Ditemukan 1634 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bri Rohana Muaro Korupsi Sanggau Meliau Ekonomi Syariah Ekonomi syariah Tanah Wanprestasi Pmh Eksar
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 141/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 27 Juni 2016 — YATMI MURNIATI, S. Sos., Binti (Alm) SUTARNO
48 — 11
  • Buku Rekening BRI Syariah dengan nomor rekening 1020985239 atas nama YATMI MURNIATI, S. Sos., dengan alamat Perum Lalung Permai Rt. 02 Rw. XV, Kel. Lalung, Kec./Kab. Karanganyar yang dikeluarkan dari Bank BRI Syariah ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa YATMI MURNIATI, S.
    . ; - Print out rekening Bank BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1009917078 atas nama LENDI PRASETYO yang dikeluarkan dari Bank BRI SYARIAH KCP SRAGEN ATRIUM dari tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ; - Print out rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1380012216961 atas nama ARY WIDYASTUTI yang dikeluarkan dari Bank Mandiri periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 ; - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama usaha ; - 1 (satu) bendel printout
    SYARIAH 1020985239 BRI SYARIAH 1009917078 650,000,2.4 21 NOV2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1.500.000;3, 27 NOV 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 450,000;44 08 Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 700,000;5.4 13Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 2500.000;6.4 15 Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 3.000.000;7.4 17 Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 4.000.000;8.4 17 Des 2014 MANDIRI 1380012125154
    BRI SYARIAH 1009917078 4.000.000;94 18Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 700,000;10.4 19Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1.000.000;11.4 19Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 5.000.000;12.4 21Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 4.000.000;13.4 24Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 500,000,14.4 24Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 4.000.000;15.4 24Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH
    BRI SYARIAH 1009917078 4000.000,67. 18Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 700.000,68. 19Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1.000.000,69. 19Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 5000000,70. 21 Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 4000.000,71. 24Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 500.000,72. 24Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 4000.000,73. 24Des 2014 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078
    BRI SYARIAH 1009917078 2.000.000;81.; 15Jan 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 20000000;82.; 15Jan 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1,000.000,83.; 20 Jan 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 3.300.000;84.; 21 Jan 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 500.000,85.; 23Jan 2015 MANDIR 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1.100.000,86.; 2/7 Jan 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 4050000;87. 28 Jan 2015 MANDIR 1380012125154 BRI SYARIAH
    BRI SYARIAH 1009917078 1.100.000,110. 10Mar 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 16000000;111. 10Mar 2015 MANDIR 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1,000.000,112. 10Mar 2015 MANDIR 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1,000.000,113. 11 Mar 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 7.000.000;114.4 12Mar 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1.700.000,115. 13Mar 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH 1009917078 1300000,116. 16Mar 2015 MANDIRI 1380012125154 BRI SYARIAH
Pengadilan MS TAPAK TUAN Perdata Agama
Register : 30-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MS TAPAK TUAN Nomor 633/Pdt.P/2021/MS.Ttn
Tanggal 16 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
49 — 7
  • Menunjuk Pemohon II (Pemohon II ) untuk mengurus uang Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tapaktuan dengan Nomor Rekening 105086XXXX dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tapaktuan dengan nomor 105074XXXX atas nama Suami Pemohon I;

    5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

    Menunjuk Pemohon II ( Pemohon II) untuk mengurus uang Tabungan diBank BRI Syariah Tapaktuan dengan Nomor Rekening 1050869284 danBank BRI Syariah Tapaktuan dengan nomor 1050748468 atas nama Zainal.M;5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Apabila Mahkamah Syariyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yangseadiladilnya (ex a quo et bono).Hal. 4 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.633/Padt.P/2021/MS.
    Fotokopi buku tabungan BRI Syariah Kantor Cabang TapaktuanNomor Rekening, 1050869284 a.n Zainal M, bermeterei cukup (P.13);14. Fotokopi buku tabungan BRI Syariah Kantor Cabang TapaktuanNomor Rekening, 1050748468 a.n Zainal M, bermeterei cukup (P.14);B. Bukti Saksi :Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Sinabang Kabupaten Simeulu, memberikan keterangandi bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:Hal. 6 dari 14 Hal.
