Ditemukan 1000 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : city cici cita curi cipta ciii cini ciri cuti
Penelusuran terkait : Citi bank n.a. vs direktur jenderal pajak; Direktur jenderal pajak vs citi bank na;
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
283 — 642
  • berapa banyak tamu yang dating pada tahun 2017tapi seingat Saksi banyak tamu yang datang;Jika akan ada tamu yang datang kerumah dinas maka sering kaliTerdakwa Endang yang memberitahukannya kepada Saksi Yusufterlebih dahulu;Yang melakukan pembayaran terhadap pemesanan makan danminum dirumah dinas adalah Terdakwa Endang;Bahwa Saksi diperiksa di penyidik berkaitan dengan dana makanminum ini adalah pada tahun 2018;Bahwa ada tamu yang pernah datang kerumah dinas yaitu tamusewaktu diadakan acara Toboali Citi
    Onfire 2017 seingat Saksitamunya ada sekitar 100 orang;Halaman 229 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Pada saat acara Toboali Citi Onfire 2017 tersebut yang membayarmakan dan minum tamu tidak semuanya dari pihak Sekda (buEndang) ada juga dana lainnya yaitu anggaran untuk Toboali CitiOnfire 2017;Bahwa Saksi tidak ada menggunakan uang yang Saksi terima setiapbulan sebanyak 20 juta tersebut untuk keperluan makan dan minumtamu dirumah dinas Bupati uang tersebut hanya untuk keperluanpribadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
801 — 339
  • RCM/110/15 tanggal 23November 2015,304) 2 (dua) lembar Formulir Transfer/Transfer Form tanggal 07 Mar2018 Citi Bank,305) 1 (Satu) bundel foto copy Keputusan Gaji dan Tunjangan sertaFasilitas Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 atas namaSdr. Marciano H. Herman,306) 1 (Satu) Perhitungan Pesangon Pensiun s.d.
    RCM/110/15tanggal 23 November 2015,304) 2 (dua) lembar Formulir Transfer/Transfer Formtanggal 07 Mar 2018 Citi Bank,305) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Gaji danTunjangan serta Fasilitas Direktur Utama PT. DanareksaSekuritas Tahun 2014 atas nama Sdr. Marciano H. Herman,306) 1 (Satu) Perhitungan Pesangon Pensiun s.d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1021 — 239
  • dengan nomor 4617005125121992 atas nama DDENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.9.Halaman 6 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.10.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 dengan masaberlaku sampai 12/24.11.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 dengan masaberlaku sampai 12/24.LZ.1 (satu) buah Kartu Citi
    Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas namaDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.13.1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.14.1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masaberlaku sampai 09/24.15.1 (satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816 denganmasa berlaku sampai 02/27.Barang bukti nomor 7 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Ahli WarisDeden
    masa berlaku sampai 07/24.8.1 (Satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125121992 atas nama DDENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.2.1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.10.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 dengan masaberlaku sampai 12/24.11.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 dengan masaberlaku sampai 12/24.12.1 (satu) buah Kartu Citi
    Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas namaDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.13.1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.14.1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masaberlaku sampai 09/24.15.1 (Satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816 denganmasa berlaku sampai 02/27.Barang bukti nomor 7 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Ahli WarisDeden
