Ditemukan 129 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trade tra tual tuan trans tran trada trah taad tray trap
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
217 — 66
  • Saksi mengenal FITRADJAJA saat saksi diundang untuk pembahasan StateRegulation oleh NENENG RAHMI NURLAILI yang selanjutnya saksi diperkenalkan dengan FITRADJAJA; Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000, (/ima ratus jutarupiah) pada bulan Mei atau Juni 2017, diserahkan kepada SOLEMAN melaluiVOLMEN TRAD VIDI DEO;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.15.
    dengan WARAS WASISTO di KM 72;Bahwa penyerahan yang kedua di Bangi Coffee di daerah Bekasi, uangtersebut diterima dari HENRY LINCOLN dan NENENG RAHMI oleh sopir saksi,kemudian oleh sopir saksi uang diserahkan kepada sopir WARAS WASISTOdengan disaksikan oleh WARAS WASISTO;Bahwa uang tersebut adalah untuk membuat banner, hal tersebut atasinformasi dari HENRY LINCOLN dan NENENG RAHMI NURLAILI;Bahwa penyerahan uang yang ketiga adalah pada sekitar bulan Desember2017;Bahwa saksi menerima uang dari VOLMEN TRAD
    VIDI DEO staf HENRYLINCOLN;Bahwa uang tersebut diserahkan di depan RS KARYA MEDIKA, selanjutnyasetelah uang diterima kemudian uang tersebut diambil oleh sopir WARASWASISTO;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang saksi terima dariVOLMEN TRAD VIDI DEO;Bahwa uang tersebut adalah untuk pengadaan banner guna kepentingan IWAKARNIWA;Bahwa banner tersebut berupa gambar IWA KARNIWA yang akan maju dalampencalonan Gubernur Jabar;Bahwa saksi memasang banner di Kabupaten Bekasi;Bahwa jumlah banner
    Saksi VOLMEN TRAD VIDI DEOdibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diminta HENRY LINCOLN untuk mengantar titipan dalamtas warna coklat kepada SOLEMAN di RS Hermina Bekasi.Halaman 178 dari 498 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.SusTPK/2018/PN. BdgAtas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.51.
    LIPPO CIKARANG melalui HENRY JASMEN P SITOHANG danSATRIADI kepada IWA KARNIWA selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Baratmelalui WARAS WARSITO dan SOLEMAN, Fakta ini dukung oleh keterangansaksi NENENG RAHMI NURLAILI, HENRY LINCOLN, WARAS WARSITO,SOLEMAN dan VOLMEN TRAD VIDI DEO;Menimbang, bahwa untuk melanjutkan pengurusan perizinan IMBMEIKARTA yang memerlukan beberapa dokumen rekomendasi, pada bulan April2018, FITRADJADJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 23/PID.B/2014/PN.CN
Tanggal 28 Mei 2014 — Pidana: - YUDHO ARLIANTO, ST
96 — 25
  • jaminan dan khusus untuk produkpembelian investigasi jual beli ( dilakukan oleh pihak ke tiga)Setelah data semua lengkap maka akan di buat proposal awal untukselanjutnya dilakukan verifikasi data kKeuangan oleh pihak surveior denganbeberapa cara antara lain:e Untuk karyawan Investigasi langsung atau by phone ke HR/ bagiankeuangan untuk mendapatkan info tentang keberadaan calon debitur,masa kerja, jabatan dan penghasilannya.e Untuk profesional atau pengusaha dilakukan investigasi on the spotdan trad
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
418 — 220
  • Bekasi ;Bahwa saksi mengenal FITRADJAJA saat saksi diundang untuk pembahasanState Regulation oleh NENENG RAHMI NURLAILI yang selanjutnya saksidiperkenalkan dengan FITRADJAJA;Bahwa setelah saksi menerima uang dari NENENG RAHMI NURLAILI saksimenyerahkan uang ke SOLEMAN sebanyak 2 (dua) kali;Him 196 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgBahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) pada bulan Mei atau Juni 2017, diserahkan kepada SOLEMAN melaluiVOLMEN TRAD
    WARAS WASISTO di KM 72;Bahwa penyerahan yang kedua di Bangi Coffee di daerah Bekasi, uangtersebut diterima dari HENRY LINCOLN dan NENENG RAHMI oleh sopirsaksi, kemudian oleh sopir saksi uang diserahkan kepada sopir WARASWASISTO dengan disaksikan oleh WARAS WASISTO ;Bahwa uang tersebut adalah untuk membuat banner, hal tersebut atasinformasi dari HENRY LINCOLN dan NENENG RAHMI NURLAILLI ;Bahwa penyerahan uang yang ketiga adalah pada sekitar bulan Desember2017;Bahwa saksi menerima uang dari VOLMEN TRAD
    VIDI DEO staf HENRYLINCOLN ;Bahwa uang tersebut diserahkan di depan RS KARYA MEDIA, selanjutnyasetelah uang diterima kemudian uang tersebut diambil oleh sopir WARASWASISTO ;HIm 327 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgBahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang saksi terima dariVOLMEN TRAD VIDI DEO ;Bahwa uang tersebut adalah untuk pengadaan banner guna kepentinganWA KARNIWA ;Bahwa banner tersebut berupa gambar IWA KARNIWA yang akan majudalam pencalonan Gubernur Jabar ;Bahwa
    Saksi VOLMEN TRAD VIDI DEOBahwa saksi pernah diperiksa dan meberikan keterangan dihadapan Penyidik ;Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya, tidak akan adaperubahan dan saksi tetap pada keterangan saksi dalam BAP Penyidik ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa BILLY SINDORO ;Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan suap prosesperijinan Meikarta setelah melihat diberita ;Bahwa saksi pernah diminta HENRY LINCOLN untuk mengantar titipan dalamtas warna coklat kepada
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 19-08-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
Tanggal 19 Agustus 2013 — HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO. cs.
283 — 111
  • Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN BUCCHERI SUPERMALL 120 29/12/2011 TARIKAN TUNAI VIA ATM Rp. 1,000,000.00121 29/12/2011 THAD Ne tAgE ARMAN Rp. 2,500,001.00122 30/12/2011 PEMBELIAN VIA IB SIMPATI Rp. 100,000.00123 02/01/2012 DB OTOMATIS ASURANSI Rp. 180,000.00124 06/01/2012 TRAD pa DESEMBER Rp. 1,500,000.00125 09/01/2012 THAD DE NONHAL Rp. 1,151,487.00126 09/01/2012 Sone 1B Rp. 200,000.00127 09/01/2012 OE UR TD SUPE RMAL Rp. 240,000.00128 12/01/201/ Ca REEOEN YIBEDC Rp. 154,300.00129 12/01/2012 AeA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
419 — 273
  • Pid.B/2021/PN JKT.SEL 1 9Dec TRANSFER VIA IBSME 2172250000fe ee aeead K 22.000.000,00 =)" ERWIN2 28Dec TRANSFER VIAIBSME 2172250000a eR PAMPMA K 84,000.000,00 7 ERWINTOTAL 106,000.000,00No Tangga Mutasi K Nominal Keterangan1 17Mar TRANSFER VIAATM DARI 7510368538a er K 25.000.000,00 4 PUTRI FEBRIYANTI2 aApr TRANSFER VIAIB DARI 75103685382 TRANS AN K 25.000.000,00 > PUTRI FEBRIYANTI3 6Apr TRANSFER VIAIB DARI 7510368538if ena K 25.000.000,00 4 PUTRI FEBRIYANTI4 7Dec TRANSFER VIAMB DARI 7510368538a TRAD
    ASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening atasnama GARANSINDO INTERNASIONAL nomor 8800888833dengan total sebesar Rp. 34.474.450, dengan bukti pendukungHalaman 491 dari 861 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL104.105.106.107.108.109.110.mutasi rekening nomor 0066551100 atas nama ABDULLAH NIZARASSEGAF.Terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening atas namaABDULLAH NIZAR ASS nomor 0066551100 ke rekening atasnama GRAHA KARUNIA TRAD
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-02-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 22 Juni 2022 — Penuntut Umum:
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
642 — 278
  • Fotocopy surat PT Borneo Mandiri Prima Energi tentang Rekaptulasi Ritase dan Tonase Pengiriman Batubara PT Borneo Mandiri Prima Energi KE pt bir , Nomor Rekap : 05/BMPE- TRAD/REK-MAR/III/2018, periode 21 Maret s/d Maret 2018;
296. Print Out Kontrak Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 01/SPJB/SMU-BMPE/I/2017, tanggal 18-01-2017, antara Pihak Ir.