Ditemukan 9 data
25 — 4
payout uep Coro uy Tanda? "BBL ye exEId udseweods) euedy u uesnin Loiuey eped see he : i 1 fe Ytonb F e eleyied. wejep! ye Brb.9 .uep $h0z ssiew 6g (eOGuey eped desjuew puek Heys!
320 — 476 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.359 K/Pid.Sus/201 41) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabahsebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihiTeller PayOut Limit.
dan limit teller.3) Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yangdisetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat di dalamsistem.4) Bilamana diperlukan Cash Offer dapat pula berfungsi sebagai tellersesuai dengan standar prosedur yang berlaku.Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa BETHARIA PANJAITANselaku cash Supervisor, adalah :1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabahsebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihiTeller PayOut
Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E.binti EMON selaku Cash Officer, adalah :1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabahsebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihiTeller PayOut Limit.
K/Pid.Sus/201 43) Melakukan proses akhir hari dengan menghitung uang tunai yangdisetorkan oleh teller terhadap saldo tunai yang tercatat di dalamsistem.4) Bilamana diperlukan Cash Offer dapat pula berfungsi sebagai tellersesuai dengan standar prosedur yang berlaku.Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa BETHARIA PANJAITANselaku cash Supervisor, adalah :1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabahsebelum teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihiTeller PayOut
BIMO ARIO TEJO, SH
Terdakwa:
BALIK SETIONO WIRYANTO
42 — 19
Goto Gojek Tokopedia, Tbk ke merchant;
5.2. 1 (satu) bundel data transaksi fiktif merchant yang dibuat Hully Amtsala;
5.3. 1 (satu) bundel data transaksi fiktif yang dibuat oleh Balik Setiono Wiryanto;
5.4. 1 (satu) bundel bukti transaksi payout dari PT.
486 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa NOVIANTY IRIANE, S.E. bintiEMON selaku Cash Officer, adalah:1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabahsebelum Teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihiTeller PayOut Limit.
No. 99 PK/Pid.Sus/2016Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa BETHARIA PANJAITANselaku Cash Supervisor, adalah:1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabahsebelum Teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainya melebihiTeller PayOut Limit.
Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa NOVIANTY IRIANE,S.E. binti EMON selaku Cash Officer, adalah:1) Melakukan proses verifikasi dan otorisasi terhadap data nasabahsebelum Teller menjalankan transaksi nasabah yang nilainyamelebihi Teller PayOut Limit.
No. 99 PK/Pid.Sus/2016Teller PayOut Limit.
No. 99 PK/Pid.Sus/2016melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya karenatanpa melakukan verifikasi klarifikasi dan otorisasi data nasabahdalam hal ada transaksi nasabah yang nilainya melebihi Teller PayOut Limit dan tanpa melakukan eskalasi kepada Cash Supervisorpadahal telah ada halhal yang mencurigakan yang tidak sesuaidengan Standart Operating Procedure (SOP).
MEILINDA MARGARETHA H N, S.H., M.H.Li
Terdakwa:
ISDIANTO FEBRY PUTRA PRAKOSA Als SIPEK anak dari ISMUNANDAR
70 — 50
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 6 (enam) lembar tangkapan layar pesan email pada akun nenengfajarianingsih@gmail.com;
- 2 (dua) lembar tangkapan layar akun Gobiz RM Buyung Upik dengan pemilik Neneng Fajarianingsih;
- 4 (empat) lembar Formulir Perubahan Data Mitra Usaha Grup Gojek;
- 16 (enambelas) lembar tangkapan layar bukti tanda terima pembayaran Gobiz;
- 1 (satu) bundel berkas detail akun, riwayat transaksi dan riwayat payout
1.MUDJIONO ,SH., MH.
2.EKO NURLIANTO, S.H.
3.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
4.M FITRA AZHAR, SH
Terdakwa:
1.DESAR als ERWIN
2.TETI ROSMIAWATI
3.WASNO
4.AMRAN YUNIANTO als JOS
5.PEGIK
615 — 635
pendirian perusahaan;
- 1 bundel fotokopi akta perubahan alamat;
- 1 bundel fotokopi akta pengangkatan sebagai direktur;
- 1 bundel fotokopi akta penambahan modal;
- 1 bundel data nasabah;
- 1 bundel SOP;
- 1 bundel data pembelian nasabah;
- 1 bundel bukti transaksi atas nama nasabah AFRIES TRINANDO dan NOVAN MAULIDI;
- 1 bundel bukti transaksi payout
tanggal 4 Januari 2020sampai tanggal 6 Januari 2020.1 (satu) bundel resume kasus sanggah transaksi atas nama ILHAMBINTANG.1 (Satu) lembar laporan hasil audit. 1 bundel fotokopi akta pendirian perusahaan; 1 bundel fotokopi akta perubahan alamat; 1 bundel fotokopi akta pengangkatan sebagai direktur;1 bundel fotokopi akta penambahan modal;1 bundel data nasabah;1 bundel SOP;1 bundel data pembelian nasabah;1 bundel bukti transaksi atas nama nasabah AFRIES TRINANDO danNOVAN MAULIDI;1 bundel bukti transaksi payout
Januari 2020 sampai tanggal 6 Januari 2020. 1 (Satu) bundel resume kasus sanggah transaksi atas namaILHAM BINTANG. 1 (Satu) lembar laporan hasil audit. 1 bundel fotokopi akta pendirian perusahaan; 1 bundel fotokopi akta perubahan alamat; 1 bundel fotokopi akta pengangkatan sebagai direktur; 1 bundel fotokopi akta penambahan modal; 1 bundel data nasabah; 1 bundel SOP; 1 bundel data pembelian nasabah; 1 bundel bukti transaksi atas nama nasabah AFRIESTRINANDO dan NOVAN MAULIDI; 1 bundel bukti transaksi payout
Januari 2020sampai tanggal 6 Januari 2020.1 (satu) bundel resume kasus sanggah transaksi atas nama ILHAMBINTANG.1 (Satu) lembar laporan hasil audit. 1 bundel fotokopi akta pendirian perusahaan; 1 bundel fotokopi akta perubahan alamat; 1 bundel fotokopi akta pengangkatan sebagai direktur; 1 bundel fotokopi akta penambahan modal; 1bundel data nasabah; 1 bundel SOP; 1bundel data pembelian nasabah; 1 bundel bukti transaksi atas nama nasabah AFRIES TRINANDO danNOVAN MAULIDI:; 1 bundel bukti transaksi payout
357 — 238
wandermind Jayapura,pada tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta)rupiah pembayaran fun paradise from iyaan662 wandermind, pada tanggal4 Februari 2015 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai melauiatm, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.63.000.000 (enam puluhtiga juta) pembayaran hotel royal viktoria dan TM Bali, pada tanggal 5Februari 2015 sebesar Rp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratusempat empat puluh lima ribu seratus) rupiah, pembayaran hotel payout
rupiah Fun paradise dari agen I, tanggal 9Februari 2015 Rp. 20.580.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu)rupiah tukan fun paradise, tanggal 10 Februari 2015 Rp.40.000.000 (empatpuluh juta) rupiah PIN WMI, pada tanggal 10 Februari 2015 Rp. 40.000.000(empat puluh juta) rupiah Pin WMI, tanggal 11 Feberuari 2015 sebesarRp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah 1 Pin laras groop,pada tanggal 13 Februari 2015 Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah sisaFrengky Manokwari Pos payout
wandermind Jayapura, pada tanggal 2 Februari 2015sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) rupiah pembayaran fun paradisefrom iyaan662 wandermind, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesarRp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai melaui atm, pada tanggal 4Februari 2015 sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta) pembayaranhotel royal viktoria dan TM Bali, pada tanggal 5 Februari 2015 sebesarRp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratus empat empat puluh limaribu seratus) rupiah, pembayaran hotel payout
rupiah Fun paradise dari agen , tanggal 9 Februari2015 Rp. 20.580.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah tukanfun paradise, tanggal 10 Februari 2015 Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiahPIN WMI, pada tanggal 10 Februari 2015 Rp. 40.000.000 (empat puluh juta)rupiah Pin WMI, tanggal 11 Feberuari 2015 sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuhratus lima puluh ribu) rupiah 1 Pin laras groop, pada tanggal 13 Februari 2015Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah sisa Frengky Manokwari Pos payout
inventariswandermind Jayapura, pada tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta) rupiah pembayaran fun paradise from iyaan662 wandermind, padatanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah tarik tunai melaluiatm, pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta)pembayaran hotel royal viktoria dan TM Bali, pada tanggal 5 Februari 2015sebesar Rp.44.545.100 (empat puluh empat juta lima ratus empat empat puluhlima ribu seratus) rupiah, pembayaran hotel payout
511 — 245
Lembar Ketentuan tertanggal 5 September 2008 tersebut juga berisi tabelyang sangat jelas, yang berguna untuk memberikan gambaran yang nyatadari payout dalam berbagai scenario.
859 — 641
Dan transaksi yangmelebihi batas maksimal/Teller PayOut Limit, yaitu diatasRp.300.000.000.
Dantransaksi yang melebihi batas maksimal/Teller PayOut Limit, yaitu diatasRp.300.000.000.