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2526 — 2273
  • dengan nomor 4617005125121992 atas nama DDENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.a.1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum dengan nomor 4617005125122255 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 02/25.10.1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852111 dengan masaberlaku sampai 12/24.11.Halaman 4 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (Satu) buah Kartu BCA Platinum dengan nomor 5260512016852129 dengan masaberlaku sampai 12/24.12.1 (satu) buah Kartu Citi
    Platinum dengan nomor 4541791070528015 atas namaDEDEN D PURNAMA dengan masa berlaku sampai 12/22.13.1 (satu) buah Kartu Citi Platinum dengan nomor 4541780020911405 atas namaDEDEN DENI PURNAMA dengan masa berlaku sampai 08/20.14.1 (satu) buah Kartu Bank BTN dengan nomor 6221008213234175 dengan masaberlaku sampai 09/24.15.1 (Satu) buah Kartu Bank BTN Platinum dengan nomor 4693458202144816 denganmasa berlaku sampai 02/27.16.2 (dua) lembar print out Daftar Eksportir BBL17.4 (empat) lembar print out
Pengadilan PN MENGGALA
Register : 06-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
68 — 84
  • Tidak melaksanakan Revitalisasi,citi Tidak melaksanakan Rehabilitasi,ciii Tidak melaksanakan Pembayaran Sisa Hasil Usahaciv Tidak melaksanakan perbaikan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosialadalah suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, yang secara jelas dan nyata telahmenimbulkan kerugian pada pihak TERGUGAT.Bahwa yang dimaksud dengan Program Revitalisasi Dipasena adalah program perbaikankondisi tambak agar dapat berproduksi minimal seperti awal pertambakan Dipasena.Tujuannya adalah untuk meningkatkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 30 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - SYAMSUL BAHRI, SKM., M.Kes
185 — 99
  • Setoran Pabean Cukai, dan Pajak (SSPCP)Nomor 000000000781 20091019910244 tanggal 19 Oktober 2009;44.2(dua) lembar asliActivities of Account A/C: 0/100305/089 (IDR) pertanggal 31 Desember 2009 diterbitkan oleh Citibank Jakarta, Indonesia(bukti pembayaran PT Jhonson&Jhonson Medical Indonesia kepadaprodusen / affiliasi ; dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli legalisir Notaris Surat dariPT Johnson & Johnson Indonesia Nomor 104/FIN/JJM/XII/2009tanggal 17 Desember 2009 kepada Citi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
173 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MalindoJaya Diraja dengan menggunakan Cheque yang dikeluarkan Citi Bank senilaiRp22.874.982.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empatjuta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 01 Mei 2007.Setelah diteliti Cheque tersebut ternyata didapat oleh Jaksa/Penuntut Umumpada waktu terjadi penggeledahan yang dilakukan di Pabrik dan Kantor PT.Shamrock Manufacturing Corp pada tanggal 30 Agustus 2012. Dan Chequetersebut hanyalah foto copy milik PT.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 05-06-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 16-01-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 2109/Pdt.G/2014/PA.BL
Tanggal 5 Januari 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
27 — 3
  • rffffrrffrfrfrrfttfffffrrffffrrfffffrftrfrfrffrrfrifreffrfrfrftffrfrfrfrffrfrrrffrffrrfrfrfrrftrffffrrfrfrffrfrfrfrfrfrfftetees te Dt et to te De a tefffffrrfffrfrfrfrfrfrrfrrfrfffrrftrffrfeffrfrfrfrffrfrrrffffrrfrfrfrftrfrfrfrfrrftrfrfrfrfrffrfrrfrfrrfrrtffffrfrrffffrrfffrfrfrf(rfrfffrrfffrrffrffrfrffrffrfrffrfrfr(rffffrrffrfrfrrfttfffffrrffffrrfffffrftrfrfrffrrfrifreffrfrfrftffrfrfrfrffrfrrrffrffrrfrfrfrrftrffffrrfrfrffrfrfrfrfrfrfftetees te Dt et to te De a teTLfLEELELETLeEfLErirrocri ftir iirirriLtiriiri fer iy7fL/ Citi
