Ditemukan 1355 data
1.SURMA, SH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI
583 — 406
MUHARAM,SUNARKO, YUSUP SUPENDI,DENI SUHERMAN dan SUHAERI (tanpa nama pengirimdana) a OSS S728 SETORAN TUNAI VIA ATMke rekening atas nama SEPI MUHARAM, SUNARKO, YUSUP 1.042.850.000SUPENDI, DENI SUHERMAN dan SUHAERI TT TOTAL (Rp) 11.076.588.794 Atau rincian pertahunnya adalah : NAMA PEMILIK REKENINGTAHUN sepi MUHARAM eUHeeM an SUHAERI SUNARKO SEND POTAGtED)2013 785.607.000 146.653.055 932.260.0552014 1.715.221.650 413.095.000 : : , 2.128.316.6502015 1.009.770.7438 58.469.374 : 397.540.000 : 1.465.780.1172016
741 — 241
, IR sy suruh telp, Diakans wasta, Swasta, Jd flexible, Yg send ke Jc tadi jg IR, Okk biarIR tlo ya, Siap, Missed Voice Call, Ibu, Jk berkenan agar diusulkanperanjiannya. Pada nomor urut 976 s.d. 981, tanggal 4 Maret 2020 pukul 11:29:49 AM(UTC+7) s.d. 12:02:11 PM (UTC+7), dikutib : Siap, Sy bantu desakIrfan, In sya Allah terbaik untuk kita semua, Sy care dan saying padaJC, Ini sy WA saya ga dibalas, Tadi barusan sy bilang begitu dan sybilang masih tunggu respond adr kingmaker.
102 — 20
Halaman 115 dari 410 HalamanBahwa yang menjadi Fasos adalah Joko Sulistyo, Nuryanto, Ngatini, Tulus,Bahwa di desa Terong dibagi menjadi 10 (sepuluh) Pokmas yaitu Pokmas 73sampai dengan Pokmas 82 dengan beranggotakan 9 Pokmas masingmasing 15(lima belas) orang dan Pokmas beranggotakan 10 (sepuluh) orang; Bahwa yang menjadiPengurus Pokmas 75 adalah =" Ketua : Suprihatin (saksi send iri); * Sekretaris : Agus Kaharudin; * Bendahara : Rusdiyanto; = Anggota : Sukyo, Sukirman, Marto Suwito, Maryanto,Rubimin
99 — 9
Oi Oesa Send nag Karangampel sebesar Rp. 79.053.000. ,Ni Deca Sindann Kar Sindang Seahecar Rn 84071 N00 8. Jitut di Desa Pegagan Kec. Losarang dengan pelaksana adalah PT.Wijaya Putra Abadi dengan alamat JI.manunggal No,.2 PekandanganIndramayu dengan direkturnya Sukarjo.9. Jitut di Desa Pabean llir Kec. Pasekan dengan pelaksana CV. RestuKencana dengan alamat JI. Raya Tugu Kidul NO.2? A sliyegIndramayu dengan direkturnya Andri Iswanto.10. Jitut di desa Sliyeg Lor Kec.
244 — 184
1.954.545.455 195.454.545TOTAL 73.130.447.649 7.313.044.765 PENERBITAN FAKTUR P.PT Sumi AsihPT Dinuo IndonesiaPT Dua Kuda IndonesiaPT Sumi AsihPT Dinuo IndonesiaMASA APRIL 2016 :FAKTUR P,123456789BRoOoYANG DITERBITKANPT Atri DistribusindoPT Atri DistribusindoPT Banceuy Ti alPT AnekaPT AnekaPT Aneka NusantaraPT Master Midas IndonesiaPT Sinarbudi IntracoPT Inti Putera SejahteraHUdinNusantaraNusantaraTIDAK DIPUNGUT07000116239552110700011623955253070001162395526507000116239552660700011623955297DIPUNGUT SEND
99 — 0
Pay Pal FW: DLINK Item No.260014367256 Amount: $6216.00 USD send payment asap for 12 Unit DLINK SECAM DCS5300 and I will ship fed ex express courier 250. Faktur tgl. 01/08/2007 untuk pembelian 4 UPS APC Smart 2000VA sebesar Rp.43.342.200, 22 Office Proconnect Switch 8 Plus sebesar Rp.99.000.000 dan 251. 2 Kabel UTP Cat 6, Grey Class seharga Rp.3.178.000 jumlah Rp.145.520.200,00252. Faktur tgl.15/08/2007 untuk pembelian 2 Stabilizer 2000 VA seharga Rp. 6.000.000253.