    Menunjuk Pemohon II (Pemohon Il ) untuk mengurus uang Tabungan diBank BRI Syariah Kantor Cabang Tapaktuan dengan Nomor Rekening105086XXXX dan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tapaktuan dengannomor 105074XXXX atas nama Suami Pemohon ;Hal. 12 dari 14 Hal. Anonim Penetapan No.633/Pdt.P/2021/MS. Tin5.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1319/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MICHAEL DARMAWAN S, SH
Terdakwa:
YUSNINAWATI
282 — 159
  • Sel.MAESAROH dalam melakukan Akad untuk proses pinjaman/pembiayaandari BRI Syariah yang di urus oleh saksi NUR RAHMAN ISMAIL.
    NUR RAHMANISMAIL selaku marketing (AO) BRI Syariah KCP Mayestikberada di RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan.Dalam pertemuan tersebut langsung dicocokan antara datadebitur pembiayaan Multiguna BRI Syariah KCP MayestikJakarta Selatan yang tercatat di system BRI Syariah dengandata yang berada di HRD RS. Muhammadiyah Taman PuringJakarta Selatan.
    EKANTONO ADIPRABOWO untuk datang ke kantor BRI Syariah FatmawatiJakarta Selatan. Sesampainya dikantor BRI Syariah Fatmawatisekitar pukul 10.00 WIB ternyata sudah ada Sdr. NUR RAHMANISMAIL dan sudah membuat surat pengakuan kronologismengenai temuan yang didapatkan oleh Sdr. HENDROWIBOWO mengenai adanya data Debitur pembiayaanMultiguna BRI Syariah Mayestik yang pengajuannyamengatasnamakan karyawan RS.
    Kemudian perkaratersebut terjadi di BRI Syariah Kantor Cabang PembantuMayestik Jakarta Selatan.Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan suratdan/atau pengelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidanainformasi dan transaksi elektronik dan/atau tindak pidanapencucian uang adalah Karyawan PT.BANK BRI SYARIAH yangmenjabat sebagai marketing BRI SYARIAH KCP MayestikJakarta Selatan yang bernama Sdr.
    NUR RAHMAN Saksi serahkan kepada salahsatu staf BRI Syariah yang saat itu menemui Saksi. Karenakondisi pendaftaran saat itu sedang ramai, Saksi meminta izinkepada orang BRI Syariah yang menemui Saksi tersebut. Tidaklama kemudian, orang BRI Syariah tersebut meninggalkanruangan. Saat staf BRI Syariah sudah pada keluar ruangan Sdr.NUR RAHMAN ISMAIL tibatiba kembali menemui Saksi lagimeminta tanda tangan Saksi. Saksi bertanya tanda tangan apa,oleh SDr.
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 02-03-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 86/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 9 Maret 2021 — BRI Syariah Cabang Cirebon
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat III : Suharyono Sujati
137 — 62
  • BRI Syariah Cabang Cirebon
    Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
    Terbanding/Tergugat III : Suharyono Sujati
    BRI Syariah Cabang Cirebon, alamat di JalanSiliwangi No. 181 Kota Cirebon diwakili Kuasanya 1. SyahrulRamdona 2. Muhamad Deny Syarifudin, karyawankaryawan di PT Bank BRI Syariah Tbk, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 023/KC.Crb Siliwangi/01/2021 tanggal19 Januari 2021, semula disebut Tergugat sekarangTerbanding I;2. Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah RepublikIndonesia cg. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penipuan
Register : 27-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 9/Pid.B/2016/PN Krg
Tanggal 19 April 2016 — Pidana: N a m a : YATMI MURNIATI, S. Sos., Binti (Alm) SUTARNO ; Tempat tanggal lahir : Karanganyar ; Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 20 Desember 1982 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Alamat : Perum Lalung Rt.02/15 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar; Agama : Islam ; Pekerjaan : PNS (Bina Marga DPU Kabupaten Karanganyar) ;
120 — 14
  • SYARIAH BRI SYARIAH 650.000,1020985239 100991707821 NOV 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 1.500.000,1380012125154 100991707827 NOV 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 450.000,1380012125154 100991707808 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 700.000,1380012125154 100991707813 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 2.500.000,1380012125154 100991707815 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 3.000.000,1380012125154 100991707817 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 4.000.000,1380012125154 100991707817 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 4.000.000,1380012125154 100991707818
    100991707829 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 10.000.000,1380012125154 100991707829 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 900.000,1380012125154 100991707806 Jan 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 1.500.000,1380012125154 100991707806 Jan 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 5.100.000,1380012125154 100991707806 Jan 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 3.000.000,1380012125154 100991707807 Jan 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 7.000.000,1380012125154 100991707815 Jan 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 2.000.000,1380012125154 100991707815 Jan 2015 MANDIRI BRI SYARIAH
    2015 MANDIRI BRI SYARIAH 7.500.000,1380012125154 100991707831 Jan 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 510.000,1380012125154 100991707831 Jan 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 280.000,1380012125154 100991707803 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 3.500.000,1380012125154 100991707806 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 3.150.000,1380012125154 100991707809 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 2.000.000,1380012125154 100991707810 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 500.000,1380012125154 100991707810 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 2.200.000,1380012125154
    100991707810 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 1.600.000,1380012125154 1009917078 13 11 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 400.000,1380012125154 100991707813 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 2.500.000,1380012125154 100991707814 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 550.000,1380012125154 100991707817 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 3.150.000,1380012125154 100991707819 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 4.600.000,1380012125154 100991707821 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH 400.000,1380012125154 100991707823 Feb 2015 MANDIRI BRI SYARIAH
    SYARIAH BRI SYARIAH 650.000,1020985239 100991707821 NOV 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 1.500.000,1380012125154 100991707827 NOV 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 450.000,1380012125154 100991707808 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 700.000,1380012125154 100991707813 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 2.500.000,1380012125154 1009917078 21 15 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 3.000.000,1380012125154 100991707817 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 4.000.000,1380012125154 100991707817 Des 2014 MANDIRI BRI SYARIAH 4.000.000,1380012125154
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 08-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 330/PID/2021/PT SBY
Tanggal 11 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : PRIYO HARIYONO,SH.MH.
Terbanding/Terdakwa : METHA YUNIARTI Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH
115 — 20
  • Registrasi: 64255968, NominalRp.5.000.000, (lima juta rupiah), tanggal 05 Juli 2020, An.SUMARTI, 1(satu) lembar kwitansi, tanggal 03 Juli 2020, tertanda BRI SYARIAH,terima uang dari Sdr. SUMARTI, Nominal uang Rp.5.000.000, (limajuta rupiah), 1 (Satu) lembar kwitansi, tanggal 11 September 2020,tertanda BRI SYARIAH, terima uang dari Sdr. SIT ROKAYAH, Nominaluang Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), 1 (Satu) lembar kwitansi,tanggal 30 September 2020, tertanda BRI SYARIAH, terima uang dariSdr.
    MISNATI, Nominal uangRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), 1 (Satu) lembar Sertifikat DepositoInvestasi BRI SYARIAH Tabungan FAEDAH, No. Registrasi:765432989, Nominal Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), tanggal 28Agustus 2020, An.MISNATI, 1 (Satu) lembar Sertifikat DepositoInvestasi BRI SYARIAH Tabungan FAEDAH, No. Registrasi:17101222, Nominal Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), tanggal 25Oktober 2019, An.MISNATI, 1 (Satu) lembar Sertifikat DepositoInvestasi BRI SYARIAH Tabungan FAEDAH, No.
    M IQBAL MAULINA ALFARO,Nominal uang Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), 1 (Satu) lembarkwitansi, tanggal 10 Juli 2020, tertanda BRI SYARIAH, terima uangdari Sdr. SINTA UMBAR WATI, Nominal uang Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah), 1 ( satu ) lembar kwitansi, No.61120, tanggal 07Juli 2020, tertanda BRI SYARIAH, terima uang dari Sdr. VITAVIDIANA, Nominal uang Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), 1 (Satu)lembar Sertifikat Deposito Investasi BRI SYARIAH Tabungan FAEDAH,No.
    MIAROSMAWATI, 1 (Satu) lembar kwitansi, tanggal 25 Juni 2020,tertanda BRI SYARIAH, terima uang dari Sdr. RIFATI, Nominal uangRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar SertifikatDeposito Investasi BRI SYARIAH Tabungan FAEDAH, No. Registrasi:122521101, Nominal Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), tanggal 25Juni 2020, An. MIA RIFATI, 1 (Satu) lembar kwitansi, tanggal 10 Juli2020, tertanda BRI SYARIAH, terima uang dari Sdr.
    Syariah. 10 (sepuluh ) lembar kertas bertuliskan perjanjian simpanan faedahberjangka dengan logo BRI Syariah. 4(empat ) lembar kertas bertuliskan perjanjian tabungan pendidikanberjangka dengan logo BRI Syariah. 1( satu ) ID card BRI Syariah atas nama METHA YUNIARTI, Nik:89950.tetap terlampir dalam berkas perkara; 1(satu ) buah laptop ACER model N17QA warna merah. 1(satu ) buah printer merk HP warna hitam tipe 315 series.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 368/Pid.B/2021/PN Bjm
Tanggal 23 Juli 2021 — Penuntut Umum:
RADITYO WISNU AJI, SH
Terdakwa:
MAYA SARI Binti GAMIS
55 — 10
  • Bahwa dikarenakan saksi curiga maka saksi melakukan pengcekkan keBank BRI Syariah tentang bisnis investasi dana talangan Nasabahtersebut.
    Namun pihak Bank BRI Syariah menjawab bahwa pihak BankBRI Syariah tidak ada proyek bisnis dana talangan tersebut, serta pihakBank BRI Syariah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudahdiberhentikan oleh pihak Bank BRI Syariah pada bulan September 2019.Dengan kejadian saksi merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa.Bahwa kemudian saksi mengonfirmasi kepada terdakwaperihalkerjasama dana talangan nasabah yang ingin melakukan pinjaman diBank BRI Syariah banjarmasin yang bekerja sebagai PNS yang sebentarHalaman
    Bahwa pihak Bank BRI Syariah Banjarmasin tidak ada memberikanintensif atau membayar kepada terdakwa apabila dia mendapatkannasabah pensiunan PNS untuk Bank BRI Syariah Banjarmasin karenapihak Bank BRI Syariah Banjarmasin akan membayar kepada vendorBank BRI Syariah Banjarmasin yaitu. PT. Purna Bakti Karya Sejahteraselanjutnya PT. Purna Bakti Karya Sejahtera membayarkannya keterdakwa.
    Bahwa di Bank BRI Syariah Banjarmasin tidak ada kerjasama danatalangan nasabah yang ingin melakukan pinjaman di Bank BRI SyariahBanjarmasin yang bekerja sebagai PNS yang sebentar lagi pensiundengan keuntungan 10% bagi pemodal dana talangan.Bahwa Bank BRI Syariah Banjarmasin telah habis kontrakdengan PT.
    Namun pihakBank BRI Syariah menjawab bahwa pihak Bank BRI Syariah tidak ada proyekbisnis dana talangan tersebut, serta pihak Bank BRI Syariah mengatakankepada saksi Nuryadi, SE., bahwa terdakwa sudah diberhentikan oleh pihakBank BRI Syariah pada bulan September 2019. Dengan kejadian tersebut saksiNuryadi, SE., merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa, lalu saksi Nuryadi, SE.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-06-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 15 Juni 2021 — BUDHI ISTANTO SUWITO
1246 — 1210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KCYOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani olen BUDHIISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATIselaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC.
    BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. O03/MUSYARAKAH/KC YOGNX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHIISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMIDselaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC.
    Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18September 2015 sebagai proses pencairanan pembiayaan MusyarakahHalaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengannomor rekening 1026185064, sejumlah Rp 10 (Ssepuluh) miliar;54) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc.
    GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengannomor rekening 1026185064, sejumlah Rp 5 (lima) miliar;55) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13September 2016 sebagai proses pencairanan pembiayaan Musyarakahke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengannomor rekening 1026185064, sejumlah Rp 5 (lima) miliar;56) 4 (empat) lembar Fotokopi yang di cap PT.
