Melly;PT.DEA U Trade Futures dkk

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19ATAUApril 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

, bahwa uang tersebut adalah uang danaNasabah PT.Dea U Trade Futures yang disetor untukkeperluan investasi transaksi valuta asing dan oleh SaksiBolly Adji Prabanto dan Saksi Irwan Suyudi Hendarsindimasukkan ke Rekening Terdakwa, dimana kedua saksitersebut dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama danPlh.Direktur Utama PT.Dea U Trade Futures ;Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut ditarikkembali dan dimasukkan ke Rekening PT.NationAmbrosse Reserve ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut uang tersebutdalam

Nation milik Terpidana mempunyai hubungan atau mitrausaha dengan PT.Dea U Trade Futures yang bergerak dalam usaha perdaganganberjangka komoditi. PT. Dea U Trade membuktikan kegiatan usaha dengan caramengajak para nasabah untuk melakukan investasi sehingga dapat menarik dananasabah/masyarakat untuk disetorkan pada rekening Segregated Account dengandua nomor yaitu rekening No.035.311.555.77 untuk mata uang rupiah sedangkanuntuk mata uang dollar dengan rekening No.035.311.8363.

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19ATAUApril 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

Bahwa dalam Akta No.28, tanggal 29 Desember 2005 tercantum namaTerdakwa ARI SUROSO dan Nur Bambang Setyo Wibowo , selakupemegang saham dan pemilik PT.Nation Ambrosse Reserve, akan tetapiHal 3 dari 33 hal Put.No.207 PK/Pid.Sus/2011ATAUberdasarkan Akta No.29, tanggal 29 Desember 2005 dan Akta No.30,tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris HestyaniHassan,SH.,.Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea

Unsur dengan sengaja melawan hukum ;seMenimbang, bahwa sewaktu Saksi Andi Zulkarmamenyuruh Terdakwa membuka rekening atas namapribadi dengan tujuan untuk menampung dana NasabahPT.Dea U Trade Futures, Terdakwa menyetujui danmebuka Rek.No. : 075.136.6522 BCA Cabang SabangJakarta Pusat ;Menimbang, bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh SaksiBolly Adji Prabanto dan Saksi Irwan Suyudi HendarsinMenarik dana Nasabah dari rekening PT.Dea U TradeFutures tanpa persetujuan dari Nasabah yang kemudiandimasukkan

, bahwa uang tersebut adalah uang danaNasabah PT.Dea U Trade Futures yang disetor untukkeperluan investasi transaksi valuta asing dan oleh SaksiBolly Adji Prabanto dan Saksi Irwan Suyudi Hendarsindimasukkan ke Rekening Terdakwa, dimana kedua saksitersebut dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama danPlh.Direktur Utama PT.Dea U Trade Futures ;Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut ditarikkembali dan dimasukkan ke Rekening PT.NationAmbrosse Reserve ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut uang tersebutdalam

Nation milik Terpidana mempunyai hubungan atau mitrausaha dengan PT.Dea U Trade Futures yang bergerak dalam usaha perdaganganberjangka komoditi. PT. Dea U Trade membuktikan kegiatan usaha dengan caramengajak para nasabah untuk melakukan investasi sehingga dapat menarik dananasabah/masyarakat untuk disetorkan pada rekening Segregated Account dengandua nomor yaitu rekening No.035.311.555.77 untuk mata uang rupiah sedangkanuntuk mata uang dollar dengan rekening No.035.311.8363.

1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubushi No.Pol DA 9460 LB bertuliskan PT.DEA SAGATI MAKMUR beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada terdakwa. 1 (satu) mesin alkon merk Robin warna kuning. 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa :5.000 liter BBM jenis Solar Dirampas untuk Negara. 1 (satu) unitmobil truck tangki merk Mitsubushi No.Pol DA 9460 LBbertuliskan PT.DEA SAGATI MAKMUR beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada terdakwa. 1 (satu) mesin alkon merk Robinwarna kuning. 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu)buah selang warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.4.