HARWANTO
Terdakwa:
ALBERTUS PATTARU Anak dari Alm. LUTHER LOMO PATTARU
129 — 88
Lidy's Artha Borneo, Reference No: 111, Beneficlary Information, To Account: 1740500055553/LlDY'S ARTHA BORNEO (IDR), To Account Type: Third Party Account No, Beneficlary Notification, Notification Flag: Send, Beneficlary Email: dkb.buktitransfer@amail.com, Instruction Mode, Immediate: 25 Mer 2019.
- 1 (satu) lembar Account statement (Rekening Koran) Bank Mandiri Periode: From 01 March 2019 To 31 March 2019 Account No: 1200010418130- DOK DAN PERKAPALAN.
170 — 28
Katiandagho saat saksi mendapat tugassebagai tim Pelebel Entris di ruangnnya di kantor dinas perkebunan Kabupaten Tolitoli,selain itu untuk pembayaran harga entris tahap pemasangan dan harga entris tahappenyulaman I uangnya juga dititip melalui saksi bersama temanteman/pelabel Saksi EKAdan saksi send iri);Bahwa Kelompok Tani Mita Buana Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan KabupatenTolitoli yang disuplay oleh Saksi DARWIS, dengan jumlah entris untuk Tahap I sebanyak7000 cabang dengan harga Rp3.500.000
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
350 — 238
Ferry Siahainenia sudah melakukan metigasi/antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah in absentia tersebut,namun menurut saksi itu belum cukup, sebelum dilakukan call/ menghubungisecara langsung pemilik rekening karena adanya tanda tangan pada voucerpenarikan in absentia tersebut belum cukup memitigasi resiko yang dapat terjadimengingat belum adanya kepastian bahwa tanda tangan yang terdapat padavoucer tersebut benar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justrumelakukan counter send
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
292 — 195
Ferry Siahainenia sudah melakukan metigasi/antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah in absentia tersebut,namun menurut saksi itu belum cukup, sebelum dilakukan call/ menghubungisecara langsung pemilik rekening karena adanya tanda tangan pada voucerpenarikan in absentia tersebut belum cukup memitigasi resiko yang dapat terjadimengingat belum adanya kepastian Bahwa tanda tangan yang terdapat padavoucer tersebut benar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justrumelakukan counter send
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
261 — 193
Ferry Siahainenia sudah melakukanmetigasi/ antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah inabsentia tersebut, namun menurut saksi itu belum cukup, sebelumdilakukan call/ menghubungi secara langsung pemilik rekening karenaadanya tanda tangan pada voucer penarikan in absentia tersebut belumcukup memitigasi resiko yang dapat terjadi mengingat belum adanyakepastian Bahwa tanda tangan yang terdapat pada voucer tersebutbenar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justru melakukancounter send
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
289 — 188
Ferry Siahainenia sudah melakukanmetigasi/ antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah inabsentia tersebut, namun menurut saksi itu belum cukup, sebelumdilakukan call/ menghubungi secara langsung pemilik rekening karenaadanya tanda tangan pada voucer penarikan in absentia tersebut belumcukup memitigasi resiko yang dapat terjadi mengingat belum adanyakepastian Bahwa tanda tangan yang terdapat pada voucer tersebutbenar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justru melakukancounter send
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
242 — 258
Ferry Siahainenia sudah melakukanmetigasi/ antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah inabsentia tersebut, namun menurut saksi itu belum cukup, sebelumdilakukan call/ menghubungi secara langsung pemilik rekening karenaadanya tanda tangan pada voucer penarikan in absentia tersebut belumcukup memitigasi resiko yang dapat terjadi mengingat belum adanyakepastian Bahwa tanda tangan yang terdapat pada voucer tersebutbenar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justru melakukancounter send
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
294 — 304
Ferry Siahainenia sudah melakukanmetigasi/ antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah inabsentia tersebut, namun menurut saksi itu belum cukup, sebelumdilakukan call/ menghubungi secara langsung pemilik rekening karenaadanya tanda tangan pada voucer penarikan in absentia tersebut belumcukup memitigasi resiko yang dapat terjadi mengingat belum adanyakepastian Bahwa tanda tangan yang terdapat pada voucer tersebutbenar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justru melakukancounter send
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.ABDUL MALIK KALANG, S.H.
Terdakwa:
CINDY MEGA PUTRI
49 — 45
8 Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha
5 Southern Xiehe Tongue Cleaner Kit China 100 Kosmetik tidak
memiliki perizinan berusaha
6 Cause Send