    PTP dengan Nomor: 001/LGL/XII/2018,tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenaitransaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor :007/LGL/V/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dankonfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;58) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-06-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 15 Juni 2021 — Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA
1554 — 1680 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KCYOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani olen BUDHIISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATIselaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC.
    BANK BRI Syariah KC.Yogyakarta;32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC YOGNX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHIISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMIDselaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. O003/MUSYARAKAH/KC YOGNX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHIISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMIDselaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC.
    BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADDMUSYARAKAH/KCYOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITOselaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku PemimpinCabang PT. BANK BRI Syariah KC.
    GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakartadengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp 5 (lima) miliar;55) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13September 2016 sebagai proses pencairanan pembiayaanMusyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakartadengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp 5 (lima) miliar;56) 4 (empat) lembar Fotokopi yang di cap PT.
    PTP dengan Nomor: 001/LGL/XII/2018,tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenalitransaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor :007/LGL/V/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dankonfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/202158) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
M. ZUHRI, SH.MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS
436 — 291
  • Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • Daftar Nasabah tabungan Haji sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa di Bank BRI
      Syariah Tbk.
      Silondae;
    • 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317 pada Bank BRI Syariah periode 6 Januari 2018 sampai dengan 8 September 2018;
    • 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama AMINUDIN A. dengan nomor rekening 1038833517 pada Bank BRI Syariah periode 2 Agustus 2018 sampai dengan 8 Desember 2018;
    • 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829 pada Bank
      BRI Syariah periode 17 Mei 2018 sampai dengan 28 November 2018;
    • 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857 pada Bank BRI Syariah periode 6 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;
    • 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah MARIAMA pada tanggal 9 Februari 2018 dengan nomor rekening 1025349578 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
    • 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah SUAD INDAR pada tanggal
      BRI Syariah tbk Kantor Cabang Kendari;

      • 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih metalik DD 55 AM, Nomor rangka MMBGRKG40CF003910, Nomor mesin 4056UCC27888,

      Dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kendari;

      • 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GEB 1.5 E AT warna putih orchid mutiara dengan nomor Polisi DT 111 LY, nomor mesin L15A7-775747, Nomor rangka MHRGE8860DJ31443B atas nama LILI KOMARIAH;

      Dikembalikan kepada PT.

      penggelapan dana nasabah BRI Syariah yang dilakukan olehTerdakwa Selaku Manager Operasional Pada Kantor Bank BRI Syariah TbkCabang KendariA.
      Bank BRI Syariah Tok Cabang Kendari;Bahwa jabatan saksi pada kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk CabangKendari A.
      Bank BRI Syariah Cabang Kendari A.
      Bank BRI Syariah CabangKendari;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muh.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 30-06-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 481/PID/2018/PT SBY
Tanggal 25 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : RELA PUTRI TRIANINGSIH, SH.
Terbanding/Terdakwa : TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI
36 — 16
  • Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor 002508 tanggal 26 Juli 2014sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor 002509 tanggal 25 Agustus 2014sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor 002510 tanggal 9 Agustus 2014sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);4.
    Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002506 tanggal 25 Juli 2014sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002507 tanggal 26 Juli 2014sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002513 tanggal 29 Agustus 2014sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);4.
    Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002508 tanggal 26 Juli 2014sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002509 tanggal 25 Agustus 2014sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002510 tanggal 9 Agustus 2014sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);4. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002511 tanggal 23 Agustus 2014sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Tahap Kedua, meliputi:1.
    Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002515 tanggal 30 September2014 sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002516 tanggal 10 Oktober 2014sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002517 tanggal 30 Oktober 2014sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);4.
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 28-04-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn
Tanggal 25 Mei 2022 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
  • Menyatakan penetapan ahli waris tersebut adalah untuk mengurus pencairan tabungan dan deposito sebagai berikut:
3.1 Tabungan di BRI Syariah dengan No. Rekening 1040974058 atas nama Sunaryo Hadi Suprapto;
3.2 Deposito di BRI Syariah dengan No. Kontrak MM1827500058 atas nama Sunaryo Hadi Suprapto
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah );