Bahwa Saksi dalam pengumpulan dana dari orangorangyang menitipkan modal ke KSP Pandawa Mandiri Grupawalnya langsung kepada Saksi karena jumlahnya masihsedikit namun sejak tahun 2014 anggota yang menitipkanmodal di KSP Pandawa Mandiri Grup tersebut kurang lebih1000 (seribu) orang sehingga Saksi dibantu oleh 10 (Sepuluh)orang Leader KSP Pandawa Mandiri Grup termasuk salahsatunya adalah Tersangka (sebagai Leader Diamond) sampaidengan tahun 2016 dengan tugas dan tanggung jawab leaderadalah menampung

Leader bintang 7 (tujuh)mengumpulkan dana yang masuk dari anggotanya, laludisetorkan kepada leader bintang 8 (delapan), kemudian darileader bintang 8 (delapan) disetorkan ke leader Diamonselanjutnya oleh leader Diamon dikumpulkan dalam satubulan untuk membayar profit kembali ke anggota leadertersebut, lalu sisanya ditransfer ke Saksi sesuai denganpermintaan Saksi setiap bulannya dan seterusnya.5.

Bahwa untuk mendapat referensi dari Saksi, khususuntuk Leader Diamond dan Leader Bintang 8 (delapan)dengan kapasitas dana yang masuk dari Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) s.d. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) mendapat provit tambahan sebesar 15 (lima belas)persen sehingga jumlah provitnya sebesar 25 (dua puluhlima) persen dari modal pribadi dan apabila ada anggota yangbaru masuk, para Leader Diamond dan Leader Bintang 8(delapan) mendapatkan referensi sebesar 1 (satu) persendari modal yang

Bahwa selama Saksi menerima modal yang dimasukkanke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup selanjutnya dibuatkanSPK sebagai penanam modal dan yang membuat SPKHal 23 dari 59 hal Putusan Nomor: 43K/PMT II/AL/IX/2018tersebut adalah para Leader dan Diamond kemudian yangmenandatanganinya adalah Saksi.12. Bahwa para Leader Diamond dan para Leader yang lainterkecuali Tersangka tidak mendapatkan aset dari Saksiberupa bonus yaitu :a.

Bahwa Terdakwa menerima dan menampung dari parapenitip modal yang ingin menginvestasikan modalnya ke KSPPandawa Mandiri Grup sejak bulan April 2014 denganmenggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek :11900046686669 begitupun dengan pembayaran profit parainvestor dan jabatan Terdakwa saat mendapatkan petunjukdari Saksi4 untuk menerima dan menampung uang dari parapenitip modal tersebut adalah Leader Bintang 8 (delapan)dimana Leader Bintang 8 (delapan) merupakan Leader yangdititipbkan modal

Nuryanto kemudian dibawahnya Top Leader MayorLaut Ainun dan dibawahnya Leader diamond adalahMayor Laut (S) Joko Maryono kemudian Leader bintangdelapan Terdakwa dan dibawahnya lagi Leader bintangdelapan adalah Kolonel Laut (P) Djatmoko. DidalamKoperasi pandawa Grup tersebut untuk mendapatbintang delapan jika omset pemasukan sebesar RP2.000.000.000, (dua milyar rupiah).4.

Nuryanto, sedangkan Terdakwamenjabat sebagai Leader bintang delapan.4.

PMTII/AL/X/2018mengajukan pembagian hasil/profit kepada anggotadibawahnya dan leader bintang 7 bertugas membantuadministrasi Groupnya dan mendata anggota Groupnya.4.

kepada anggotadibawahnya dan leader bintang 7 bertugas membantuadministrasi Grupnya dengan menyediakan materaiuntuk pembuatan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).7.

Bahwa profit yang didapat leader bintang8 sesuaipersyaratan menjadi Diamon adalah Leader bintang 8mempunyai dana pribadi minimal satu millyar rupiahditambah dana dari invest minimal satu millyar rupiahberarti 10% ditambah 1% dari tambahan invest diatassatu milliar rupiah berarti profit setiap bulannya minimal100 juta rupiah setiap bulannya.10.

Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa Deby Aristia Binti Muhlis Hamid pada hari Minggutangal 22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wib atau pada suatu waktu dalambulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kantor Sea Leader Marine JI.

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan denganperkara penggelepan ; Bahwa peristiwa penggelepan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal22 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 Wib di Kantor Sea Leader Marine JI. LodanTimur Taman Impian Jaya Ancol Kel Ancol Kec Pademangan Jakarta Utara ;Siapa pelaku penggelapan tersebut ? Bahwa saksi menerangkan pelaku bernama Deby Arista ; Bahwa korban pengelapan adalah PT.

Sea Leader Marine ; Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.

Sea Leader MarineJI. Lodan Timur Taman Impian Jaya Ancol Kel Ancol Kec Pademangan JakartaUtara ;Apa hubungan saudara dengan PT. Sea Leader Marine tersebut ? Bahwa hubugan Terdakwa dengan perusahaan tersebut adalahTerdakwa sebagai karyawan ; Bahwa Terdakwa bekerja PT.

Unsur orang yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan danketerangan saksisaksi serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bekerja diKantor Sea Leader Marine JI.

Penggugat, sehingga leader Penggugatmengambil formulir dan disuruh ditanda tangani oleh Penggugat tetapiformulir tersebut belum diisi (kosong).

Dan yang mengisi leaveform adalah leader atau senior operator.

Penggugat,sehingga leader Penggugat mengambil formulir dan disuruh ditandatangani oleh Penggugat tetapi formulir tersebut belum di isi (kosong) ...dan seterusnya.

Saya tidak pernah menjanjikan dana manfaat dapat diambil sewaktuwaktu, tapi Penggugat ternyata telah mengambil dananya berkalikali dansaya sampaikan ke leader dan sudah saya bantu transferkan kePenggugat;6. Tolong Penggugat printkan bukti setorannya dan bukti tarikdana/menerima dana;A. Tidak di athun 2015 tapi di tahun 2016;B. Tidak selang beberapa hari tapi ditahun depannya saya setor keleader;C. Tidak ditahun yang sama tapi di tahun berikutnya dan setorkan keleader;D.

Beberapa bulan kemudian transfer Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) 2 (dua) kali saya transfer ke leader;E. Beberapa bulan lagi transfer Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) sudah saya setor ke leader juga;Halaman 6 BA Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sda7. Yang diberikan oleh leader laporannya adalah uang pertanggunganasuransi dan manfaatnya bukan investasi dan Penggugat sudah tidakmembayar premi asuransinya jadi uang bisa hangus;8.

Yang jelas sudah saya setorkan ke leader semua;11. Menurut penyampaian leader saya kalau dana titipan topup tidakada polisnya. Dana saya mintakan ke leader saya dikasih lembaran uangpertanggungan asuransi;12.

Penggugat pernah menemui saya menanyakan dana nya, sayasampaikan kepada Penggugat bahwa leader saya beberapa kali sayahubungi sudah tidak bisa dan saya ke rumahnya ternyata sudah pindah.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil dalam suratgugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti suratsurat sebagai berikut :1. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 22Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P1;2.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula Leader Darka Hastanta menjadi Arka Hastanta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dari semula Leader Darka Hastanta menjadi Arka Hastanta sebagaimana tercantum dalam kutipan

AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTORANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHAbersamasama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCEAlias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI dan parafaounder maupun leader dalam struktur sebagai tersebut di atas gencarHalaman 5 dari 33 hal Putusan Nomor 696/PID SUS/2020/PT MKSmelakukan promosi baik melalui sarana brosur, maupun melalui saranalain dari mulut kemulut, media sosial dan yang lainnya;Bahwa para pengurus PT.

berhasil merekrutseorang nasabah maka ia sendiri akan mendapakan keuntungan/feesebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder(orang yang berada diatasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5%dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut,jika seorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnyamaka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil iarekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANSPATANDUNG akan

