapat x @Rp.35.000,sebesar Rp.1.225.000, ; Kuitansi nomor : 000023 tanggal 25 September 2015pembayaran Makan Minum kegiatan Rapat tanggal 25September 2015 untuk 35 orang peserta rapat
;Kuitansi nomor : 000017 tanggal 08 September 2015pembayaran Makan Minum kegiatan Rapat tanggal 08September 2015 untuk 35 orang peserta rapat x @Rp.35.000,sebesar Rp.1.225.000. ;Kuitansi nomor : 000023 tanggal 25 September 2015pembayaran Makan Minum kegiatan Rapat tanggal 25September 2015 untuk 35 orang peserta rapat x @Rp.35.000,sebesar Rp.1.225.000.
144 — 11
Perintah Pencairan Dana (SP2D ) Nomor: 00188 / SP2D GU/ BL/Il/ 2011, Tanggal 24 Februari 2011Jumlah yang dibayarkan Rp.3.180.000, ( Tiga Juta SeratusDelapan Puluh Ribu Rupiah ).Hal 258 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgDengan Lampiran :1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari2011.1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017
/ Setwan PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )Nomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP GUNomor : 900 / 000017 / Setwan PS / 2011, Tanggal 17Februari
DPRD PS/Il / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.d. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D ) Nomor: 00188 / SP2D GU/ BL/Il/ 2011, Tanggal 24 Februari 2011Jumlah yang dibayarkan Rp.3.180.000, ( Tiga Juta SeratusDelapan Puluh Ribu Rupiah ).Dengan Lampiran :1 ( Satu ) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPTanggal 17 Februari 2011.1 ( Satu ) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari2011.1 ( Satu) Lembar Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Ganti Rugi Uang ( SPP GU ) Nomor : 900 /000017