/PN...untuk penjualan BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter yangmerupakan jatah dari SPBU Asamasam ditawarkan denganharga Rp.85.000.000, per 10.000 liter, kemudian terdakwamenyetujuinya untuk membeli, kKemudian diberitahukanpemindahan BBM tersebut dilakukan di perkebunan karet,setelah itu terdakwa memerintahkan anak buahnya untukmembawa tangki biru putin bertuliskan PT.Dea SagatiMakmur ke perkebunan, setelah tiba diareal perkebunanBBM jenis solar tersebut di pindahkan, namun tidak berapalama tibatiba

awalnya terdakwa mendapat laporan darisopir terdakwa yang mengatakan kalau Sdr.Wahyu yangmerupakan operator dari SPBU Asamasam menawarkanuntuk penjualan BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter yangmerupakan jatah dari SPBU Asamasam ditawarkan denganharga Rp.85.000.000, per 10.000 liter, kemudian terdakwamenyetujuinya untuk membeli, kKemudian diberitahukanpemindahan BBM tersebut dilakukan di perkebunan karet,setelah itu terdakwa memerintahkan anak buahnya untukmembawa tangki biru putin bertuliskan PT.Dea

Terdakwa ditetapkanberada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanadalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhihukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkandalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;5.000 liter BBM jenis Solar hasil kejahatan maka harusDirampas untuk Negara. 1 (satu) unit mobil truck tangki merkMitsubushi No.Pol DA 9460 LB bertuliskan PT.DEA

Memerintahkan barang bukti berupa :e 5.000 liter BBM jenis Solar Dirampas untuk Negara.e 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubushi No.Pol DA9460 LB bertuliskan PT.DEA SAGATI MAKMUR besertakunci kontaknya. Dikembalikan kepada terdakwa.e 1 (satu) mesin alkon merk Robin warna kuning. 1 (satu) buahselang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000.

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19ATAUApril 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

,Mkn Notaris di Jakarta pemegang saham dan pemilikPT.Nation Ambrosse Reserve adalah Saksi Bolly Adji Prabanto dan jugakomisaris Utama PT.Dea U Trade Futures yang bergerak di bidang UsahaPialang Berjangka Komoditi sesuai Akta Pendirian No.10, tanggal 19April 2004 dan Surat Izin dari Bappepti No.495/Beppepti/SI/2004,tanggal 11 Oktober 2004 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)No.SPAB 073/BBJ/06/04, tanggal 01 Juni 2004 dengan SusunanDireksi : PLH Direktur Utama adalah saksi Irwan Suyudi Hendarsin

, bahwa uang tersebut adalah uang danaNasabah PT.Dea U Trade Futures yang disetor untukkeperluan investasi transaksi valuta asing dan oleh SaksiBolly Adji Prabanto dan Saksi Irwan Suyudi Hendarsindimasukkan ke Rekening Terdakwa, dimana kedua saksitersebut dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama danPlh.Direktur Utama PT.Dea U Trade Futures ;Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut ditarikkembali dan dimasukkan ke Rekening PT.NationAmbrosse Reserve ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut uang tersebutdalam

Nation milik Terpidana mempunyai hubungan atau mitrausaha dengan PT.Dea U Trade Futures yang bergerak dalam usaha perdaganganberjangka komoditi. PT. Dea U Trade membuktikan kegiatan usaha dengan caramengajak para nasabah untuk melakukan investasi sehingga dapat menarik dananasabah/masyarakat untuk disetorkan pada rekening Segregated Account dengandua nomor yaitu rekening No.035.311.555.77 untuk mata uang rupiah sedangkanuntuk mata uang dollar dengan rekening No.035.311.8363.

Nasabah Bagus Pribadi: Rekening No.8777 sesuai Surat Peranjian Nasabah No.000294tanggal 03 Oktober 2005 dengan cara Trasnfer ke Rekening PT.Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated AccountRupiah) pada tanggal 03 Oktober 2005 sebesar Rp. 28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah); Bahwa para nasabah tersebut diatas yang seharusnya disimpan padaRekening Terpisah (Segregated Account) PT.

Nasabah Melly : Rekening No.7500 sesuai surat peranjian nasabah No.000367tanggal 17 November 2005 dengan cara setor tunai ke rekening PT.Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account rupiah)sebesar Rp. 500.000.000.

(lima ratus juta rupiah); Rekening No.7800 sesuai surat peranjian nasabah No.000425tanggal 09 Februari 2006 dengan cara setor tunai ke rekening PT.Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated Account Dollar)sebesar USD $ 50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) setor tunai kebagian keuangan PT.

Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Accountrupiah) sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah); Rekening No.7800 sesuai surat peranjian nasabah No.000425tanggal 09 Februari 2006 dengan cara setor tunai ke rekening PT.Dea U Trade Futures No. 035.311.8363 (Segregated AccountDollar) sebesar USD $ 50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika)Hal. 18 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009setor tunai ke bagian keuangan PT.