AXELLE JAYAMANAJEMENT, maka kendaraan dapat langsung diambil sementara untukBPKB bisa di ambil setelah 90 hari;Bahwa agar para Agen, para Leader dan Para Founder sebagaimanadalamstruktur AXAM di atas lebih semangat lagi mencari dan merekrutnasabah para pengurus PT.

mempunyaitugas dan tanggungjawab:e Berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT kepada Masyarakat;e Berrperransebagai Founder yang mempunyai tugas lainmembina para Leader dan Agen serta merekrut Klien;> Saksi LESTARI selaku direktur perseroan mempunyai tugasmengurusi administrasi, namun dalam perjalanannya saksiLESTARI tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam kegiatanPT.

berhasil merekrutseorang nasabah maka ia sendiri akan mendapakan keuntungan/feesebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder(orang yang berada diatasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5%dari nilai wang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut,jikaseorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnyamaka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil iarekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANSPATANDUNG akan

Namun demikian pada saat itu Termohon/Penggugat tidakmemberikan uang pembayaran premi kepada Leader Tenaga Pemasardan faktanya hanya membayarkan uang sebesar Rp. 170.000, (Seratustujuh puluh ribu rupiah) kepada Leader Tenaga Pemasa Ibu KholizahPulungan untuk pembelian kue.Bahwa hendak disampaikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakimbesaran jumlah premi Termohon/Peggugat setiap bulannya adalahsebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terbuktisecara nyata bahwa pada tanggal 22 Juni

Ambun Sarikepada Tenaga Pemasar Bapak Yulius Juni Laila dan Leader TenagaPemasar Ibu Kholizah Pulungan.

Kemudian Tenaga PemasarBapak Yulius Juni Laila dan Leader Tenaga Pemasar Ibu KholizahPulungan telah menjelaskan kepada Termohon/Penggugat bahwa uangpertanggugan (klaim) tersebut tidak dapat dibayarkan olehPemohon/Tergugat karena status Polis atas nama Termohon/Penggugatdengan nama Tertanggung Ambun Sari telah lewat waktu (Lapsed)sehingga sudah tidak berlaku.22.Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Termohon/Penggugat bersama denganTenaga Pemasar Bapak Yulius Juni Laila dan Leader Tenaga PemasarIbu Kholizah

sebesar Rp. 170.000, (Seratus tujuhpuluh ribu rupiah) kepada Leader Tenaga Pemasar Ibu KholizahPulungan untuk pembayaran kue.

kepadaTermohon/Penggugat apabila premi tidak dibayar maka polisTermohon/Penggugat akan berhenti berlaku dan menurut dalil PemohonKeberatan pada saat itu Termohon/Penggugat tidak membayarkan uangpremi kepada Leader Tenaga Pemasar dan faktanya hanya membayarkanuang sebesar Rp 170.000,( seratus tujuh puluh ribu rupiah) untukpembelian kue, fakta yang benar adalah Kholizah Pulungan yangmerupakan leader tenaga pemasar telah menerima uang premi angsuransebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dari

Kemudian Penggugat kembalimenawarkan cuti selama 4 bulan dan akhirnya Supervisor Tergugatmenyetujui dengan mengatakan Silahkan kamu ajukkan melaluiprosedur.Kemudian Penggugat menyampaikan hasil pembicaraan Penggugatdengan Supervisor Tergugat kepada Leader Penggugat, sehinggaleader Penggugat mengambil formulir dan di suruh di tanda tanganioleh Penggugat tetapi formulir tersebut belum di isi (kosong).Kemudian leader Penggugat membuatkan dan menuliskan keinginancuti Penggugat tetapi di tulis oleh Leader

Dan yang mengisi leave form adalah leader atausenior operator.

Penggugat, sehingga leader Penggugatmengambil formulir dan disuruh ditanda tangani olehPenggugat tetapi formulir tersebut belum di isi (kosong) ...dst.

Leader Tergugat hanya membantumenuliskan formulir cuti Penggugat sesuai dengan pernyataan yangditulis oleh Penggugat sendiri dalam Buku Perjanjian.

