QG 921, 1 (Satu) lembar Boarding Pass Citilink An.SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, dan 1(satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19An. M.

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari dari terdakwaberupa:1. 1 (satu) unit HP android merk LG warna coklat;2. 1(satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;3. 1 (Satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJALtujuan LOPSurabaya JT 0645 V;Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pya4. 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJALtujuan SurabayaMedan Jt 0973;5. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an.

Bahwa dari Terdakwa juga ditemukan juga 1 (Satu) lembar boardingpassLion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOPSurabaya JT 0645 V, 1(satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuanSurabayaMedan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an.SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1(satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL DepartJakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (Satu) lembar surat keterangan hasilpemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an.

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa:1. 1 (satu) unit HP android merk LG warna coklat;2. 1(satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;3. 1 (Satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJALtujuan LOPSurabaya JT 0645 V;4. 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJALtujuan SurabayaMedan Jt 0973;5. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJALDepart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921;6. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an.

Bahwa ditemukan juga pada Rizal berupa 1 (satu) lembarboardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOPSurabaya JT0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJALtujuan SurabayaMedan Jt 0973, 1 (Satu) lembar Boardingpass Citilinkan. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921,1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL DepartJakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (satu) lembar surat keteranganhasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an.

RIZALSETIAWAN tersebut 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjongdan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yangdiduga Narkotika Golongan biasa disebut shabu yang disimpan /diselipkan di pada celana dalam milik terdakwa dan ditemukan juga 1(Satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOPSurabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Aijran.SETIAWAN M.RIJAL tujuan SurabayaMedan Jt 0973, 1 (satu) lembarBoardingpass Citilink an.

Selainitu ditemukan juga 1 (Satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWANM.RIJAL tujuan LOPSurabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpassLion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan SurabayaMedan Jt 0973, 1 (Satu)lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart KualaNamu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilinkan. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640 dan 2(dua) buah HP milik M.

ZAINI sebesar Rp.100.000, (Seratus riburupiah) yang semuanya pecahan Rp. 50.000,. yang diakuinya uangtersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orangyang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.Bahwa ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOPSurabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembarboardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan SurabayaMedan Jt0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an.

Bahwa ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Airan.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOPSurabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembarboardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan SurabayaMedan Jt0973, 1 (Satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL DepartKuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (Satu) lembar BoardingpassCitilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640,1 (Satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19an.

DIDI HARYANTO tanggal 12 maret 2014 dengan penyetor SAPARUDIN sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Saparudin7. 1 (Satu) lembar kwitansi LPKS ANSAMU HAKWON tanggal 12 maret 2014 yang ditandangani oleh DIDI HARYANTO sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Saparudin8. 1 (satu) lernbar fotokopi visa (republic of korea) IN0015015 an SAPARUDIN dan INOO15201 an.SETIAWAN dirampas untuk dimusnahkan9. 1 (satu) lembar fotokopi elektrik

DIDIHARYANTO tanggal 12 maret 2014 dengan penyetor SAPARUDINsebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksiSaparudin1 (Satu) lembar kwitansi LPKS ANSAMU HAKWON tanggal 12 maret 2014yang ditandangani oleh DIDI HARYANTO sebesar Rp.50.000.000 (Limapuluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Saparudin 1 (satu) lernbar fotokopi visa (republic of korea) INO015015 anSAPARUDIN dan INOO15201 an.SETIAWAN dirampas untukdimusnahkan1 (satu) lembar fotokopi elektrik tiket garuda Indonesia

DIDIHARYANTO tanggal 12 maret 2014 dengan penyetor SAPARUDIN sebesarRp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Saparudin. 1 (Satu) lembar kwitansi LPKS ANSAMU HAKWON tanggal 12 maret 2014yang ditandangani oleh DIDI HARYANTO sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluhjuta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Saparudin. 1 (satu) lernbar fotokopi visa (republic of korea) IN0015015 an SAPARUDINdan INOO15201 an.SETIAWAN dirampas untuk dimusnahkan. 1 (Satu) lembar fotokopi elektrik tiket garuda

dijatuhkan;

Fotokopi Kuitansi angsuran pembelian Kios T3 Nomor 06 An.Setiawan sejumlah Rp.50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) tanggal 11Januari 2011, tidak dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.8";9. Fotokopi Kuitansi pelunasan pembelian Kios T3 Nomor 06 An.Setiawan sejumlah Rp.50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) tanggal 03Maret 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.9";10.

Imei 357759059506071, Uang tunai sejumlahRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara an.Setiawan Bin Sanusi ;4.