Nasabah Diana Natalia : Rekening No.1368 sesuai surat peranjian nasabah No.000422tanggal 03 April 2006 dengan cara transfer tunai ke rekening PT.Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Accountrupiah) masingmasing pada tanggal 03 April 2006 sebesarHal. 20 dari 37 hal.Put.No.1917 K/Pid.Sus/2009Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), tanggal 04 April 2006sebesar Rp. 15.000.000.

Bahkan pada sekitar bulan Mei 2006 Tergugat6masih mengimingimingi Penggugat untuk menginvestasikan danasebanyakbanyaknya karena akan diberikan bonus liburan ke Bali oleh PT.Dea UTrade Futures;Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2006 Tergugat6 menawarkan kepadaPenggugat produk PT.

DeaU TradeFutures mencatat nama Tergugat4 sebagai salah seorang pengurus,sehingga Penggugat merasa dibingungkan dengan pernyataan dariTergugat4 tersebut, karena bertentangan dengan fakta pengurusan PT.Dea UTrade Futures dimana nama Tergugat4 tercatat dalam beberapadokumen sebagai pengurus dari PT. Dea UTrade Futures antara lain:a.

Copy Internal Memo Nomor 076/MOBOD/XII05 tanggal 19 Desember2005 perihal pemberian bonus kepada Mamas Bambang Pratomo, yangditandatangani oleh Fazri Albar dalam jabatannya selaku direkturmarketing (Secara de facto Fazri Albar adalah salah seorang direksi PT.Dea UTrade Futures).

(bukti P22);Bahwa Penggugat sebagai pihak korban meminta pertanggungjawaban PT.Dea UTrade Futures sebagai sebuah badan hukum mengingat Pasal 5.1Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka KomoditiNomor 63/Bappebti/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku PialangBerjangka, diatur bahwa pialang berjangka bertanggungjawab atas tindakanyang dilakukan oleh pegawai pialang berjangka atau pihak yang terkaitdengan pialang berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatanperdagangan berjangka.

Dea UTrade Futures dan Tergugat3 selaku Direktur Utama dari PT.Dea UTrade Futures ke Polda Metro Jaya dengan Nomor PolisiLP/4704/K/XII/2006/SPK Unit II pada tanggal 14 Desember 2006;Bahwa laporan Polisi dimaksud telah diproses dan diajukan dalam perkarapidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2051/Pid/B/2008/PN.JKT.PST.

Kuda Mas Futures dan di PT.Dea UTrade Futures secara bertahap kepada Terdakwa.Kemudian pada tanggal 28 Mei 2005 bertempat dirumah Terdakwa yangberalamat di Duri Kencana IX No. 2 A RT.04 RW.015 Kelurahan Kebon Jeruk,Kotamadya Jakarta Barat, Terdakwa telah membuat surat palsu berupa Surat Pernyataantertanggal 28 Mei 2005 dengan diketik menggunakan komputer yang seolaholah SuratPernyataan tersebut adalah surat dari saksi MELLY dan ditandatangani oleh saksiMELLY, padahal yang sebenarnya saksi MELLY tidak

Kuda Mas Futures dan di PT.Dea UTrade Futures secara bertahap kepada Terdakwa.Kemudian pada tanggal 28 Mei 2005 bertempat di rumah Terdakwa yangberalamat di Duri Kencana IX No. 2 A RT.04 RW.015 Kelurahan Kebon Jeruk,Kotamadya Jakarta Barat, Terdakwa telah membuat surat palsu berupa Surat Pernyataantertanggal 28 Mei 2005 dengan diketik menggunakan komputer yang seolaholah SuratPernyataan tersebut adalah surat dari saksi MELLY dan ditandatangani oleh SaksiMELLY, padahal yang sebenarnya saksi MELLY

,BOLLY ADJI PRABANTO (selakuKomisaris Utama PT.DEA U TRADE FUTURES), dalam perkara PencucianUang atau Money Laundering, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a UndangUndang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencucianUang jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.14 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo ini, jugaterdapat keraguan apakah keterangan saksi MELLY sebagai Pelapor atauHal. 11 dari 16 hal. Put.

(Bukti P21); Copy Internal Memo No.076/MOBOD/XII05 tanggal 19 Desember 2005perihal pemberian bonus kepada MAMAS BAMBANG PRATOMO, yangditandatangan oleh FAZRI ALBAR dalam jabatannya selaku DirekturMarketing (secara de facto FAZRI ALBAR adalah salah seorang direksi PT.DEA UTRADE FUTURES).