King Safety Wear Batam adalahsebagai Asisten Leader ; Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja di Perusahaan PT. King Safety WearBatam adalah sebagai Karyawan Permanen (Tetap) ; Bahwa Penggugat di Perusahaan PT.

/2019Asli 1(satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An Widia YufeniNomor rekening 12601003625506;Copy 1 (satu) exemplar format join plan;Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An Tri AndayaniNomor rekening 038601000 595532;Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BCA Nomor rekening0372523318 An Chrisdarmawan Wisnu Adriyanto;Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BRI Nomor rekening002901119744507 An Chrisdarmawan Wisnu Adriyanto ;Copy 1(satu) exemplar chatingan pemilihan leader

Rischa Rachma periode Februari2016 s/d 30 Agustus 2016;Copy 1 (satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BRI Nomorrekening 21240100013658 An Rischa Rachma periode Mei 2016 s/d30 Juli 2016;Copy 1 (satu) bendel data join TGC terdiri dari data nasabah plan TGCyang belum cair An Sutrisno, Dwi Andriyani, Tumi, Nurfuad dan TariKhotijah plan TGC, bukti transfer dan screen shot join admin;Copy 8 (delapan) lembar plan TGC yang ditawarkan oleh MULATICINTA OKTAMIA;Copy 1 (satu) bendel data nasabah grup leader

Nomor 706 K/Pid.Sus/20191 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening20850100716802 An Pungky Nova Andriawan;1 (satu) bendel data plan nasabah TGC;1 (satu) lembar bukti screenshot dari Whatsapp (WA) penunjukansebagai leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA yang dikirim secarapersonal;1 (satu) bendel bukti screenshot dari Whatsapp (WA) grouppenunjukan tugas admin dan leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA;1 (satu) lembar bukti screenshoot dari Whatsapp (WA) group KTP dankartu KTM An MULATI CINTA OKTAMIA

Sus/20192 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 038501023615503 An Jimmy Jefry Harry Ayal:6 (enam) lembar data join/plan;1 (satu) bendel screenshot data plan dan rekening Koran dengannomor rekening 038501023615503 An Jimmy Jefry Harry Ayal;20 (dua puluh) lembar screenshoot percakapan Group ManagemenTGC (Trading Gold Community):15 (lima belas) lembar screenshoot percakapan tentang training traider,data nasabah, dan penunjukan ketua leader TGC (Trading GoldCommunity);1 (satu) bundle

Sus/20191 (satu) bundel data para nasabah, foto copy bukti transfer, data totalpencairan dan data tidak cair dan planplan yang diikuti;1 (satu) bundel/buku identitas owner, para leader dan para admin, fotofoto pertemuan, data korban di bandung, data nasabah di Jawa Timur,chat percakapan dan foto pelaporan di Bandung;3 (tiga) lembar data pribadi pengajuan pembukaan rekening Bank BRICabang malang an Liana Irawan;1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI periode tahun 2016 An Lianalrawan;1 (satu) bundel

PPK/PPTK Pengikatan Dana danPenetapan Program Tahun Jamak (Multi Years) Bidang AirBersih Tahun Anggaran 2009 2010 yang ditandatangani olehIr HENDY KUSUMA selaku Team Leader PT.

Mega Citra Consultans Ir Sukawang IdrisGumai (team Leader), Kontraktor Pelaksana PT Batur ArthaHal. 78 dari 123 hal. Put. No. 3030 K/Pid.

PPK/PPTKPengikatan Dana dan Penetapan Program Tahun Jamak(Multi Years) Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2009 2010 yang ditandatangani oleh Ir HENDY KUSUMA selakuTeam Leader PT.

Mega Citra Consultans Ir HendyKusuma (team Leader), Kontraktor Pelaksana PT BaturArtha Mandiri Wandi Leo Heriawan (selaku Kuasa Direkturdan diketahui oleh Plh.

selaku Team Leader danditerima oleh Burlian Darhim, ST, ME selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK/PPTK) Kegiatan Pengikatan Dana danHal. 115 dari 123 hal.