    CLoE LEO LE ELE LEEffffrftrfffrfrrffffrfrftrfrftfftrfffrrefrfrffrfrfrfrfrfrrfrfrfrfrrffroo0o000orrfeffffrfrrfffrfrrffrfrffrfrrofrfrffrfrffrffrfffrfrfrfrfrfrfrfrfrfffrfrrffrffrrffrfrffrftrfffrftrefrffffrfrfrfrfrfrfftetfffffrrffrfrfrrffffrfrfrfrfrffrrfftfrreffrfffffrfffrffrfrfrrfffrfrrffrfrfrrfttTLE LEE PELE LIE EELICEE ELEC LE CEELE LEE EEL CEE EEL CLEL ELI CLoE LEO LE ELE LEEfffffrrfrfrffrrffrffrfrftrfrffftrfftfr(effrfrfrfrffrfrffrffrfrfrffrfrfrrffrfrfrrttELPLEriEti tre tder ii /etitive/fEt/eLrrr/ Citi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1779 — 2632
  • Reksadana atas nama Heru Hidayat dengan rincianRekening IFUANGA69640D8CF0169sebagai berikut:SID Kode Nama Cur Nama Kode Nama UNITSReksa Reksadan enc MI Bank BKdana a y KustodianIDD1 SCHO Reksadan IDR PT.Sc CITII CITI 158945032 2EQC a hrode BANK 165675 13000 Schroder r NA.113 200 dana Investprestasi mentManagementIndonHalaman 351 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKIesiaDirampas untuk Negara;23.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1664 — 1500
  • Reksadana atas nama Heru Hidayat dengan rincianRekening IFUANGA69640D8CF0169sebagai berikut:SID Kode Nama Cur Nama Kode Nama UNITSReksa Reksadan enc MI Bank BKdana a y KustodianIDD1 SCHO Reksadan IDR PT.Sc CITII CITI 158945032 2EQC a hrode BANK 165675 13000 Schroder r NA.113 200 dana Investprestasi mentManagementIndonHalaman 351 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKIesiaDirampas untuk Negara;23.
Pengadilan PA ARGAMAKMUR Perdata Perceraian
Register : 20-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 0481/Pdt.G/2014/PA AGM
Tanggal 18 Nopember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
49 — 36
  • ffrrfrrffrfrffrfrfrfrfftTetffffrfrrffffrrffrfffrfrfrfrffrrfrfffrfeffrfrfrfrffrfrfrfrfffrfrrfrfrffrrffrfrffrftrfffrfrrfrfrffrrftfrffrfrfftetfffffrrfrffrfrrfffffffrffrffrfrfrfrffrfffrffrffrf rrr ffrfrfrffrfrffrffrfrfffrfrfrfrfrfrfrfrffrfrffrfrfrfrfftetTLE LEE PELE LIE EELICEE ELEC LE CEELE LEE EEL CEE EEL CLEL ELI CLoE LEO LE ELE LEEffffrfrrfffrfrrffrffrfrfrffffrrfft frre frfrffrfffrfrfrfrfffrrrffffrrffrffrftrfffrfrrffrffrrftfrfrfrfrffretffffrfrrfffrfrfrffrfrrrfrfrffrrfrffrrffofosf5fo0000000000e0"f 9f9ff fF frfrfrrrfrerfrfrfrfrcrfrtfffffrrfrfrfrfrrfrrfrfrfrftrfrfrfrrrfrrffreorfdfdfdf3f3f3f0000000000000000000000005F5f5fdfGEGELIELEILCILCELLICILC EEL ICELE EE CELE ELI ELEC citi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
334 — 170
  • Tinggi saja ;Bahwa pertemuan di Topas Januari 2013 ;434Bahwa bulan januari 2013 saksi belum pernah mengadakan pertemuan dengan EdiSiswadi pa Setia Budi belum pernah ke Pemkot Bandung, karena pa Setia Budibelum pernah ke Pemkot ;Bahwa kalau Toto Hutagalung dengan Edi Siswadi mungkin ke ruangan pa DadaRosada ke ruangan Edi Siswadi ;Bahwa pertemuan dengan pa Toto Hutagalung sering tapi hanya berbicara sajamasalah uang ;Bahwa saksi belum pernah ikut pertemuan di Rumah Toto Hutagalung perumahanBandung Citi
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
272 — 22
  • NOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar 662,200.00 USD melalui Samba Bank dan terjemahannya;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari Princess NOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 15 April 2015 sebesar 567,690.00 USD melalui Samba Bank dan terjemahannya;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Transfer uang dari Princess NOURAH kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI pada tanggal 1 September 2015 sebesar 3,872,792.00 USD melalui Citi