(Bukti P22); Bahwa PENGGUGAT sebagai pihak korban meminta pertanggungjawaban PT.DEA UTRADE FUTURES sebagai sebuah badan hukum mengingat Pasal 5.1Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.63/Bappebti/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, diaturHim. 6 dari 14 him.bahwa pialang berjangka bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan olehpegawai pialang berjangka atau pihak yang terkait dengan pialang berjangkatersebut dalam melaksanakan kegiatan perdagangan

Solar 10.000 (sepuluh ribu) literuntuk diantar ke SPBU 64.708.04 PT.Chandra Mas PL AsamAsam, sesampai disana di SPBU tersebut terdakwa IlRobianto menyerahkan Surat Pengantar Pengiriman dan dicapstempel kepada petugas SPBU, namun Solar tersebut tidakdibongkar di SPBU tapi disuruh oleh Sdr.Wahyu agar mobiltangki yang berisi 10.000 liter tersebut dibawa ke Desa Alur.e Bahwa setelah terdakwa sampai dilokasi tempat kejadianternyata sudah ada menunggu truck tangki industry warnaputih biru bertuliskan PT.Dea

Sagati Makmur denganNo.Pol.9460 LB, kemudian mobil tangki tang dikemudianterdakwa diarahkan ke truck tangki industry warna putih birubertuliskan PT.Dea Sagati Makmur dan dilakukan lahpemindahan BBM jenis Solar tersebut namun sekitar 15 menitditengah saat pemindahan tibatiba datang petugas kepolisiandari Ditreskrimsus Polda Kalsel yang langsung mengamankanterdakwa II Robianto beserta barang buktinya.e Bahwa setelah di introgasi bahwa yang menyuruh menjualBBM jenis Solar yang merupakan jatah/kuota

No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah)pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh jutarupiah);Rekening No. 1993 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000581tanggal 30 Juni 2006 dengan setor melalui Transfer ke Rekening PT.Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah)pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.400.000.000, (empat ratusjuta rupiah);1.

No. 208 PK/Pid.Sus/2011146pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh jutarupiah);Rekening No. 1993 sesuai Surat Perjanjian Nasabah No. 000581tanggal 30 Juni 2006 dengan setor melalui Transfer ke Rekening PT.Dea U Trade Futures No. 035.311.5577 (Segregated Account Rupiah)pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar Rp.400.000.000, (empat ratusjuta rupiah);1.

AMBROSSE RESERVE atas perintah SaksiIRWAN SUYUDI HINDARSO dan BOLLY ADJI PRABANTO kepadaTerdakwa dan dipergunakan Terdakwa untu pembayaran berbagaikegiatan tanpa seizin Saksi Korban yang juga Nasabah PT.DEA UTRADE FUTURES yaitu.

yang terus dipindahpindahkankerekening lain adalah berasal dari Nasabah PT.DEA U TRADEFUTURES, yaltu.

DEA & JESS; Bahwa Terdakwa mengambil barang dari PT DEA & JESS dan menjualbarang tersebut dan menyetorkan uangnya kepada perusahaan namunTerdakwa memalsukan tanda tangan faktur dari outletoutlet langganan PT.DEA & JESS dan ada beberapa barang yang dijual dan uangnya tidakdisetorkan ke DEA & JESS; Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi diajak ke Solo tetapi tidakmengirim barang dan pada saat itu barangbarang dikirim ke outletoutlet diYogyakarta dan Terdakwa memalsukan notanota pengiriman barangdirumah

. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) ; tanggal 22 November 2005sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) danRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ; tanggal 28November 2005 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) ; tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dan tanggal 13 April 2006 sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Rekening No. 1972 sesuai Surat Perjanjian NasabahNo. 000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transferke Rekening PT.Dea

No. 1895 K/Pid.Sus/2009November 2005 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) ; tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dan tanggal 13 April 2006 sebesarRp. 500.000,000, (lima ratus juta rupiah) ;Rekening No. 1972 sesuai Surat Perjanjian NasabahNo. 000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transferke Rekening PT.Dea U Trade Futures No. 035.311.5577(Segregated Account Rupiah) masingmasing pada tanggal20 September 2005 sebesar Rp. 180.000.000, (seratusdelapan

60.000.000,(enam puluh juta rupiah) ; tanggal 22 November 2005 sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) danRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ; tanggal 28November 2005 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) ; tanggal 06 April 2006 sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dan tanggal 13 April 2006 sebesarRp. 500.000,000, (lima ratus juta rupiah) ; Rekening No. 1972 sesuai Surat Perjanjian NasabahNo. 000242 tanggal 20 September 2005 dengan cara Transferke Rekening PT.Dea