AXELLE JAYAMANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran,pengembangan perusahaan dan administrasi;e Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama denganNasabah/KlienHalaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor 697/PID SUS/2020/PT MKSNamun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUSHANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku DirekturBidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yangmembawahi FOUNDER,LEADER dan AGEN.Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku

AXELLE JAYAMANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran,pengembangan perusahaan dan administrasi;e Bertandatangandalam SPK/ Surat PejanjianKerja Sama denganNasabah/klien;Namun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUSHANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku DirekturBidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yangmembawahi FOUNDER,LEADER dan AGEN;> Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku Direktur Perseroanmempunyai tugas dan tanggungjawab:Halaman

AXELLE JAYAMANAJEMENT, maka kendaraan dapat langsung diambil sementara untukBPKB bisa di ambil setelah 90 hari;Bahwa agar para Agen, para Leader dan Para Founder sebagaimanadalamstruktur AXAM di atas lebih semangat lagi mencari dan merekrutnasabah para pengurus PT.

pemasaran dan melakukan promosi PT.AXELLE JAYA MANAJEMENT kepada Masyarakat;Berrperransebagal Founder yang mempunyai tugas lainmembina para Leader dan Agen serta merekrut Klien;Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor 697/PID SUS/2020/PT MKS> Saksi LESTARI selaku direktur perseroan mempunyai tugasmengurusi administrasi, namun dalam perjalanannya saksiLESTARI tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam kegiatanPT.

berhasil merekrutseorang nasabah maka ia sendiri akan mendapakan keuntungan/feesebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder(orang yang berada diatasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5%dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut,jikaseorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnyamaka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil iarekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANSPATANDUNG akan

LEADER LEADERINVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR Hal 8 dari 82 halaman putusan Nomor 9K/PMT.

, namunlangsung bertindak sebagai salah seorang leader yangtelah beberapa kali melakukan pengumpulan uang darimasyarakat (investor) dan menyerahkan dana yangterkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Groupatas nama Sdr.

II/AL/III/2019sebagai lembaga pengumpul dana masyarakat, danTerdakwa tidak mencari tahu ada atau tidak adanya ijintersebut sebelum bertindak sabagai Leader, namunlangsung bertindak sebagai salah seorang leader yangtelah beberapa kali melakukan pengumpulan uang darimasyarakat (investor) dan menyerahkan dana yangterkumpul kepada Ketua KSP Pandawa Mandiri Groupatas nama Sdr.

Bubutan Surabaya yang diadakan olehTerdakwa.Bahwa Kantor Pusat KSP Pandawa Group berada di daerahDepok Jawa Barat, jabatan Terdakwa adalah Leader Diamondsedangkan Direktur Utama adalah Sdr.

II/AL/III/2019Po LEADER LEADER LEADER LEADER! INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTORKeterangan:a. Ketua : Bertugas sebagai penanggung jawab.11.12.13.b.

Yuly Hertanto alias Antonius Y.H. selaku Team Leader Pihak Construction Management PT. Dacrea Design And Engineering Consultants
2.Ketua Panitia Pembangunan RSI Assyifa Sukabumi

Nomor 785 K/Pdt.Sus/PHI/2016kerjanya, ia memegang 3 (tiga) jabatan sekaligus, yakni: i)Business Process Leader; ii) MPS Leader, dan iii) IPTCLeader.

Keterangan Saksi Agung Susanto tersebutmerupakan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan,bahkan merupakan suatu kebohongan, karena sebagaimanadibuktikan melalui Bukti P46a s/d Bukti P48b, pada akhirmasa kerjanya, Saksi Agung Susanto hanya memegang 1(satu) jabatan yakni Business Process Leader, dan bukan 3(tiga) jabatan;Berdasarkan Bukti P46a, tepatnya dalam surat elektronik (email) tanggal 28 Maret 2013, terbukti bahwa Saksi AgungSusanto mendapat penugasan baru sebagai BusinessProcess Leader.

Dalam Bukti P46a tersebut, secara jelaspula dinyatakan bahwa Saksi Agung Susanto akan tetapmenjabat sebagai MPS Leader dan /PTC Leader hinggaposisi tersebut digantikan oleh orang lain. dengan demikian,jelas terobukti bahwa sebelumnya, Saksi Agung Susantomemang menjabat 3 (tiga) jabatan, yakni: (i) BusinessProcess Leader, (ii) MPS Leader; dan (iii) /PTC Leader.Akan tetapi, Saksi Agung Susanto memegang jabatan MPSLeader dan /PTC Leader hanya untuk sementara waktuhingga posisi tersebut diisi oleh orang

lain;Untuk jelasnya, kami kutip bagian yang relevan dari Bukti P46a sebagai berikut:Agung will continue as MPS leader and IPT C leader for thesite until replacements are recruited.Yang terjemahan resmi dan tersumpahnya adalah sebagaiberikut (vide Bukti P46b):"Agung akan melanjutkan jabatan sebagai MPS leader andIPT C leader hingga penggantinya direkrut.Sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P48a,posisi/jabatan MPS Leader sudah dipegang oleh Sadr.Sentot Purwandi sejak tanggal 15 Juli 2013.

Sentot Purwandi dan Sadr.Andri Soelastyo, terbukti bahwa pada akhir masa kerjanya,Saksi Agung Susanto hanya memegang 1 (satu) jabatanyakni Business Process Leader.

Dumeri alia SalmanNuryanto dengan para Leader KSPPandawa Mandiri Group.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.b. Suratsurat:1).

Bahwa benar Dumeri alias Salman Nuryanto (Saksi6)mendirikan usaha Koperasi Simpan Pinjam Mandiri PandawaGroup tersebut adalah untuk membantu pedagang kecil dalampeminjaman modal usaha, system pengumpulan dananyatersebut dari orang menitip modal tersebut langsung kepadaSaksi6 karena jumlahnya masih sedikit, sekira tahun 2014 totalanggota yang menitip modal di KSP Pandawa Mandiri Grouptersebut kurang lebih 1000 (seribu) orang dan dibantu oleh 10(sepuluh) orang Leader termasuk Mayor Ainun dan Mayor

bintang 8 (delapan) dengan jumlahDownline sejumlah 10 (sepuluh) orang dengan jumlah modalkurang lebih sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratusjuta rupiah) adapun untuk Leader bintang 8 (delapan) jika modalmencapai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) danpada saat Terdakwa menjadi Leader bintang 8 (delapan) masihbelum mempunyai wewenang apapun.5.

Bahwa benar Terdakwa dalam menampung dana dariDownline menggunakan fasilitas ATM Rekening Bank Mandirinomer rekening 1010007252404 yang di buka di Kantor BankMandiri Cabang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, lalu denganberhasilnya Terdakwa menghimpun dana sebesarRp3.000.000.000.00 (tiga Milyar rupiah) Terdakwa mendapatkanjabatan Leader Diamond dan Terdakwa mengaku bahwa tugasLeader Diamond membantu KSP Pandawa Group untukmenampung dana yang masuk dari pemodal dan membagikanprofit setiap harinya dan

masuk dari para Downline kurang lebih sebesarRp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga milyar rupiah)dikurangi dengan uang yang disetorkan ke rekening Saksi6sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2017sebesar Rp29.038.510.000,00 (dua puluh sembilan milyartiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dimanajumlah uang selisin tersebut Terdakwa gunakan untukmembayar profit setiap harinya kepada para Downlinesebagai contoh pembayaran profit ke para downline danpembayaran ke para leader

Hendy Kusuma selaku Team Leader PT.

HENDY KUSUMAselaku Team Leader PT.

Hendy Kusuma adalah Team Leader PT.

Hendy Kusuma selakuTeam Leader PT.

Akad Mudharabah; para peserta sebagai pihak yang menyertakanmodal (shahibul mal); dan pihak Leader (Mudharib) hanyamenyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha,tidak ikut berpartisifasi dalam penyertaan modal (ra sul mal);2.

