Ditemukan 1421 data
302 — 95
Antaboga kronologisnya disampaikan olehPenyidik dan kami tidak diperkenankan memberikan informasi sesuai denganpasal 10 A UU tindak pidana pencucian uang dimana semua dokumen terkaitdengan keuangan yang mencurigakan merupakan dokumen intelejensehingga pegawai PPATK, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidakdiperkenankan untuk menyampaikan kepada pihak lain yang tidakberkepentingan ;e Bahwa didalam rezim pencucian uang, sebagai garda terdepan adalahpenyedian keuangan diantaranya bank, kemudian
1.Agus Kurniawan, S.H., M.H.
2.Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.
5.HAYOMI SAPUTRA, SH
6.CUCU GANTINA, SH
7.EVIYANTO, SH
8.Haryadi Eka Nugraha, S.H.
Terdakwa:
1.YAYU SRI RAHAYU Binti DAHNA
2.ANWAR SOLIHIN bin NONO SUJONO
3.IRWAN MAULANA Bin SAPTA
4.YADI SUYADI Bin DIDI SANADI
5.AHMAD FAUZI Bin NAIMI
38 — 45
Garda Utama Nasional atas nama Sdr. SOFYAN FIRMANSYAH;
74) 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dengan Sdr. MUHAMMAD YOGI SISWANTORO;
75) 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank Mandiri sdr.
395 — 901
., sebagai Manager Marketing atauRelationship Manager (RM) yang merupakan garda terdepan dalam berhubungandengan pihak nasabah, dan juga sesuai dengan job descriptionnya selakuRelationship Manager (RM), yaitu secara proaktif mengawasi dan mengkontrolprofil risiko kredit, perjanjian, pelanggaran dan perbaikan, risiko operasional, dantransaksi yang mencurigakan dalam segment, selain itu Terdakwa Liliana Zakariajuga berkewajiban memonitor kepatuhan dengan kebijakan kredit dan strategibisnis sebagaimana
49 — 25
Terdakwa Lettu) Arh Agustinus Manalu sebagai anggota Intelyang merupakan bagian dari aparat penegak hukum di lingkunganTNI, yang merupakan garda terdepan dalam penegakan hukumterhadap pemberantasan Narkoba, malah Terdakwa Lettu= ArhAgustinus Manalu sendiri yang menjadi pelakunya danmemanfaatkan fasilitas institusi. Perbuatan Terdakwa Lettu) Arh Agustinus Manalu ini dapatmengakibatkan banyaknya anak usia sekolah rusak akibatpenyalah gunaan Narkotika.
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU
70 — 41
Rehap 5.400.000 3.600.000 1.800.0002015 Lantai Ruang Kelas Halaman 42 dari 407 hal Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN Amb Belajar (PKB) JUMLAH 95.850.000 63.330.000 32.520.000 > Bahwa Terdakwa Samsu Rahman, SH alias Ancu membuat nota dankwitansi mark up terhadap pembelian barang di Toko Mebel Garuda, sebagaiberikut : JUMLAHNO TANGGA UNTUK JUMLAH JUMLAHNO PENERIMA SESUAIKWITANSI L PEMBAYARAN KWITANSI RILL SELISIH (Rp)PERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2014Pengadaan JendelaMebel 25 Maret Ruang Aula SMA1 Garda
Pengadaan Pintu4 Mebel 22 Juli Ruang Belajar 22.500.000 18.000.000 4.500.000Garuda 2014Sebanyak 6 BuahPengadaan MejaMebel Te Dan Kursi Guru5 Desember ~ 15.000.0000 12.000.000 3.000.000Garuda Sebanyak 102014PasangPERTANGGUNGJAWABAN BOSNAS 2015Pengadaan/Perbai. kan Pintu) Ruang6 75 Mebel AL ApH Ketas Belajar 14.000.000 12.000.000 2.000.000Garuda 2015Sebanyak 4RuanganPengadaan/PerbaiMebel 29 Juni kan Pintu) Ruang7 146 Garda 5015 Kantor Sebariyak 7.000.000 6.000.000 1.000.0002 BuahJUMLAH 70.900.000 59.450.000
368 — 184
., dalamsambutannya pada Rakernas Mahkamah Agung, Peradilan TingkatBanding, Pengadilan Tingkat Petama Kelas IA Seluruh Indonesia diDenpasar Bali menyampaikan pesannya kepada para hakim:Untuk menjamin dan melindungi kebebasan pers, hakim sebagai salahsatu garda depan yang menjamin tegaknya negara berdasakan hukum tidakmungkin berlepas tangan dari upaya membangun pers yang bebas.