Pemotongan dana dari SP2D PIHAK KESATU yang dapatdialinkan ke nomor rekening Nomor : 270.02.04.0224024 an.SETIAWAN HASRAT JAYA HAREFA Bank Sumut cabangGunungsitoli;4.)

Selain ituditemukan juga 1 (satu) Iembar boardingpass Lion Air an.SETIAWANM.RIJAL tujuan LOPSurabaya JT 0645 V, 1 (Satu) lembar boardingpassLion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan SurabayaMedan Jt 0973, 1(satu) lIembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL DepartKuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (Satu) lembar BoardingpassCitilink an.

Selain ituditemukan juga 1 (Satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWANM.RIJAL tujuan LOPSurabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpassLion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan SurabayaMedan Jt 0973, 1 (Satu)lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart KualaNamu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilinkan. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640 dan 2(dua) buah HP yang kesemuanya dalam penguasaan saksi M.

RUSLI ARDI dengan jumlah Rp. 55.151.000. dan sisauang sejumlah Rp. 98.049.000. adalah uang dari hasil tokohandphone yang saksi setorkan hampir setiap hari, selanjutnya uangtersebut saksi transfer ke beberapa orang sales untuk pembayaranbarangbarang yang saksi beli dengan cara cash dan cash tempo.Halaman 95 dari 253 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb Bahwa pada rekening BCA Nomor Rekening 08190114300 an.SETIAWAN milik saksi periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 2016 milik saksitercatat ada transferan

YESI DEVIANTIHalaman 126 dari 253 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmbmembeli 1 (Satu) unit Jenis Honda Brio E MT warna merah dengan uangmuka Rp. 55.000.000. selanjutnya mobil tersebut dilesingkan ke pihakBank Panin selama 48 bulan dengan angsuran Rp. 2.163.645, saat iniangsuran mobil tersebut masih berjalan.Beberapa aset tersebut diatas saat ini telah dijual Kepihak lain diantaranya: 1 (Satu) unit mobil Suzuki Splash GL/MT warna hitam BH 1578 HF an.SETIAWAN pada bulan Maret 2016 telah telah dilihnkan

SETIAWAN uang tersebutdipergunakan untuk membayar angsuran kredit mobilSuzuki Splas GL/MT warna hitam BH 1578 HF an.SETIAWAN, membayar asuransi Prudential an. SETIAWANdan untuk kebutuhan seharihari. Dari perspektif tindakpidana pencucian uang, perbuatan sdri. YES! DEVIANTIberupa meminjam atau mempergunakan rekening suaminyaan.

YESI DEVIANTI diduga mempergunakan uang hasiltindak pidana penipuan untuk membeli 1 (Satu) unit mobilSuzuki Splas GL/MT warna hitam BH 1578 HF an.SETIAWAN pada bulan Maret 2016 telah telah dijualkepada pihak lain pada dan saat ini sdri. YES DEVIANTItidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan 1 (satu)unit Ruko SHM No. 805 an. SETIAWAN d/a lorong SabarRt.05 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung pada bulan Mei 2016dijual Kepada sdr.

YESI DEVIANTI Sejumlah Rp. 100.000.000,1 (Satu) Iembar surat keterangan Karyawan AN YESI DEVIANTI dari PT.LENGKO SURYA PERKASA1 (Satu) bundel rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 08190114300 An.SETIAWAN Periode 1 Januari 2013 s/d 30 Juni 20161 (Satu) bundel rekening Koran bank BCA Nomor Rekening 081901022999An. SETIAWAN Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 20161 (satu) bundel rekening Koran tabungan Bank BCA An.

Pinggir/ 2014 tanggal06 Juni 2014, peminjam an.SETIAWAN dengan jumlah kredit sebesarRp.15.000.000..1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor :273/ PPD/ UEDSP/ VI/ Ds.Serai Wangi/ Kec. Pinggir/ 2014 tanggalO06 Juni 2014, peminjam an.MAILIN dengan jumlah kredit sebesarRp.15.000.000..1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor :274/ PPD/ UEDSP/ VI/ Ds.Serai Wangi/ Kec.

Pinggir/ 2015tanggal 18 Nopember 2015, peminjam an.SETIAWAN dengan jumlahkredit sebesar Rp.10.000.000..1(satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor :508/ PPKMP/ UEDSP/ X/ Desa Serai Wangi/ Kec. Talang Muandau/2017 tanggal 06 Oktober 2017, peminjam an.YADI dengan jumlahkredit sebesar Rp.30.000.000..1(satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor :509/ PPKMP/ UEDSP/ X/ Desa Serai Wangi/ Kec.