Akad Musyarakah; peserta dan leader ikut berpartisifasi dalampengumpulan modal (rasul mal), dan di antara syarik ditunjuk(melalui kesepakatan) sebagai leader; leader berhak memperolehpendapatan/ penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karenakedudukannya sebagai pengelola; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. HyPembiayaan Sindikasi (alTamwil alMashrifi alMujamma ) 7 3. Akad Wakalah; peserta sebagai muwakkil dan leader berkedudukansebagai wakil.

Nomor: KEP.536/ DIRBM.P/12, tanggal 8 Pebruari 2012 tentangpengangkatan Pegawai Tetap atas nama EKO YUDI PRASETYOtermasuk dalam staf pemasaran jabatannya sebagai Team Leader BankMega Capem Jl. Urip Sumoharjo, Surakarta mempunyai tugas dantanggung Jawab Utama:Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PT SMG1)2)3)4)5)6)?)

EKO YUDI PRASETYOHalaman 5 dari 28 Putusan Nomor 273/PID.SUS/2020/PT SMGTeam Leader Bank Mega Capem Jl. Urip Sumoharjo, Surakarta dalammelaksanakan kegiatan operasional khususnya penyaluran kredit yangbersangkutan harus tunduk dengan:a.

EKO YUDI PRASETYOTeam Leader Bank Mega pada tanggal 27 Nopember 2012 mengajukanpenilaian terhadap dokumen pengajuan kredit melalui system komputerpada Bank Mega nama systemnya adalah Sytem Managemen Apraisal(SMA) dan melampirkan berupa Foto Copy Sertifikat tanan SHM804/Parangjoro, Sukoharjo An.

Il.EKO YUDI PRASETYO Team Leader Bank Mega secara bersama samatidak melakukan proses pengecekan selurunh dokumen dan identitasnama yang diajukan oleh HARDJONO dan Para Terdakwa tidakmelakukan survey atau pengecekan kelapangan atas kebenarandokumen yang diajukan oleh HARDJONO; Bahwa terdakwa . TRISMANTO Marketing / AO Bank Mega danterdakwa Il.

Bahwa TERGUGAT adalah sebagai Leader Koasuransi, TERGUGAT Ilsampai dengan TERGUGAT XI sebagai Member Koasuransi, sedangkanTERGUGAT XII sebagai Broker Asuransi dan TERGUGAT XIII adalah sebagaiPemegang Agunan Objek Pertanggungan;2.

Leader Koasuransi sebagaimanatertuang di dalam Polis Nomor 011400009840 untuk masa pertanggungan 14Desember 2014 14 Desember 2015 sebagai berikut: Persentasi PertanggunganNo.

Nama Perusahaan Asuransi dari NilaiKerugian/Kerusakan1) Asuransi Astra Buana, PT (Leader) 25% (in casu TERGUGAT 1)2) Asuransi Tugu Pratama Indonesia, PT 25%3) Asuransi Dayin Mitra Tok, PT 20%4) Asuransi Sompo Japan Nipponkoa 10% (in casu TERGUGATIndonesia, PT lI)5) Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT 10% (in casu TERGUGATIV)6) Lippo General Insurance, Tok, PT 10% (in casu TERGUGAT Hal 5 Putusan.

(Bukti P5);Bahwa pada tanggal 6 November 2015, TERGUGAT XII mewakili kepentinganPENGGUGAT dan TERGUGAT selaku Leader Asuransi telah membuat danmenandatangani Closing Advice Nomor: AAGEN/CA1823 R2PAR/X15 untukmemperpanjang Polis Nomor011400009840.

No.205/ Pdt/2019/PT.DKI perubahanmember, sebagai berikut:terhadap besaran (persentase)tanggungan dari beberapa Polis Nomor 011500016809 tanggal23 November 2015 (sebelumdirevisi)Polis Nomor 011500016809 tanggal11 Desember 2015 (setelah direvisi) Asuransi Astra Buana, PT (Leader)25%Asuransi Astra Buana, PT (Leader)25% Asuransi Rama Satria Wibawa, PT12,5%Asuransi Rama Satria Wibawa, PT10% Asuransi Jasa Tania, PT 10%AsuransiIndonesia, PT 10%Sompo Japan Nipponkoa Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT10%