604 — 368
hasil tanah itutidak diberikan kepada para ahli warinya, dimana saat itu saksi tinggal diParung Panjang, Bogor namun sebelumnya saksi tidak tahu mengenaitanah tersebut ;Bahwa saksi pernah tinggal di Kampung Citawa sampai umur 8 tahunkemudian dibawa ke Kampung Domas Empang selanjutnya setelahdewasa yaitu umur sekitar 15 tahun dibawa lagi ke Parung Panjang danmenetap lalu bekerja disana ;Bahwa saksi juga dikasi tahu oleh Lurah Kaisan kalau Ayah saksi selaindi Dusun Gembor Udik juga punya tanah di Garda
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
300 — 119
lembar kertas dengan judul PENGELUARAN BIRO,SPD TRIWULAN ... dst;BB No.72. 1 (Satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya*Januari 2014, Biro Keuangan 1, 500.000.000 ..... dst dan ada kolom yangdi bold warna merah muda;BB No.73. 1 (Satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya*57, 28 Mei 2014, Pindahan sebelah, 29.538.950.000 ..... dst dan adatulisan tangan warna biru Bina Marga, BLH (26.06.14),50 jt ;BB No.74. 1 (Satu) buah buku folio bergaris warna merah muda denganmerk Garda
LABUSEL 20.000.000, ... dst;BB No.75. 1 (Satu) buah buku folio bergaris warna merah muda denganmerk Garda pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang tertulisdan terbaca 1. PERPUSTAKAAN, 2. TARUKIM, 3.
1.LISTAKERI SYAFRILIANA ANUGERAH., S.H.
2.RIRIS MONICA SARI SIMARMATA, S.H.
3.FEBBY ERWAN SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
BASRI Bin MUHAMMAD (Alm)
113 — 89
Desember Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat merk tjiwi kimia yang berisi inventaris barang Desa Parit tahun 2019 s.d 2020
- 1 (satu) buah buku catatan motif kotak warna kuning merk garda yang berisi pengeluaran Desa Parit tahun 2017 s.d. 2019
- 1 (satu) buah buku catatan polos warna hitam merk deluxe yang berisi pengeluaran Desa Parit tahun 2017 s.d. 2021
- 1 (satu) buah buku catatan gambar marvel merk al gold yang berisi saran
199 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tirta Makassar,Department: Maintenance Elektrik To: PT Metro Abdibina SentosaSurabaya, tanggal Your Ref. 27 Agustus 2007 dan Our Ref. 28 Agustus2007, Grand Total: Rp15.840.000,00 beserta lampirannya.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: Cash Makassar, tanggal YourRef. dan Our Ref. 02 Oktober 2007, Grand Total: Rp7.969.208,00,beserta lampirannya.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: PT Garda
Mifa Utama Makassar, tanggal YourRef. 22 Juni 2007 dan Our Ref. 29 Juni 2007, Grand Total:Rp8.112.522,00 beserta lampirannya.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: PT Garda Security TechnologiJakarta, tanggal Your Ref. 10 Agustus 2007 dan Our Ref. 10 Agustus2007, Grand Total: Rp57.838.000,00 beserta lampirannya.1 (satu) copy bundel Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: Cash Makassar, tanggal YourRef. dan
Makassar,Department: Maintenance Elektrik To: PT Metro Abdibina SentosaSurabaya, tanggal Your Ref. 27 Agustus 2007 dan Our Ref. 28 Agustus2007, Grand Total: Rp.15.840.000,00 beserta lampirannya.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: Cash Makassar, tanggal YourRef. dan Our Ref. 02 Oktober 2007, Grand Total: Rp.7.969.208,00,beserta lampirannya.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: PT Garda
Mifa Utama Makassar, tanggal YourRef. 22 Juni 2007 dan Our Ref. 29 Juni 2007, Grand Total:Rp.8.112.522,00 beserta lampirannya.1 (satu) bundel copy Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: PT Garda Security TechnologiJakarta, tanggal Your Ref. 10 Agustus 2007 dan Our Ref. 10 Agustus2007, Grand Total: Rp.57.838.000,00 beserta lampirannya.1 (satu) copy bundel Purchase Order PT Traya Tirta Makassar,Department: Maintenance Mekanik To: Cash Makassar, tanggal YourRef. dan
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
178 — 50
lembar kertas dengan judul PENGELUARAN BIRO,SPD TRIWULAN ... dst;BB No. 72. 1 (Satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya*Januari 2014, Biro Keuangan 1, 500.000.000 ..... dst dan ada kolom yangdi bold warna merah muda;BB No. 73. 1 (Satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya*57, 28 Mei 2014, Pindahan sebelah, 29.538.950.000 ..... dst dan adatulisan tangan warna biru Bina Marga, BLH (26.06.14),50 jt ;BB No. 74. 1 (Satu) buah buku folio bergaris warna merah muda denganmerk Garda
LABUSEL 20.000.000, ... dst;BB No. 75. 1 (Satu) buah buku folio bergaris warna merah muda denganmerk Garda pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang tertulisdan terbaca 1. PERPUSTAKAAN, 2. TARUKIM, 3.
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
258 — 106
) lembar print out Rekapitulasi Rasionalisasi APBD 2018.. 1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 100%, Jumlah : IV +V +VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (735.272.313.041,20).. 1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 80%, Jumlah : IV +V +VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.227.372.031.641,20).. 1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 70%, Jumlah : IV +V +VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.452.421.890.941,20).. 1 (Satu) buah buku tamu dengan cover kotakkotak merk Garda
out Rekapitulasi Rasionalisasi APBD 2018.1772. 1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 100%, Jumlah : IV +V +VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (735.272.313.041,20).1773. 1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 80%, Jumlah : IV +V +VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.227.372.031.641,20).1774. 1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 70%, Jumlah : IV +V +VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.452.421.890.941,20).1775. 1 (Satu) buah buku tamu dengan cover kotakkotak merk Garda
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
351 — 144
1.165.818.376,00.3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Rasionalisasi APBD 2018.1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 100%, Jumlah :IV +V + VI: 4.367.632.318.778,20, Selisin : (735.272.313.041,20).1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 80%, Jumlah :IV +V + Vi : 4.367.632.318.778,20, Selisih(1.227.372.031.641,20).1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 70%, Jumlah :IV +V + Vi : 4.367.632.318.778,20, Selisih(1.452.421.890.941,20).1 (Satu) buah buku tamu dengan cover kotakkotak merk Garda
1.165.818.376,00.3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Rasionalisasi APBD 2018.1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 100%, Jumlah :IV +V + VI: 4.367.632.318.778,20, Selisin : (735.272.313.041,20).1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 80%, Jumlah :IV +V + Vi : 4.367.632.318.778,20, Selisih(1.227.372.031.641,20).1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 70%, Jumlah :IV +V + VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih(1.452.421.890.941,20).1 (Satu) buah buku tamu dengan cover kotakkotak merk Garda
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
192 — 95
1.165.818.376,00.3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Rasionalisasi APBD 2018.1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 100%, Jumlah :IV +V + VI: 4.367.632.318.778,20, Selisin : (735.272.313.041,20).1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 80%, Jumlah : IV+V + VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.227.372.031.641,20).1 (Satu) lembar print out Asumsi Penerimaan DBH 70%, Jumlah : IV+V + VI: 4.367.632.318.778,20, Selisih : (1.452.421.890.941,20).1 (Satu) buah buku tamu dengan cover kotakkotak merk Garda
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
146 — 33
Saksi jugatidak bisa lagi dipisahkan apakah pemberian uang tersebut masih terkaitpengesahan APBD 2014 yang masih terutang atau untuk PAPBD 2014dan APBD 2015.Bahwa terkait uang persetujuan PAPBD 2014 dan APBD 2015 memangdijadikan satu paket dalam pemberiannya.Bahwa saksi diarahkan oleh Gatot Pujo Nugroho dan NURDIN LUBISuntuk selalu mencatat setiap uang yang masuk dan setiap uang yangkeluar, Semua catatan uang masuk dan uang keluar masingmasingsaksi catat di dalam 2 (dua) buah buku merk GARDA berwarna
734 — 962
Hal ini terbukti dengan kasuskasusdi Negaranegara maju dengan sarana dan prasarana pemadamkebakaran yang sangat canggih namun kebakaran tetap tidakterpadamkan;Bahwa korporasi merupakan garda terdepan dalampenanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehinggaseharusnya diperlakukan sebagai mitra strategis, bukandikriminalisasi atau dibangkrutkan secara perdata;Bahwa upaya pemantauan kebakaran hutan dan lahan diIndonesia, secara umum dilakukan melalui tiga pendekatanberikut:1.
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
279 — 51
Saksi jugatidak bisa lagi dipisahkan apakah pemberian uang tersebut masih terkaitpengesahan APBD 2014 yang masih terutang atau untuk PAPBD 2014dan APBD 2015.Bahwa terkait uang persetujuan PAPBD 2014 dan APBD 2015 memangdijadikan satu paket dalam pemberiannya.Bahwa saksi diarahkan oleh Gatot Pujo Nugroho dan Nurdin Lubis untukselalu mencatat setiap uang yang masuk dan setiap uang yang keluar,Semua catatan uang masuk dan uang keluar masingmasing saksi catatdi dalam 2 (dua) buah buku merk GARDA berwarna