Pinggir/ 2014 tanggal 06 Juni2014, peminjam an.SETIAWAN dengan jumiah kredit sebesarRp.15.000.000..1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 273/PPD/ UEDSP/ VI/ Ds.Serai Wangi/ Kec. Pinggir/ 2014 tanggal 06 Juni2014, peminjaam an.MAILIN dengan jumlah kredit sebesarRp.15.000.000..1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 274/PPD/ UEDSP/ VI/ Ds.Serai Wangi/ Kec.

Pinggir/ 2015 tanggal 18Nopember 2015, peminjam an.SETIAWAN dengan jumlah kredit sebesarRp.10.000.000..1(satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 508/PPKMP/ UEDSP/ X/ Desa Serai Wangi/ Kec. Talang Muandau/ 2017tanggal 06 Oktober 2017, peminjam an.YADI dengan jumlah kredit sebesarRp.30.000.000..1(satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) Nomor : 509/PPKMP/ UEDSP/ X/ Desa Serai Wangi/ Kec.

037801000168306 atasnama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu)lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei2016 pukul 12:01:07 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan :Pengembalian uang MOCH ISKAK ;Uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratu ribu rupiah)yang disetor ke rekening Nomor : 037801000168306 atasnama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu)lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei2016 pukul 12:12:58 WIB, pada lembar slip tertulis an.Setiawan

Seruyan Mitratama Consultant mulai 09 Juni-05 Nopember 2014 pekerjaan Pekerjaan Jalan Kuala Pembuang-Telaga Pulang (Sei Kelua I-Sei Kelua III) lokasi Kabupaten Seruyan TA. 2014.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Setiawan,ST.,9. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Seruyan MitratamaConsultant mulai 09 JuniO5 Nopember 2014 pekerjaan Pekerjaan JalanKuala PembuangTelaga Pulang (Sei Kelua ISei Kelua Ill) lokasiKabupaten Seruyan TA. 2014.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara An.Setiawan,ST.

Seruyan MitratamaConsultant mulai 09 JuniO5 Nopember 2014 pekerjaan Pekerjaan JalanKuala PembuangTelaga Pulang (Sei Kelua ISei Kelua Ill) lokasiKabupaten Seruyan TA. 2014.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara An.Setiawan,ST.,Halaman 179 dari 180 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN PlIk9.

S578/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal PenyerahanPengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Asia Pacific (BBKU) an.Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono, telah menyerahkan pengurusanpiutang negara Obligor PKPS Bank Asia Pacific (BBKU) kepada PUPNcabang DKI Jakarta in casu Tergugat dengan jumlahpiutangRp2.066.302.642.989,58 (dua triliun enam puluh enam miliar tiga ratus duajuta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluhsembilan dan 58/100 rupiah), dengan catatan dalam hal dikemudian

CHOLIL,untuk pembayaran sebidang tanah sawah yang terletak di Ds.Pranti sesuai dengan Petok D No.503 seluas 3.200 m2 senilaiRp.12.000.000,, tanggal 26 Januari 1993;136) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPTPBB an.SETIAWAN senilai Rp.11.200.000, tanggal 01 Juni 1994;137) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar KeteranganObjek Pajak untuk Ketetapan PBB an.

WAHYUDI SYAPRUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN,S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadansebesar Rp 345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp 34.560 dan biayaPemeriksaan sebesar Rp 34.560.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor :B.138 / CMPIMB / 600 / 08 / 2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.SETIAWAN, diketahui oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos selaku SekcamMurung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

WAHYUDISYAPRUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STPselaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesarRp 345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp 34.560 dan biayaPemeriksaan sebesar Rp 34.560.e 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor :B.138 / CMPIMB / 600 / 08 / 2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.SETIAWAN, diketahui oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos selaku SekcamMurung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

WAHYUDI SYAPRUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STPselaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesarRp 345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp 34.560 dan biayaPemeriksaan sebesar Rp 34.560.e 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor :B.138 / CMPIMB / 600 / 08 / 2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentangPemberian lzin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.SETIAWAN, diketahui oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos selaku SekcamMurung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

WAHYUDI SYAPRUDIN, yang ditandatangani olehALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biayasempadan sebesar Rp 345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp 34.560.e 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor :B.138 / CMPIMB / 600 / 08 / 2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.SETIAWAN, diketahui oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos selaku SekcamMurung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar