Ditemukan 1258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cherie cheche chiqui cherul chevie
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
125 — 54
  • BGD harus memintapersetujuan serta tandatangan RICKY TAMPINONGKOL dan Saksidalam pencairan cheque perusahaan;Bahwa pada APBD TA 2013 terdapat alokasi modal penyertaanPemerintah Provinsi ke PT. BGD yang pertama dan telah dicairkan sertamasuk ke Rekening PT. BGD sejumlah Rp314.820.000.000 (tiga ratusempat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah). Kemudian dalamAPBDP TA 2015 sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluhmiliar rupiah) namun belum disertakan ke rekening PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
129 — 54
  • BGD harus memintapersetujuan serta tandatangan RICKY TAMPINONGKOL dan Saksidalam pencairan cheque perusahaan;Bahwa pada APBD TA 2013 terdapat alokasi modal penyertaanPemerintah Provinsi ke PT. BGD yang pertama dan telah dicairkan sertamasuk ke Rekening PT. BGD sejumlah Rp314.820.000.000 (tiga ratusempat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah). Kemudian dalamAPBDP TA 2015 sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluhmiliar rupiah) namun belum disertakan ke rekening PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
326 — 431
  • Satu) lembar copy Cek NO EZ 781677 sebesar Rp 375 j utatanggal 27 April 2015 beserta foto copy KTP a.nJUMAIDIIRAWANSYAH..1 (Satu) lembar copy Cek NO EZ 781678 sebesar Rp 400 jutatanggal 29 April 2015 beserta foto copy KTP a.nJUMAIDIIRAWANSYAH. .1 (Satu) lembar copy Cek NO EZ 781679 sebesar Rp 200 jutatanggal 6 Mei 2015 beserta foto copy KTP a.nHENGKIKURNIAWA.N.1 (Satu) lembar copy Cek NO EZ 781680 sebesar Rp 490 jutatanggal 7 Mei 2015 beserta foto copy KTP a.nHENGKIKURNIAWA.N.1 (satu) lembar copy cheque
    Satu) lembar copy Cek NO EZ 781677 sebesar Rp 375 j utatanggal 27 April 2015 beserta foto copy KTP a.nJUMAIDIIRAWANSYAH..1 (Satu) lembar copy Cek NO EZ 781678 sebesar Rp 400 jutatanggal 29 April 2015 beserta foto copy KTP a.nJUMAIDIIRAWANSYAH. .1 (Satu) lembar copy Cek NO EZ 781679 sebesar Rp 200 jutatanggal 6 Mei 2015 beserta foto copy KTP a.n.HENGKIKURNIAWA.N.1 (Satu) lembar copy Cek NO EZ 781680 sebesar Rp 490 jutatanggal 7 Mei 2015 beserta foto copy KTP a.nHENGKIKURNIAWA.N.1 (satu) lembar copy cheque
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-12-2021 — Putus : 31-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 10/PID.TPK/2021/PT PTK
Tanggal 31 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUPRIYANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : SERAGI
169 — 0
  • Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.

    131) 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor :KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau.

    132) 1 (satu) lembar asli dari CV.

Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
288 — 182
  • Utr Penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yangberasal dari tindak pidana kedalam sistim keuangan (financial system)atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikatdeposito, dan lain lain) kembali kedalam sistim keuangan, terutama sistimperbankan. rnentransfer (layering) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaanyang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasilditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagaihasil upaya penempatan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 30 Agustus 2012 — Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO (TERDAKWA)
143 — 92
  • Kuntjup melaluikaryawannya bernama IIN (nama panggilan) , sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluhlima juta rupiah)Bahwa adapun uang yang saksi terima dalam bentuk 2 (dua) lembar Cheque dari BNICabang Semarang masing masing senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dan senilai Rp. 25.000.000, diserahkan dalam waktu yang berbeda tapi saksi lupatanggalnya pada bulan Pebruari 2009 diserahkan oleh saudara IIN karyawan PT.Kuntjup di kantornya dan saksi telah menandatangani kwitansi penerimaan uang.Bahwa
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-08-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK
Tanggal 13 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BONDAN SUPARNO, ST, M.Ed Ph.D bin YOSO WIHARJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KO TRISKIE NARENDRA ,SH.MH.
397 — 143
  • PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta No. 0462/06.2/KU/2020, tanggal 24 Januari 2020;
    c. Surat General Manager Hotel Sahid Raya No.123/GM/SRM & CY/XII/2019;
    d. Bukti PNBP Kode Billing 820200225798630;
    e. Bukti setor dari Bank Mandiri Rp108.500.000,- tanggal 25/2/2020;
    Dikembalikan kepada Hotel Sahid Raya Sleman;
    15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen fullboard dari Hotel Quest San Bali berisi:
    a. Cheque
    NICO ARIF MURDIKA WIBAWA;
    b. Cheque Payment Journal sebesar Rp139.864.500,- tanggal 16 September 2016;
    c. Paid Voucher Kemendikbud P4TK Seni dan Budaya tanggal 31 Juli 09 Agustus 2016 sebesar Rp139.864.500,- tertanggal 16 September 2016;
    d. Cek Bank Mandiri Cabang makassar Kartini No. GT 743710, tanggal 16 September 2016 kepada NICO ARIF MURDIKA WIBAWA sebesar Rp139.864.500,-;
    e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
190 — 190
  • WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNAN telah menerimapembayaran lunas dari Pemerintah Kota Ambon atas pekerjaan perencanaanpembangunan Terminal Transit Tyoe B Passo (Laporan Akhir PerencanaanDetail Teknis (DED) Terminal Penumpang Transit Tyoe B Dan Kawasan BisnisPasso Ambon yang termasuk juga didalamnya Perencanaan Detail Teknis untukpembangunan mall, untuk pembangunan kawasan pertokoan dan site plankawasan wisata), dengan 2 (dua) kali tahap pembayaran melalui cheque yakniyang pertama bulan Januari 2007
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
148 — 59
  • Kuntjup melalui karyawannya bernama IIN (namapanggilan) , sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima jutarupiah)Bahwa adapun uang yang saksi terima dalam bentuk 2 (dua)lembar Cheque dari BNI Cabang Semarang masing masingsenilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan senilai Rp.25.000.000, diserahkan dalam waktu yang berbeda tapi saksilupa tanggalnya pada bulan Pebruari 2009 diserahkan olehsaudara IIN karyawan PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 08-07-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
ANTONIA BUNSU
117 — 29
  • Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.

    131) 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor :KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau.

    132) 1 (satu) lembar asli dari CV.

Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 08-07-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
MARKUS SUHARJO
87 — 9
  • Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.

    131) 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor :KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau.

    132) 1 (satu) lembar asli dari CV.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
ENDANG HASMI
173 — 60
  • FELLA UFAIRA beserta lampiran 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Periode : 15/02/2018 s.d 09/04/2021 Penarikan Tunai (Cheque) Keterangan 0104/PUPR/SP2D-LS/18 senilai 998,311,589.92 ;
    2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank Sumut Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 01/03/2021 atas nama FELLA UFAIRA PT;
    1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Periode : 15/02/2018 s.d 31/12/2018 atas nama CITRA MULIA PERKASA ABADI PT Keterangan Pencairan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT BTN.
Na lengkap : ADRIAN ROESLY, SE; Tempat lahir : Bangamkinang, Riau; Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 17 Agustus 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Villa Galaxi, Jalan Gardenia 2 Blok A2 Nomor 47 RT/RW 001/019, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan,Kota Madya Bekasi; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. MATRA PERKASA UTAMA); Pendidikan : S-1 (Managemen);
81 — 40
  • Matra Perkasa Utama dari Bank Muamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawal sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;93 Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 002-1001 tanggal 5 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (Asli) ;94 Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT Matra Perkasa Utama No. Reg.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
147 — 63
  • Tiang Bendera VNo.4143 Roa Malaka Tambora, tanggal 191120148 (delapan) bonggol Cheque Tahun 2014 s/d 2015.1 (satu) buah buku tulis AA warna biru berisi contoh tanda tangandan stempel beberapa perusahaan.1 (satu) unit laptop warna hitam 14 merek Lenovo Idea Pad S410PS/N.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
182 — 62
  • TiangBendera V No.4143 Roa Malaka T ambora, tanggal 191120148 (delapan) bonggol Cheque Tahun 2014 s/d 2015.1 (satu) buah buku tulis AA wama biru berisi contoh tanda tangan dan stempel beberapaperusahaan.1 (satu) unit laptop warna hitam 14 merek Lenovo Idea Pad S410P S/N.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1823 — 2674
  • AsiaAfrika No. 8 Gelora Bung Karno Jakarta Pusat 10270Indonesia, Statement Date 03 Jul 2015;1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hardcopy EmailKathleen K kathleen@maximaintegra.com besertalampirannya;Halaman 451 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI735.736.137.738.739.740.741.742.743.144.745.746.1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hardcopy EmailKareen Kan kareen.kan@lucrumcapital.com.sg besertalampirannya;1 (satu) bundel Asli dokumen Tanda Terima tanggal30/7/15 dengan keterangan Cheque Book AdoressUniversal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-01-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 5 Juni 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
SANNY CHANDRA JAYA
95 — 19
  • SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) NOMOR: 040/SKD/C.9/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Tanda Tangan SPUM, SPPU, CHEQUE & BILYET GIRO.
  • 1 (satu) bendel foto copy Penyampaian Dana Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM.
  • 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 03/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  • 1 (satu) bendel foto copy NOTICE OF DOCUMENT EXAMINATION Bank Mandiri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
152 — 25
  • TiangBendera V No.4143 Roa Malaka T ambora, tanggal 19112014320 8 (delapan) bonggol Cheque Tahun 2014 s/d 2015.321 1 (satu) buah buku tulis AA warna biru berisi contoh tanda tangan dan stempel beberapaperusahaan.322 1 (satu) unit laptop warna hitam 14 merek Lenovo Idea Pad S410P S/N. WB12565579 berikutbattery dan Charger323 1 (satu) buah Harddisk Eksternal WD My Pasport Ultra S/N : WX71 EA3UPY.08 warnabiru dengancover warnahitamHim. 250 dari 432 him.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1700 — 1531
  • AsiaAfrika No. 8 Gelora Bung Karno Jakarta Pusat 10270Indonesia, Statement Date 03 Jul 2015;1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hardcopy EmailKathleen K kathleen@maximaintegra.com besertalampirannya;Halaman 451 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI735.736.137.738.739.740.741.742.743.144.745.746.1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Hardcopy EmailKareen Kan kareen.kan@lucrumcapital.com.sg besertalampirannya;1 (satu) bundel Asli dokumen Tanda Terima tanggal30/7/15 dengan keterangan Cheque Book AdoressUniversal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-01-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 5 Juni 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T
100 — 17
  • SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) NOMOR: 040/SKD/C.9/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Tanda Tangan SPUM, SPPU, CHEQUE & BILYET GIRO.
  • 1 (satu) bendel foto copy Penyampaian Dana Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM.
  • 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 03/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  • 1 (satu) bendel foto copy NOTICE OF DOCUMENT EXAMINATION Bank Mandiri.