Biaya Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untukpembayaran pembelian Rumah yang sudah dibayarkan oleh Penggugatmelalui tranfers dan tunai kepada Tergugat Maka total keseluruhan yang harus dikembalikan oleh Tergugat danTergugat Il adalah sebesar Rp. 572.200.000,00 (lima ratus tujuh puluhdua juta dua ratus ribu rupiah)Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap sebidang Tanah

Wang dan memiliki usaha yang besar di bdang Fast MovingConsumer goodTerhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatmembearkan;Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa I: Bahwa setahu terdakwa I, usaha dimulai tahun 2007; Bahwa terdakwa membantu usaha terdakwa 2 untuk menjualbarang barang kepada pelanggan; Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang perjanjiankerjasama antara terdakwa II dengan Fany; Bahwa kalau tranfers

AXELLE JAYAMANAJEMEN Tranfers langsung ke rekening ARDIANTO RANDA sebanyak 4(empat) kali sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama:Bahwa PT. AXELLE JAYA MENAJEMEN tidak memiliki Izin untuk menghimpundana dari Pimpinan Bank (dalam hal ini OJk);Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;6. Rensi Labi Alias Rensi ;Bahwa saksi mulai bergabung dengan PT.

Menyatakan sah dan mengikat serta berlaku menurut hukum PerjanjianSewa Menyewa dalam rangka B.O.T (Build Operation and Tranfers),tanggal 06 Oktober 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dilegalisasi dihadapan Gatut Prakarsa, SH Notaris diSurabaya, dengan nomor: 853/LEGALISASI/V1/2011 tertanggal 11 Juni2011 dan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Rangka B.O.T (Build,Operation and Transfer) Nomor: 2 tertanggaal 11 Juni 2011 yang dibuatdihadapan Gatut Prakarsa, Sarjana Hukum Notaris

Totok) menjadi bintara Polri namunharus dipersiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah) untuk wilayah semarang dan ataspenawaran Terdakwa tersebut Saksi1 menyetujui kemudianmenanyakan uang di tranfers kepada siapa ?

., dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : ahwasaksi kenal dengan terdakwa yakni bawahan saksi pada DinasKesehatan Kab.Katingan samasama digaji pemerintah, tidak ada hubungandarah maupun hubungan keluarga karena perkawinan; ahwa saksi selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sekaligusKuasa Pengguna Anggaran dalam lingkungan kesekretariatan pernahdiperiksa pada Kejaksaan Negeri Kasongan sehubungan dengan dugaantindak pidana korupsi yakni adanya tranfers uang yang

Gunawan Alias Heri (dalam berkas terpisah) memasukkan uangkedalam tas sandangnya lalu saksi Heri Gunawan Alias Heri (dalam berkasterpisah) berkata ada alat (alat= peralatan untuk mempergunakannarkotika jenis Sabu) dan kemudian saksi menjawab tidak ada dan setelahitu saksi Heri Gunawan Alias Heri (dalam berkas terpisah) mengambilhandphone miliknya dan menghubungi Terdakwa dan pada saat itu saksimendengar saksi Heri Gunawan Alias Heri (dalam berkas terpisah) berkataKA, datang kau dulu ke Asahan, mau tranfers

Bag.karena teguran 3 kali dari pihak bank, lalu pada PT Anugerah Abadi Barayabuka rekeningnya bulan April 2014 dan ditutupnya pada bulan Juni 2014karena Ade Kusnadi masih menjanjikan akan menyetor/tranfers langsung kePT CBR, lalu rekening ditutup bulan April 2014 karena ditelpon oleh pihakbank BCA karena sudah 3 kali mentok lalu saya bilang orangnya kabur danpasti Girogiro di PT CBR pasti blong lalu terdakwa mengikuti saran dari bankBCA agar ditutup rekening Gironya;Bahwa pada waktu Terdakwa menyampaikan

Tranfers BCA ke Rekening an.H.Mahmud ganti rugi tanah 800 M2 di Sukapura dariH. Madinah bin H.Nasihun Nia Rudisusanto sebesar Rp. 400.000.000; ( Empat ratusjuta rupiah) yang diberi tanda bukti TIII3a.. Kwitansi pembayaran dari H. Madinah kepada Muntiyani tanggal 18 Juli 2011 sebesarRp. 425.000.000; ( Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai konpensasiterhadap bagian tanah diatas Girik No.C .1976 Persil III.S.1 Kel.

mengaku bahwaPerjanjian yang dibuat Penggugat dengan Pihak Maskur Anang sebagaiPemegang saham PT Ricky Kurniawan Kertapersada pada waktu itudimana berdasarkan akta Notaris Nomor 24 dan 25 Tahun 1999 tentangpenyerahan lahan dan pembayaran belum selesai dilaksanakan olehPenggugat sehingga berakibat hukum lahan 2000 Ha yang diklaimPenggugat sebagai kepunyaannya belum beralih baik secara FeitelijkeOverdracht (Penyerahan Fisik) maupun secara Juridische Overdracht(Penyerahan Yuridis) sehingga belum terjadi Tranfers

AXELLE JAYAMANAJEMEN Tranfers langsung ke rekening ARDIANTO RANDA sebanyak 4(empat) kali sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama:Bahwa PT. AXELLE JAYA MENAJEMEN tidak memiliki Izin untuk menghimpundana dari Pimpinan Bank (dalam hal ini OJk);Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;9. Rensi Labi Alias Rensi ;Bahwa saksi mulai bergabung dengan PT.

bahwa Perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Pihak Maskur Anangsebagai Pemegang saham PT.Ricky Kurniawan Kertapersada pada waktu itu dimanaberdasarkan akta Notaris Nomor 24 dan 25 tahun 1999 tentang penyerahan lahan danpembayaran belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat sehingga berakibathukum lahan 2000 Ha yang diklaim Penggugat sebagai kepunyaannya belumberalih baik secara Feitelijke Overdarcht (Penyerahan Fisik) maupun secaraJuridische Overdracht (Penyerahan Yuridis) sehingga belum terjadi Tranfers

Bahwa disamping itu pula, Tergugat II pun meminta kepada Penggugat, untuk pinjamuang yang diserahkan secara bertahap, dengan cara Penggugat melakukan tranfers ke rekeningTergugat II jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.009.255.500, (satu milyard sembilan juta dua ratuslima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;2.

KHAN menyerahkan uang sebesar 12000 USD yang diterima olehsaksi JULIAN bersamasama dengan saksi RESTYADISAYOKO ;Bahwa benar selanjutnya saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN dan saksiRESTYADI SAYOKO menukarkan uang sebesar 12.000 USD tersebut diMoney Changer Rudo ke dalam rupiah dengan pembagian masingmasing6.000 USD dan dirupiahkan menjadi Rp 82.950.000,00 (delapan puluh dua jutasembilan ratus lima puluh ribu upiah), kemudian uang tersebut di tranfers kerekening BCA Nomor 2465484649 atas nama RESTYADI SAYOKO

Bahwa benar selanjutnya saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN dan saksiRESTYADI SAYOKO menukarkan uang sebesar 12.000 USD tersebut diMoney Changer Rudo ke dalam rupiah dengan pembagian masingmasing6.000 USD dan dirupiahkan menjadi Rp.82.950.000, (delapan puluh dua jutasembilan ratus lima puluh ribu upiah), kemudian uang tersebut di tranfers kerekening BCA Nomor 2465484649 atas nama RESTYADI SAYOKO sebesarRp82.950.000, (delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)dan rekening BCA Nomor 2465329163

Havis Husaini, MM selaku Wakil Ketua KwardaGerakan Pramuka Provinsi Jambi.5 Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah PencairanDana No. 379/SPMLS/KEU/BTLBH/XI/2012 Tanggal 21November 20126 Yang kemudian setelah persyaratan tersebut telah lengkapbaru diajukan ke Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) No. 317/SP2DLS/BK/BUD/XI/2012 tanggal 21 November 2012, selanjutnya diteruskanke Kas Daerah untuk dilakukan pencairan / Tranfers ke BankJambi Nomor Rekening 0101001489

Bahwa benar semua sudah menerima dana tersebut melalui tranfers ke rekeningketua kelompok masingmasing, namun ada satu kelompok yang tidak jadi menerimakarena tidak melengkapi persyaratannya yaitu Kelompok Pateh,Dusun Pateh, Desa DudaTimur, Kecamatan Selat dan Kelompok Teges, Dusun Teges, Desa Pempatan, KecamatanRendang karena namanya tercantum dobel sehingga dana hibah yang ditransfer adalah Rp.1.120.000.000, (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;Bahwa benar selanjutnya Kelompok Tani membelanjakan

Dan bukti tranfers di berikan kepada dealer atau dealer bisa menceknyamelalui Mbankking. Sejak saat itu, orang yang dibiyai pembelian sepeda motornya olehPt,Adira Dinamika Multi Finance, menjadi nasabah Pt,Adira DinamikaMulti Finance yang melakukan pembelian secara kredit. Akibat perkara nasabah fiktif tersebut, Pt.

Dan bukti tranfers di berikan kepada dealer atau dealer bisa menceknyamelalui Mbankking. Sejak saat itu, orang yang dibiyai pembelian sepeda motornya olehPt,Adira Dinamika Multi Finance, menjadi nasabah Pt,Adira DinamikaMulti Finance yang melakukan pembelian secara kredit. Akibat perkara nasabah fiktif tersebut, Pt.

tanggal 29 Nopember 2012sebanyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dan danasejumlah Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yangdikirimkan ke rekening nomor : 3153014632 milik SULSTRItersebut adalah sebagai berikut : untuk pengiriman tanggal 20Desember 2011 sebanyak Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) berasal dari Transfer Bank Mandiri denganpengirimnya atas nama Kospin, sedangkan untuk pengirimantanggal 29 Nopember 2012 sebanyak Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) juga berasal dari Tranfers

manasik dan pemberangkatanlewat biro Al Habsy.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya; Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS tahun 2003 sampai dengan sekarang; Bahwa selain menjadi PNS Terdakwa menjadi dosen Akper serta membukakursus; Bahwa Terdakwa mempunyai CV atas usul saksi Farikhin Juwanda dengan agarsupaya bisa untuk menerima pengiriman uang melalui uang dengan tranfers